中国证券报 - 仁和药业股份有限公司

仁和药业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,399,938,234为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。医药行业属于弱周期行业。需求具有明显的刚性特征，未有明显周期性、区域性、和季节性特征，行业抗风险能力较强。

　　公司为中国制药工业百强企业，是一家集药品研发、生产和市场营销为一体的现代医药生产经营企业，但行业细分则是一家以药品、大健康类产品为主的生产和销售企业。公司秉承“为人类健康服务”的宗旨，遵循“以人为本，以和为贵”的企业理念，“天地仁和、和合共赢”的经营理念，弘扬“精诚团结，与时俱进”的企业精神，建立和巩固了遍布全国30个省市自治区的销售网络，不断拓展公司产业链，丰富公司产品群。

　　目前公司主营业务：生产、销售中西药、原料药及健康相关产品，包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、栓剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。

　　(一)业务板块情况

　　1、药品业务：

　　目前，公司药品业务主要以非处方药OTC类产品为主，约占药品全部收入的80%左右，经过多年发展，在巩固和夯实妇科、儿科等业务基础上，公司重点发展眼科、呼吸科等，形成了闪亮眼科品牌系列、仁和可立克品牌退热、感冒系列，以及清热解毒、止咳化痰、心脑血管、补益类等较多品类品规药品生产和销售。

　　公司药品的研发主要集中在大品种的仿制药和国家中药经典名方上，公司中药产品收入占全部药品收入比例为47%左右。2024年2月，公司“药都”品牌获批“中华老字号”称号，“药都”品牌归属公司子公司江西药都樟树制药有限公司，公司将继承、发掘、光大祖国传统中医药事业，秉承“樟帮”传统制药理念，重点做好大活络胶囊、强力枇杷胶囊、养血当归颗粒等传承或原名方上改剂型产品。

　　公司主要产品及适应症（功能主治）如下：

　　■

　　2、大健康产品业务：

　　大健康产业是中国国民经济的重要组件之一，是指和个人健康的维持、恢复以及增强相关的服务和产品，包括医疗服务、母婴产品、营养和健康产品以及其他服务（健康管理和养老服务）等。人口老龄化速度加快及居民健康意识的提升，刺激了中国卫生消费需求，进而驱动大健康产业的发展。“十三五”规划将建设“健康中国”上升为国家战略，并明确指出：计划到2020年，中国基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，大健康产业总规模超过8万亿元，在2030年达16万亿元人民币。在政策的大力扶持下，大健康产业规模将持续增长，并有望成为中国未来经济增长的新引擎。

　　基于此，公司在原有私护、食品、保健品等业务基础上，于2021年7月以自有资金71,949.60万元人民币的价格收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西聚和电子商务有限公司、江西聚优美电子商务有限公司、江西美之妙电子商务有限公司、江西合和实业有限公司、江西仁和大健康科技有限公司、江西金衡康生物科技有限公司各80.00%的股权，至此，公司大健康产品种类涉及功效性化妆品、护肤护发用品、洗涤用品；母婴用品；保健食品、饮料；医疗器械、保健器材；保健品、中药饮片等，进一步完善和丰富了公司大健康产品业务。依据大华会计师事务所出具的仁和药业股份有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告（大华核字[2024]0011005018号），2023年，新收购的七家大健康类公司实现扣非归母净利润1.7714亿。

　　公司大健康产品业务目前主要是结合线下、线上两种渠道进行销售，以天猫、京东、抖音、唯品会等几大线上平台为主。公司具备较大的渠道拓展空间，用户数量不断增长，将通过私域运营，渠道下沉、渠道多元化等方式进一步带来发展空间。公司与天猫、抖音等国内主要电子商务平台均建立了良好的深度合作关系，与线上和线下媒体强强联合搭建了品牌和流量矩阵，对用户诉求和行为进行了体系化挖掘及管理。公司依靠自身经验丰富的电商运营团队和经销管理团队，从产品营销优势出发，将内容运营和直播结合加速触达核心客户并形成销售转化。在优质内容的持续输出下,公司不断积累优质粉丝，并打造了多个平台TOP级王牌产品，实现“品一效一销”一体化营销链路闭环。

