一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期公司主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。报告期内公司的生产经营模式未发生重大变化。

　　2023年，全球经济增长放缓，国外市场需求进一步疲软，医药体系各项改革政策的实施，进一步加剧了行业竞争。公司经营管理团队积极应对各种挑战，在董事会的指导下，克服困难，践行“持续改进，追求卓越，致力久远”发展理念，继续夯实主业，加强研发合作，大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市场开拓的战略转型。

　　2023年度公司实现营业收入18,749.53万元，较上年同期增长16.74%；利润总额-1,188.79万元，较上年同期减亏8,767.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,155.92万元，较上年同期减亏8,887.77万元。其中，公司重要子公司南松医药2023年度实现营业收入9,058.02万元，较上年同期增长77.25%。实现净利润-495.41万元，较上年同期增亏234.93万元。2022年南松医药与客户货款支付纠纷案胜诉，收回货款，相应转回原计提的坏账准备423.09万元，并收到相应违约金等费用178.01万元，剔除该因素影响，2023年度南松医药实现的净利润较2022年减亏366.18万元。

　　2023年行业竞争加剧，下游药企价格承压大，进而影响上游中间体生产企业。公司主要子公司南松医药各产品市场需求呈现不同程度的波动。其中：羟基氯喹侧链经历2022年需求下降后， 2023年出现恢复性增长，全年实现销售收入6,681.48万元，较上年上涨199.27%。而氯喹侧链、二噁烷两产品市场需求大幅缩减，主要以销售上年库存为主，全年仅实现销售1,173.22万元，较上年下降51.94%。在做好公司老产品经营同时，公司在拉长产业链条、拓展产品品类上下功夫，加大研发投入，积极加强与下游客户合作，开展合同定制加工业务，全年完成合同订单934.07万元，较上年上涨376.98%。

　　为实现公司产品的拓展，2022年投资技改了多功能中试车间生产线，2023年投入试运行，并依托该生产线与合作企业研发纤维素等系列新产品。但由于新产品下游客户认证时间长，市场推广不理想，导致实际订单不足，生产线未投入正常运行，新产品生产成本较高，加上原有产品氯喹侧链、二噁烷订单不足，故公司报告期停工损失较上年增加287.11万元。尽管面临多种不利因素，但基于公司未来产品战略规划，为进一步盘活该业务，公司积极开展实验开发，深挖产品线，加强与潜在客户的沟通合作，推动产品的市场开拓，力争实现生产线产能的释放。

　　由于2022年公司对收购南松医药时形成的商誉计提了减值准备9,006.28万元，而本报告期未发生大额减值事项，故报告期合并净利润实现大幅减亏。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2019年末2020年初实施了重大资产重组，重组完成后，公司主业由化肥产品的生产与销售变更为医药中间体的研发、生产、销售及技术推广以及尿素委托加工销售业务。为强化战略引领、更好聚焦主业，公司拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）（以下简称“尿素产能指标”）通过产权交易所以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称“新天煤化工”）。经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。上述事项已经公司第十届董事会第十三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过。上述内容详见公司于2023年12月10日于巨潮资讯网上披露的《关于转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）。目前交易相关的外部审批手续仍在沟通推进中，交易尚存在不确定性。

　　证券代码：000953       证券简称：河化股份        公告编号：2024-011

　　广西河池化工股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第226010号），截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-818,512,055.10元，实收股本366,122,195.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、未弥补亏损产生的原因

　　1、2019年以前，由于主营业务长期处于持续亏损状态，致使未弥补亏损累积较多，超过了实收股本总额三分之一。

　　2、2020年公司完成重整后，现有主业规模较小，公司经营效益尚不能较快的覆盖前期累计亏损。

　　三、公司为弥补亏损拟采取的措施

　　公司在保持现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况、实现公司持续发展。为改善公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：

　　1、巩固公司现有主力产品市场，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模。

　　2、积极开拓新的业务方向，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定发展。

　　四、风险提示

　　根据《公司法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十四次会议决议。

　　2.公司第十届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000953     证券简称：河化股份       公告编号：2024-008

