一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务及主要产品

　　报告期内，公司专注于以燕麦为代表的健康谷物食品的研发、生产和销售，产品矩阵日渐丰富，公司主要产品有热食燕麦：纯燕系列燕麦片 （纯燕、有机、燕麦麸皮等）、复合系列燕麦片（牛奶燕麦、中老年燕麦、燕麦+、谷物粉、燕麦主食、功能性食品等）、休闲系列燕麦片（烘焙燕麦、减脂燕麦等）。

　　公司的主要品牌为“西麦”，借助现代化的生产基地，依托全国性的高效销售体系，致力于为消费者提供绿色、营养、健康的食品，是中国燕麦行业知名品牌，在消费者中拥有较高知名度和美誉度。

　　■

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　（二）公司所处的行业情况

　　1、燕麦是一种天然的健康食品

　　燕麦作为唯一上榜“全球十大健康食物”的谷类食品，富含膳食纤维、支链氨基酸、不饱和脂肪酸、生物碱、矿物质等多种功能成分，其膳食纤维含量是精制大米的26倍，小麦粉的35倍。燕麦具有很好的降糖降脂、抗氧化、提高免疫力功效，是健康食品的天然优质原料。

　　（1）美国食品药品监督管理局（FDA）批准了针对燕麦的健康声明

　　1997年，美国食品药品监督管理局（FDA）第一次批准了针对某种特定食品的健康声明，这个食品就是燕麦。这是燕麦行业历史上一个里程碑式的事件。在相关声明中，FDA做出如下结论，每天摄入至少3克来源于燕麦的β-葡聚糖将有助于降低罹患心脏病的风险。FDA的这项健康声明标志着膳食干预，包括将某些特定食物或其成分作为健康膳食的一部分，对于疾病预防的有益作用首次受到公共卫生机构的认可。这是首个与食物有关的，降低心血管疾病风险的健康声明。该声明重点强调了燕麦膳食在预防疾病，维持个体健康方面的重要作用。例如，包括高血压，高血清胆固醇，低密度脂蛋白胆固醇，极低密度脂蛋白胆固醇，与2型糖尿病相关的高血糖和肥胖，均可通过膳食干预进行预防。以这个声明为开端，把膳食调理作为疾病管理及预防的一种辅助干预措施的理念，逐步推广开来并渐渐为大众所接受。根据国际食品法典委员会指南，健康声明必需以当前相关的科学证据为基础，以随机、对照和双盲的研究来提供证据，因此具有科学性和严谨性。据不完全统计，截至2022年，全球多个行政区域已经批准了关于燕麦产品相关的健康声明，这些区域包括欧盟，美国，加拿大，马来西亚，澳大利亚和新西兰。

　　（2）谷物β-葡聚糖的生物学作用

　　燕麦中富含的一种主要营养成分β-葡聚糖对人体具有多种有益的生物学作用。

　　①降低血清胆固醇

　　临床研究和Meta分析均发现，补充谷物β-葡聚糖可显著降低血脂异常人群的血清TC（血清总胆固醇）和LDL-C（低密度脂蛋白胆固醇）水平，但对血清TG（血清甘油三酯）和HDL-C（高密度脂蛋白胆固醇）水平无明显影响。谷物β-葡聚糖改善血脂的作用机制一方面与其在胃肠中形成的黏性微环境有关（可抑制膳食胆固醇的吸收、增加粪固醇的排出）；另一方面，谷物β-葡聚糖可与肠道中的胆汁酸结合并促进胆汁酸的外排。此外，谷物β-葡聚糖发酵产生的短链脂肪酸也可通过肝肠循环进入肝脏，调节胆固醇合成限速酶一-羟甲基戊二酰辅酶A（HMG-CoA）的活性进而抑制胆固醇的自身合成。

　　② 调节肠道菌群和代谢产物

　　谷物β-葡聚糖可在结肠中为肠道菌群提供发酵底物，继而促进有益菌的增殖，如双歧杆菌和乳杆菌等。发酵产物一短链脂肪酸也可以为机体提供能量并参与机体代谢的调节。

　　③ 其他

　　谷物β-葡聚糖具有较低的血糖生成指数，具有辅助降低血糖的作用。其降糖的主要机制包括：①燕麦β-葡聚糖可以通过下调葡萄糖转运蛋白的表达，即葡萄糖转运蛋白1和葡萄糖转运蛋白2来降低小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收；②由于谷物β-葡聚糖遇水凝胶化的性质，胃肠道对膳食中葡萄糖的吸收速率有所减缓，延缓胃排空，有利于降低餐后血糖水平。

