五、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
3.《荣盛石化股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-028
荣盛石化股份有限公司
关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及2024年年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2024年度拟与相关关联方达成日常关联交易，并确认公司2023年度实际已发生的日常关联交易，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、Alharbi, Mitib Awadh M、李永庆、李彩娥、项炯炯等人对部分交易事项回避表决。本次关联交易事项已经独立董事专门会议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，部分关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：1.接受金融服务中，萧山农商的预计金额为银行授信，可滚动循环使用，实际发生额指2023年年末余额；2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”预计金额为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2023年年末余额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注：1.接受金融服务中，萧山农商的预计金额为银行授信，可滚动循环使用，实际发生额指2023年年末余额；2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”预计金额为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2023年年末余额。
披露日期及索引：详见公司2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2022年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-024）。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：上述关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计2023年度日常关联交易前，对拟发生关联交易进行了充分的评估和测算，但因实际业务开展规模等原因，导致公司日常关联交易预计金额与实际情况存在一定差异。公司2023年度发生的日常关联交易属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2023年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司2023年日常关联交易的实际情况，均为公司正常经营业务所需的交易。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为和经营实际，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.沙特阿拉伯石油公司
Saudi Arabian Oil Company（沙特阿拉伯石油公司）主要股东为沙特阿拉伯王国政府，是注册地在沙特的上市公司，住所为P.O. Box 5000, Dhahran 31311, Kingdom of Saudi Arabia，总股本为75,000,000,000沙特里亚尔，主营业务勘探、开发和生产原油、凝析油、天然气和天然气凝液。
2.宁波恒逸贸易有限公司
恒逸贸易成立于2011年05月24日，注册资本2,000万元，注册地位于浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道288号2幢1611-4室，法定代表人为方贤水。经营范围包括许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3.海南逸盛石化有限公司
海南逸盛，注册资本458,000万元，主要是由浙江恒逸集团有限公司和浙江荣盛控股集团有限公司合资组建（两家公司已成功上市，均系500企业）。目前由他们合资组建的已投产的PTA公司有浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛石化有限公司和海南逸盛。海南逸盛概况:建设内容：建设年产210万吨PTA（精对苯二甲酸）装置和100万吨多功能片材装置，配套建设2万吨级液体化工泊位1个，1万吨级散货码头2个，5000吨级散货码头1个，本项目被列为海南省2011年*工程项目。投资规模：总投资约60亿元人民币；地理位置：海南洋浦经济开发区，占地1400亩左右；生产建设：于2010年开工建设，2012年PTA投产，2013年PET投产。
4.浙江逸盛石化有限公司
浙江逸盛成立于2003年03月03日，注册资本51,444.709546万美元，注册地位于浙江省宁波市北仑区港口路8号，法定代表人为方贤水。经营范围包括一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
5.浙江逸昕化纤有限公司
浙江逸昕成立于2017年07月26日，注册资本5,000万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区衙前镇优胜村、交通村，法定代表人为方贤水。经营范围包括生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.宁波盛懋贸易有限公司
宁波盛懋成立于2021年07月07日，注册资本1,500万美元，注册地位于浙江省宁波市北仑区戚家山街道环山路6-3号1幢501室-8，法定代表人为王虎。经营范围包括一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7.浙江德荣化工有限公司
德荣化工成立于2017年09月04日，注册资本102,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道152号102室，法定代表人为陈秋有。经营范围包括许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械设备租赁；供应用仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.浙江浙石油综合能源销售有限公司
浙石油能源成立于2018年02月06日，注册资本300,000万元，注册地位于浙江省杭州市西湖区古荡街道紫荆花路36号浙能源力科创中心A楼5层501室，法定代表人为倪勇龙。经营范围包括许可项目：成品油批发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；药品零售；烟草制品零售；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；保险兼业代理业务；出版物零售；食品销售；餐饮服务；住宿服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；化肥销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；针纺织品销售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；农用薄膜销售；交通及公共管理用标牌销售；玩具、动漫及游艺用品销售；金属工具销售；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；汽车零配件零售；洗车服务；机动车修理和维护；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；食品进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内船舶代理；票务代理服务；以自有资金从事投资活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.广厦（舟山）能源集团有限公司
