中国证券报 - 荣盛石化股份有限公司

荣盛石化股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以9,573,144,542为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　回首去年，世界经济虽步入复苏进程，但增长仍然缓慢且不均衡，国际局势的持续动荡，疫情对供应链的持久性负面影响等仍严重拖累复苏步伐。中国在面临多重困境下仍实现了高质量发展稳步发展，现代化产业体系建设也取得了一系列进展。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，全年国内生产总值超过126万亿元人民币，同比增长5.2%，在世界主要经济体中名列前茅，对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎。中国石化行业产业链齐备，具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。过去一年，石化行业加快恢复，生产供给稳中有升，市场需求逐步改善。

　　（一）全球宏观经济

　　报告期内，全球经济复苏面临多重困境，在美联储激进加息和欧洲经济内生动力缺失的情况下，世界经济仍未摆脱通胀高企、需求不振的“滞胀”困局，2023年全球通胀率高达7%，全球国内生产总值（GDP）增长率仅为3%，世界经济呈现弱复苏态势。大国博弈、地缘政治等多方面因素使得外部环境更加复杂多变。

　　数据来源：同花顺iFind

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　　（二）中国经济形势

　　这一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，中国经济发展再上新台阶，国内生产总值超过126万亿人民币，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。2023年四个季度GDP同比分别增长4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，呈现出前低、中高、后稳的态势。工业企业利润自8月以来回暖，但受到上半年的拖累，全年录得负增长。2023年全国规模以上工业企业实现利润总额7.69万亿人民币，同比增速为-2.3%，前值为-4.0%，保持恢复态势。工业企业虽面临世界经济低迷，工业出口受阻，国内需求不足，工业品价格下降等困难，但随着各项促进制造业发展政策措施逐步显效，总体上延续恢复态势。

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　　数据来源：国家统计局

　　（三）石化行业状况

　　石化产业作为国民经济的基础和支柱产业，是推动经济高质量发展的关键和重点产业之一。根据中国石油和化学工业联合会的统计，2023年石化行业实现营业收入15.95万亿人民币，同比下降1.1%；利润总额0.87万亿人民币，同比下降20.7%；进出口总额0.95万亿美元，同比下降9.0%。石化行业经营业绩表现欠佳，主要原因还是原油、天然气及绝大多数化工产品的价格下降幅度较大。

　　石化行业细分板块来看：油气板块实现营业收入1.44万亿人民币，同比下降3.9%；实现利润3,010.3亿人民币，同比下降15.5%。炼油板块实现营业收入4.96万亿人民币，同比增长2.1%；实现利润656亿人民币，同比增长192.3%。化工板块实现营业收入9.27万亿人民币，同比下降2.7%；实现利润4,862.6亿人民币，同比下降31.2%。三大板块中炼油板块因2022年度基数低，其营业收入、利润双增长，而油气和化工两大板块的营业收入和利润均是双下降，这与2022年度油气和化工两大板块基数高有关。

　　为实现石化行业的健康发展，2023年国家发改委、工信部等有关部委先后颁布了多项与石化产业密切相关的产业政策。这些政策有助于稳定石化行业增长，推动行业加快结构调整、集约集群发展，巩固强化产业链供应链，从而为行业高质量发展奠定良好基础。

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　　2023年石化行业在科技创新、绿色低碳转型和数字化升级、深化国际合作、培育世界一流企业和现代化产业集群、产业政策及重大问题研究等方面都取得了新的突破和新的进步，但是离高质量发展这一目标仍然存在一定差距，高端产品及高性能材料短缺的现状未有改善，企业需增强自主创新能力，聚焦关键核心技术、重大共性技术和材料的高性能化。

　　二、主营业务分析

　　荣盛石化是中国石油化工民营龙头企业之一，位居全球化工最具价值品牌榜第 7 位、全球化工企业50强第16位等。公司主要从事各类油品、化工品、聚酯产品的研发、生产和销售，于环渤海经济圈、长三角经济圈和海南一带一路经济圈等地建有七大生产基地，打造形成了聚酯、工程塑料、新能源、高端聚烯烃、特种橡胶五大产业链，是亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商之一，拥有全球最大的PX、PTA等化工品产能。