　　谷物β-葡聚糖可以激活肠道免疫细胞上的Toll样受体，调节肠道免疫反应和肠道屏障功能。低分子量的β-葡聚糖对CD4+/CD8+比值以及众多的单克隆抗体均具有显著调节作用。有研究显示，谷物β-葡聚糖可以通过刺激肠黏膜并通过“谷物β-葡聚糖-肠黏膜上皮细胞-树突状细胞-T细胞”途径来影响机体免疫系统。

　　β-葡聚糖在多国获得批准的健康声称汇总表

　　■

　　注：   1.声称中所指的“每日量”主要为3g燕麦β-葡聚糖。

　　2.每日膳食摄入3g或更多源于全燕麦或大麦，或者全燕麦及大麦组合的可溶性膳食纤维β-葡聚糖，与冠心病的发生风险降低相关。

　　3.这份声称的饮食背景为每天包含3gβ-葡聚糖的饮食。

　　4.如表格中所示，澳大利亚新西兰标准局（（Food Stantands Australia New Zealand，FSANZ）批准了一项高水平的声称，他们还批准了一项一般水平的声称，这项一般水平的声称具有相同的条件，但是其用词为“β-葡聚糖可以减少膳食及胆汁中胆固醇的吸收”。

　　本节内容主要来自于1、《燕麦营养与技术》原著：YiFang Chu 主译：杨月欣 2、《中国居民膳食营养素参考摄入量（2023版）》

　　2、燕麦谷物健康产业发展空间巨大

　　（1）中西燕麦产品人均消费额差距大

　　在典型的欧美发达国家，燕麦的人均年消费额稳定在30美元上下。与之对比，我国的燕麦人均消费额只有不到1美元，远低于欧美发达国家。而与我国居民饮食习惯相近的日本和中国香港地区，燕麦的人均消费水平为6美元左右，也远高于我国同期水平，由此可以看出，我国的燕麦食品产业仍然属于发展的早期，未来潜力巨大。

　　（2）中国燕麦片市场预计将持续增长

　　据前瞻产业研究院整理数据，燕麦主要国家来看，美国燕麦市场是全球范围内最大的，2019年约为106.45亿美元，约占全球的35%左右;英国燕麦市场规模较为稳定，2019年约为24.24亿美元，约占全球的8%左右；2019年日本燕麦市场规模约为9.08亿美元，约占全球的3%左右。

　　至2023年，中国燕麦片市场规模成长超过100亿元人民币，参照欧美发达国家燕麦行业市场规模，结合人口规模、燕麦片人均消费及中国目前燕麦片消费场景扩展趋势（热食到冷食，早餐到休闲场景等）考虑，中国燕麦片市场预计将继续增长，市场空间将进一步扩大。

　　■

　　数据来源：Euromonitor 前瞻产业研究院整理

　　3、燕麦消费群体在持续扩大

　　（1）中国老龄化健康消费红利

　　燕麦产品以中老年用户为主，燕麦中含有的可溶性膳食纤维（β-葡聚糖），粘度很高，影响消化酶对食物中碳水化合物的消化分解，降低了葡萄糖在人体胃、肠道内的消化吸收，减轻了胰岛素的需求，具有调节血糖、血脂的功能。因此，燕麦是糖尿病人和高血脂病人膳食的最优选择之一，一直深受中老年消费群体青睐。未来三十年，中国老年化人口占比预计至少提高一倍，将进一步扩大燕麦片消费人群规模。

　　■

　　数据来源：招行研究院

　　（2）年轻人健康意识快速提升

　　近年来，因全球性公共卫生事件影响，人们对健康关注度在不断提升，燕麦作为健康食品，也受到越来越多的健康关注者的喜爱，例如：据日本一家名为INTAGE（英德知）的市场调查公司发布的2021年版日本“畅销商品排行榜”中，燕麦排名第一。

　　在中国，国人健康意识也得到快速提升，燕麦消费不仅限于中老年群体，燕麦加工工艺的进步和新产品形态的开发更好的满足了年轻人对燕麦产品食用的便捷性、时尚性、口味和口感及质地等多元化的需求，推动了年轻人对燕麦产品的消费。年轻人多场景、多元化等需求，也将会催生更多的新产品，年轻消费群体将进一步扩大。

