第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币225,333,063.45元，母公司累计可供分配利润为289,825,040.18元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日之日，公司总股本为40,100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80,200,000元（含税），本次派发现金红利约占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的35.59%。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司以汽车电子产品业务为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于 C36 汽车制造业；根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C36 汽车制造业”下属的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。

　　此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。

　　公司所属行业在报告期内的发展概况如下：

　　1、汽车行业概况

　　2023年，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双突破1000万辆大关成为世界汽车产销第一大国。2013年突破2000万辆，2017 年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021年结束“三连降”开始回升，2023年产销量突破3000万辆创历史新高。

　　2023年汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初，受传统燃油车购置税优惠和 新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞 后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处 于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。

　　2023年，汽车产销累计完成 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。乘用车产销分别完成 2612.4万辆和 2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。整体来看，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重 要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900 万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

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　　■

　　注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料

　　2、消费电子连接器行业

　　近年来，全球连接器市场总体呈现平稳增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中

　　国连接器行业分析及发展预测报告》显示，全球连接器市场规模已从2018年的667亿美元增长至 2022 年的840.91亿美元，年均复合增长率为5.97%。同时，下游终端市场规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大。根据 Bishop & Associates 统计数据，2023 年全球连接器实际销售额为818.54亿美元，预计2024年市场规模将增至853.19亿美元，比2023年增长 4.2%。

　　受益于通信、消费电子、新能源汽车、工控安防等下游行业的持续发展，中国连接器行业市场规模不断增长，已经成为世界上最大的连接器生产基地。中商产业研究院发布的《2024一2029年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，2022 年中国连接器市场规模为 1939 亿元，近五年年均复合增长率为 6.11%，预计 2023 年中国连接器市场规模将达到 2057 亿元，2024 年规模达到 2183 亿元。下游终端市场规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大。

　　近年来，中国连接器行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励连接器行业发展与创新。中国电子元件行业协会发布的《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》提出会瞄准5G通信设备、大数据中心、新能源汽车及充电桩等高端领域的应用需求，推动我国光电接插元件行业向微型化、轻量化、高可靠、智能化、高频、高速方向发展，加快光电接插元件行业的转型升级，有助于连接器这类电子元器件发展。

　　由于我国政策鼓励和市场广阔，全球众多顶级连接器制造厂商均在中国建立生产基地，同行业龙头企业的进入有利于培养更多专业管理人才和技术人才，推动整个连接器行业的进步，消费电子、汽车等下游产业也在不断将生产环节向中国转移。同时，我国连接组件产业的研发能力和工艺技术不断提升，高端精密连接组件产品在工艺性能、技术水平等方面与进口产品的差距不断缩小。在此背景下，国产高端精密连接组件产品占国内市场份额不断提高，呈现出逐步替代进口产品的趋势。

　　3、汽车零部件行业概况

　　汽车零部件行业作为汽车产业链的上游行业，是支撑和影响汽车行业发展的基础和核心，同时其发展也深受汽车行业整体销量影响。中国作为全球最大汽车市场，本土汽车零部件企业通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，逐步构筑本土供应链优势，具有性价比高、服务好、反应速度快等优势，因起步晚导致的核心技术空心化、人才储备匮乏等局面也在加速改善。新能源汽车带来的行业变革为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业提供了历史性机遇，国产核心零部件进口替代进程有望加速，但仍缺乏与本土汽车市场相匹配的全球汽车零部件巨头。报告期内，受益车企补库存，行业平均增速略高于整车行业，部分企业受益于汽车“新四化”的行业变革使得汽车零部件企业呈现结构性成长，但市场过热导致的无序竞争与盲目扩张也进一步压缩了汽车零部件行业的盈利能力。

　　近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并向专业化、轻量化、电子化、集成化和模块化趋势发展，这将有助于零部件企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。

