第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司净利润为356,421,443.28元，提取10%法定盈余公积金35,642,144.33元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为1,237,976,665.69元。

　　公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本561,062,387股，以此计算合计拟派发现金红利297,363,065.11元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）所处行业概述

　　公司所处行业为工业用不锈钢管行业。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》以及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业归于“黑色金属冶炼及压延加工业”中的“钢压延加工业”，在《上市公司行业分类指引》中属于C31。

　　工业用不锈钢管归属于不锈钢行业中的不锈钢管材，在不锈钢行业中，除不锈钢管材外，还有不锈钢原料以及板材、型材、带材和不锈钢用具等各类制品子行业，而在不锈钢管材应用中还包括民用和工业用两大类别。从产业链来看，不锈钢管材行业上游为不锈钢冶炼、辅材制造和不锈钢原材料经销行业，下游是工业或民用用户市场，以及废钢回收行业，产业链结构如下图所示：

　　■

　　（二）行业发展概况

　　1、工业用不锈钢管行业的上游是不锈钢冶炼及不锈钢型材行业，我国不锈钢冶炼行业近年来发展趋于稳定。2023年，中国不锈钢粗钢产量为3667.59万吨，同比增加410.06万吨，增长12.59%（图3-1）。其中，Cr-Ni钢（300系）1851.94万吨，同比增加183.89万吨，增长11.02%，所占比例下降了0.71个百分点，占比50.49%；中国不锈钢表观消费量3108.22万吨，同比增加296.97万吨，增长10.56%（图3-2）。2023年，中国不锈钢进口总量为207.09万吨，同比减少121.42万吨，降幅36.96%。；2023年，中国不锈钢出口总量为413.73万吨，同比减少41.40万吨，降幅9.10%。

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　　图3-1:2018-2023年中国不锈钢粗钢产量       图3-2:2018-2023年中国不锈钢表观消费量

　　注：经中国特钢企业协会不锈钢分会最终核实后，2022年中国不锈钢粗钢产量、表观消费量数据修正如下：2022年不锈钢粗钢产量3257.53万吨，不锈钢表观消费量2811.25万吨。

　　■

　　图3-3:2018-2023年中国不锈钢进口量及出口量

　　以上数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会

　　2、工业用不锈钢管用途广泛，应用于相关国计民生的各个行业中，下游行业包括了石油、化工、天然气、电力设备制造、机械制造等各类行业。这些下游行业对工业用不锈钢行业的主要影响体现在需求变化。

　　报告期内，公司产品的主要客户分布在石油化工、天然气、电力设备制造、机械设备制造等行业，主要产品的行业分布情况如下：

　　■

　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　(一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛，国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点，本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

　　（二）经营模式

　　公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式，根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点，围绕订单进行生产，并以原材料成本为基础确定销售价格。

　　1.采购模式

　　公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材，根据销售订单和生产计划，公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内，公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作，采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪，并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划，在确保生产用料满足的同时，降低公司采购成本。

　　2.生产模式

　　公司采取“以销定产”的订单管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划进行滚动生产，并与质量管理部门一起对生产全过程进行控制，同时根据订单情况对生产计划进行及时调整，确保生产流程高效运转。

　　3.销售模式

　　公司的工业用不锈钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同，采购方以买断方式购买公司产品。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入3,515,517,352.47元，比上年同期增长24.21%；营业总成本3,120,556,879.62元，比上年同期增长20.19%；实现归属于上市公司股东净利润351,616,770.56元，比上年同期增长63.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润324,461,863.94元，比上年同期增长83.57%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2024-017

　　债券代码：113671        债券简称：武进转债

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中以通讯表决方式参加董事1名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

　　同意《2023年年度报告》全文及摘要。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　同意《2023年度董事会工作报告》。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　同意《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

　　同意《2023年度财务决算报告》。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《2023年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本561,062,387股，以此计算合计拟派发现金红利297,363,065.11元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　同意《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

　　同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

　　关联董事朱国良先生、朱琦女士回避表决，本项议案有效表决票数为7票。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

　　同意《关于公司独立董事津贴的议案》。

　　关联董事周向东先生、毛建东先生、陶宇先生回避表决，本项议案有效表决票数为6票。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　9、审议通过《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

　　同意《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》。

　　关联董事沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、江双凯先生回避表决，本项议案有效表决票数为5票。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　（1）总经理的薪酬为每年人民币70万元。

　　（2）副总经理的薪酬为每年人民币55万元。

　　（3）董事会秘书的薪酬为每年人民币55万元。

　　（4）财务总监的薪酬为每年人民币55万元。

　　以上薪酬不包含绩效考核部分。

　　关联董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、吴方敏先生回避表决，本项议案有效表决票数为5票。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　11、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　12、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定2024年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

　　同意公司2024年度向银行申请总额不超过20亿人民币的综合授信额度，以自有资产抵押、质押办理银行借款等业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在不超过计划总额前提下，视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　同意授权并同意提请股东大会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内全权办理上述借款业务，并签署有关法律文件。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2023年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2023年末的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金14,876,538.79元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　18、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意对《公司章程》进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《2024年第一季度报告》

　　同意《2024年第一季度报告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指南第1号一公告格式》第五十二号《上市公司季度报告》等相关法律法规和要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　同意提请公司股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　21、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月21日采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《独立董事2023年度述职报告》、《独立董事关于独立性的自查报告》、《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　三、上网公告附件

　　1.《江苏武进不锈股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　2.《江苏武进不锈股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　3.《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　4.《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　5.《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于独立性的自查报告》。

　　6.《江苏武进不锈股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　7.《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　8.《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

　　9.《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

　　10.《江苏武进不锈股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　11.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

　　12.《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

　　13.《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-023）。

　　14.《江苏武进不锈股份有限公司章程》（2024年4月修订草案）。

　　15.《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

　　16.《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。

　　17.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-026）。

　　18.《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　19.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告及财务报表》。

　　20.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》。

　　21.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏武进不锈股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　22.国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　23.国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2024-019

　　债券代码：113671        债券简称：武进转债

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例

　　每股派发现金红利0.53元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司净利润为356,421,443.28元，提取10%法定盈余公积金35,642,144.33元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为1,237,976,665.69元。经第四届董事会第二十次会议决议，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本561,062,387股，以此计算合计拟派发现金红利297,363,065.11元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。本年度公司现金分红比例为84.57%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2023年度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：

　　《2023年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2024-020

　　债券代码：113671        债券简称：武进转债

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杜志强

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：宋凯

　　该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告。

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：王伟青

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　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、2022年度，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元，合计85万元。2023年度，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元，合计85万元。2024年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2023年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2024-021

　　债券代码：113671        债券简称：武进转债

　　江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在2023年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　　●  现金管理投资品种：投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

　　●  履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　公司代码：603878                                                  公司简称：武进不锈

　　转债代码：113671                                                  债券简称：武进转债

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　（下转B166版）