中国证券报 -

　　资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含等值外币）的闲置自有资金购买理财产品，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-012

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司。

　　● 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2024年拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信及用信额度，并由公司及子公司就前述授信及用信额度提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为0元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，为满足公司2024年度生产经营发展需要，拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请2024年综合授信及用信额度总额为15亿元人民币，并由公司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）西藏卫信康医药股份有限公司

　　■

　　（二）西藏中卫诚康药业有限公司

　　■

　　（三）内蒙古白医制药股份有限公司

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司及子公司2024年度担保额度的预计，尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，具体担保协议主要内容由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司及子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　五、董事会意见

　　鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，除本次预计担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-013

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张勇回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并获全票同意。

　　2、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述2023年预计关联交易金额经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

　　3、2024年度日常关联交易预计

　　根据公司2023年关联交易的实际发生金额，综合考虑公司及各子公司整体生产经营现状，现对2024年日常关联交易作出如下预测：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍和关联关系

　　关联人：钟丽娟

　　关联关系：直接持有本公司5%以上股份的自然人，同时其为公司实际控制人近亲属，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（一）、（四）项规定的关联关系情形。

　　2、关联方的履约能力分析

　　关联方具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

　　三、关联交易的定价政策

　　公司子公司承租办公场所，双方签订《房屋租赁合同》，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格；作为公司长期使用的办公地点，本次拟签署的房屋租赁协议期限为三年，三年租金合计324万元，并按三年租赁期限一次性结算。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-015

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分

　　第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共101名，可解除限售的限制性股票数量为605.95万股，占公司目前总股本的1.39%。

　　● 公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前，发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《西藏卫信康医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划的限制性股票首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共101名，可解除限售的限制性股票数量为605.95万股，占公司目前总股本的1.39%。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划批准及实施情况

　　（一）本激励计划方案已履行的程序

　　1、2021年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事潘宣先生作为征集人就公司2020年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

　　2、2021年4月29日至2021年5月8日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年5月10日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于2021年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西藏卫信康医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。

　　3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年5月19日披露了《西藏卫信康医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年6月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2021年6月9日为首次授予日，向104名激励对象授予1,178.90万股限制性股票，授予价格为4.045元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　5、2021年7月8日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。在确定首次授予日后的登记过程中，首次授予激励对象中1名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票、1名激励对象自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计33.00万股。因此，本次激励计划首次实际授予的激励对象为103人，首次实际授予数量为1,145.90万股。2021年7月10日，公司在上海证券交易所网站披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

　　6、2021年9月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2021年9月27日为预留部分限制性股票的授予日，向16名激励对象授予157.00万股限制性股票，授予价格为4.44元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

　　7、2021年10月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，由于原激励对象陈辉已经离职，已不符合激励对象条件，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对该事项已发表了同意意见。

　　2022年3月4日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，该部分股份于2022年3月4日完成注销。

　　8、2021年11月16日，公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2021年11月18日，公司在上海证券交易所网站披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》。

　　9、2022年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，由于5名激励对象辞职/离职，已不符合激励对象资格，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的44.50万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对该事项已发表了同意意见。

　　2022年7月22日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，该部分股份于2022年7月22日完成注销。

　　10、2022年6月24日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》等议案，由于1名激励对象离职，已不符合激励对象资格，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的24.00万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

　　2022年8月16日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，该部分股份于2022年8月16日完成注销。

　　11、2022年8月22日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，由于3名激励对象辞职，已不符合激励对象资格，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的7.25万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

　　2022年10月18日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，该部分股份于2022年10月18日完成注销。

　　12、2022年10月26日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本激励计划的限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

　　13、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本激励计划的首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司薪酬与考核委员会和监事会对相关事项发表了同意意见。

　　二、本激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就说明

　　（一）首次及预留授予限制性股票第二个限售期届满的说明

　　根据《激励计划》的规定，公司首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期安排如下：

　　■

　　公司首次及预留授予的限制性股票授予日分别为2021年6月9日、2021年9月27日，因此对应的第二个限售期分别于2023年6月8日、2023年9月26日届满。

　　（二）首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就说明

　　■

　　综上所述，董事会认为《激励计划》设定的首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2020年年度股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》相关规定办理首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜。

　　三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

　　根据《激励计划》的解除限售安排，首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售比例均为50%，即101名激励对象本次可解除限售的限制性股票共计605.95万股，占公司目前总股本的1.39%。具体情况如下：

