第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分“风险因素”的内容。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，预计派发现金红利总额为3,825,695.40元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司深耕行业多年，作为中国网络安全的核心系统、产品与安全服务提供商，专注网络安全核心技术和底层平台的研究、开发、销售及技术服务。公司于2016年首次在产业提出“可视化网络安全技术”创新，依托自主研发的应用层可视化网络安全原创能力，为国内众多部委与央企提供业务组件、分析引擎、关键算法等软件产品及相关的技术服务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　2、主要产品

　　公司以ABT SPOS系统平台为基础，面向网络安全防御控制、网络监测预警等形成了包含安全网关、安全管理、全流量安全、数据安全、云安全和安全服务在内的多品类网络安全产品。

　　网络安全系统平台ABT SPOS具备跨硬件平台的适应能力与云计算虚拟化能力，网络产品厂商、解决方案厂商、电信运营商、云服务提供商等合作伙伴均可基于该软件快速开发各种网络安全网关类硬件设备、云环境下虚拟化安全网关、安全监测预警与运维管理类产品，从而快速响应用户需求。该平台不仅可以应用在传统计算机网络与虚拟化云计算网络中，还可以应用于 IPv6互联网、工业互联网、视频监控网络、IoT 物联网等下一代信息网络中，同时在国产自主可控的设备网络中也有多种专业用途。

　　安全网关品类

　　（1）嵌入式安全网关

　　应用于数据通信网络环境，包括下一代防火墙及网络行为管理与审计等组件产品，是一种软硬件结合的实体安全设备，通常用于网络互联网出口或网络关键区域边界，是网络中用于隔离、控制、防御的基础安全产品。

　　下一代防火墙产品采用先进的高性能并行架构，保障业务处理高效可靠，场景支撑灵活全面。 产品具备应对高级持续性威胁的入侵防御能力和实时病毒拦截技术，将访问控制模块与漏洞扫描、 Web 防护、入侵防御、沙箱仿真、数据防泄漏、威胁情报等系统形成智能的策略联动，通过并行 处理的深度安全检测引擎和应用识别技术，实现对用户、应用和内容的攻击行为深入分析，为用户提供安全智能的一体化防护体系。

　　网络行为管理与审计产品提供全网终端统一管控功能，具备传统认证和主流社交软件等身份 认证方式，保障用户接入安全可控。该产品内置千万条URL库和五千条主流应用行为特征库，配合网络行为管理策略模板，可实现网络行为精细化识别和控制。通过智能流量管理特性，动态分配空闲时带宽资源，帮助用户提升用户上网体验；结合清晰易用的管理日志功能，为企业提供全面、完善的网络行为管理解决方案。

　　（2）虚拟化安全网关

　　应用于云计算和大型数据中心的虚拟化安全网关产品，通过虚拟化技术将安全防护特性与虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络适配并融合到通用服务器中，形成标准化的防护单元，多个防护单元通过资源池方式汇聚成数据中心整体安全架构，并通过统一的管理平台实现可视化集中运维管理。

　　虚拟化安全网关以通用服务器为硬件载体，以安全资源池的形式满足公有云、私有云、混合云等多种云场景下的安全需求，并通过统一的管理界面实现全网安全资源池的分配和调度，主要用户包括政务云数据中心、运营商数据中心、金融数据中心和公有云服务提供商等。

　　安全管理品类

　　基于大数据分析与可视化技术，公司在ABT SPOS网络安全系统平台之上打造了安全管理运营产品，主要包括晶石、墨影、SOAR、方州、鹰眼、元溯、云安全资源池、天枢等。

　　晶石安全策略智能运维平台，通过对全网访问控制类设备的安全策略数据进行自动采集与解析，基于大数据分析与人工智能算法，提供策略优化清理、策略合规审计、逻辑拓扑可视、安全路径可视、网络攻击面可视、策略应急封堵以及策略自动开通等能力，从而实现全网安全策略的集中可视化管理与智能化运维，提升网络运维自动化水平以及安全防护保障能力。