　　(二)公司生产企业药品生产许可证情况

　　国家药监局关于贯彻实施《中华人民共和国药品管理法》有关事项的公告（2019年第103号）指出，自2019年12月1日起，取消药品GMP、GSP认证，不再受理GMP、GSP认证申请，不再发放药品GMP、GSP证书。国家药监局关于实施新修订《药品生产监督管理办法》有关事项的公告(2020年第47号)指出，自2020年7月1日起，从事制剂、原料药、中药饮片生产活动的申请人，新申请药品生产许可，应当按照《药品生产监督管理办法》有关规定办理，现有《药品生产许可证》在有效期内继续有效。

　　■

　　(三)品牌(商标)情况

　　公司“仁和”“妇炎洁”“优卡丹”“闪亮”商标为中国驰名商标，公司“药都”品牌获批“中华老字号”称号。公司经营的“仁和可立克”“优卡丹”“妇炎洁”等产品是国内同类产品中的知名品牌。同时，公司基于大健康业务发展，在电商渠道打造了“仁和匠心”、“药都仁和”等多个知名大健康品牌，进一步丰富和拓展品牌集群。经过不断的经营与投入，公司“妇炎洁”品牌已在女性私护领域拥有大量用户，具有极强的品牌知名度与号召力。“闪亮”品牌聚焦视康领域，已发展成为具有多种品类的眼部健康品牌。“优卡丹”品牌聚焦儿童健康领域、“仁和可立克”品牌聚焦成人感冒领域、“仁和匠心”品牌聚焦化妆品领域，均在各自板块拥有强大的品牌影响力。

　　(四)报告期内主要的业绩驱动因素

　　公司所属医药制造业，行业细分则是一家以药品、大健康类产品为主的生产和销售企业。目前公司的主营收入来自于药品和大健康类产品，利润贡献比例分别约为65%、35%。

　　(五)维持当前业务并完成在投项目，公司的资金需求

　　2024年，公司资金需求将主要在新产品研发、工艺技术攻关、细分营销渠道、工业基础建设、拓展新型业务领域以及并购业务等方面，资金主要来源于公司自有资金、募集资金和年度内公司经营活动产生的现金流。

　　(六)公司经营中存在的主要问题或可能面对的风险

　　1、行业政策调整风险：医药产业是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门，它们在各自的权限范围内，制订相关的政策法规，对整个行业实施监管。药品招投标政策的不断变迁对各个制剂药品生产商的市场销售产生深远影响，目前我国医疗制度的改革正处在探索阶段，相关的政策法规体系有一个逐步制订和不断完善的过程，由此将对医药行业的生产和销售产生较大影响，公司将面临行业政策风险。

　　应对措施：公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整，结合自身特点在合法合规的前提下，积极探索相关措施将行业政策调整的风险降到最低。

　　2、市场竞争加剧风险：目前国内医药零售市场行业集中度相对较低，众多企业加快布局非处方药和医药大健康领域，产业资本深度融合，医药互联网加速发展，行业竞争激烈。随着进入医药行业的企业数量不断增加，企业规模不断扩大，行业集中度将进一步提高，公司面临市场竞争加剧风险。

　　应对措施：面对市场竞争加剧，公司将加大新产品研发的力度，商业积极开拓新的销售渠道，巩固传统核心产品销售的同时，加大创新品种的销售。

　　3、产品降价风险：国家对药品价格实行政府管制。药品价格改革、医疗保险制度改革的深入以及其他政策、法规的调整或出台，同时《国家基本药物目录》的正式实施，地方增补目录的修订、地方启动基药招标等，随着医药产品市场竞争的进一步加剧、以招投标方式采购药品的方式得到推广，受医保支付压力的影响，招标采购降价成为普遍趋势。

　　应对措施：公司以销售OTC产品为主，但部分产品进入国家基本药物目录，公司产品的招标价格存在进一步下滑的风险，公司将通过提高产品质量标准等方式提高产品性价比，对销量较大核心战略产品加大工艺改造以及研发创新。

