证券代码：002207                证券简称：准油股份              公告编号：2024-012

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以262,055,378为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业，主营业务包括工业业务、施工业务、运输业务三大类别，其中工业业务主要是指为油田公司提供技术服务、油田管理及相关化工产品的业务，施工业务是指为油田公司提供的工程施工相关服务，运输业务是指为油田公司提供运输服务。

　　（1）主要产品情况

　　(工业业务

　　工业业务是公司的核心业务，也是公司未来发展的根本所在。公司具有油水井动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等提高采收率的综合技术服务能力，目前在该业务范围内主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务、连续油管及制氮注氮业务、清防蜡业务等。

　　a.油气藏综合研究

　　■

　　b.油气井测试

　　■

　　c.连续油管及制氮注氮

　　■

　　d.井下作业

　　■

　　e.井下分注管柱

　　■

　　f.清防蜡

　　■

　　g.调剖、堵水、酸化

　　■

　　(工程建设相关业务

　　a.工程施工业务：主要是承接油田电力电气安装工程、油田生产设施维护、油田地面建设工程、水暖管网维护、油田道路施工、机电维修等施工业务。

　　b.管道防腐

　　■

　　c.储油罐机械清洗

　　■

　　(运输业务

　　公司目前主要为新疆油田公司下属单位提供生产指挥车及交通服务。

　　（2）经营模式

　　国内石油技术服务企业的主要客户为中石油、中石化、中海油。石油技术服务企业全部通过招标和议标从三大石油集团获得合同。公司作为专业的石油技术服务商，主要业务均为服务业务。公司根据与客户签订的框架协议、由客户根据生产需要安排具体工作量，每个月公司根据所完成的各类业务量在月末及时取得客户的签认，确保公司月度收入确认的及时性和完整性，保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。公司经营所需的生产设备设施和材料等，根据与供应商按照通行市场规则签订的定价不定量框架合同，按需采购。

　　公司经营范围主要集中在新疆地区，受所处地区气候因素影响、具有明显的季节性。由于新疆地区（特别是戈壁、沙漠）冬季寒冷、条件恶劣，因此每年一季度部分业务不具备开工条件、处于冬歇期，业务量较少，全年工作量大部分集中在4月份以后，公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。

　　报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

　　（3）市场地位及竞争情况

　　石油技术服务行业具有技术多样、专业面广、产业链长、竞争性强、不具有自然垄断性等特点，适合于通过竞争来推动技术进步，提高效率和活力。随着市场开放程度的提高和竞争机制的逐步完善，石油技术服务企业面临着越来越多的机会，部分优势企业逐步扩大市场范围，并利用收购、兼并等手段，向大型石油技术服务公司的方向发展。但是，从总体上看，目前国内石油技术服务行业仍未完全市场化。

　　通过多年的实践积累，公司具有油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，开发方案设计、治理方案编制，井下作业、增产措施施工及效果评价，油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力，以及与之配套的设备；同时作为油田技术服务的专业化公司，与主要客户建立并保持了相对稳定的市场关系。报告期内未发生重大变化。

　　公司目前的主要竞争对手为与公司经营同类业务的油服公司，主要目标市场的竞争格局未发生明显变化。公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势，随着油服行业进一步市场化，未来公司将加强相关专业技术的研发和投入力度、提升服务能力，力争占领更多的市场份额。

　　油气公司（指油服公司服务的客户）资本开支是影响油服公司业绩的关键因素。各油服企业由于经营项目、所处地区、收入构成等条件不同，利润构成存在一定差异，但其业绩变动均与油价波动等宏观因素影响下行业的变动特征相符。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002207            证券简称:准油股份         公告编号:2024-010

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月14日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会）的通知和会议议案及相关材料。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　本次会议于2024年4月25日10:00在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室，以现场会议方式召开。

　　3．董事出席情况：

　　公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。

　　4．董事会会议的主持人和列席人员：

　　本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席，因担任克拉玛依城投收购公司实际控制权履行持续督导责任的券商代表凌陶受邀列席。

　　5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议了《2023度总经理工作报告》。

　　董事会认为，该报告真实、客观地总结了2023年度公司落实董事会和股东大会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　2．审议了《2023年度董事会工作报告》。

　　报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3．审议了《2023年度内部控制评价报告》。

　　本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。年度审计机构对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容，详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4．审议了《关于公司2023年年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

　　本说明在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　2023年度，公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　5．审议了《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

　　报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6．审议了《2023年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-18,579,078.48元；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为-510,305,980.04元。根据公司章程规定，2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7．审议了《2023年年度报告全文及摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。《2023年年度报告全文》刊载于2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）刊载于2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年度审计机构对公司2023年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8．审议了《关于2024年度融资并授权办理有关事宜的议案》。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　同意经公司股东大会审议批准后，2024年度实施如下融资并授权办理有关事宜：

　　（1）公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过25,000万元的综合授信额度（包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元、光大银行乌鲁木齐分行2,500万元、兴业银行乌鲁木齐分行1,000万元、新疆银行1,000万元、乌鲁木齐银行1000万元、其他银行9,500万元。

　　在上述额度内，授权公司总经理根据实际资金需要，调整银行间的额度、批准办理与本公司（含子公司）贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》（具体名称以实际为准）及相应的担保合同（公司为母、子公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形）等相关法律文件。