广厦（舟山）能源成立于2004年04月14日，注册资本50,000万元，注册地位于浙江省衢山镇人民路285号，法定代表人为张军海。经营范围包括港口设施投资、建设和经营；国际、国内油品装卸、中转等港口业务及配套服务；为船舶提供物料、生活品供应等港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁；港区内原油、成品油、石油化工产品等的仓储服务；输油管道设施投资、建设和经营；成品油（汽油、煤油、柴油）销售；（凭有效许可证经营）石油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学品）、润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属（除国家禁止、限制商品外）的销售；货物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、船舶租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.舟山石油管道有限公司
舟山石油管道成立于2021年01月28日，注册资本50,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县衢山镇岛扎社区渔港路780号111室，法定代表人为李海洋。经营范围包括许可项目：石油、天然气管道储运；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
11.三元控股集团杭州热电有限公司
三元热电成立于2010年08月31日，注册资本4,000万元，注册地位于萧山区益农镇长北村，法定代表人为傅冬冬。经营范围包括热电生产（凭电力业务许可证经营）。
12.浙江三元纺织有限公司
三元纺织成立于2002年06月17日，注册资本20,800万元，注册地位于萧山区党湾镇永乐村，法定代表人为李益民。经营范围包括一般项目：面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；服装制造；服饰制造；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包制造；箱包销售；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
13.浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛控股成立于2006年09月13日，注册资本83,466.4万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区盈丰街道望京商务中心3幢1单元39层，法定代表人为李水荣。经营范围包括实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14.荣盛煤炭有限公司
荣盛煤炭成立于2018年06月21日，注册资本21,000万元，注册地位于中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001-A500室，法定代表人为项炯炯。经营范围包括一般项目：煤炭及制品批发；化工产品批发（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料批发；建筑用钢筋产品批发；木材批发；建筑材料批发；机械设备批发；金属矿石批发；国内贸易代理；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
15.荣盛能源有限公司
荣盛能源成立于2021年04月19日，注册资本21,000万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路158号世华帝宝大厦2幢3102室，法定代表人为项炯炯。经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；国内贸易代理；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
16.浙江荣通物流有限公司
荣通物流成立于2004年10月21日，注册资本10,000万元，注册地位于杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为寿柏春。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；装卸搬运；国际货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；国内船舶代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；润滑油销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
17.舟山荣翔物流有限公司
荣翔物流成立于2020年11月18日，注册资本10,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道988号555室（岱西片区）（自主申报），法定代表人为寿柏春。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；小微型客车租赁经营服务；供应链管理服务；装卸搬运；国内船舶代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国际船舶代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
18.浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司
东江技术成立于2023年04月25日，注册资本50,000万元，注册地位于浙江省宁波高新区丹桂路362号1-9-1，法定代表人为杨生东。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；科技中介服务；节能管理服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；合成材料销售；对外承包工程；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；智能控制系统集成；数字技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备研发；环保咨询服务；运行效能评估服务；创业空间服务；合同能源管理；新材料技术研发；大气污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；软件销售；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
19.苏州圣汇装备有限公司
圣汇装备成立于2001年02月07日，注册资本40,000万元，注册地位于张家港市金港镇临江路3号，法定代表人为罗伟。经营范围包括从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品的批发；危险化学产品（按许可证所列范围）的经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
20.宁波经济技术开发区热电有限责任公司
宁波热电成立于1998年09月28日，注册资本20,000万元，注册地位于浙江省开发区联合区域，法定代表人为王彦梁。经营范围包括电热的生产供应管理，热水供应，区内供电、供热工程的安装、维护及工程项目、生产企业的电气和热网的施工及相应的技术服务；售电业务；综合能源服务；配电建设及运维；水煤浆的制造、加工、销售；水煤浆燃烧使用技术的研发应用、技术服务；水煤浆添加剂的开发与应用；硫酸铵的制造、加工和销售；以下仅限分支机构经营：打字复印；出版物零售；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；食品经营；KTV服务；人工游泳场经营服务；酒店管理、会务服务、棋牌服务、健身房服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21.宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆
戚家山宾馆成立于1996年10月11日，注册地位于浙江省宁波市北仑区戚家山街道东海路20号，法定代表人为周宇。经营范围包括住宿服务；食品经营；餐饮服务；打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；出版物批发、零售；卷烟、雪茄烟零售；高危险性体育项目；室内娱乐活动；第二类医疗器械零售；健身服务；棋牌服务；会务服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22.舟山市浙石化舟港拖轮有限公司
浙石化舟港拖轮成立于2019年09月05日，注册资本9,737.78万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇人民路88号西楼201室（自主申报），法定代表人为倪蒋军。经营范围包括为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23.舟山市鱼山石化工程有限公司