　　墨影网络节点资源管理平台，围绕网络节点资源对象，通过图形拓扑方式快速串联节点资产、事件、地理等要素，明晰各要素之间的互动关系，形成网络空间全景地图，使资产底数更加清楚、事件发现更加精确、威胁定位更加准确、威胁分析更加智能、威胁溯源更加自动、变更告警更加直观，最终实现网络节点资源的全闭环管理，从而有效提高IT基础部门在安全事件与网络故障方面的能力和效率，使网络与安全运维工作更加智能化、自动化、可视化。

　　SOAR产品，采用安全响应和自动化编排的技术，将技术人员的经验和知识结合实际工作管理的流程要求，转化成可视化编排的操作步骤，提高安全管理的效率，降低网络安全运维管理工作的复杂度，保证安全事件处理的正确性和时效性

　　方州新一代安全业务中台，基于物理网络、逻辑网络、应用网络、数据网络四维网络仿真技术，构建网络基础架构孪生，通过丰富的接口技术连接用户的网络资产与安全能力，面向不同场景实现灵活的业务流程编排以及自动化，赋能用户安全运营业务。聚焦用户网络资产、安全能力、业务系统之间联系协同的问题，致力于帮助用户提升安全检测与分析的能力、提高事件处置与运营工作的效率、降低平台建设成本与缩短部署周期。

　　鹰眼全流量取证系统，立足于网络全流量的存储与溯源能力，提供业务访问梳理，网络故障定位、异常威胁检测、全流量回溯分析、网络与应用质量监测等价值，帮助用户迅速完成责任界定，提升网络流量可视化分析能力。通过将鹰眼产品与晶石产品结合，推出全链路监测解决方案，实现基于策略路径的业务质量分析与故障定位，提升运维可视化能力。

　　元溯数据资产监测与溯源分析平台，针对核心网络区域、关键业务应用等范围内的数据资产在网络中传输过程与行为进行监控与审计，包括数据资产的流向路径与流转关系，并结合用户、设备、应用等多维度进行关联分析，实时呈现数据资产在网络中的动态流动全息视图。同时支持敏感数据的异常行为监测与风险感知能力，主动发现数据泄露、滥用等异常行为并提供预警、告警、溯源以及处置响应，从而提升数据资产安全防护能力。

　　云安全资源池产品，基于软件的安全集合，集统一管理与监控、安全编排与自动化、合规管理服务于一体，与生态系统内的各种安全工具实现集成与整合，提供下一代防火墙、入侵检测、上网行为管理、日志审计、脆弱性评估等13类云安全产品，覆盖主机安全、网络安全、应用安全、数据安全等各个层面，给用户全方位安全防护，让业务上云无后顾之忧。

　　天枢安全服务链控制器产品，融合自研多年的虚拟化技术及安全能力，将物理和虚拟设备与其接入模式、部署方式、实现功能进行解耦，底层抽象为安全资源池中的“资源”，顶层通过软件编程方式进行统一管理、应用编排与流量调度。将分散的安全能力按需调配、串联成链，从而实现灵活的安全防护。

　　安全服务品类

　　目前，公司网络安全服务主要为安全产品技术开发、安全运维服务、实战化攻防服务。公司根据客户的个性化需求，在公司主营产品基础上定制开发扩展功能或个性化功能，或按照定制化需求开发产品特性或提供解决方案。同时提供产品后期的运维保障和升级保障服务。近年公司对前沿产品和服务推广，公司开展实战化攻防服务，主要聚焦渗透测试、代码分析、事件响应、威胁检测、攻防培训等实施一系列实战化服务，为客户提供全流程的安全保障支撑。

　　(二)主要经营模式

　　公司自成立以来，坚持做网络安全能力的提供者和技术支持者，定位于网络安全行业上游系统、软件与技术提供商，为行业内产品与解决方案厂商提供产品和服务。

　　1、研发模式

　　公司坚持自主原创、自主创新的研发策略，具备保持技术引领的自研优势。核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。公司各产品线研发主要以 ABT SPOS 平台为基础，自主定义软件的核心能力，为客户提供稳定可靠的产品，满足客户需求。