　　（一）主要产品

　　公司产品种类丰富，规格齐全，涵盖新能源、新材料、有机化工、合成纤维、合成树脂、合成橡胶、油品等多个领域，基本实现了“一滴油到世间万物”，并不断在现有全球超大型一体化炼化基地和完备上下游配套的基础上提升完善新材料产业链。目前主要产品如下图所示：

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　　注：虚线/虚框为规划产品

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　　（二）经营举措

　　经济恢复是一个曲折式前进、波浪式发展的过程。中国产业链完整，是全球石油化工产业大国，也拥有庞大规模的石化市场，具有巨大的发展韧性和潜力。报告期内，石化行业加快恢复，生产供给稳中有升，市场需求逐步改善。公司在董事会和管理层的领导下紧紧抓住机遇，实现了产业合作、生产经营、技术创新、团队建设多头并进，具体情况如下：

　　1.拓“宽”朋友圈，产业合作多点开花

　　2023年，荣盛石化引入战略投资者沙特阿美这一事件备受资本市场瞩目，同时对于公司也是一次里程碑式的对外合作，我们与沙特阿美及其关联方公司就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等多方面展开深层次的长远合作。此外，我们与金塘、台州等地也签订了新项目或新业务的合作协议，合作伙伴涵盖政府、央企、行业巨头，合作版图也扩张到了海内外更广的地区，实现多点开花，多方共赢。

　　2.把“稳”方向盘，生产经营有序运转

　　2023年，我们夯实管理基础，生产经营形势总体平稳，主营业务规模稳健扩张，年度重点工作取得实效，保持了健康发展的良好态势。浙石化原油加工量4,400万吨左右，实现了炼油、乙烯高负荷运行的生产目标，各项生产数据较去年有所提升。2023年公司以保障生产为首要目标，充分考虑机会成本，参考资源数量、品质等因素在海外共进口原油4,000万吨左右，并通过长协等措施降低煤炭、电力和天然气等采购成本。公司牢牢坚持以市场为导向，每周召开例会，努力实现采产销“同频共振”，提升经济效益和品牌价值。

　　3.翻“新”试验田，技术创新硕果累累

　　2023年，我们产业链上下游实现了多项技术创新。炼化板块，中金石化自主研发的新型歧化催化剂在浙石化实现首次工业化应用，打破了国外的技术控制。聚酯板块，盛元化纤入选工信部2023年度智能制造优秀场景名单；另有14项科技成果通过鉴定，达到国内先进和领先水平。此外，荣盛在宁波牵头成立绿色石化技术创新中心，为攻克石化行业技术难题、赋能产业创新提供了重要载体。

　　4.激“活”一池水，团队建设成效明显

　　2023年，我们的团队建设实现了企业和员工共同成长、双向奔赴。一方面，公司及其子公司通过全面内训、岗位练兵、技术比武，设立技能等级认定中心、开展职业技能等级自主认定，为员工切实提升职业技能搭建平台，员工业务能力和综合素养不断提升。另一方面，员工也在积极提升自我价值，用自己的行动为企业争光。去年公司既有市级青年工匠，也有亚运火炬手，浙石化和海南逸盛多个班组和个人还获得了全国五一劳动奖章、全国工人先锋号等国家级荣誉，进一步擦亮了荣盛的金字招牌。

　　（三）运营协同

　　1.控股股东

　　荣盛控股位列世界五百强第136位、中国企业500强第40位、中国民营企业500强第5位，目前集团已拥有荣盛石化（股票代码：002493）、宁波联合（股票代码：600051）等上市公司，业务涉及油气上游及交易、煤炭、物流、装备制造、工艺工程技术、房地产、创投等多个领域；旗下荣通物流是国家AAAA级物流企业，有着成熟稳定的承运商合作运营平台；控股的苏州圣汇装备有限公司专门从事压力容器、低温装备、球罐、船用装备等的设计、制造和销售；参股的上海寰球工程有限公司具有极为丰富的工程EPC经验；荣盛创投投资的多个项目不仅实现了很好的经济效益，而且也促进了产业链的协同；另外，其他多项投资也在不断推进中。