　　4、公司所处行业地位

　　公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，在汽车电子产品领域具备了明显优势。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，公司具有产品研发、模具及自动化产线研发及制造、实验检测、产品生产、客户服务等能力，凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额，能为全球客户提供最优的解决方案。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统相关的核心零部件产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。

　　1、公司主要业务及产品

　　公司产品主要包括汽车电子产品和消费电子产品。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键键零部件的技术创新与产品创新，形成了新能源汽车系统、汽车智能驾驶系统、智能座舱系统、传统能源车动力系统等核心产品体系。主要对应的产品分类如下

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　　在消费电子领域，公司的消费电子产品主要应用于家用电器、通讯产品、智能办公、智能卫浴等。

　　2、公司主要经营模式

　　公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以销定采”为主的经营方式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　(1)销售模式

　　公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，客户主要为博世、联合电子、大陆、博格华纳等知名汽车零部件供应商。消费电子业务主要面向家用电器、手机、电脑、打印机等电器厂商，应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。

　　（2）采购模式

　　公司主要采用“以销定采”的采购模式。物控部门根据客户订单或订单预测及库存情况，预测未来一定期间的物料需求，提交采购申请。采购部门完成审核后，向供应商提交采购订单，并持续跟踪进度直至货物交付。品质管理部负责原材料质量控制检验，检验合格后办理入库。设备类采购主要根据各部门需求，提前编制年度设备需求计划，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

　　（3）生产模式

　　公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。为降低预测订单波动对于生产管理的影响，公司不定期组织开展有关部门通过评审会议对于客户订单预测的合理性进行讨论。

　　公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入16.66 亿元，比上年同期增长14.07 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.21 亿元，比上年同期增长23.92%；基本每股收益 0.56元，比上年同期增长19.15%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605005         证券简称：合兴股份           公告编号：2024-011

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　●  日常关联交易对公司的影响：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，其他2名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

　　2、公司第二届独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。独立董事认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东合兴集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　公司2023年度日常关联交易实际发生金额1177.89万元未超出2023年度日常关联交易预计总金额2,630.00万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2024年度，公司及子公司与关联方合兴集团有限公司及其子公司发生关联交易预计金额为1643.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　在上述2024年度预计的关联交易额度内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）合兴集团有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈文葆

　　统一社会信用代码：913303821455889926

　　注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号

　　注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

　　成立日期：1996年08月22日

　　主要股东：陈文葆

　　主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；非居住房地产租赁；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、关联关系

　　合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）浙江合兴电工有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陆竞

　　统一社会信用代码：91330382769606722T

　　注册地址：温州市乐清市浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号

　　注册资本：人民币贰仟万元整

　　成立日期：2004年11月24日

　　主要股东：合兴集团有限公司

　　主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；从事电气科技领域内的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系

　　浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（三）芜湖合兴电器有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陆竞

　　统一社会信用代码：9134022159571436X2

　　注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路3456号

　　注册资本：人民币叁佰万元整

　　成立日期：2012年5月4日

　　主要股东：合兴集团有限公司

　　主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表（不含计量器具）、服装设计、制造、销售。

　　2、关联关系

　　芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（四）上海卓兴模具有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈文葆

　　统一社会信用代码：913101177294537251

　　注册地址：上海市松江区新桥镇申港路125号6幢5层

　　注册资本：人民币叁仟万元整

　　成立日期：2001年9月30日

　　主要股东：合兴集团有限公司

　　主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、关联关系

　　上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605005           证券简称： 合兴股份       公告编号：2024-012

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于预计公司及子公司

　　2024年度新增贷款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、贷款情况概述

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额度的议案》。根据公司生产经营所需流动资金周转及对外投资等项目融资需求，公司决定以2023年12月31日公司合并报表范围内的公司本、外币贷款余额折合人民币 1.06亿元（不含关联借款）为基础，预计净新增人民币及外币贷款总额折合人民币不超过3.94亿元，即在有效期内公司合并报表范围内的公司2024年度预计人民币及外币融资余额折合人民币不超过5亿元（不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的贷款金额）。