　　4、药品安全风险：公司生产的化学原料药产品和中成药品种较多，生产工艺较复杂，影响产品质量的因素较多，如在原材料采购、生产、存储和运输等过程中可能出现各种偶发因素，引发公司产品质量问题，同时，药品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响。

　　应对措施：公司制订了严格的质量控制体系，并根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《供应生产销售内部控制实施细则》《质量管控制度》《异常物料处理管理规定》等一整套比较完备的制度，通过了GSP、GMP的认证，并在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-007

　　仁和药业股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2024年4月14日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

　　一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理黄武军先生就2023年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事会进行了汇报。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2023年度报告全文》（2024-010）之第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　3、审议通过了《公司2023年度报告及摘要的议案》

　　具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2023年度报告摘要》（2024-009）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》

　　2023年，公司实现营业总收入5,032,146,123.81元，同比增长-2.35%。实现净利润629,410,311.31元，归属于母公司所有者的净利润567,257,498.51元，与上年同期相比归属于母公司所有者的净利润增长了-1.25%。具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》（2024-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年度利润分配预案：以2023年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司2023年度利润分配预案的公告》（2024-011）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　7、审议通过了《公司2023年度证券投资情况的专项说明的议案》

　　《关于公司2023年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　8、审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》

　　本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度会计师事务所的公告》（2024-012）。

　　公司同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　9、审议通过了《关于确认公司2023年度公司高管人员薪酬的议案》

　　依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事兼任高级管理人员在审议高管薪酬议案时应当回避表决。关联董事黄武军、彭秋林、张自强、姜锋回避本议案的表决。

　　此议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　10、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　公司拟使用最高额合计不超过人民币30亿元自有闲置自有资金进行投资理财，自董事会、股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（2023-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　11、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司保荐机构就该事项亦发表了核查意见、大华会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《国泰君安证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011005016号）。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　12、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后一致同意并提交董事会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-014)，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　关联董事杨潇、肖正连、黄武军、彭秋林、张自强和姜锋回避表决。

　　此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　13、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》(2024-015)。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　14、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后一致同意并提交董事会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　董事杨潇、肖正连、黄武军、彭秋林、张自强、姜锋系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　1、授权董事会实施本员工持股计划；

　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　4、授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排等事项；

　　5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　6、授权董事会对《第二期员工持股计划（草案）》作出解释；

　　7、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划。

　　8、授权董事会办理上述员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　董事杨潇、肖正连、黄武军、彭秋林、张自强、姜锋系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　16、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后一致同意并提交董事会审议。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）的规定要求，公司制订了《仁和药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《仁和药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　17、审议通过了《关于参与投资基金的议案》

　　董事会同意公司拟以2,000万元作为有限合伙人参与海南仁泽真寄创业投资基金合伙企业（有限合伙）。同时，公司拟与海南真脉私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立专门为公司产业整合服务的股权投资基金，投资基金规模不超过人民币1亿元。公司及控股子公司出资占投资基金规模的99.50%，海南真脉私募基金管理合伙企业（有限合伙）出资占投资基金规模的0.50%。本次投资的资金来源为公司自有资金。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　18、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　19、审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　因经营需要，2024年度仁和药业股份有限公司及子公司向相关银行申请人民币100,000万元综合授信额度，具体银行授信额度合计在不超人民币100,000万元的金额上限内，在一年范围内以银行授信为准。综合授信额度内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、商票、开立信用证、押汇、国内贸易融资、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。以上授信为信用授信，无需担保无需抵押。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　20、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　公司决定于2024年5月24日（星期五）下午13:00在江西省樟树市仁和路36号公司会议室召开2023年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二、会议听取了独立董事述职报告

　　公司独立董事王跃生先生、涂书田先生和郭亚雄先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、公司董事、高级管理人员对2023年年度报告书面确认意见；