　　2.战略投资者

　　荣盛石化与沙特阿美在产业上互为上下游，具有良好的合作基础，双方将开展全方位的协商与合作，例如：①前沿的技术共享合作：双方利用其优势进行技术互补，共同开发满足未来市场需求的新技术、工艺和设备，并向市场推广，同时还将共享研究和开发的必要资源；②稳定的原油供应保证：沙特阿美向浙石化供应承诺数量不少于48万桶/日的高品质原油，以及为公司提供石脑油、混合二甲苯、直馏燃油等生产原料；③无息的采购授信额度：为期20年，金额为8亿美元的信用额度，且额度可在合作期限内增加，有利于提升浙石化的资金利用效率，对提升其盈利能力会产生积极影响；④灵活的原油仓储合作：公司向沙特阿美提供位于舟山市原油储罐及相关设施，沙特阿美需维持原油库存不少于150万公吨的水平，有助于保障浙石化的原油供应；⑤广阔的全球销售渠道：依托沙特阿美的海外销售渠道，公司可以进一步开拓产品国际市场空间和深化海外客户战略合作。同样，借助公司深耕多年的资源，沙特阿美也可以快速打入相关的国际及国内市场。

　　3.炼化板块

　　3.1.浙石化

　　浙石化炼化一体化项目以打造“民营、绿色、国际、万亿、旗舰”基地为目标，一次规划、统一布局，目前已形成加工4000万吨/年炼油、880万吨/年对二甲苯、420万吨/年乙烯处理能力的世界级炼化一体化基地，其中加氢、重整、PX等多套装置单系列规模为世界最大。项目设计最大程度实现炼化一体化，最大限度为下游化工装置提供优质的原料，最大化生产芳烃（PX）和化工产品，并尽量减少成品油的产量，成品油收率低于行业平均水平，减油增化成效突出。同时，通过蒸汽、水等能源资源梯级优化利用，充分利用装置低温余热，建成世界规模最大的热法海水淡化装置，实现节能减排。项目的炼化一体化率全球第一，远高于全国石化产业一体化率平均水平，基地规模与一体化程度居世界领先水平。

　　浙石化原油适应性强，按轻、中、重、酸分类存储，分输分炼，结合调合手段，可以加工全球80%-90％的原油，对油价波动的适应性大大增强，相较于国内其他头部企业，有明显的优势。产品结构灵活、技术成熟可靠，主要装置规模和技术经济指标都代表了全球最先进水平。由于一次性统筹规划，炼油、芳烃、乙烯部分充分体现“分子炼油”的理念，物尽其用。烯烃全部深加工成进口依存度高的化工品，使其具备更强应对行业周期的能力。

　　作为聚酯产业链上游产业，浙石化也为公司成功打通从一滴油到一根丝全流程的最后一环，建立起聚酯产业上下游一体化的巨大优势。浙江石化位于舟山，华东地区是终端化学品主要消费地，长三角集中了中国70％左右的塑料和化纤产能，区域优势明显。浙石化位于浙江自贸区，享受自贸区的各项政策优惠，已连续取得成品油出口配额；所在地鱼山岛为无人岛，便于开发利用，对周边的社会影响小，未来发展空间广阔；靠近消费市场，宁波－舟山港的海陆枢纽地位凸显，大宗物料及产品进出便利，交通运输成本大幅度降低。

　　3.2.中金石化

　　中金项目于2015年8月投产运行，是世界上当前在役的单系列规模前列的芳烃联合装置。本项目首创以燃料油（较石脑油便宜）为原料制成芳烃产品工艺，选用了新颖的技术路线，在解决全球石脑油供应紧张的同时，可大幅节约原料采购成本，引入“循环经济”理念，创新性地利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油。