　　4、中国燕麦行业集中度偏低，线下市份额向头部企业集中

　　根据尼尔森数据，2023年燕麦片市场线下现代渠道全国销售额TOP3品牌市场份额总和为41.3%， 线上（含淘系、京东、抖音）TOP3品牌市场份额总和为32.8%。

　　典型的发达国家和地区，燕麦片市场的集中度TOP3基本在70%以上。中国燕麦行业集中度相较其还有较大提升空间，随着市场的发展与下沉，行业的进一步整合，头部品牌的市场占有率将继续提升。

　　（三）主营业务分析

　　2023年，随着社会经济生活逐渐恢复常态，国内经济稳步复苏，消费市场总体回升；但也面临着消费升级动力较弱、需求释放不及预期、外部环境复杂严峻等多方面的挑战。公司积极调整，克服困难，采取有效应对措施。在经济环境承压，挑战与机遇并存的大环境下，公司实现了逆势增长，并看到了推动行业整合，提高市场份额的机遇，公司采取主动积极的营销策略，借此扩大营收规模，以提高市场领先度为导向。公司全面推动产品渠道协同创新，保持老品、老渠道稳固基础上，提升研发能力，重点扩大新品新渠道销售规模，强化质量成本领先战略，不断提高管理和生产效率，推动公司高质量增长。公司实现营业收入15.78亿元，同比增长18.89%，实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长6.08%。公司营业收入自2019年上市以来持续增长，年均复合增长率超过10%，且增长中枢持续上移。

　　■

　　权威市场调研公司尼尔森数据显示，公司持续保持中国燕麦谷物第一的领先地位，整体市场份额超百分之二十，线下、线上市场份额连续三年上升，线下市场份额提升至25%，上升2.7个百分点。线下、线上销售排名均为行业第一，市场第一地位稳固，领先优势进一步扩大。2023年抖音平台冲饮麦片类目市占率第一，GMV销售额超3亿元，同比增长超过70%，获抖音平台“黑马奖”，打造该细分领域的“亿元+”店铺2个；公司燕麦产品在京东平台GMV销售首次超过竞品，成为该平台燕麦行业排名第一的品牌。

　　■

　　■

　　数据来源：尼尔森IQ全渠道零售研究（线下数据不包括内蒙，青海，宁夏，甘肃，新疆，西藏，海南，线上只包括阿里系、京东系、抖音系的数据）

　　1、夯实燕麦第一品牌地位，推动公司品牌与产品品牌双轮发展

　　报告期内，公司持续加大品牌建设投入，夯实燕麦第一品牌地位，围绕“好燕麦﹒吃西麦”的用户认知，持续推动品牌升级，强化“中国第一燕麦谷物品牌”的占位。在内容营销方面，公司加大数字媒体的投放，在微博、微信、小红书、知乎等多个平台，进行多维度品牌营销，邀请优质KOL助力，提高品牌传播声量，达到品效结合。在渠道方面，公司聚焦重点门店开展品牌MINI秀推广活动近三万场，打造品牌形象店近三百家，持续强化消费者认知，提升品牌形象。

　　同时，公司参加了包括第21届全球高端食品展览会（全食展）、全国糖酒商品交易会等多个知名行业展会，巩固并扩大了品牌在业内的知名度及影响力。西麦高纤燕麦麸皮荣获营养师心选﹒健康好物“低GI食品类”健康价值领航奖，品牌与产品价值获得认可。公司还积极探索跨品类、跨领域合作，与各类IP进行联名，力求塑造更高的品牌价值。多方位的品牌投入，让“好燕麦﹒吃西麦”的品牌价值深入人心，夯实了中国燕麦行业第一品牌的市场地位。

　　2、渠道多元化布局，加大新业务渠道拓展力度

　　①线下精耕细作，提升区域市场，加大创新渠道拓展力度

　　线下全渠道覆盖，根据不同渠道的特性精细化运营，重点发展零食渠道等，激活各渠道的销售潜力，实现业务高质量增长，进一步巩固线下渠道竞争优势。持续提升KA、AB类超市优势，根据全国连锁店超市信息网数据显示，在全国大型超市销售同比下滑的情况下，公司实现在该渠道逆势增长。

　　地域提升见成效，华东专项，湖北专项，通过持续精耕，积极拓展重点城市在进场零售业态的铺市渗透，进一步对优势区域渠道下沉，重点打造“百万县城、千万城市、亿元省区”，扩大县城区域销售占比，维持高质量增长。报告期内，百万县城新增28个，千万城市新增6个，亿元省份新增1个。重点发展并持续开发零食渠道，社区团购、社区便利、生鲜超市等新零售渠道，提升规模和市场占有率。

