第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利216,190,914.60元（含税）；拟向全体股东每10股派送红股4股，合计送股股数144,127,276股（送股股数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终送股的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准），送股后股本总数由360,318,191股增至504,445,467股。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。异噻唑啉酮类工业杀菌剂具有应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点，已经发展为一种主流的非氧化性工业杀菌剂。国内原药剂生产领域，产能集中度较高，已形成少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。国际上，奥沙达、索尔、朗盛等具有原药剂生产能力的国际化工企业，逐渐将重点转移到盈利能力更强的下游技术服务和复配领域，原药剂生产呈现出向发展中国家转移的趋势。公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂行业20余年，目前拥有原药剂产能超过4万吨/年，已成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。公司产品已取得美国EPA和欧洲BPR登记，具备出口海外主要市场的准入资质。公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力，与朗盛、奥沙达、索尔等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系，成为下游主要杀菌防霉服务企业的优质合作伙伴。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，研发、生产和销售异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂仍为公司主营业务，在此基础上生产、销售工业杀菌剂复配产品。

　　（二）主要产品及其用途

　　异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂，分为CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT等几大系列产品。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。

　　●  CIT/MIT系列产品，以CIT/MIT-14为基础，复配产品包括CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。

　　●  MIT系列产品，以MIT-50为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10等，主要应用于日化（个人护理用品及化妆品防腐）、涂料罐内防腐、造纸等行业。

　　●  OIT系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以OIT-98为基础，复配产品包括：OIT-10、OIT-45、OIT-D等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。

　　●  DCOIT系列产品为防藻杀菌剂，以DCOIT-98为基础，主要复配产品包括：DCOIT-10、DCOIT-20、DCOIT-30等，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、贝壳等水生生物附着。为环保型产品，在环境中易降解，不会造成环境污染，是三丁基锡等涂料添加剂的换代产品。

　　●  BIT系列产品，以BIT-85为基础，复配产品有BIT-10、BIT-20、BIT-80等，主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、在铜版纸涂料中使用。

　　（三）经营模式

　　1、以直销为主的销售模式。作为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，下游主要客户为从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务商以及工业杀菌剂贸易商等，再由技术服务商向终端客户提供产品和服务。鉴于公司不提供终端产品和行业销售习惯，一直以直销作为主要销售方式。

　　2、以销定产的生产模式。公司按销售计划组织生产和安排原材料采购，得益于CIT/MIT与MIT系列产品、OIT与DCOIT系列产品间可切换产能，公司可根据销售计划中工业杀菌剂各系列产品的需求变动及时调整生产，在各系列产品间合理分配产能，灵活应对市场突发状况，保证稳定及时的产品供应。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入106,566.07万元、同比减少15.20%；实现归属于上市公司股东的净利润32,837.51万元，同比减少18.43%；实现归属于上司公司股东的扣除非经常性损益后的净利润31,891.40万元，同比减少20.16%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2024-022

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘宪武先生、刘岩先生、刘海龙先生、杨杰先生、王文锋先生、刘松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；公司董事会同意提名席伟达先生、李宏林先生、孙福谋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年4月25日召开的第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　经审议，公司监事会同意提名杨晓辉女士、王文亚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件2）；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　三、其他情况说明

　　（一）上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　（二）公司第五届董事会、第五届监事会的任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成本次换届选举之前，公司第四届董事会、第四届监事会仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

　　（三）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采取累积投票制选举产生。

　　（四）公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：第五届董事会董事候选人简历

　　（1）非独立董事候选人简历

　　刘宪武先生：1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学位，公司实际控制人。曾任通化制药厂任技术员，大连通运化工有限公司董事长，大连百傲化学有限公司董事长。现任大连通运投资有限公司总经理，公司董事长。

　　刘岩先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任丹东银行大连分行客户经理，盛京银行大连分行公司业务部项目经理。现任中触媒新材料股份有限公司董事，大连通运投资有限公司执行董事，公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　刘海龙先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任大连金光化工厂任车间主任，大连绿源药业有限公司副总裁。现任宁波百化创新投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司董事兼总经理。