　　中金石化与同济大学合作开发的新型歧化催化剂在浙石化2#歧化装置（350万吨/年）上成功实现首次工业化应用。该催化剂具有同时达到高空速、高收率、高重芳烃转化利用率的“三高”优异特性效果，并具有较好的运行稳定性，综合性能与技术指标均达到了目前世界先进水平，可实现进口替代，体现了公司科研创新能力与水平的阶段性进步，对于不断提升生产装置技术水平、提高原料转化利用效率、降低消耗与生产成本、实现芳烃生产由大变强与高效绿色化具有重要意义。

　　3.3.荣盛新材料（舟山）

　　作为舟山绿色石化基地的拓展区，以浙石化和宁波中金石化为依托，向下游延伸产业链，发展精细化工、化工新材料。重点发展浙石化、中金现有产业链的下游产品，实现中金、浙石化原料增值、增效，目前该项目已开工建设，相关工作正有序推进。

　　3.4.荣盛新材料（台州）

　　项目公司已经成立，聚焦高端聚烯烃、特种橡胶及弹性体、工程塑料、精细化工品和专用化工品、前沿新材料，打造世界一流化工新材料高地和RCEP高水平开放合作示范区，目前前期工作正有序推进。

　　4.PTA板块

　　公司自2002年建成首套民营PTA生产线以来，坚持自主创新，相继开发和建设了国内首套拥有自主知识产权的PTA工艺包和生产装置，并实现了大型氧化反应器、高速泵等核心装备的首次国产化应用，改变了我国PTA行业长期依赖引进国外成套专利工艺技术的局面，带动了国内一大批设备制造厂家实现跨越式发展，与此同时，我们不断对现有设备进行技术改造，以提升生产效率和产品质量，同时持续优化原材料消耗，确保资源的高效利用。同时，公司还稳步推进新产能的投放，一方面满足市场日益增长的需求，另一方面稳固公司在聚酯行业中的领先地位。

　　5.聚酯板块

　　以“安全环保、品质提升、降本增效”为总方针，公司重点落实隐患治理、促进流程优化、推进精益生产管理。永盛科技25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目已全部顺利投产，公司的聚酯薄膜年产能达到43万吨，位居国内前四。公司PTA生产企业充分利用公司完备的产业链一体化优势不断挖潜增效生产聚酯瓶片，目前产能全国第一位，就地消化部分PTA产能，能增强企业竞争能力和提高经济效益。盛元二期50万吨差别化纤维项目，主要生产阻燃、功能性、免染纤维产品，也在积极推进过程当中。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

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　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），明确租赁产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易初始不能豁免确认递延税项。公司自2023年1月1日执行解释16号上述规定，并对因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的暂时性差异进行追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023年6月出具的《荣盛石化股份有限公司及其发行的20荣盛G1与20荣盛G2跟踪评级报告》，荣盛石化股份有限公司主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定；20荣盛G1、20荣盛G2的债项信用等级维持AAA。

　　资信评级机构将在2022年年度报告披露后两个月内、且不晚于每一会计年度结束之日起6个月内，对公司及公司债券作出最新跟踪评级、评级结果将在巨潮资讯网上及时披露，请广大投资者注意关注。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、重要事项

　　公司全资子公司宁波中金石化有限公司向中国太平洋财产保险股份有限公司宁波分公司申请不超过人民币5.85亿元关税保证保险额度，保证期限为2024年3月1日至2025年3月1日，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以双方签订的保函约定为准。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事长：李水荣

　　2024年4月25日

　　证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2024-027

　　荣盛石化股份有限公司

　　2023年度内部控制自我评价报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司全体股东:

　　为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了2023年度公司内部控制评价报告，具体内容如下：

　　一、对内部控制报告真实性的声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价工作的总体情况

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价的依据、范围、程序和方法

　　（一）内部控制评价的依据

　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》相关法律法规要求，结合公司内部控制制度开展内部控制评价工作。