　　●  报告期内，线下业务同比增长超过10%；

　　●  零食渠道销售同比增长超过180%。

　　②巩固传统电商，发力兴趣电商，推动线上渠道高质量增长

　　加快线上发展步伐，立足传统电商，充分发挥产品力及品牌优势，探索电商运营新路径、新方法，加速发展社交电商，实现线上销售高速增长。公司在京东、抖音、快手、拼多多均排名第一位，燕麦行业线上主流平台综合第一，电商业务已成为公司增长的重要引擎。

　　●  报告期内，线上渠道销售同比增长近30%；

　　●  抖音平台的冲饮燕麦类目市占率第一，GMV销售额超3亿元，同比增长超过70%；

　　●  获抖音平台“黑马奖”，打造该细分领域的亿元+店铺2个；

　　●  公司燕麦产品在京东平台GMV销售首次超过其他竞品，成为该平台燕麦行业排名第一的品牌。

　　③积极拓展创新业务，布局海外市场拓展

　　在传统业务外，公司重点发力B2B业务及海外业务，积极拓展创新业务。公司树立了专业、可靠、创新的企业形象，通过专业化的定制研发，满足客户的个性化需求。公司根据“走出去”战略，持续开拓海外市场，通过自主开发、跨境及本地电商渠道，拓展销售渠道网络。

　　●  海外业务落地美国、新加坡、马来西亚、菲律宾、香港、荷兰、意大利、迪拜等十多个国家和地区

　　3、研发带动产品升级、品类创新，巩固传统品类，推动产品创新

　　公司坚持聚焦大单品策略，以研发带动产品升级，全面推动燕麦产品作为健康食品的品类发展，推动燕麦行业良性发展。公司积极开展燕麦品种及营养成分研究和检测，依靠大数据分析和文献检索，展现公司产品核心差异化竞争优势，进一步巩固了公司在热食燕麦领域的市场地位。

　　积极推进“食养结合”项目研究，以燕麦杂粮产品代替部分普通精致谷物作为主食，促进心血管健康的干预管理研究，充分验证燕麦产品的健康改善功效。同时，加强对产品研发的投入，持续开发超级食材、大健康等产品。

　　同时，根据消费者对健康产品的需求，推出了拥有动植物双蛋白并特别添加活性益生菌调节肠道健康的益生菌蛋白粉。新产品的推出，标志着公司迈进大健康领域，持续提升了客群跨度和消费粘度，公司产品品类得到进一步丰富。

　　●  报告期内，公司研发投入同比增长近30%；

　　●  纯燕麦片年销售超过6亿元；

　　●  有机、牛奶燕麦、燕麦+系列等明星产品稳步增长，燕麦+系列同比增长超过30%；

　　●  粉类产品同比增长超过80%；

　　●  益生菌蛋白粉，上市仅4个月，销售额超过1,000万元。

　　4、质量与成本领先，提升供应链管理水平

　　公司作为燕麦行业全产业链企业，注重产品质量和成本效益，通过优势的供应链管理能力，实现上下游之间的协同和信息共享，通过优化计划调度，精心做好产销衔接。优化采购、生产、库存管理等环节，建标准搭体系赋能制造，降低成本，提高生产效率和产品质量。同时，作为燕麦行业领导者，公司倡导全产业链协同发展，积极提高燕麦产品质量标准，报告期内提出《西麦?好燕麦》标准，从品种、产地、种植、营养、工艺监控6个维度进行协同控制，实施了从农田到餐桌全过程的监控体系，达到了企业提出的好燕麦标准要求，获得中国食品工业协会杂粮产业工作委员会专家一致同意通过的鉴证意见。

　　5、持续提高人才队伍建设，对内多元化激励，对外积极实施利润分配

　　公司于2021年推出了股权激励计划，实现对员工的长效激励机制，促进公司战略目标的实现。设置了具有挑战性的公司业绩目标及个人考核目标，将公司发展与个人发展相结合，有助于提升公司自身的行业竞争力，同时也有利于充分调动公司业务骨干的积极性和创造性。

　　报告期内，公司重点推进人才引进，搭建前、中、后台人才梯队，积极强化人才队伍建设。同时，针对内部的高速增长的优秀团队，特别设立董事长特殊贡献奖，通过行之有效的特别激励政策，强化核心团队竞争能力。