　　公司通过前期的需求分析和筛选，确保开发的产品符合市场需求并具有广阔的应用前景；通过产品的开发与测试，确保产品在质量和功能上满足市场需求；产品研发须经过市场调研、立项、设计、开发、测试、验收与发布等几个阶段，按研发项目设立明细账归集相关项目研发支出，并按费用性质进行明细核算。

　　2、采购模式

　　公司采购的生产用物料主要包括嵌入式网络通信平台及服务器，对嵌入式网络通信平台采用定制化采购；服务器为通用型标准化产品，公司根据需求对服务器进行直接采购。

　　嵌入式网络通信平台采购中，公司产品部根据需求制定硬件平台的设计要求，由合格供应商提供满足设计要求的硬件产品，并经公司测试合格后进行批量采购，公司建立了《采购与付款制度》以规范采购行为。

　　（1）供应商的选择

　　公司根据产品需求对能够提供合格产品的供应商发出合作邀请，综合考虑可选供应商的产品质量、产品报价、供货能力、售后服务、供应商实力等因素择优确定合作供应商。

　　（2）采购流程

　　公司所需硬件产品达到批量生产标准后，供应链管理部门根据商务部反馈的销售订单量和对部分客户提供的销售预测制定采购计划，向供应商下达正式采购订单。对于嵌入式网络通信平台，供应商按照公司采购订单安排生产，经验收合格入库；对于服务器产品，供应商按公司要求直接发货给客户。

　　3、生产模式

　　公司产品有纯软件产品和软硬一体产品两种形态。

　　对于纯软件产品，公司产品研发部门进行软件系统研发，测试部门负责对软件版本进行调试检测无误后将软件系统刻录到光盘等存储介质并寄送客户，或保存在公司服务器中由客户自行下载并记录使用数量，由公司提供序列号给客户激活使用，期间严格把控产品及售后服务质量。

　　对于软硬件一体化产品，其中硬件设备全部为外购，公司向供应商采购硬件设备后，将软件产品灌装到硬件设备中，通过调试和检测后，交付给客户使用。由于公司的硬件产品标准化程度较高，为提高产品的交付时效、减少中间运输环节，公司对大部分客户采取供应商直运模式，由供应商将公司软件灌装到硬件设备，最终由公司对产品检测合格后对外销售。

　　4、销售模式

　　公司坚持定位于网络安全能力的提供者、上游系统、软件与技术提供商，通过直销模式向行业内各大产品与解决方案厂商销售网络安全产品或提供网络安全服务，专注于做网络安全行业上游网络安全软件系统的提供商。

　　客户根据其需求向公司商务部提出产品采购需求，商务部将审批后的销售合同/订单信息录入ERP系统中，经商务部经理审核通过。针对软硬一体化产品，商务部根据审核通过的销售合同/订单信息确定交货期后，向仓管人员下达发货指令，仓管人员根据发货指令发货，客户完成收货确认，由财务部开具发票。商务部根据双方约定的信用期，跟踪应收账款回款情况。

　　针对纯软件产品，包括两种交付方式：通过邮件发送产品授权码给到客户和通过寄送光盘形式。订单审核、收入确认入账、开具发票及收款流程与软硬一体产品相同。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　一、行业发展

　　2023年，实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。推动高质量发展，经济趋于平稳转入下一个阶段，希望与挑战并存。网络安全和数据安全立法体系进一步完善，相关政策逐步落地。面对动荡的国际局势，在数字经济注入发展新动力的加持下，网络安全成为大国竞争的主要方向，行业保持平稳发展。

　　近年来，美国陆续发布《2023年美国防部网络战略》、《美国政府关键和新兴技术国家标准战略》、《2023一2025年战略计划》等政策文件，欧盟也发布了《关于在欧盟全境实现高度统一网络安全措施的指令》、《网络团结法案》等法律法规，这些法案凸显了欧美对网络安全领域战略发展的高度重视，这同时也深刻昭示了网络安全领域对我国的重要性。作为国家安全的重要组成部分，网络安全已日益凸显其战略性地位，需从国家层面进行统筹规划与深度布局，确保我国在网络空间的安全稳定与可持续发展。