　　（二）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司包括母公司和主要子公司，主要子公司列示如下：

　　1、浙江石油化工有限公司，主营业务：生产石油化工产品；全球天然气和石油、炼油产品和石化产品贸易等；

　　2、宁波中金石化有限公司，主营业务：生产销售芳烃产品等；

　　3、逸盛大化石化有限公司，主营业务：生产销售精对苯二甲酸等；

　　4、浙江逸盛新材料有限公司，主营业务：生产销售精对苯二甲酸等；

　　5、浙江盛元化纤有限公司，主营业务：生产销售轻纺原料及产品等。

　　上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.59%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.82%。

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制制度及相关细则，公司层面所涉及的治理结构、组织结构、内部审计机构、人力资源、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、在建工程、担保、财务报告、预算、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程。重点关注的风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　四、内部控制缺陷及其认定情况

　　（一）内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。

　　内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　财务报告重大缺陷的迹象包括：

　　（1）控制环境无效；

　　（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；

　　（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；

　　（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；

　　（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

　　财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。

　　一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。

　　内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。

　　（1）企业决策程序不科学；

　　（2）违反国家法律、法规，如环境污染；

　　（3）管理人员或技术人员纷纷流失；

　　（4）媒体负面新闻频现；

　　（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；

　　（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

　　（二）内部控制缺陷认定情况

　　1、财务报告内部控制缺陷认定

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　五、对上一年度内部控制缺陷的整改情况

　　经检查，公司上一年度严格按照相关法律法规和公司内部控制制度的要求，相关工作均得到有效执行，不存在重大缺陷。

　　六、对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施

　　1、持续加强对《公司法》及公司经营相关法律法规、内部控制指引及上市公司相关规则的宣传和学习。

　　2、根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度，并严格执行。

　　3、进一步优化内部控制环境，加大培训、宣传力度，使全体人员建立风险和控制意识、掌握内部控制的程序和方法。

　　4、公司不断优化完善信息化管理平台，持续审视和提升运营管理与信息化协同，支撑企业业务和管理的变革。

　　5、进一步加强内部审计的监督作用，充分发挥审计在加强公司内部控制、提高公司经营管理水平、防止公司资产流失等方面的作用。

　　七、内部控制有效性的结论

　　公司董事会认为：截至2023年12月31日，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，现有内控制度符合中国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，内部控制的各个组成部分完整、合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要，公司内部控制制度及其执行是有效的。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-022

　　荣盛石化股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年4月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在杭州召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，董事李水荣、Alharbi, Mitib Awadh M、项炯炯以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《2023年年度董事会工作报告》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。公司独立董事严建苗先生、邵毅平女士、郑晓东先生向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2023年述职报告》。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.《2023年年度总经理工作报告》

　　内容摘要：公司总经理根据2023年度执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，向董事会作《2023年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.《关于2023年年度利润分配的预案》

　　内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润876,812,499.59元，加年初未分配利润1,760,789,418.72元，减去本期提取的法定盈余公积87,681,249.96元，减去上年度现金分红1,476,357,352.2元，截至2023年12月31日，实际可供股东分配的利润为1,073,563,316.15元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金1元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的552,380,458股后的股份数9,573,144,542股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为957,314,454.2元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

　　内容摘要：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴，高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。公司将安全生产、环境保护、反腐败、依法合规经营、风险管理等指标纳入董事、监事及高级管理人员绩效考核指标，对未完成考核目标的，在综合考核得分的基础上直接扣分，绩效考核情况与薪酬挂钩。具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.《2023年年度财务决算报告》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》之“第十节财务报告”相关内容。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.《关于会计政策变更的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7.《关于续聘2024年年度审计机构的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8.《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　2023年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2024-026）。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9.《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司监事会对2023年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年年度日常关联交易预计的议案》

　　公司董事会审议通过了公司2024年度拟与相关关联方达成日常关联交易，并确认公司2023年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2023年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

　　10.1.《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿拉伯石油公司副总裁）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10.2.《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10.3.《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.4.《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任浙江逸盛董事）、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10.5.《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