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备

　　及核销部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

　　为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。同时，对公司部分无法收回的应收款项和无法支付的应付款项进行了核销。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和核销资产情况

　　公司2023年度对相关资产计提资产减值和信用减值准备详情如下：

　　单位：元

　　■

　　公司 2023 年度核销应付账款和合同负债1,262,492.08元。

　　二、本次资产减值准备计提和核销资产的具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　1、信用减值损失的确认方法

　　报告期，根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

　　2、信用减值损失计提情况

　　（1）报告期公司共计提坏账准备2,687,665.20元，其中计提应收账款坏账准备2,637,748.19元，计提其他应收款坏账准备49,917.01元。

　　上述坏账准备均按账龄组合进行计提。

　　（2）转回坏账准备的说明

　　报告期，公司转回坏账准备3,089,207.77元，主要是部分企业货款收回，将相应已计提的应收账款坏账准备予以转回。

　　（3）核销坏账准备的说明

　　详见本说明“（三）核销资产情况”中关于核销部分应收款项的相关说明

　　（二）存货跌价准备情况

　　1、存货跌价准备计提原则

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2、存货跌价准备计提情况

　　2023年度，公司对存货进行了全面清查盘点，将部分产成品等存货，因生产工艺变化、市场竞争等因素，成本高于售价的存货按会计制度规定计提了存货跌价准备，共计1,760,427.09元，其中主要是下属公司南松凯博计提1,760,427.09元。

　　3、转销存货跌价准备说明

　　报告期，公司转销存货跌价准备1,724,367.66元，主要原因是存货售出，相应已计提的存货减值准备予以转销。

　　（三）核销资产情况

　　为了减少财务报表的冗余信息，提高财务报表信息的效率，根据《企业会计准则》和相关法律、法规的要求，公司对长期挂账的应收账款和其他应付款进行清查梳理并处置。

　　1、核销部分其他应收款情况

　　经核查，确认无法收回的其他应收款9,000.00元，该款项为公司2019年重组前原尿素业务形成的往来款项，与公司现有业务均无关系。公司重组后，具体业务人员已从公司离职，应收相关联系人几经更换，多重因素致公司已无法与长期挂账应收款项的单位取得联系，且该债务人已注销，基本没有收回的可能，因此决定予以核销。

　　公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　2、核销部分应付账款情况

　　经核查，确认无法支付的应付账款297,812.50元，款项为长期挂账的往来款，账龄较长，支付对象已注销，基本无法支付，或经法院裁定无需支付，因此决定予以核销。

　　3、核销部分合同负债情况

　　经核查，确认无法支付的合同负债964,679.58元，款项为长期挂账的往来款，账龄较长，支付对象已注销，基本无法支付，因此决定予以核销。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司2023年度计提各项资产减值准备合计4,448,092.29元，转回或转销减值准备合计4,813,575.43元，增加公司2023年度合并利润总额365,483.14元。

　　公司2023年度核销其他应收款9,000.00元，均于以前年度全额计提坏账准备，本次应收款项未对公司2023年度利润产生影响。

　　公司2023年度核销应付账款和合同负债1,262,492.08元，增加公司2023 年度合并利润总额1,262,492.08元。

　　本次计提减值准备及核销资产已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。本次计提资产减值准备及核销资产是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至 2023年12月31日公司的财务状况、资产价值。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。

　　五、董事会审计委员会意见

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备及核销资产，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次计提减值准备及核销资产事项，并同意提交董事会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第九次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2024年第3次会议的审核意见。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000953        证券简称：河化股份       公告编号：2024-009

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于变更非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司非独立董事辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司副董事长刘天佐先生提交的书面辞职报告。刘天佐先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长及下设专业委员会职务。辞职后，刘天佐先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘天佐先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，刘天佐先生未持有本公司股份。

　　刘天佐先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向刘天佐先生表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

　　二、公司非独立董事补选情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意提名魏一雪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并同意魏一雪先生在当选公司非独立董事后担任公司第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议。