　　从国内情况来看，法律法规和合规需求更加细致、全面、深入，关键信息基础设施安全保护、网络安全审查、云计算服务安全评估、数据安全管理、个人信息保护等领域一系列法律法规相继出台，网络安全治理更加全面深入，国家在一体推进网络安全立法、执法、司法、普法道路上不断向前迈进。从顶层设计来看，2023年2月，中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》，明确提出要加强网络安全保障，完善网络安全法律法规和政策体系。从具体领域来看，2023年1月，工信部等十六部门联合发布了《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，明确提出到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%，产业基础能力和综合实力将显著增强，为数据安全产业的蓬勃发展指明方向。这些政策的相继出台，不仅为网络安全行业提供了明确的指导方针，也为整个行业的发展注入了强大的动力。在政策的推动下，网络安全领域或将迎来更多的创新机遇和发展空间。

　　“十四五”时期，我国网络安全相关政策将围绕几个关键方向再上新台阶。在“新型融合性网络安全保障体系”方向，车联网、工业互联网、5G等领域将会有更多针对性政策规范出台；在“关键信息基础设施网络安全”方向，安全防护能力成熟度评价机制、网络产品安全漏洞管理等方面将迎来更多切实举措；在“数据安全风险管控”方向，数据分级分类、重要数据保护、数据跨境流动等方面有望迎来更多配套支持政策；在“网络安全产业高质量发展”方向，国家网络安全产业园区建设、关键技术和产品攻关示范应用、安全骨干企业培育等方面有望加大政策引导。

　　二、市场规模

　　根据IDC发布的2024年V1版《全球网络安全支出指南》数据显示，2022年全球网络安全IT总投资规模为1,890.1亿美元，并有望在2027年增至3,288.8亿美元，五年复合增长率约为11.7%。中国网络安全市场规模2023年约为130亿美元。在2022年至2027年期间，五年复合增长率约为13.5%，预计2027年将实现233.2亿美元。网络安全软件和服务市场将持续增长，五年复合增长率分别为16.7%和16.3%。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　2023年，安博通获得2023年第一批通信网络安全服务能力认证，荣获“黄鹤杯”实景攻防赛第二名，全资子公司武汉思普崚技术有限公司获评国家知识产权优势企业。

　　公司坚持核心技术自主创新，多项原创产品方案获得认可。联合申报的“网络安全威胁感知决策指挥系统” 入选工信部网络安全技术应用试点示范项目。自主研发的“墨影”网络节点资源管理平台、零信任云资源池资源及暴露面的智能治理平台两款产品，获北京市新技术新产品认证。在第六届“绽放杯”区域赛中，以“基于安全编排技术赋能5G网络在南宁吴圩机场应用与实践（5G融合技术安全）”项目，在决赛中斩获一等奖。

　　公司还入选了中国网络安全产业联盟发布的中国网安产业竞争力50强、北京工商联发布的北京民营企业科技创新百强、北京软协评定的北京软件核心竞争力企业（技术研发型）、安全牛发布的网络安全行业全景图。公司自主研发的ABT SPOS 可视化网络安全系统平台，是众多一线厂商与大型解决方案集成商广泛搭载的网络安全系统套件，公司凭借强研发实力、精产品方案和优技术服务，被评为华为2023年度联接最佳实践伙伴、新华三集团2022年度卓越供应商。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）生成式AI重塑安全行业