　　公司一直实施积极的利润分配政策，在保证业务持续发展同时提高股东回报，2019年上市至今公司累计发放现金分红3.08亿元，占期间归母净利润总和的61.29%，在公司规模持续扩大、高分红的同时货币资金保持充裕。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　会计政策变更的原因详见《2023年度报告》第十节、五、“重要会计政策及会计估计”、43、“重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年年度报告》第六节“重要事项”。

　　证券代码：002956         证券简称：西麦食品         公告编号：2024-018

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　1、2023年度利润分配预案具体内容

　　经审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为115,450,343.11元，母公司净利润147,755,261.64元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，分别按母公司净利润10%、0.5%和0.5%提取储备基金、企业发展基金和奖福基金。公司合并报表可供分配利润为504,112,055.19元，母公司可供分配利润为375,591,284.05元。

　　基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案的具体内容为：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2023年度拟分配现金红利共计68,642,639.39元，占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为59.46%，剩余未分配利润结转以后年度。

　　分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司提出的2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《桂林西麦食品股份有限公司章程》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。

　　3、利润分配预案与公司成长的匹配性

　　本次利润分配预案是鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展前提下提出的，兼顾了股东的当期利益和长远利益，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩成长性相匹配。

　　二、审批程序及相关审核意见

　　1、董事会意见

　　公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司2023年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002956         证券简称：西麦食品         公告编号：2024-013

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知以专人送达的方式于2024年4月11日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　1、本次会议于2024年4月24日在公司会议室召开，以现场的方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　《2023年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　2023年度财务决算报告详见公司《2023年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”及第十节“财务报告”部分，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《关于2024年一季度报告的议案》

　　《2024年一季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002956         证券简称：西麦食品         公告编号：2024-012

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2024年4月11日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　2．本次董事会于2024年4月24日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。

　　3．本次董事会应出席的董事5名，实际出席的董事5名。

　　4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”之相关内容。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　2023年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中第三节“经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

　　公司的独立董事姜晏先生、杨才先生、沈厚才先生、杨海宁先生、庞家任先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　《2023年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　2023年度财务决算报告详见公司《2023年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”及第十节“财务报告”部分，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　6.审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　持续督导机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林西麦食品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　7.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　8.审议通过《关于2024年一季度报告的议案》

　　《2024年一季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　持续督导机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　10.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　《关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决。

　　11.审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》

　　《关于变更独立董事及调整董事会相关专门委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会提名委员会全体审议通过。独立董事候选人董舟江先生需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　12.《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　《关于变更独立董事及调整董事会相关专门委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　13.《关于调整第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　《关于变更独立董事及调整董事会相关专门委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　14.《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　《关于变更独立董事及调整董事会相关专门委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　15.审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　16.审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　17.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　18.审议通过《关于预计公司2024年度衍生品套期保值业务额度的议案》

　　《关于预计公司2024年度衍生品套期保值业务额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　19.审议通过《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　《关于2024年度非独立董事薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　20.审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002956         证券简称：西麦食品         公告编号：2024-014

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年5月17日14：00

　　网络投票时间：2024年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月10日

　　7、会议出席对象

　　(1)截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　议案6《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度非独立董事薪酬方案的公告》。桂林西麦阳光投资有限公司、广西贺州世家投资有限公司、Seamild Enterprises Group（Aust.）Pty.Ltd、贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）、XIE LILING、JI LI、谢世谊、谢玉菱作为关联股东需回避表决；需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师；

　　(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）、审议议案：

　　■

　　（二）、特别提示和说明

　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　议案5涉及独立董事选举，本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案6《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度非独立董事薪酬方案的公告》。桂林西麦阳光投资有限公司、广西贺州世家投资有限公司、Seamild Enterprises Group（Aust.）Pty.Ltd、贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）、XIE LILING、JI LI、谢世谊、谢玉菱作为关联股东需回避表决；需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请将本人身份证、股东账户卡复印件或扫描件，备注参加股东大会，在2024年5月13日16:00前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱ximai@seamild.com.cn)。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年5月13日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记及信函邮寄地点：

　　桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。

　　4、会议联系方式

　　联系人：谢金菱

　　联系电话：0773-5806355

　　邮箱：ximai@seamild.com.cn

　　传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）

　　联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议；

　　六、附件

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会，

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码) ：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：2024年   月   日

　　本单位/本人对 2023年度股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。

　　■

　　委托书有效期限：

　　附注：

　　授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　附件二:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362956；投票简称：西麦投票

　　2. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事

　　（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002956            证券简称：西麦食品        公告编号：2024-009