　　（一）首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售情况

　　本激励计划首次授予部分本次符合可解除限售条件的激励对象人数为94人，可解除限售的限制性股票数量为540.95万股，占公司目前总股本的1.24%。具体情况如下：

　　■

　　（二）预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售情况

　　本激励计划预留授予部分本次符合可解除限售条件的激励对象人数为14人，可解除限售的限制性股票数量为65.00万股，占公司目前总股本的0.15%。具体情况如下：

　　■

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　公司本次激励计划首次及预留授予部分第二个限售期已届满，公司层面业绩已达到考核目标，第二个解除限售期的101名激励对象个人层面绩效考核结果均为合格，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。薪酬与考核委员会委员一致认为，本次激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为101名激励对象办理第二个解除限售期的605.95万股限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提交董事会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，公司本次激励计划首次及预留授予部分第二个限售期已届满，相关解除限售条件已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理解除限售手续。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市天元律师事务所上海分所发表如下意见：

　　综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次激励计划首次及预留授予的限制性股票的第二个限售期已届满；本次解除限售的条件已成就；本次解除限售的激励对象与股票数量均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次限制性股票解除限售尚需在有关部门办理相关解除限售的手续。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-018

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）为持续分享公司经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期利润分配方案如下：

　　一、中期分红条件

　　1、公司在当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

　　2、公司现金流充裕，无重大现金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。

　　二、中期分红金额上限

　　不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

　　授权期限自本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-019

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日14点 00分

　　召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议或第三届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露相关公告。

　　2、特别决议议案：9、12、14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡原件和本人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。

　　2、法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席的，须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件各一份。

　　（二）登记及联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券部。

　　（三）登记时间：2024年5月10日（星期五）10:00-12:00和13:00-17:00。股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在2024年5月10日17:00之前送达或传真到公司，并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会预期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

　　（二）本次会议联系方式如下：

　　联系人：于海波

　　联系电话：0891-6601760；010-50870100

　　传真：0891-6601760；010-50870100

　　邮箱：wxk@wxkpharma.com

　　邮编：850000

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏卫信康医药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　注：本次股东大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-004

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知及会议资料于2024年4月15日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(二)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(三)审议通过了《公司2023年年度报告（全文及摘要）》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(四)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(五)审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

　　同意拟定2023年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.85元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本435,161,500股，以此计算合计拟派发现金红利124,021,027.50元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为57.95%。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(六)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(七)审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司保荐机构对该议案发表了核查意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(八)审议通过了《关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　根据医药行业政策、注册法规、公司内部及外部环境变化，同意公司终止白医制药新产品开发项目子项目注射用多种维生素（12），同时将首次公开发行募投项目全部剩余募集资金3,228.99万元（含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日及账户注销后银行结息的实际金额为准）永久补充流动资金，并注销对应的募集资金账户。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　公司保荐机构对该议案发表了核查意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(九)审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(十)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(十一)审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(十二)审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含等值外币）闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(十三)审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币1亿元闲置自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(十四)审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，同意公司及子公司向金融机构申请2024年综合授信及用信额度人民币15亿元，并就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年。该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(十五)审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　回避情况：关联董事张勇先生已回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　(十六)审议通过了《关于2023年度激励基金计提和分配方案的议案》

　　根据公司《激励基金管理办法》相关规定，公司2023年度激励基金的计提条件已经成就，公司2023年度激励基金的获授条件已经成就，同意计提2023年度激励基金750万元，向符合规定条件的46名激励对象进行分配。本年度提取的激励基金自董事会审议通过之日起锁定1年，以现金形式采用分期递延方式支付。具体分配事项由公司人力资源部、财务部于本次董事会审议完成后实施。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　16.01 2023年度激励基金计提方案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　16.02 2023年度激励基金分配方案

　　回避情况：关联董事张勇先生、刘烽先生、刘彬彬女士、陈仕恭先生在表决本人分配金额方案时均已回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　(十七)审议通过了《关于对董事2023年度薪酬发放进行确认的议案》

　　公司非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其薪酬发放情况以其在公司担任的实际工作岗位职务与绩效考核结果确定；同意公司根据绩效考核结果向独立董事发放的2023年度薪酬。

　　公司董事2023年度薪酬发放情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》中相关章节内容。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　17.01 审议通过了《独立董事赵艳萍女士2023年度薪酬》

　　回避情况：关联董事赵艳萍女士回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　17.02 审议通过了《独立董事曹磊女士2023年度薪酬》

　　回避情况：关联董事曹磊女士回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　17.03 审议通过了《独立董事许晓芳女士2023年度薪酬》

　　回避情况：关联董事许晓芳女士回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(十八)审议通过了《关于对高级管理人员2023年度薪酬发放进行确认及调整薪酬方案的议案》

　　同意公司根据绩效考核结果向高级管理人员发放的2023年度薪酬。高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位并根据薪酬管理要求执行，根据对标行业、匹配市场的基本原则，同意将总经理薪酬调整为税前300万元/年-400万元/年，其他高级管理人员薪酬调整为税前80万元/年-400万元/年。适用期限：自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。公司高级管理人员2024年度薪酬标准适用本薪酬方案。

　　公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》中相关章节内容。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　回避情况：关联董事张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　(十九)审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整，选举独立董事曹磊女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据《西藏卫信康医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共101名，可解除限售的限制性股票数量为605.95万股。同意公司按照《激励计划》相关规定办理首次及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　回避情况：关联董事刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(二十二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