　　提名魏一雪先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　董事候选人简历

　　魏一雪，男，中国国籍，1976年出生，本科学历。2000年12月至2002年5月任中国蓝星（集团）股份有限公司法务处职员；2002年5月至2003年8月任中蓝石化有限公司法务处副处长；2003年8月至2005年6月任《信息早报》社法务处处长；2005年6月至2009年9月任中国蓝星（集团）股份有限公司法务处副处长；2009年9月至2013年12月任中国化工资产管理有限公司法务部副部长；2014年1月至今任中国化工资产管理有限公司业务部副经理；2023年12月4日至今任广西河池化学工业集团有限公司总经理。

　　截止目前，魏一雪先生未持有公司股份，除在公司第二大股东广西河池化学工业集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏一雪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000953         证券简称：河化股份       公告编号：2024-004

　　广西河池化工股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2024年4月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月24日在重庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　全体与会董事认真审议了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　全体与会董事认真审议了《2023年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、审议通过了《2023年度财务报告》

　　全体与会董事认真审议了《2023年度财务报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果等情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节财务报告。

　　四、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　全体与会董事认真审议了公司《2023年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2023年年度报告》真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

　　五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第226010号），截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-818,512,055.10元，实收股本366,122,195.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

　　六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2023年度审计报告，2023年度母公司实现净利润为-8,189,146.29元，2023年度未分配利润为-814,012,236.84元。根据《公司法》》《公司章程》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2023年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，经审慎研究，公司对部分资产计提资产减值准备及核销。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2024-008）。

　　八、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经与会董事审议，认为：《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　九、审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2024年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信，授信总额计划不超过1亿元，授信内容包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保理、保函等；如银行等金融机构要求提供担保，则公司及控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司相互之间提供担保。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　在办理具体业务时，授权董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。

　　本次授信额度的有效期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权公司董事长或其授权人士办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司治理相关制度修订对照表》。

　　十一、审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》（逐项审议）

　　根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定。

　　1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。

　　上述制度修订、制定情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十二、审议通过了《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》

　　公司现任独立董事郭益浩、薛有冰、李洪仪分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，董事会对此进行了评估并出具了《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。经核查独立董事郭益浩先生、薛有冰先生、李洪仪先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　本议案独立董事郭益浩、薛有冰、李洪仪回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

　　十三、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　董事会对会计师事务所2023年履职情况进行了评估，认为2023年度中兴财光华具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执行审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且其专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　十四、审议通过了《关于核定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交了公司高级管理人员2023年度薪酬核定方案，按照相应标准确定2023年度高级管理人员薪酬。在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考核后，按考核结果领取薪酬。

　　公司董事覃宝明因担任公司总经理，对该议案回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

　　公司第十届董事会副董事长刘天佐先生因工作调整，拟辞去公司第十届董事会董事、副董事长及下设专业委员会职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，现提名魏一雪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时同意魏一雪先生在当选公司非独立董事后担任公司第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-009）。

　　十六、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-010）。

　　十七、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000953          证券简称：河化股份     公告编号：2024-011

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议决定于2024年5月21日（星期二）14:30召开2023年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、现场会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年5月21日9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

　　（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年5月21日9:15-15:00之间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）。

　　7、出（列）席会议对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2024年5月15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称及编码

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

　　（二）披露情况

　　以上提案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1、提案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、提案10仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2024年5月20日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年5月20日8:00-11:30；14:30一17:30时。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：覃丽芳

　　联系电话：0778-2266867

　　传    真：0778-2266882

　　联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

　　邮政编码：547007

　　2、会议费用

　　本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15，结束投票时间为2024年5月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　致：广西河池化工股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2023年年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。

　　2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

　　3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：    年    月

　　证券代码：00095           3证券简称：河化股份       公告编号：2024-005

　　广西河池化工股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年4月24日在重庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2024年4月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。

　　公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

　　经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审议2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000953                证券简称：河化股份                公告编号：2024-006

　　广西河池化工股份有限公司