鱼山石化成立于2016年08月12日，注册资本5,000万元，注册地位于浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001室（集中办公）（自贸试验区内），法定代表人为薛阳。经营范围包括石油制品及相关化工产品储运码头的基础工程建设；电力、蒸汽、海水淡化、工业供水的基础工程建设、技术投资、生产及供应；危险废物经营（凭有效许可证经营），固体废弃物（不含危险化学品）、生活及工业污水处理。
24.浙江鼎盛石化工程有限公司
鼎盛石化成立于2018年10月18日，注册资本6,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县经济开发区徐福大道988号810室（岱西片区），法定代表人为华慧伟。经营范围包括石化装置及其它工业设备安装、维修；建筑工程施工；石油化工工程成套设备、阀门、压力容器、非标设备及机械设备制造、加工；化工防腐；锅炉安装、改造、修理；压力管道设计、安装；设备租赁；吊装服务；为工业专用设备检修、安装提供技术咨询、技术服务；金属材料、装饰材料（不含危险化学品）批发、零售；家电、计算机零售、维修；电气、仪器仪表及自动化控制设备维护、安装、调试；贸易经纪与代理；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25.东展船运股份公司
东展船运成立于1993年09月16日，注册资本33,000万元，注册地位于浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路721号永跃大厦10楼（自贸试验区内），法定代表人为魏均勇。经营范围包括国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，金属材料、建筑材料、建筑五金、木材、电工器材的销售，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26.宁波青峙化工码头有限公司
青峙码头成立于2003年09月28日，注册资本1,710万美元，册地位于宁波市北仑区富山路8号，法定代表人为李水荣。经营范围包括为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
27.宁波海能调和油有限公司
宁波海能成立于2004年10月20日，注册资本10,542.8082万元，注册地位于浙江省宁波市北仑区丽阳路8号，法定代表人为姚迈。经营范围包括一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
28.上海寰球工程有限公司
上海寰球成立于2001年10月24日，注册资本5,028.6万元，注册地位于肇嘉浜路807号，法定代表人为李宇鹏。经营范围包括工程设计、总承包、咨询及设备成套，压力容器及压力管道设计，城市规划编制，化工工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承包境外化工、石化、医药、建筑的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外项目所需的设备、材料出口，从事货物进出口及技术进出口业务，工程设备材料购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
29.杭州盛元房地产开发有限公司
盛元房产成立于2002年09月11日，注册资本12,762.43万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区益农镇益农大道，法定代表人为倪信才。经营范围包括房地产开发、销售（凭资质证书经营）。
30.杭州盛元物业服务有限公司
盛元物业成立于2004年12月09日，注册资本300万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区北干街道金城路358号蓝爵国际中心5幢4502室，法定代表人为倪信才。经营范围包括一般项目：物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
31.浙江萧山农村商业银行股份有限公司
萧山农商成立于1998年10月22日，注册资本272,424.0867万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区鸿宁路288号，法定代表人为林时益。经营范围包括许可经营项目：经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务；基金销售。
（二）与上市公司的关联关系
公司与2024年度预计发生关联交易的关联方的关系具体如下：
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（三）履约能力分析
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三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品、金融服务、借款、房屋租赁等的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）主要关联交易协议的内容
1.向沙特阿美采购原油、石脑油、乙二醇等产品
公司拟与沙特阿美签订购销合同，主要内容如下：
供方：沙特阿美（包括其下属公司）
需方：荣盛石化（包括其下属公司）
需方代理人：荣盛石化（新加坡）私人有限公司
交易内容：需方向供方采购原油、石脑油、乙二醇等
交易定价：基于公开市场指标确定
付款方式：电子转账
协议有效期：按签署协议执行
2.向沙特阿美销售柴油、航空煤油、PTA等产品
公司与沙特阿美拟签订购销合同，主要内容如下：
供方：荣盛石化（包括其下属公司）
供方代理人：荣盛石化（新加坡）私人有限公司
需方：沙特阿美（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购柴油、航空煤油、PTA等
交易定价：基于公开市场指标确定
付款方式：电子转账
协议有效期：按签署协议执行
3.向恒逸贸易采购PTA
公司拟与恒逸贸易签订购销合同，主要内容如下：
供方：恒逸贸易（包括其下属公司）
需方：荣盛石化（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购PTA
交易定价：以PTA报结价为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证
协议有效期：按签署协议执行
4.向浙江逸盛、海南逸盛销售芳烃、PTA等产品
公司拟与浙江逸盛、海南逸盛签订购销合同，主要内容如下：
供方：荣盛石化（包括其下属公司）
需方：浙江逸盛（包括其下属公司）及海南逸盛（包括其下属公司）
交易内容及数量：供方向需方销售芳烃、PTA等产品
交易定价：以市场价格为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
协议有效期：按签署协议执行
5.向浙江逸盛采购PX、PIA等
公司拟与浙江逸盛签订购销合同，主要内容如下：
供方：浙江逸盛（包括其下属公司）
需方：荣盛石化（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购相关产品
交易定价：以相关产品报结价为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证
协议有效期：按签署协议执行
6.向德荣化工采购C4/C5等
公司与德荣化工拟签订购销合同，主要内容如下：
供方：德荣化工（包括其下属公司）
需方：荣盛石化（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购C4/C5等
交易定价：参考市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
协议有效期：按签署协议执行
7.向德荣化工销售C5/C9等
公司与德荣化工拟签订购销合同，主要内容如下：
供方：荣盛石化（包括其下属公司）
需方：德荣化工（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购C5/C9等
交易定价：参考市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
协议有效期：按签署协议执行
8.向浙石油能源销售炼油产品等
公司拟与浙石油能源签订购销合同，主要内容如下：
供方：荣盛石化（包括其下属公司）
需方：浙石油能源（包括其下属公司）
交易内容：供方向需方销售炼油产品等
交易定价：以市场价格为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
协议有效期：按签署协议执行
9.接受广厦（舟山）能源提供的仓储服务
公司拟与广厦（舟山）能源签订《仓储合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化（包括其下属公司）
乙方：广厦（舟山）能源
交易内容：乙方向甲方提供仓储服务