　　在Gartner发布的2024年十大战略技术趋势中，生成式AI与大模型是当之无愧的趋势之首。Gartner预测，生成式AI将逐渐步入全民化时代，预计至2026年，将有超过80%的企业采纳生成式AI的API或模型，或在生产环境中部署支持生成式AI的应用，而在2023年初，这一比例还不足5%。然而，随着AI技术的迅猛发展，其背后也潜藏着巨大的挑战。首先，AI技术可能加剧现有的安全威胁。AI系统通过不断学习和分析大量数据来优化自身性能和准确性，但也因此更易于被恶意利用，如用于网络攻击、信息泄露或舆论操纵等。其次，AI技术的广泛应用也带来了新的安全威胁，诸如深度伪造、黑产大语言模型、恶意AI机器人和自动化攻击等新型攻击方式层出不穷，并在全球范围内造成了严重损害。因此，在AI技术发展的机遇与挑战并存之下，如何有效应对人工智能带来的安全风险，确保国家安全，已成为当前安全厂商亟需研究和探索的重要课题。

　　（2）数字经济促进数据安全产业持续爆发

　　我国的数字经济推进了社会的数字化变革，数字化身份、支付、政务等已经在人们的生活中发挥着重要作用，近一年来，数字安全国家立法和战略规划并行推进，标志着数字经济进入了有法可依的新战略阶段。中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）、《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》等政策进一步促进了数据安全领域的投入和发展。2023年是数据要素发展和数据安全完成顶层规划设计目标的一年，2024年起将全面进入落地行动阶段。

　　（3）零信任技术体系作用愈发突出

　　2022年以来，零信任技术体系被越来越多的客户所接受，得到了广泛应用，我国专注研发零信任技术的企业超过50家，多个零信任项目入选重点领域试点示范项目名单。这种安全范式可以明确用户的身份和权限，让网络安全防御体系的风险降低，通过实时凭证验证的方式强化身份安全的解决方案，对应对复杂网络安全攻击起到了至关重要的作用，是传统安全很好的修复与补充，其应用价值在国内和国际都日益凸显。

　　（4）信创产业带动市场增长

　　近年来，工信部、国资委等部门出台多项政策推进产业自主可控发展，维护关键基础设施安全，信息技术应用创新产业已经进入规模应用阶段，国资委发布的79号文件要求国企央企落实信息化系统的国产化改造，明确要求到2027年所有中央企业的信息化系统完成信创替代，范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。信创产业的爆发对网络安全行业发展起到重要作用，越来越多行业客户提倡和要求产品高度国产化，保障重要科研领域和关键基础设施的信息安全。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现主营业务收入54,828.41万元，比2022年同期增长20.12%；归属于上市公司股东的净利润1,178.38万元，较2022年同期扭亏为盈。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688168              证券简称：安博通              公告编号：2024-005

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月14日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　1.审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　2023年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；在目前经济环境下，公司依旧保持收入增长得到进一步加快，公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

　　2024年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责。公司在管理制度、组织机构的建设等方面得到进一步完善；公司“看透安全，体验价值”的经营理念得到进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，带领全体经营团队继续深耕市场，为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品，不断满足客户需求，提升现有客户的粘性与满意度，并加速市场拓展与客户拓新，其忠实地履行自身职责。董事会同意通过该项工作报告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于公司〈2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　报告期内，公司完成第三届董事会换届选举，第二届离任独立董事及第三届新任独立董事分别就任期内工作向董事会进行汇报。本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施，关注重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　董事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》 等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-007）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意并通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　董事会同意公司以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），预计派发现金红利总额为382.57万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.47%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述2023年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本7,651.3908万股计算，实际派发现金红利总额将以2023年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　利润分配方案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意并通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11.审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2024年预计日常关联交易的公告》（公告编号2024-011）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　关联董事钟竹回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12.审议通过《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　经审议，董事会同意并通过《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2023 年年度股东大会审议全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　13.审议通过《关于〈对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15. 审议通过《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》

　　董事会同意鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二类激励对象第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就，公司股份总数发生变化，现根据实际情况对北京安博通科技股份有限公司《公司章程》中有关规定进行修订。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16.审议通过《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号:2024-008）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据业务发展需要，为确保公司完成经营计划和目标，公司及公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度或额度展期业务，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18. 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年5月17日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　本公司2023年年度股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2024-007

　　北京安博通科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年8月16日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1513号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“安博通”）向社会公开发行人民币普通股1,279.50万股，每股发行价格为人民币56.88元。截至2019年9月3日止，公司实际已发行人民币普通股1,279.50万股，募集资金总额人民币727,779,600.00元，扣除各项发行费用人民币57,303,792.11元，实际募集资金净额人民币670,475,807.89 元。