　　由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任德荣化工董事）、项炯炯（李水荣的女婿）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10.6.《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯（担任浙江省石油股份有限公司董事）、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10.7.《与广厦（舟山）能源集团有限公司签订仓储合同的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯（担任浙石油股份董事）、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10.8.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》

　　由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　10.9.《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　10.10.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　10.11.《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订技术服务合同的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任东江技术董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10.12.《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　10.13.《与舟山市鱼山石化工程有限公司签订动力合同的议案》

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.14.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10.15.《与宁波青峙化工码头有限公司签订仓储合同的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任青峙码头董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10.16.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任萧山农商董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　11.《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2024年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-030）。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13.《关于2023年可持续发展报告的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年可持续发展报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024年4月）》及《公司章程修订对照表（2024年4月）》。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16.《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17.《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18.《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘管理制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21.《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案6、7、8、9、20已经审计委员会全体委员同意。议案10、12已经公司全体独立董事同意，独立董事对上述议案发表了事前认可的意见，详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；

　　2.《2024年第一次独立董事专门会议决议》；

　　3.《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议纪要》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-023

　　荣盛石化股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第十六次会议通知于2024年4月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2024年4月24日在杭州以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　　1．《2023年年度监事会工作报告》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2．《关于2023年年度利润分配的预案》

　　内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润 876,812,499.59元，加年初未分配利润 1,760,789,418.72元，减去本期提取的法定盈余公积87,681,249.96元，减去上年度现金分红1,476,357,352.2元，截至2023 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为1,073,563,316.15元。

　　经审核，监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2023年年度利润分配预案。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

　　内容摘要：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴，高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得，具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

　　经审核，监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4．《2023年年度财务决算报告》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》之“第十节财务报告”相关内容。

　　经审核，监事会认为：公司根据2023年经营情况制定的《2023年年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2023年度的经营情况。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5．《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6．《关于续聘2024年年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7．《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　2023年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2024-026）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8．《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9．《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10．《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024年4月）》及《公司章程修订对照表（2024年4月）》。

　　重点提示：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-024

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号文”））的要求变更会计政策。

　　本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　1.会计政策变更的适用日期及原因

　　2023年11月9日，财政部发布了解释17号文，就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。解释17号文自2024年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2.变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3.变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释17号文要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.变更的审议程序

　　本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。同时，本次会计政策变更不会对财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，也不会对公司当期以及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、审计委员会审议意见

　　本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更和调整。修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；

　　2.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》；

　　3.《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议纪要》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-032

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于举行2023年年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司定于2024年5月6日（星期一）15:00-16:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或进入荣盛石化股份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月30日（星期二）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-029

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于开展2023年度期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料和产品期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计2024年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。

　　2.公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》。

　　3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的：受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料及产品价格波动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求变化等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通过期货套期保值进行风险管理是非常有必要的。

　　由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。

　　为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。

　　2.交易金额：根据公司产能规模，预计2024年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。

　　3.交易方式：（1）交易场所：期货交易所；（2）套期保值的期货品种：原油、石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等产业链相关品种的期货交易合约。

　　4.交易期限：授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。

　　5.资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

　　二、审议程序

　　公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）期货套期保值业务的风险分析

　　1.价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。

　　2.流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　3.操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

　　4.信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　　5.法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1.将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的期货品种。

　　2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

　　4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　四、交易相关会计处理

　　公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的主要原材料和产品期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。

　　五、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；

　　2.《荣盛石化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；

　　3.《荣盛石化股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-030

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）拟开展外汇衍生品交易业务。本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计2024年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过98亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

　　2.公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》。

　　3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计2024年经营所需大宗原材料及项目设备采购比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计2024年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。

　　2.交易金额：根据公司2024年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2024年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过98亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司2023年度经审计净资产的159.68%。

　　3.交易方式：（1）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外金融机构；（2）本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括以下范围：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务。

　　4.交易期限：授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。

　　5.资金来源：公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

　　二、审议程序

　　公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　4.回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

　　5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2.公司资金部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　3.公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2024-026

　　(下转B397版）