中国证券报 - 天津汽车模具股份有限公司

天津汽车模具股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以942,058,125为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。报告期内，公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。

　　报告期内，汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划，公司销售规模小幅提升，整体经营状况保持稳定。公司实现营业收入为279,617.43万元，较上年同期增长9.56%；实现归属于上市公司股东的净利润8,361.94万元，较上年同期增长4.28%。具体情况如下：

　　模具板块：报告期内，模具市场需求较上年相比有所降低，模具行业竞争加剧。公司在巩固国内市场份额的同时，加大了对海外市场的开拓力度。报告期内，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰田等客户，市场份额得到进一步巩固。报告期内，模具产品发货量同比提升11.16%，项目终验收如期推进。模具业务实现销售收入143,736.10万元，较上年同期增长18.21%。截至报告期末，公司在手模具订单金额25.42亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。

　　冲压板块：报告期内，随着合肥投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目产能的不断释放，冲压和装焊业务规模进一步扩大；冲压业务克服了主机厂汽车产销波动的影响，实现销售收入117,022.63万元，较上年同期增长6.60%，毛利率较上年同期明显改善。

　　航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模较上年同期增长较快。航空业务实现销售收入8,859.06万元，同比增长37.57%。公司在航空领域深耕多年，配套的主力机型包括：大型飞机如：商飞C919、ARJ21、空客A220、庞巴迪Global7500；通航飞机如：中航AG600、中航Y12、GA20、XL100、LE700以及多型号军用机型及无人机等。公司在陕西省西安市阎良区投资设立的西安子公司已完成飞机钣金零部件生产制造项目建设，正在进行供应商资质的审核认证，已经取得《武器装备质量管理体系认证证书》和《航空质量管理体系认证证书》。随着航空业务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断提升，航空产品的经营业绩将快速增长，航空业务有望成为公司新的利润增长点。

　　投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份因市场回暖，销售规模及盈利能力较同期均有提升，为公司贡献了较好的投资收益。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并于2023年5月25日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司本次发行可转换公司债券，委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-， “汽模转2”信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　公司于2023年12月5日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，公司控股股东与淮北建久股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让意向协议》，淮北建久拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.18%，转让完成后，淮北建久将成为公司的控股股东，淮北市政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。本次转让交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序，能否获得批准存在不确定性。具体内容详见公司于2023年12月6日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-059）。

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-023

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于第五届董事会第三十六次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2024年4月24日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2024年4月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年财务决算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　《2023年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度报告及摘要》

　　年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对该报告出具了核查意见。

　　六、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

　　公司2023年度日常关联交易情况如下：

　　■

　　经董事会审议，同意公司2023年与关联方发生的日常关联交易，认为公司在计划2023年度关联交易预计前，业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算，但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

　　1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　2、审议与湖南天汽模汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　3、审议与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　本事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　七、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意

　　经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的2024年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为83,619,353.03 元，母公司实现净利润648,451,756.92元。截至2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润131,800,557.10元，母公司期末未分配利润81,787,406.97 元。

　　公司拟定2023年度利润分配预案为：公司以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利人民币28,261,743.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间，截至未来实施利润分配方案时的股权登记日，公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性，公司将按照实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　经审议，董事会认为，2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配实施预案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2023年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司2023年度股东大会于2024年5月21日14:30在公司105会议室举行。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

　　十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度独立董事独立性评估意见的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事毕晓方、黄跃军的独立性情况进行评估，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2023年度独立董事独立性的评估意见》。

　　十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

　　公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　同时，根据中国证券监督管理委员会证监许[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，发行总额为47,100.00万元人民币。公司可转换公司债券（汽模转2）于2020年7月3日进入转股期。截至2024年4月19日，公司股本增至942,058,125股，公司注册资本相应增加至942,058,125元。

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-024

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于第五届监事会第二十二次会议

　　决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年4月24日11:00在公司105会议室召开。会议通知及会议资料于2024年4月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年财务决算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　与会监事一致认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况的议案》

　　公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司监事会认为：公司所预测的2024年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》

　　经审议，监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。因此，同意将2023年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司2023年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　公司监事会认为：公司2023年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-015

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：

　　一、公司2023年度利润分配预案

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利人民币28,261,743.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间，截至未来实施利润分配方案时的股权登记日，公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性，公司将按照实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

　　二、董事会意见

　　经审议，董事会认为，2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配实施预案并将该议案提交年度股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　四、其它说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、报备文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-022

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2024年公司及控股子公司与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司、湖南天汽模汽车科技有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司将发生的日常关联交易金额预计约为2,760.53万元，2023年公司与各关联方日常关联交易实际发生额为3,180.40万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一交易与关联交易》等有关规定，2024年日常关联交易预计金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　上述关联交易预计情况已经独立董事专门会议审议通过。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）株洲汇隆实业发展有限公司

　　法定代表人：李忠于

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房

　　经营范围：机械装备（需专项审批的除外）制造；汽车零部件制造；其他机械零部件加工；金属材料、建筑材料销售；自有闲置资产出租；仓储管理服务;代收代缴水电费;普通货物道路运输;自营和代理各类商品的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事高宪臣在该公司担任董事职务。