　　上述募集资金于2019年9月3日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2019]第27-00006号验资报告。

　　2019年使用募集资金100,000,000.00元，其中超募资金100,000,000.00元。2020年使用募集资金4,047,687.90元。2021年使用募集资金192,077,521.62元，其中超募资金100,000,000.00元。2022年使用募集资金269,868,577.03元，其中超募资金100,000,000.00元。2023年使用募集资金101,087,201.02元，均为超募资金。截至2023年12月31日止，公司已累计投入募集资金总额667,080,987.57元，其中，公司对首次公开发行募集资金项目累计投入265,993,786.55元，使用超募资金401,087,201.02元。2022年12月本公司首次公开发行募集资金项目已全部结项，结项后相关募集资金账户剩余金额44,434,729.71元已永久补充流动资金，并转入公司自有资金账户。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币11,443.62元。

　　（二）2022年度向特定对象发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2159号文《关于同意北京安博通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于2022年9月28日向特定对象发行人民币普通股4,289,308股,每股面值1元，每股发行价格为31.54元，截至2022年9月28日，本公司共募集资金总额为人民币135,284,774.32元，扣除各项发行费用人民币5,781,236.12元（不含增值税进项税），实际募集资金净额人民币129,503,538.20元。

　　上述募集资金于2022年9月28日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2022]第27-00007号验资报告。

　　截至2023年12月31日止，公司对2022年度向特定对象发行募集资金项目累计投入28,638,241.96元，2023年度使用募集资金27,605,421.92元。截至2023年12月31日止，募集资金余额为人民币104,117,011.55元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京安博通科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)，该《募集资金管理制度》于2019年经公司第三次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，本公司会同保荐人天风证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司健翔支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行于2019年9月3日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2020年5月26日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意新增公司作为募投项目中“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”的实施主体、同意新增全资子公司武汉思普崚技术有限公司（以下简称“武汉思普崚”）作为募投项目中“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”的实施主体，其余项目实施主体不变。

　　2020年7月20日，公司及全资子公司北京思普崚技术有限公司（以下简称“北京思普崚”）与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

　　2020年7月20日，公司及全资子公司武汉思普崚技术有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

　　2022年8月18日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-033），公司聘请华安证券担任公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，由华安证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作，天风证券未完成的持续督导工作由华安证券承接。

　　2022年公司募集资金账户监管行北京银行股份有限公司健翔支行由于银行内部变动，募集资金账户监管行变更为北京银行股份有限公司中关村分行。

　　鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规的规定，公司、华安证券分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司中关村分行、花旗银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司与全资子公司北京思普崚、武汉思普崚分别与华安证券和北京银行股份有限公司中关村分行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　2022年9月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海安博通信息科技有限公司（以下简称“上海安博通”）作为募投项目“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”、“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”和“安全应用研发中心与攻防实验室建设项目”的实施主体，其余项目实施主体不变。同意公司使用募集资金向上海安博通增资 7,500 万元以实施募投项目，并在增资完成后上海安博通与公司相关主体、保荐机构华安证券和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。

　　2022年10月13日，公司及全资子北京思普崚、武汉思普崚、上海安博通与中国银行股份有限公司上海市黄浦支行及保荐机构华安证券签署了《募集资金六方监管协议》。

　　公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2022年12月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”、“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”和“安全应用研发中心与攻防实验室建设项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　截至2023年12月31日止，公司首次公开发行募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　■

　　注1：募集资金项目结项后，本公司、北京思普崚、武汉思普崚的募集资金专户账户剩余金额已转入公司普通账户，相关募集资金项目使用专户已于2023年2月注销，其余账户公司将尽快完成注销工作。

　　注2：募集资金项目结项后，上海安博通的募集资金专户仍有4,367,173.39元（含利息收入）已于报告期内使用完毕，目前存放资金为利息收入，募集资金专户尚未注销。