　　3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-008

　　仁和药业股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2024年4月14日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　公司2023年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年度监事会工作报告》全文相关内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　二、审议通过了《公司2023年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　四、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司2023年度内部控制自我评价报告，公司2023年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　六、审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　七、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　八、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司监事会认为:公司与关联方2024年度日常关联交易预计的议案决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-014），交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　九、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》（2024-015）。

　　此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　十、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。

　　此议案表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　仁和药业股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A股）不超过371,502,022股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A股）161,598,158股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.16元，本公司共募集资金总额人民币833,846,495.28元，扣除与发行有关的费用总额人民币10,957,389.86元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币822,889,105.42元。

　　截止2020年10月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000658号”验资报告验证确认。

　　截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币450,325,493.18元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币71,279,533.84元；于2020年10月30日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金投入募集资金项目人民币311,317,363.71元；本年度使用募集资金投入募集资金项目人民币67,728,595.63元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币150,617,522.96元，明细如下表：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《仁和药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年12月4日第六届三十三次董事会审议通过，并业经本公司2015年12 月 21 日公司2015年第二次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司经董事会批准开立募集资金专户用于本公司募集资金的存储和使用，并与本公司保荐机构、开户银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下：

　　本公司在中国农业银行股份有限公司樟树市支行开设了募集资金专项账户，并于2020年11月13日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、中国农业银行股份有限公司樟树市支行（以下简称“农业银行樟树支行”）签订了《募集资金专户三方监管协议》。

　　本公司在中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“中国银行齐齐哈尔分行”）设立募集资金专户，并于2020年11月13日与齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银行齐齐哈尔分行签订《募集资金四方监管协议》。

　　本公司在中国农业银行股份有限公司樟树市支行设立募集资金专户，并于2020年11月13日与江西药都樟制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司樟树市支行签订《募集资金四方监管协议》。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异951,231.92元，系扣除的保荐承销费税金566,386.30元及尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用1,517,618.22元。

　　注2：截至2023年12月31日止，《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异-32,194,610.72元，系自有资金代为支付的部分律师费以及股份登记费用132,075.46元，加上专户收到的存储累计利息及理财收益32,639,985.92元，扣除支付的手续费11,064.36元、保荐承销费税金566,386.30元累计形成的金额。

　　注3：截止2023年12月31日，公司注销2个募集资金已使用完毕的募集资金专户，分别于2022年12月29日和2023年1月13日办理完毕中国农业银行樟树市支行14083101040028785账户和中国银行齐齐哈尔分行营业部166497107288账户的销户手续。上述账户注销后，本公司、子公司江西药都樟制药有限公司、子公司齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司、保荐机构与上述银行签署的募集资金专项账户的监管协议相应终止。

　　三、2023年度募集资金的使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目置换情况

　　在本次募集资金到位前，公司根据实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入，自第八届董事会第八次会议决议日后至2020年11月6日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计71,279,533.84元。具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于2020年11月9日出具了大华核字[2020]008519号《仁和药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金71,279,533.84元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第十三次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　经2021年12月21日公司第八届董事会第二十五次临时会议及2022年3月21日公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币3.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的证券保本人民币理财产品均已到期收回。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　仁和药业股份有限公司（盖章）

　　二〇二四年四月二十四日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：仁和药业股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　附表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：仁和药业股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-011

　　仁和药业股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司于2024年4月24日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2023年度未分配利润情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润376,501,274.40元，提取法定盈余公积37,650,127.44元,加上以前年度权益分派后剩余未分配利润1,147,182,114.22元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,486,033,261.18元。

　　二、2023年度利润分配预案的具体情况

　　综合考虑公司经营状况，为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，公司提出利润分配预案：公司拟以2023年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

　　以此计算合计派发现金股利279,987,646.80元（含税）。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司15,500,000股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若董事会审议本次利润分配预案后至实施权益分派的股权登记日前,公司股本发生变动的，则以最新股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

　　三、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

　　四、监事会意见

　　五、其它说明

　　1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-012

　　仁和药业股份有限公司

　　关于变更会计师事务所暨聘请

　　2024年度审计机构的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

　　2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华国际”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。