　　截至2023年12月31日的主要财务指标：营业收入301,481,432.23元、净利润2,673,317.72元、总资产475,687,295.49元、净资产242,654,659.33元。

　　(二) 湖南天汽模汽车科技有限公司

　　法定代表人：谢晖

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-4栋302号房

　　经营范围：汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务;汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计;计算机系统的开发、销售及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其47.08%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。

　　截至2023年12月31日的主要财务指标：营业收入17,684,017.20元、净利润627,974.71元、总资产31,807,371.35元、净资产13,921,596.36元。

　　(三)天津天汽模航宇高压成形技术有限公司

　　法定代表人：尹宝茹

　　注册资本：4,000万元

　　注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号

　　经营范围：管材、金属结构件技术开发、咨询服务、加工（铸造除外）、制造（铸造除外）、销售。

　　与上市公司的关联关系：公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司参股公司（持有其49%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。

　　截至2023年12月31日的主要财务指标：营业收入42,260,528.04 元、净利润 2,962,130.53 元、总资产32,085,614.48 元、净资产28,306,210.34 元。

　　经查询，以上公司不属于失信被执行人，经营良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与株洲汇隆实业发展有限公司、湖南天汽模汽车科技有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司签订各项关联交易协议均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　经审议，独立董事专门会议认为，公司2024年度日常关联交易预计是根据公司2023年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。此项关联交易的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-020

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬

　　方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，本议案须提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

　　2023年度，公司按照2022年年度股东大会及2023年第一次临时股东大会审议的年度津贴标准向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事、监事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

　　二、2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬拟定了以下方案。

　　（一）本方案适用对象

　　1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；

　　2、公司监事；

　　3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。

　　（二）本方案适用期限

　　2024年1月1日-2024年12月31日。

　　（三）薪酬（津贴）方案

　　1、董事薪酬方案

　　（1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；

　　（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（税前），独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇；

　　（3）其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

　　2、监事薪酬方案

　　（1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴；

　　（2）不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

　　（四）发放办法

　　1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴每半年度发放一次；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　（五）其他规定

　　1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行监督。

　　2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，该议案须提交股东大会审议通过方可生效。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-016

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报告产生重大影响。现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，其中“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起执行。

　　（二）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、审计委员会审计意见

　　审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-019

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于2023年度计提信用及资产减值

　　损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　1、本次计提信用及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。

　　2、本次计提信用及资产减值损失的范围及总金额

　　经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用及资产减值损失合计126,290,394.51元，具体情况如下：

　　■

　　3、本次计提信用减值损失和资产减值损失计入的报告期间为2023年1月1

　　日至2023年12月31日。

　　4、公司的审批程序

　　本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过。

　　二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提信用及资产减值损失影响公司2023年利润总额减少126,290,394.51元，计提信用及资产减值损失并减少公司报告期期末的相应资产净值。

　　三、本次计提信用及资产减值损失的具体说明

　　（一）计提信用减值准备

　　本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产、应收票据、应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　1.应收账款

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　2023年，公司应收账款计提坏账准备43,803,206.92元。

　　2.其他应收款

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，本公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　2023年，公司其他应收款计提坏账准备6,282,570.43元。

　　3.应收票据

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，本公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　2023年，公司商业承兑汇票减值损失401,469.84元。

　　4.应收款项融资

　　分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资。

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项融资，本公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2023年，公司应收款项融资减值损失1,232,708.72元。

　　（二）计提资产减值准备

　　1.存货

　　存货是公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

　　期末，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　2023年，公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备73,389,428.96元。

　　2.合同资产

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。

　　2023年，公司计提合同资产减值损失1,181,009.64元。

　　四、董事会审计委员会关于2023年度计提信用及资产减值损失合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　五、监事会意见

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-017

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日披露2023年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2024年5月9日（周四）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理任伟、财务负责人邓应华、独立董事黄跃军、董事会秘书孟宪坤。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-018

　　债券代码：128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于募集资金2023年年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元（含税）后，募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。

　　截止2020年1月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020TJA40001”验资报告验证确认。

　　截止到2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入164,023,516.75元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币18,333,100.00元；于2020年1月3日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币145,690,416.75元；本年度使用募集资金9,412,631.73元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币296,713,383.25元。

　　二、募集资金存放管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　根据本公司与华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订的募集资金监管协议，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供发生上述支取情况的相应专户的支出清单。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异273,679,020.84元，主要原因系：

　　（1）募集资金利息收入减除手续费净额6,320,979.16元；

　　（2）2023年7月6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.8亿元。

　　三、年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况表

　　单位：人民币元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2024-021

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2024年05月21日（星期二）召开2023年度股东大会。会议具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月15日

　　7、出席对象：

　　■

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

　　二、会议审议事项

　　本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

　　■

　　上述第1-9项议案已经公司第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，第10项议案已经第五届董事会第三十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年5月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。

　　3、登记方法

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部邮编：300308

　　联系人：孟宪坤

　　联系电话：022-24895297

　　联系传真：022-24895279

　　5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十六次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上9：15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件：二

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士）代表本公司(本人)出席2024年5月21日召开的天津汽车模具股份有限公司2023年年度股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

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　　说明：

　　1、请在对提案1.00到提案10.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　股票代码:002510 公司简称:天汽模公告编号2024-025

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2