　　杨杰先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾任伊春市建委秘书，大连化工研究设计院研究员，大连绿源药业有限公司总裁助理兼安环部经理。现任公司董事兼副总经理。

　　王文锋先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行处长、部门总经理。现任大连三鑫投资有限公司执行董事兼总经理，公司副董事长。

　　刘松先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任中国建设银行大连市分行科员；招商银行大连市分行开发区支行副行长；营口银行大连分行行长助理；平安银行北京分行投资基金金融部总经理。现任大连和升控股集团有限公司副总裁。

　　（2）独立董事候选人简历

　　席伟达先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波化学工业区管理委员会党工委副书记、管委会副主任，宁波石化经济技术开发区管理委员会副主任、党工委委员，香港利万集团有限公司董事长助理、中海石油宁波大榭石化有限公司和中海石油舟山石化有限公司顾问、宁波华泰盛富聚合材料有限公司总顾问。现任宁波市芳伟达控股有限责任公司执行董事，宁波市足球协会会长，公司独立董事。

　　李宏林先生：1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，副教授。曾任东北财经大学经济与社会发展研究院副院长，东北财经大学（营口大学园）经济管理学院院长，东北财经大学学校办公室主任。现任东北财经大学培训学院院长兼党支部（直属）副书记兼网络教育学院院长，大连市会计学会副会长。

　　孙福谋先生：1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，三级律师。曾任大连远洋运输公司法务，天津张盈律师事务所大连分所主任，辽宁君连律师事务所党支部书记、主任及高级合伙人。现任北京金诚同达（大连）律师事务所执行主任、高级合伙人。

　　附件2：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　杨晓辉女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任营口金桥工艺品有限公司跟单部组长，2010年加入大连百傲化学有限公司，现任公司销售部副部长。

　　王文亚先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师，中级会计师。曾任中国东方资产管理股份有限公司辽宁省分公司职员、高级职员、副经理、经理。现任中国东方资产管理股份有限公司辽宁省分公司经理（团队负责人），东聚联合（大连）置业有限公司董事长。

　　证券代码：603360          证券简称：百傲化学         公告编号：2024-021

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于修订、制定公司部分管理制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

　　为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，贯彻落实中国证监会、上海证券交易所上市公司监管法规体系和监管工作要求，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，并制定相关制度，具体内容如下：

　　■

　　上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603360          证券简称：百傲化学         公告编号：2024-019

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2024年度使用自有资金进行委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

　　●  投资金额：公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点交易金额不得超出上述额度。

　　●  已履行的审议程序：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

　　●  特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行委托理财，用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点交易金额不得超出上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估，公司拟使用自有资金投资的理财产品为银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。

　　（二）风险控制措施

　　公司委托理财额度事项经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准的投资计划内进行决策。同时，公司建立了委托理财业务内部审批流程，对理财产品的投资范围、投资期限、风险评级、投资集中度、理财机构资质等进行了评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。

　　公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司投资本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、投资对公司的影响

　　公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于增加公司收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司委托理财事项进行相应的会计处理。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2024-016

　　大连百傲化学股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.60元（含税），每股派送红股0.4股。

　　●  本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2023年度利润分配方案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,053,265,714.78元。经公司第四届董事会第二十四次会议决议，公司2023年度计划以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本360,318,191股，以此计算合计拟派发现金红利216,190,914.60元（含税）。本年度现金分红金额占公司2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为65.84%。

　　（二）公司拟向全体股东每股派送红股0.4股。截至2023年12月31日，公司总股本360,318,191股，以此计算合计拟派送股份144,127,276股（送股股数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终送股的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准），送股后公司总股本将由360,318,191股增至504,445,467股。本次利润分配不转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况以及未来长远规划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2023-014

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2023年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一一化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。

　　二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度

　　（一）主要产品的价格同比及环比变化幅度

　　■

　　注：以上产品价格数据为原药剂价格和代加工产品价格合并计算后的均价。

　　（二）主要原材料的价格同比及环比变化幅度

　　公司代码：603360                                                  公司简称：百傲化学

　　（下转B437版）