一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务及产品

　　公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面，坚持以市场需求为导向，以质量为核心，不断推陈出新，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。其中，主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的54.86%、20.42%。

　　鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础，采用现代生物工程技术，利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后，经一系列高新技术手段加工制作而成的，该产品是传统调味品味精的升级产品，集鲜、香和营养于一体，适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。

　　自成立以来，公司的主营业务和主要产品均未发生重大变化。

　　（2）公司所属行业的发展情况

　　调味品行业是国民经济发展的重要支柱产业。我国调味品行业历史悠久，自古就有“民以食为天、食以味为先”的说法，是我国饮食文化的重要元素。受益于人们生活水平的不断提高，以及餐饮业和食品加工业的快速发展，我国调味品行业发展一直保持着增长态势。根据艾媒咨询数据显示，2014-2022年，我国调味品行业市场规模从2,595亿元增长至5,133亿元。

　　经过近几十年的发展，调味品行业规模快速扩张，产业的自主研发创新与市场端需求不断迭代，产业周期由初创期进入相对成熟期，产业的产品品类和企业品牌层出不穷，市场供给快速增长，愈加接近相对饱和的市场需求总量，产业发展速度开始由高速转为中高速的发展阶段。调味品行业未来的增长将来自于需求端的变化和结构调整及微观层面上产业内部的竞争优化，行业未来的发展主流将从战略、市场、品牌、渠道、制造及科技等各方面进行高质量发展。新的市场需求和新的竞争格局将给调味品行业带来新的变革机会。随着人们饮食健康意识的日益增强，调味品市场呈现出多样化的趋势，将为企业带来无限的机遇。

　　（3）行业的周期性

　　调味品行业属于日常消费品行业范畴，需求弹性小，具备较强的经营稳定性，没有明显的淡旺季特征，行业周期性特征不突出。

　　（4）公司的市场地位

　　公司自成立以来一直致力于调味品的研发、生产和销售，是业内最早实现智能制造的企业之一。公司建立了丰富的产品类别，保持着较高的产品品质，并拥有突出的产品研发能力以及稳定的销售渠道，在行业内具有较强的竞争优势。公司被评为“广东省高新技术企业”和“广东省省级企业技术中心”。公司“佳隆及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　■

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2024-031

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月13日（星期一）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2023年年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长林平涛先生、总裁林长浩先生、独立董事方钦雄先生、董事会秘书许钦鸿先生和财务总监钟彩琼女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2023年年度报告网上业绩说明会页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份          公告编号：2024-032

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，为客观、真实、准确地反映广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据检查和测试结果，基于谨慎性原则，公司对部分资产计提减值损失，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况

　　（一）经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提各项信用减值损失及资产减值损失明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的依据和说明

　　（一）金融工具的减值

　　1、减值项目

　　公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

　　②租赁应收款；

　　③贷款承诺和财务担保合同。

　　公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

　　2、减值准备的确认和计量

　　除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

　　对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

　　公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

　　对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，公司按照下列方法确定其信用损失：

　　①对于金融资产，信用损失为公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

　　②对于租赁应收款项，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

　　③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

　　④对于财务担保合同，信用损失应为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

　　⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额；

　　3、信用风险显著增加

　　公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

　　公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　4、其他应收款减值

　　按照上述“2、减值准备的确认和计量”中的描述确认和计量减值。

　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　经过测试，上述其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

　　根据上述标准，公司2023年1-12月计提其他应收款坏账损失505,402.27元。

　　（二）固定资产的减值

　　■

　　（三）投资性房地产的减值

　　以成本模式计量的投资性房地产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

　　根据上述标准，公司2023年1-12月计提投资性房地产减值损失178,955.68元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　2023年，公司累计计提信用减值损失和资产减值损失金额为14,172,969.04元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的31.70%，导致公司2023年归属于上市公司股东的净利润减少13,825,497.85元，归属于上市公司股东的所有者权益减少13,825,497.85元。

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提信用减值损失及资产减值损失的合理性说明

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策以及内部控制制度等相关规定。本次计提信用减值损失及资产减值损失后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实准确，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002495         证券简称：佳隆股份        公告编号：2024-026

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知已于2024年4月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年4月24日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度总裁工作报告〉的议案》。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年年度报告》之第三节。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

　　公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入25,977.47万元，较上年同期增长25.13%，利润总额-4,922.54万元，较上年同期增长21%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,471.47万元，较上年同期增长18.36%。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润-2,276.65万元，加年初未分配利润16,473.11万元， 2023年期末可供股东分配的利润为14,196.46万元，资本公积余额5,495.27万元。

　　鉴于公司2023年度未能实现盈利，在综合考虑公司当前生产经营状况、整体盈利水平、未来发展规划及资金投入需求等因素的基础上，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展，保障公司战略规划的顺利实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益。

　　公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》。

　　公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　公司《2023年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2024年5月24日(星期五)下午2:30召开公司2023年年度股东大会，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　公司《2024年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002495         证券简称：佳隆股份        公告编号：2024-029

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议于2024年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月24日(星期五)下午2:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月20日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年5月20日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　公司独立董事将在此次股东大会进行述职。

　　上述议案内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　特别提示：

　　1、上述议案4为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案4属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年5月22日（上午9:30一11:30，下午14:30一17:00）。

　　2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系方式

　　（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345）

　　（2）联系人：赵淑昂            电子邮箱：jialong2495@163.com

　　（3）电  话：0663-2912816      传  真：0663-2918011

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　二(二四年四月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362495。

　　2、投票简称：佳隆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9：15，结束时间为2024年5月24日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2023年年度股东大会。本人/本单位授权         先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名/名称（签章）：                委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人股东账户：                        委托人持股数量和性质：

　　受托人签名：                            受托人身份证号码：

　　委托日期：                              委托书有效期：

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份       公告编号：2024-027

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年4月12日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司《2023年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

　　公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入25,977.47万元，较上年同期增长25.13%，利润总额-4,922.54万元，较上年同期增长21%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,471.47万元，较上年同期增长18.36%。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润-2,276.65万元，加年初未分配利润16,473.11万元， 2023年期末可供股东分配的利润为14,196.46万元，资本公积余额5,495.27万元。

　　鉴于公司2023年度未能实现盈利，在综合考虑公司当前生产经营状况、整体盈利水平、未来发展规划及资金投入需求等因素的基础上，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展，保障公司战略规划的顺利实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益。

　　公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》。

　　监事会对董事会编制的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，使公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。公司2023年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

　　公司《2023年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　公司《2024年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002495                                                         证券简称：佳隆股份                                                 公告编号：2024-028