　　截至至2023年12月31日止，公司使用及募集资金使用情况如下：

　　■

　　注1：上表中结项资金永久补充流动资金为募集资金投资项目结项后尚未注销账户所产生的利息收入结余。

　　（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金

　　对于2022年度向特定对象发行股票募集资金，经公司股东大会授权，公司于2022年6月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司、华安证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　截至2023年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　■

　　截至2023年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况见“附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表”和附表2：2023年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（1）首次公开发行募集资金本期实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，未发生募集资金实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　公司暂无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司首次公开发行募集资金投资项目“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”“安全应用研发中心与攻防实验室建设项目”已于2022年12月结项。公司将结余募集资金（不含预计后期房屋装修费用）转入自有资金账户补充流动资金。截至2023年12月31日，公司将结项后部分募集资金账户产生的利息等结余资金转入自有资金账户并完成销户，具体转出情况如下：

　　■

　　（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2023年9月15日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司超募资金为37,273.58万元。2019年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金；2020年不存在使用超募资金补充流动资金的情况。2021年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金；2022年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金。

　　公司于2023年11月2日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用剩余超募资金共计人民币1.02亿元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出，公司保荐机构华安证券发表了核查意见。公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。

　　截至2023年12月31日止，公司超募资金已完成永久补充流动资金101,087,201.02元，超募资金已全部使用完毕，因结息产生的4,051.99元尚未转入公司自有资金账户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况

　　公司2023年度无变更募集资金投资项目的情况

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司2023年度无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安博通公司截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了安博通公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　安博通2023年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）华安证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　（二）中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京安博通科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附表1：

　　首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2024-012

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于参加2023年度软件行业

　　集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

　　● 会议召开方式：视频结合线上文字互动

　　● 投资者可于2024年5月13日（星期一）16:00前通过公司投资者邮箱、电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所主办的科创板2023年度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议线上交流时间：2024年5月14日(星期二) 下午15:00-17:00

　　（二） 会议召开方式：视频和线上文字互动

　　（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2024年5月13日(星期一)16:00通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参会人员

　　公司董事长兼总经理钟竹先生、董事会秘书但晨女士、财务总监夏振富先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：但晨

　　电话：010-57649050

　　邮箱：xiazf@abtnetworks.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2024-013

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于变更注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2024年4月25日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会批准。具体如下：

　　鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二类激励对象第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就，实际完成归属登记共计221,200股（其中首次授予部分第三个归属期归属193,200股，预留授予部分第二个归属期归属28,000股），该部分股票均为普通股，于2024年2月7日上市流通，公司股份总数变更为76,513,908股。本次归属增加股本人民币221,200.00元，公司变更后的注册资本人民币为76,513,908.00元，累计实收股本人民币76,513,908.00元。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中有关规定进行修订，该章程自股东大会通过之日起生效，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688168    证券简称：安博通    公告编号：2024-014

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月17日14点30分

　　召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：8、10、11、14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2024年5月16日上午8:00～11:30，下午13:00～17:30。

　　（二） 登记地点：北京安博通科技股份有限公司证券部（北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301）。

　　（三） 登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　出席会议时需携带证明材料原件：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301

　　邮政编码：100095

　　联系电话：010-57649050

　　传 真：010-57649056

　　联 系 人：但晨、杨帆

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京安博通科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688168              证券简称：安博通              公告编号：2024-006

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月25日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月14日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。监事会成员列席和出席了2023年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审议，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　在监事会发表书面确认意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　专项报告的详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经审议，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　利润分配预案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

　　经审议，监事会同意通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《关于2024年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2024年公司监事薪酬的议案》

　　经审议，监事会同意通过《关于2024年公司监事薪酬的议案》。

　　表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权，3票弃权。

　　此项议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会同意公司在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　11、审议通过《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构的议案》

　　经审议，公司监事会认为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司2024年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

　　续聘会计师事务所的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通              公告编号：2024-008

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的公司2024年度会计师事务所名称：

　　中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一)机构信息

　　1、基本信息

　　中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于1997年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019年12月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）。经过二十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业务收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注册会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为何培刚先生。截至2023年12月31日，中瑞诚合伙人34人，注册会计师242人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师10人。