　　仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。以上议案尚需提交股东大会审议通过，现就拟聘请2024年度会计师事务所的相关信息公告如下：

　　一、拟聘请2024年度会计师事务所的情况说明

　　北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元，审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。2023年度，上市公司审计客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施12次，行政处罚1次（以上处理均不在北京大华国际执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：周益平，1994年7月成为注册会计师，1998年2月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在北京大华国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

　　拟签字注册会计师：熊玉虎，2020年11月成为注册会计师，2011年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年11月开始在北京大华国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家。

　　拟安排的项目质量控制复核人员：胡彬，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家。

　　2、诚信记录

　　■

　　3、独立性

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务28年（1996年-2023年），此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2023年度财务报告和2023年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经公司审慎评估和研究，并与大华、北京大华国际友好沟通，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

　　四、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对北京大华国际相关情况进行了认真核查，并对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，认为北京大华国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。本次变更理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意向公司董事会提议变更北京大华国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会、监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》。同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件：

　　1、公司第九届董事会第十八次会议决议

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-013

　　仁和药业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”或“仁和药业”)第九届董事会第十八次会议于2024年4月24日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额合计不超过人民币30亿元自有资金进行投资理财，自董事会、股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。

　　一、投资概况

　　1、投资理财的目的

　　出于现金管理的需要，为充分发挥自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资理财的品种

　　品种为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定及浮动收益率产品和国债逆回购等投资品种，包括但不限于：结构性存款、安心快线、日鑫月溢、日积月累、农银时时付、乐享天天、收益凭证等理财产品，实施稳健型的滚动理财。

　　公司投资产品的受托方为银行、证券、信托等及其他合格专业金融机构，与公司不存在关联关系。

　　3、投资理财的额度

　　公司拟使用合计不超过人民币30亿元额度的自有经营性盈余资金用于进行低风险、高流动性的每笔期限不超过1年或1年内可转让的短期理财产品投资理财，且上述额度内在规定的有效期限内可滚动使用。其中，公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

　　4、投资理财的授权期限

　　上述额度内的投资理财在公司董事会、股东会审议通过之日起12个月内有效并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　5、投资理财的资金来源

　　公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

　　6、本次投资理财未构成关联交易，但需要提交公司股东大会审议。

　　7、投资理财的信息披露

　　本次公司使用闲置自有资金进行投资理财产品的授权期限自公司董事会、股东会审议通过之日起一年有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等均符合本议案内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的购买以及损益情况。

　　二、投资理财的风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资产品；

　　2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司董事会负责根据将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的购买以及损益情况。

　　三、投资理财对公司的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-015

　　仁和药业股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，将公司2023年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》以及公司相关会计政策，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年度末的资产进行了清查和减值测试。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2023年度计提各项资产减值准备金额合计22,318.43万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、存货跌价准备

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货进行减值测试，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值确定依据：(1)库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；(2)为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降时，表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。本期公司对存货计提存货跌价准备1,774.53万元。

　　2、无形资产减值准备

　　资产负债表日，公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

　　截止2023年12月31日，盐酸槐定碱注射液专利技术已过保护期，公司认为依据该项盐酸槐定碱注射液专利技术经济收益差，基于2023年实际经营状况，该项专利权无形资产在报告期明显出现减值迹象，所以公司于本报告期末对有关专利权无形资产执行了减值测试，根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《仁和药业股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的通化中盛药业有限公司无形资产专利价值评估项目资产评估报告》卓信大华评报字(2024)第8126号，盐酸槐定碱注射液可回收价值为7,150.00万元，基于谨慎性原则，本期计提无形资产减值准备17,411.28万元。

