一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）民用通信业务

　　1、主要产品及应用、经营模式

　　公司民用通信业务主要围绕移动通信天线、射频器件和有源一体化通信设备、垂直行业整体解决方案等开展研发、生产、销售和服务，并掌握了微波/毫米波、有源相控阵、卫星通信等关键技术。公司产品主要包括基站天线、微波天线、GPS/北斗授时天线、汽车天线、高精度定位天线、智能放大器、智能终端天线、无源器件、有源一体化设备、室内网络分布系统及垂直行业解决方案等产品，客户主要包括国内外电信运营商、通信设备集成商、方案解决商、垂直行业用户等。

　　公司的通信产品频段覆盖1000KHz至80GHz，拥有数百项专利，通过了国家工信部无线通信产品质量监督检验中心的检验，部分产品性能和技术指标均达到国际先进水平，满足欧洲标准，被列入“广东省企业技术创新项目”。

　　由于公司产品涉及的频段、种类繁多，多采用定制化的设计，通过投标获得供应合同并与客户签订框架协议，再根据具体订单与发货通知提供产品，故实行以销定产的经营模式。

　　2、业务发展情况

　　2023年，公司与主流通信运营商、通信设备集成商保持了稳固的合作关系，始终围绕客户的需求，提供适配的解决方案。

　　基站天线方面，公司技术方案及配套产品具有一致性高、稳定性强的特点，同时具备规模化生产能力，在市场中拥有充分的竞争优势，获得了行业和客户的高度认可。2023年，公司成功中标了运营商的多个集中采购项目，包括基站天线、室分天线、无源器件和特殊场景天线，新标段的中标有助于进一步提升公司基站天线的市场占有率。除此之外，公司积极响应发改委、工信部等多部委联合开展的“信号升格行动”，进行了700MHz/800MHz/900MHz超远距离连续覆盖绿色新材料透镜天线的研发，并已向运营商提供样机进行无人区通信试点，不仅有助于公司更好地服务于数字化中国建设，也将为公司基站天线业务的发展开拓新的市场空间。

　　微波/毫米波天线方面，公司始终保持领先优势，发货量较去年同期稳中有升。2023年，公司完成了0.6m/0.9m/1.2m/1.8m宽频系列天线的开发，增强了对客户需求的响应速度，优化了产品备料流程，提高了生产效率和服务水平；完成了6WGHz+7WGHz和6WGHz+10GHz两个规格、4GHz+7GHz与7GHz+10GHz的1.2m和1.8m两个口径的微波双频双极化系列天线开发，丰富了公司的产品系列，并已获得客户首批订单；完成了大口径高XPD（交叉极化分辨率）微波天线的全系列产品开发，并已进入批量生产。

　　终端天线方面，公司保持了稳定的交付能力，且需求上升趋势明显。在自动驾驶领域，公司在2023年完成了GNSS双频多模有源技术和GNSS导航定位模块的研发，进一步发挥了公司的科研资源优势，拓宽高精定位技术的应用，提升公司的市场竞争力；公司已经取得了数个自动驾驶领域的项目并部分实现了量产交付。在卫星互联网领域，公司充分利用自身的技术和资源优势，开展了Ka/Ku频段有源相控阵天线的相关研发，助力未来天地融合一体化高速网络的发展，同时有助于进一步增强公司的市场竞争力。

　　公司面向未来室内数字化网络衍生的行业应用需求，已经成功研发由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台等构成的灵活扩展、可视可管、可运营的新一代有源解决方案，提高了满足多样化客户需求的能力，推动了业务模式逐步向“解决方案+运营管理服务”的数字化转型。未来公司将继续立足于核心技术，积极开展6G领域的研发和技术储备。

　　2023年，公司在民用通信业务板块加大了同国际、国内大型通信设备集成商的深度融合和全方位的合作，为公司持续大力发展民用通信业务奠定了坚实基础。

　　（二）军工电子业务

　　1、主要产品及应用、经营模式

　　公司军工电子业务是围绕超宽带上下变频系统展开，产品主要应用于雷达、电子对抗、遥感遥测、卫星通信及航空航天等领域。从应用产业链来看，上游主要为电子元器件等原材料供应商，下游为整机装备生产商。

　　■

　　相关产业链概括

　　公司产品包括微波器件、微波组件、分机子系统及多功能芯片。微波器件是单一功能的器件；微波组件是集成了芯片、微波器件等其它部件并采用微组装技术进行组合，实现一体化多功能的模块；分机子系统由多个微波模块组成，能够实现系统性功能。

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　　微波组件的功能

　　目前公司在军工电子行业拥有超过20年的技术积累和沉淀，形成了具备充分竞争优势的超宽带上下变频技术。公司超宽带上下变频技术是微波/毫米波通信、雷达、电子对抗及遥感遥测等现代电子通信系统中的关键核心技术，对应用系统的性能起着至关重要的作用。除此之外，公司在微波/毫米波芯片、微组装、微波模块设计、调试、封装和测试等方面具有独特的技术优势。