　　3.业务规模

　　中瑞诚2023年度经审计收入总额29,450万元，审计业务收入15,546万元，证券业务收入305万元。2023年上市公司审计客户1家，挂牌公司审计客户2家。审计收费87万元，涉及的主要行业包括信息传输 、软件和信息技术服务业及制造业等。

　　4、投资者保护能力

　　中瑞诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，中瑞诚不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施0次，涉及人员0名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　(二)项目成员信息

　　1、项目组人员

　　项目合伙人及签字注册会计师1：高升，拥有15年审计经验，2015年成为注册会计师，2023年开始在中瑞诚执业，2008年开始从事上市公司审计服务。曾负责北京必创科技股份有限公司、中文在线集团股份有限公司、绿盟科技集团股份有限公司、北京新雷能科技股份有限公司等上市公司及天壕新能源股份有限公司、仟亿达集团股份有限公司等挂牌公司审计，并担任年报审计签字会计师。近三年签署上市公司和挂牌公司3家。

　　签字注册会计师 2：张晓虹，拥有3年审计经验， 2023年成为注册会计师，2023年开始在中瑞诚执业，2020年开始从事上市公司审计服务。曾参与北京前景无忧科技股份有限公司IPO、衣拉拉集团股份有限公司IPO审计及绿盟科技集团股份有限公司上市公司年报审计工作。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告0家。

　　2、质量控制复核人员

　　项目质量控制复核人：楼敏，2005年成为注册会计师，从事证券服务业务二十余年，负责复核多家上市公司和股转挂牌公司，具备相应执业胜任能力。

　　3.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　(三)审计收费

　　本期审计费用45万元，根据需投入的审计及工时确定。较上期审计费用不变。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对中瑞诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中瑞诚为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（三）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司2024年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2024-009

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●现金管理金额：不超过人民币30,000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

　　●现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为；

　　●现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；

　　●履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

　　（二）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金（不含募集资金），不影响公司正常经营。

　　（三）投资额度及期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

　　（四）现金管理受托方的情况

　　公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

　　（五）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等产品，期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（六）实施方式

　　董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

　　二、对公司经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

　　公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择中低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会同意公司在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2024-010

　　北京安博通科技股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 公司2023年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司股东的净利润为11,783,753.80元；截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币147,928,046.83元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为76,513,908股，以此计算合计拟派发现金红利3,825,695.40元（含税）。2023年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的32.47%。

　　如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

　　二、公司履行决策程序的情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第五次会议，审议了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2023年年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2024-011

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于2024年

　　预计日常关联担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联担保预计事项需提交股东大会审议。

　　● 日常关联担保对上市公司的影响：本次关联担保属公司日常关联担保，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

　　2024年4月25日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

　　2024年4月15日，公司独立董事召开第三届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，公司关联董事在审议该议案时应当回避表决。独立董事一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1.2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　■

　　注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2023年同类业务实际发生额。

　　2.2024年度预计关联担保情况如下：

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）烽火通信科技股份有限公司

　　1.基本情况

　　烽火通信科技股份有限公司成立于1999年12月25日，法定代表人曾军，注册资本118,656.4536万元人民币，注册地址武汉市洪山区邮科院路88号，经营范围光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　2.关联关系

　　截至2023年末，武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙）持有公司3.57%股份，烽火通信科技股份有限公司通过武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司1.23%股份，且与武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)属同一实际控制人控制的企业，公司根据实质重于形式原则认定烽火通信科技股份有限公司为关联方。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　（二）关联自然人介绍

　　本次关联交易事项所涉关联自然人为钟竹先生。钟竹先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司1,820.46万股股份，通过石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司871.04万股表决权；任公司董事长，合计控制公司35.28%表决权。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方烽火通信科技股份有限公司及其子公司销售产品。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：安博通2024年度预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事、审计委员会已发表明确同意意见，本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对安博通2024年度预计日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：688168                                                  公司简称：安博通