　　为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过预计新增贷款额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：合并报表范围内公司的银行贷款可在5亿元（不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的贷款金额）额度内分次申请，如申请的外币贷款折合人民币计算。

　　上述授权通过股东大会审批通过后，合并报表范围内公司合计贷款余额在5亿元人民币额度内时，由董事会对公司及各子公司贷款事项进行审批；超过上述5亿元人民币贷款额度的贷款仍需提交股东大会审议通过。上述贷款额度有效期自2023年年度股东大会通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开时止，在额度内发生的具体贷款事项授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内签署相关文件，不再另行召开股东大会。

　　二、董事会意见

　　贷款额度新增至5亿元是公司生产经营和资金使用的合理需要。公司贷款有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对公司全年贷款金额做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份       公告编号：2024-013

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　●  投资金额：不超过10,000万元人民币。

　　●  履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　2024年4月25日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　五、专项意见说明

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2024-014

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格审核，一致表达无异议。公司董事会同意提名蔡庆明先生、汪洪志先生、周汝中先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名王哲先生、邱雅雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。

　　上述议案需提交2023年年度股东大会审议。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，其中独立董事候选人邱雅雯女士为会计专业人士。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　公司监事会同意提名陆竞先生、徐放鸣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交2023年年度股东大会审议。

　　上述非职工代表监事候选人经公司2023年年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　（二）职工代表监事

　　公司于2024年4月13日召开职工代表大会，选举陈乐微女士为公司第三届监事会职工监事，陈乐微女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、蔡庆明：男，1970年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司电器事业部总经理、副总裁、总裁；浙江合兴电子元件有限公司总经理，合兴汽车电子(太仓)有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事、总经理，乐清广合表面处理有限公司执行董事，浙江广合智能科技有限公司执行董事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会副董事长。

　　截至目前，蔡庆明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　2、汪洪志：男，1979年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任合兴集团有限公司商务总监、副总裁，上海广合汽车电子有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子(太仓)有限公司监事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事和副总经理。

　　截至目前，汪洪志先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　3、周汝中：男，1971年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器有限公司监事；现任合兴集团有限公司董事，乐清市合兴小额贷款股份有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书和财务总监。

　　截至目前，周汝中先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　4、陈洁：女，1988年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任德尔福(上海)动力推进有限公司采购工程师、沃尔沃汽车技术（上海）有限公司采购工程师，现任合兴汽车电子股份有限公司总裁办主任。

　　截至目前，陈洁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、王哲：男，出生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1985年7月至2000年5月，任北华大学教师；2000年5月至今，任同济大学汽车学院教授；2021年12月至今，任上海捷氢科技股份有限公司独立董事。

　　王哲先生确认：王哲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　2、邱雅雯：女，出生于1988 年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2018年6月-2021年6月，任上海财经大学助理教授  2021年7月至今，任上海财经大学会计学院副教授 。

　　邱雅雯女士确认：邱雅雯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　三、监事候选人简历

　　1、陆竞，男，1964年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任浙江合兴电子元件有限公司副总经理，现任合兴集团电器事业部总经理、浙江合兴电工有限公司执行董事兼总经理、芜湖合兴电器有限公司执行董事兼总经理。

　　截至目前，陆竞先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　2、徐放鸣，男，1957年5月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司工程师，现任合兴汽车电子股份有限公司监事。

　　截至目前，徐放鸣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份      公告编号：2024-015

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

　　一、2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况

　　根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合2023年度的实际考核结果，2023年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为556.61万元(税前)。

　　二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　为加快推动公司战略发展，保证公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、公司独立董事津贴为12万元人民币/年（含税），按月发放。

　　2、公司非独立董事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（二）公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

　　（三）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司代码：605005                                                  公司简称：合兴股份

　　（下转B178版）