　　由于公司涉及到的具体产品种类、规格和技术指标数量多且存在差异，主要为定向非标准化产品，因此相关业务为定制化、以销定产的生产模式。

　　2、业务发展情况

　　2023年，公司军工电子业务继续专注于小型化微波模组、小型化微波分系统的迭代研发，不断创新工艺。在产品开发方面，基于薄膜电路技术的小型化平面滤波器已形成产品系列，丰富了公司军工电子的产品结构，进一步提升公司市场竞争力。在技术创新与储备方面，公司已成功研发了一系列SIP封装的锁相源与梳谱倍频源，是SIP技术及工艺研究储备工作中取得的重要成果，并实现了基于SIP技术的前端模块、变频模块、频率源模块等的自主配套。此外，小型化80MHz-20GHz超宽带通用频综、宽带捷变频频综研制均取得重要突破，有助于推动产业进一步向小型化、集成化、低成本方向发展。

　　公司将持续加大对微波/毫米波技术及其应用的研发力度，致力于微波/毫米波通信器件的小型化、集成化、低成本发展，并在相关领域形成充分的竞争优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，联合资信评估股份有限公司于2023年6月21日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”，盛路转债的债券信用等级A+。本次跟踪评级结果较前次评级结果没有变化。

　　上述跟踪信用评级报告详见公司于2023年6月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、根据公司与罗剑平、郭依勤签署的《关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》的约定，罗剑平、郭依勤应分期支付款项480,000,000元，但罗剑平、郭依勤在约定期限内仅支付了款项78,000,000元，剩余402,000,000元一直拖欠未付。为维护公司及全体股东的利益，2023年1月，公司就其与罗剑平、郭依勤、黄斌及第三人深圳市合正汽车电子有限公司的合同纠纷向广东省佛山市三水区人民法院（以下简称“三水区人民法院”）提起了诉讼。2023年5月，罗剑平、郭依勤为偿还公司债务，对部分已质押给公司的其他公司股权进行了处置，该款项全部用于偿还对公司的债务，公司已收到上述股权处置款5,000,000元。2023年7月，公司收到了三水区人民法院出具的《民事判决书》（[2023]粤 0607 民初 376 号），公司的诉讼请求已获得法院支持并在报告期内已发生法律效力，但因被执行人罗剑平、郭依勤、黄斌未能按照上述《民事判决书》约定的时间履行给付义务，公司就此向法院申请了司法强制执行并获得立案执行。公司于2023年10月收到了三水区人民法院划拨的第一笔司法强制执行款54,581,274.67元。

　　截至本报告披露日，公司已累计收回款项137,581,274.67元，剩余342,418,725.33元及逾期违约金尚未收回，公司将继续积极跟进本次诉讼的执行情况。上述事项具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项，已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十九次会议、第五届董事会第三十次会议、第六届董事会第三次会议，以及2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过，于2023年6月6日获得深交所受理。本次向特定对象发行事项自披露以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作，公司从长远规划角度考虑，并经与相关各方审慎分析、沟通后，决定终止本次向特定对象发行事项，向深交所申请撤回相关申请文件，并于2023年12月12日收到深交所出具的《关于终止对广东盛路通信科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审[2023]711号）。本次向特定对象发行相关的募投项目公司以自有或自筹资金有序推进。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2024-016

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于二〇二四年四月二十五日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年四月十二日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　公司《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中的第四节“公司治理”。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职；董事会依据现任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　与会董事认真听取了公司总经理杨华先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年年度报告》及摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年年度报告》中的财务数据分析说明。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为4,232.96万元，母公司报表未分配利润为-43,618.85万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”截至2023年末，公司母公司报表期末可供分配利润小于合并报表期末可供分配利润且为负数，不满足《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》中关于利润分配的条件。

　　公司董事会根据上述规定要求及公司实际情况，拟定2023年度利润分配方案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。综合考虑目前市场环境以及控股子公司日常经营资金需求、现阶段经营情况、未来发展规划等，为保障控股子公司持续、稳定经营，2023年度控股子公司不向母公司进行利润分配。

　　公司始终高度重视投资者回报工作，未来公司将持续深耕主营业务，积极创新技术和产品，不断开拓新市场和新业务，努力提升经营业绩，增强盈利能力，并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构中航证券有限公司对本议案发表了核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》

　　为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况及未来发展需要，公司制订了《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关要求，出于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和分析，2023年度计提资产减值准备金额合计10,955.95万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

　　为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过28,5000万元的综合授信额度，其中公司为全资子公司广东盛路通信有限公司、成都创新达微波电子有限公司向银行申请合计不超过100,000万元综合授信额度提供担保，担保期为十二个月。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　公司根据可转债转股、股权激励计划股票期权自主行权及回购注销限制性股票所引起的股本变动情况，拟对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其它部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程修正案（2024年4月）》和《公司章程（2024年4月）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　为保证股东大会依法行使职权，维护公司和投资者的合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《股东大会议事规则（2024年4月）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　为规范董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《董事会议事规则（2024年4月）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

　　为加强董事会下属专门委员会决策功能，完善公司治理结构，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，分别对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作细则（2024年4月）》、《董事会提名委员会工作细则（2024年4月）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）》及《董事会战略委员会工作细则（2024年4月）》。

　　十七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　为进一步规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度（2024年4月）》。

　　证券代码：002446             证券简称：盛路通信              公告编号：2024-014

　　债券代码：128041             债券简称：盛路转债

　　（下转B323版）