交易定价：甲乙双方按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
10.向荣盛控股采购煤等物资
公司与荣盛控股（包括其下属公司）拟签订购销合同，主要内容如下：
供方：荣盛控股（包括其下属公司）
需方：荣盛石化（包括其下属公司）
交易内容：需方根据具体需求向供方采购煤等物资
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
协议有效期：按签署协议执行
11.向控股股东荣盛控股借款
公司及子公司向荣盛控股借款，合同主要内容如下：
贷款人：荣盛控股（甲方）
借款人：荣盛石化（包括其下属公司）（乙方）
贷款种类：项目建设资金或流动资金贷款
贷款币种和金额：不超过人民币100亿元
贷款用途：此贷款只能用于项目建设资金或日常经营资金所需，未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用。
贷款期限：自提款之日起12个月。
贷款利率与利息：（1）利率：该项贷款利率为同期借款利率；（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次；（3）付息：甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。
协议有效期：按签署协议执行
12.委托荣通物流提供运输服务
公司拟与荣通物流签订《货物运输合同》，主要内容如下：
托运人：荣盛石化（包括其下属公司）
承运人：荣通物流（包括其下属公司）
托运要求：托运人委托承运人运输受托产品及货物。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
13.接受东江技术提供的研发设计服务
公司拟与东江技术签订《研发设计服务合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化（包括其下属公司）
乙方：东江技术
服务内容：接受东江技术提供的化工品研发设计服务
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似服务的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
14.向圣汇装备采购储罐、塔器、冷凝器等压力容器及服务
公司拟与圣汇装备签订《设备采购合同》，主要内容如下：
供方：圣汇装备
需方：荣盛石化（包括其下属公司）
交易内容：向圣汇装备购买化工及炼油的装置和设备
交易定价：甲乙双方参照同期类似规格的设备装置的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
15.接受鱼山石化提供的基础设施建设和动力服务
公司拟与鱼山石化签订《基础设施建设和动力合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化（包括其下属公司）
乙方：鱼山石化
服务内容：接受鱼山石化对荣盛石化基础设施建设和动力服务
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似服务的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
16.接受鼎盛石化提供的维保、工程服务
公司拟与鼎盛石化签订《维保及工程服务合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化（包括其下属公司）
乙方：鼎盛石化
服务内容：接受鼎盛石化对装置及设备的维保、工程服务
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似服务的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
17.接受青峙码头提供的货物装卸、化工品仓储服务
公司拟与青峙码头签订《货物装卸及化工品仓储合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化（包括其下属公司）
乙方：青峙码头（包括其下属公司）
服务内容：接受青峙码头对荣盛石化相关货物提供的装卸及化工品仓储服务
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似服务的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
18.接受萧山农商金融服务和支持
公司及子公司拟通过萧山农商办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务，具体内容如下：
预计的关联交易的类别和金额：萧山农商为公司提供各类优质金融服务和支持
金额：不超过协定金额
协议有效期：按签署协议执行
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项经独立董事专门会议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见：
公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、2024年第一次独立董事专门会议决议。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2024-025
荣盛石化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2023年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2024年4月24日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体情况详见下表：
■
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
经公司股东大会授权后，董事会将依据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2024年度审计工作。
审计委员会全体委员同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-031
荣盛石化股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开日期、时间：
现场会议时间为：2024年5月24日14:30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15一15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月16日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）披露情况
以上议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-022）和《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。
（四）特别提示
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的要求，本次股东大会审议的：
1、议案11应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案4、8将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。
3、议案8涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月17日9:00一11:30，13:30一17:00。
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2024年5月17日17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。
5、会议联系方式
会议联系人：胡阳阳、胡瑜岑
电子邮箱：rspc@rong-sheng.com
联系电话：0571-82520189
传真：0571-82527208转8150
邮政编码：311247
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间:2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月24日召开的荣盛石化股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
■
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
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