股东合理回报，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案并同意将该事项提交公司2023年度股东大会审议。
四、风险提示
公司2023年度利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议；
2.第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-018
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。
根据公司年度经营计划，公司及子公司基于实际经营需要，预计2024年与关联方武汉生物制品研究所有限责任公司发生日常关联交易的金额为100万元，公司2023年实际发生的日常关联交易金额为2.40万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易执行情况
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（三）预计2024年度日常关联交易情况
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二、关联方及关联关系
公司名称：武汉生物制品研究所有限责任公司
公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号
注册资本：456,400万元人民币
成立日期：1990年3月8日
法定代表人：段凯
生物制品、血液制品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（有效期与许可证件核定的期限一致）。普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）第三类医疗器械销售；生物技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：持股公司5％以上股份的股东
经查询，武汉生物制品研究所有限责任公司不属于失信被执行人。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与武汉生物制品研究所有限责任公司之间的日常关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要，且均按照平等互利、等价有偿的市场原则进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果无重大影响。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件：
1.第三届董事会第二十六次会议决议；
2.第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-020
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2023年年度报告已于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月8日举办业绩说明会。具体情况如下：
一、网上业绩说明会的安排
（一）会议召开时间：2024年5月8日15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络互动方式
（三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn)
（四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；董事、财务总监岳章标先生；独立董事王艳梅女士；董事会秘书、营销总监金建军先生。
二、征集问题事项及投资者参加方式
投资者可于2024年5月8日15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dMmkYoZneE或使用微信扫描以下小程序码即可参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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