　　22.01审议通过了《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.02审议通过了《董事会议事规则》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.03审议通过了《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.04审议通过了《对外担保和资金往来管理制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.05审议通过了《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.06审议通过了《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.07审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.08审议通过了《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.09审议通过了《股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.10审议通过了《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.11审议通过了《董事会专门委员会工作制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.12审议通过了《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.13审议通过了《总经理工作细则》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.14审议通过了《内部控制制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.15审议通过了《年度财务报告工作制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.16审议通过了《证券投资、委托理财管理制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.17审议通过了《独立董事专门会议工作制度》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　22.18审议通过了《会计师事务所选聘制度》

　　本子议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案第22.01-22.07、22.18项子议案尚需提交2023年年度股东大会审议，该部分子议案的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(二十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(二十四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　(二十五)审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二十六)审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二十七)审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二十八)审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、听取了《公司2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　2023年年度股东大会拟听取独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-005

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知及会议资料于2024年4月15日以邮件的形式送达全体监事。会议于2024年4月25日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2023年年度报告（全文及摘要）》

　　公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认真审阅了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次募投项目变更、补流事项是结合公司发展情况作出的调整，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于2023年度激励基金计提和分配方案的议案》

　　经核查，监事会认为：根据公司《激励基金管理办法》相关规定，公司2023年度激励基金的获授条件已经成就。公司2023年度激励基金计提和分配方案的审议、决策程序符合法律法规的有关规定，同意2023年度激励基金计提和分配方案。

　　表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　回避情况：关联监事宁国涛先生已回避表决。

　　（十三）审议通过了《关于对监事2023年度薪酬发放进行确认的议案》

　　公司根据相关薪酬制度规定，结合各监事在公司担任的具体管理职务、公司的经营情况确定绩效考核结果，并进行薪酬发放。

　　13.1《监事会主席宁国涛先生2023年度薪酬》

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避情况：关联监事宁国涛先生已回避表决。

　　13.2《监事罗婉女士2023年度薪酬》

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避情况：关联监事罗婉女士已回避表决。

　　13.3《监事王军先生2023年度薪酬》

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避情况：关联监事王军先生已回避表决。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　公司监事会对公司2024年第一季度报告发表如下审核意见：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-006

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.285元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币264,653,058.05元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.85元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本435,161,500股，以此计算合计拟派发现金红利124,021,027.50元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为57.95%。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时为更好的回报股东，与所有股东分享公司稳步发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-009

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：谢宇春女士，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司及挂牌公司审计报告超过6家。

　　拟担任项目质量控制复核人：黄娟女士，1994年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过3家。

　　拟签字注册会计师：陈媛女士，2018年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费用为人民币80万元，其中财务审计费用68万元，内部控制审计费用12万元。公司管理层依据股东大会及董事会授权按照市场公允合理的定价原则，根据公司2024年度经营规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和另行协商确定2024年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2024年4月23日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、业务信息和诚信记录后，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性表示认可，认为具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议，拟聘任信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提请公司第三届董事会第九次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-011

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于使用自有资金进行证券投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

　　● 投资金额：最高额度人民币1亿元，资金可滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）证券投资目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，降低财务成本，创造更大的经济效益，公司及全资子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行证券投资。

　　（二）证券投资金额

　　最高额度为人民币1亿元，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、董事会授权公司管理层行使该投资决策权并签署相关合同，公司证券投资管理相关部门负责人负责组织实施。公司证券投资管理部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司制定了《证券投资、委托理财管理制度》，对证券投资范围、决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。

　　3、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

　　4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的证券产品。

　　5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及全资子公司以闲置自有资金进行证券投资，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

　　五、监事会意见

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-014

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整：

　　公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其余委员保持不变。

　　调整前后的审计委员会委员情况如下：

　　调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士

　　调整后：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、曹磊女士。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-016

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　在修改《公司章程》时，如因增加章节、条款导致章节、条款序号发生变化的，修改后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延调整；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程条款的修订最终以相关行政管理部门核准登记为准。

　　二、公司其他制度的制定及修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，除《公司章程》外，公司结合实际情况修订并制定了部分管理制度，具体情况如下：

　　■

　　上述《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于修改公司部分管理制度的议案》中的第1-7、18项子议案尚需提交公司股东大会审议，该部分涉及的子议案制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676 证券简称：卫信康公告编号：2024-017

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序

　　向特定对象发行股票相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次授权事宜具体内容：

　　本次授权事宜包括但不限于以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查、论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）本次发行股票的种类和数量

　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价方式或者价格区间

　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　（五）限售期

　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　（六）募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）股票上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

　　（八）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；

　　9、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

　　（九）发行前的滚存利润安排

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（十）决议有效期

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、风险提示

　　本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜尚需公司2023年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。

　　公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日