　　（2）公司或新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司两个子公司，根据市场需求和生产经营需要，与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经董事会或股东大会批准的固定资产（设备）投资预算范围内，单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议，由公司经理办公会审议通过后执行。

　　（3）以上授权期限均自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9．审议了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10．审议了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　本报告和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的具体内容，详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　11．审议了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　12．审议了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　鉴于根据公司章程规定，本次董事会和七届十八次审议通过的相关议案需提交股东大会审议，董事会决定于2024年5月17日（星期五）10:00、采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。具体内容详见公司2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　三、备查文件

　　1．第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会）决议。

　　2．董事会审计委员会相关审议意见。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码:002207             证券简称:准油股份        公告编号:2023-014

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2．股东大会召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律法规及公司章程的规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月17日（星期五）10:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

　　7．会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东。

　　（3）公司现任董事、监事和高级管理人员。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

　　二、会议主要内容

　　1．提交股东大会表决的提案名称

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2．提案内容

　　（1）《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）《2023年度利润分配预案》《关于2024年融资并授权办理有关事宜的议案》的具体内容详见2024年4月26日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会）决议公告》（公告编号：2024-010）。

　　（3）《2023年年度报告全文》详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）详见2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（4）《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，具体内容详见2024年4月26日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

　　（5）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2024年4月26日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

　　以上审议事项中均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3．2023年度在任独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生，将在本次股东大会述职。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2．登记时间：股东大会召开前。

　　3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

　　4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　5．联系方式：

　　会务联系人：吕占民、战冬

　　电话：0990-6601226、0990-6601229

　　传真：0990-6601228

　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com

　　通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座519室

　　邮编：834000

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会）决议。

　　七、附件

　　1．授权委托书；

　　2．参加网络投票的具体操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人身份证号码：受托人（签字）：

　　委托日期：年月日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362207，投票简称：准油投票

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9：15，结束时间为2024年5月17日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002207             证券简称：准油股份       公告编号：2024-011

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议（2023年度监事会）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月14日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十六次会议（2023年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。

　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：

　　本次会议于2024年4月25日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产楼A座515室以现场会议方式召开。

　　3.监事出席会议情况：

　　公司现任5名监事全部现场出席。

　　4.监事会会议的主持人和列席人员：

　　本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议了《2023年度监事会工作报告》

　　报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　2.审议了《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：该报告真实、客观地评价了公司2023年度的内部控制管理工作，2023年度的内控制度体系完整、合理、有效，与公司当年的生产经营实际情况相适应。

　　年度审计机构对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　3.审议了《关于公司2023年年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》

　　监事会认为：公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　4.审议了《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

　　监事会认为：2023年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏；2024年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况。报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　5.审议了《2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　6.审议了《2023年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：董事会组织编制2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。全体监事愿为2023年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《2023年年度报告全文》刊载于2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）刊载于2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年度审计机构对公司2023年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十六次会议（2023年度监事会）决议。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002207             证券简称:准油股份             公告编号:2024-015

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于举行业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告和2024年第一季度报告，已于2024年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度经营情况，广泛听取投资者的意见和建议，公司定于2024年5月6日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn），通过网络互动方式举行业绩说明会。投资者可于2024年5月6日前访问网址https://eseb.cn/1dNX03ednoY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

　　■

　　公司董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，财务总监刘艳女士，独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生将出席本次网上业绩说明会，在遵守信息披露原则的前提下，就投资者关心的问题进行互动交流。

　　诚邀广大投资者朋友积极参与。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码: 002207          证券简称:准油股份      公告编号:2024-013

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　2．前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。

　　3.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）和公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定，公司连续聘任立信会计师事务所从事年度审计已超过十年，需进行变更。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会），审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　拟聘任的容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所承担年度审计的本公司同行业上市公司客户家数为3家。

　　2．投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、纪律处分1次。8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息。

　　（1）项目合伙人：王传文，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过康达新材、碳元科技、永安行、中晟高科、纳微科技等多家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：张伟，2013年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过康达新材、碳元科技、永安行等多家上市公司审计报告。

　　（3）签字注册会计师：门小琳，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过九州生态1家上市公司审计报告。

　　（4）项目质量控制复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

　　2．诚信记录

　　拟为公司提供审计服务的项目合伙人王传文、项目质量控制负责人陈凯、拟签字注册会计师张伟和门小啉，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　容诚会计师事务所及拟为公司提供审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用及定价原则

　　事务所根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费报价为78万元，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，合理确定会计师事务所的评价要素及评分标准，并通过公开招标的方式综合评比选定容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任年度审计机构立信会计师事务所已连续21年为公司提供审计服务。在以往年度，立信会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。立信会计师事务所为本公司2023年度出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。公司不存在已委托立信会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情形。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）和公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定，公司连续聘任立信事务所从事年度审计已超过十年，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟变更2024年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行充分沟通，其对变更事宜无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了书面沟通。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会组织并全程参加了本次变更年度审计会计师事务所的选聘工作，认为公司本次变更年度审计会计师事务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）和公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定。公司通过公开招标方式选聘2024年度审计会计师事务所，审计委员会对参聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，经过综合评价、比较选定的容诚会计师事务所具备相应的执业资质，能够胜任公司的审计工作。同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会审议意见；

　　3．拟聘任会计师事务所基本情况的说明；

　　4．前后任会计师沟通函。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日