　　3、商誉减值

　　根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，公司对全资子公司江西药都樟树制药有限公司（以下简称“樟树制药”）商誉进行了减值测试，经测算，公司收购樟树制药股权形成的商誉本期需计提减值3,132.62万元。详情如下：为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日对公司收购樟树制药公司100%股权形成的商誉进行减值测试，并出具了评估报告（卓信大华评报字(2024)第8117号)。根据评估测算，采用预计未来现金流量折现法(收益法)评估出樟树制药（合并）含商誉资产组在评估基准日2023年12月31日的可收回金额为24,210.00万元。截至2023年12月31日，樟树制药（合并）含商誉资产组账面价值为27,356.27万元，樟树制药（合并）含商誉资产组减值3,146.27万元, 超过商誉账面价值，将商誉账面价值冲减至零，故公司对收购樟树制药公司股权形成的商誉计提减值准备金额3,132.62万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司及下属子公司2023年度计提各项减值准备22,318.43万元，考虑转回或收回影响，确认减值损失22,311.15万元，考虑所得税影响后，减少2023年度归属于上市公司股东净利润13,431.90万元，减少归属于上市公司股东所有者权益13,431.90万元。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司审计委员会同意将《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

　　五、监事会意见

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-016

　　仁和药业股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司2023年度股东大会召开时间为2024年5月24日；

　　2、股权登记日：2024年5月17日。

　　仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开2023年度股东大会的议案》。公司定于2024年5月24日召开2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　（四）股权登记日：2024年5月17日

　　（五）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2024年5月24日下午13:00

　　2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午 9:15至下午15:00的任意时间。

　　（六）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　3、公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（七）出席对象

　　1、截至2024年5月17日下午15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路36号公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　公司三位独立董事向董事会各自提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以上提案均已经本公司第九届董事会第十八次会议；公司第九届监事会第十二次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于2024年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　1-8项提案为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案7-8，关联股东回避表决。

　　9-10项提案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2024年5月20日--2024年5月23日

　　（工作日上午9∶00一12∶00 下午13∶30一15∶30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

　　五、联系方式

　　联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

　　联系人：姜锋

　　电话：0791－83896755

　　传真：0791－83896755

　　邮政编码：330038

　　与会股东的交通及食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十八次会议决议；公司第九届监事会第十二次会议决议

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2023年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。

　　本人（本单位）对本次2023年度股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　委托人姓名：委托人身份证号：

　　委托人股东账户：委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　受托人签名：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。图片列表：

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-017

　　仁和药业股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：●

　　● 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年05月10日前访问网址https://eseb.cn/13OknhWvw9a或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月10日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办仁和药业股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长杨潇，总经理黄武军，财务总监彭秋林，独立董事涂书田，董事会秘书姜锋（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式：

　　投资者可于2024年05月10日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13OknhWvw9a或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、联系人及咨询方式

　　联系人：姜锋电话(传真)：0791-83896755 邮箱：rh000650@126.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-014

　　仁和药业股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容

　　2024年，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）及其下属子公司拟与关联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称“叮当快药”）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为27,500.00万元。

　　根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。

　　2、构成关联交易的原因

　　叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　3、关联交易投票回避表决情况

　　董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。

　　4、交易对公司的影响

　　该等交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，不存在损害各方利益的行为，特别是不会损害公司中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2023年公司与关联方叮当快药和深圳市闪亮营销策划有限公司等发生日常关联交易，日常关联交易累计总额为25,696.85万元。

　　2024年4月24日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年公司与关联方叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为27,500.00万元。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对该事项进行了事前审议并通过，公司第九届董事会第十八次会议审议该事项时关联董事杨潇、肖正连、张威、彭秋林、姜锋、张自强回避表决。由于交易对手方系公司关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因“公司与关联人交易金额达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产的5%”，因此本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　(二)2024年度预计关联交易类别和金额

　　■

　　(三)2023年日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、交易关联方基本情况介绍

　　■

　　叮当快药（北京）技术开发有限公司主要财务数据(单位:万元)

　　■

　　上述关联人主要财务指标和经营情况均良好，履约能力较强，有支付能力，不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

　　四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与关联方拟发生的上述交易均在公司正常的业务范围内，属于公司正常的经营业务，有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用，有利于公司整体发展，保证公司正常运营，提高了公司核心竞争力。公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为均遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定，该等交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对上述事项进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。综上，专门会议一致同意将本议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2024-009

　　仁和药业股份有限公司