证券代码：002900               证券简称：哈三联               公告编号：2024-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以316,390,050为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司所属行业为医药制造业，主要从事化学药品研发、生产及销售。自创立以来，公司始终秉承“哈三联为您服务”的经营宗旨，专注于医药主业的稳健经营及发展布局，同时，积极布局动保、大健康等领域，产业规模持续扩大，并计划逐步打造“医药+动保+大健康”一体两翼的多轮驱动发展模式。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，新布局的动保和大健康板块整体收入比重仍较小。

　　1、医药板块

　　医药板块为公司核心业务，报告期内营业收入占比约96.33%，包括两大业务分支：化学药品制剂及原料药。化学药品制剂主要聚焦神经系统、心血管、肌肉-骨骼、全身用抗感染等治疗领域，具备冻干粉针剂、小容量注射剂、大输液、口服固体、贴膏剂等多种剂型的生产能力。截止2023年12月31日，公司拥有158个药品品种，258个药品注册批件，其中151个品规被列入国家医保目录，49个品规被列入《国家基本药物目录》。公司在原料药方面有成熟的合成工艺和丰富的生产研发经验，目前公司主要的制剂产品包括米氮平片、注射用炎琥宁、注射用盐酸艾司洛尔等，均有对应的原料药生产能力，生产经营的纵向延伸从源头保证了药品质量、产值及附加值，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。公司医药板块主要产品如下：

　　■

　　2、动保板块

　　作为公司“一体两翼”战略的重要发展平台，公司依托制药优势布局动保板块，投资成立黑龙江哈三联生物技术创新中心、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司以及灵宝哈三联生物制药有限公司，围绕动物生长、诊断、治疗、营养等全产业链开发新产品。现动保板块已有153个产品完成报批并取得批件，产品线布局不断丰富，品种涉及抗生素类、驱虫类、解热镇痛类，涵盖猪、牛、羊以及宠物用药。作为新战略业务板块，公司动保市场尚处于开发阶段，业务收入占公司主营收入比例较小。

　　公司动保板块主要产品如下：

　　■

　　3、大健康板块

　　依托药企基因，公司大健康板块以核心人群的美丽健康需求切入研发，构建市场、技术、质量、产品价值等全方位的核心价值体系，目前已构建以食品、医疗器械、化妆品为核心的三大业务分支。食品业务是围绕当下人们关注的健康问题，细分各类场景研发推出“好好”系列即饮产品，报告期内成功上市“好好美”、“好好干”、“好好养”、“好好睡”四款产品；医疗器械及化妆品板块方面，依托在医用敷料方面成熟的研发生产经验，报告期内获批生产第二类医疗器械“医用透明质酸钠修复贴”及化妆品“哈三联透明质酸钠修护膜”。为高效触达消费群体，公司大健康产品不仅在研发上追求卓越，还在销售渠道上不断拓展，形成了线上线下双向联动的健康产业布局，为消费者提供更多更好的健康产品和服务。

　　大健康板块主要产品如下：

　　■

　　（二）市场地位

　　公司深耕医药行业20余载，依托多年的科研成果积累、强大的产品创新能力、高效的供应链生产能力，企业规模不断扩大，公司先后被评为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续多年入选“中国化药企业 TOP100 榜单”，以稳健的经营管理、多元的业务结构以及优质的产品和服务构成了巩固市场地位的护城河。长期以来，公司聚焦项目攻关，成果转化不断涌现，在神经系统、心脑血管等领域的产品力持续加强。其中公司神经系统类拳头产品米氮平片为国内首家通过一致性评价，并于报告期内成功中标第八批全国药品集中采购，销量同比增长39.02%，实现亮眼放量。据米内网2023年上半年数据，公司生产的米氮平片在国内城市公立医院、县级公立医院同类产品中市场占有率第一，占比超35%。作为国内领先水平的大输液生产基地之一，公司始终坚持精益生产和质量控制的原则，从创新、工艺、管理、服务上打造高品质产品，现已拥有包括基础输液、治疗性输液等多品类输液产品，包装形式齐全。报告期内，公司充分发挥在输液领域的品牌、规模、覆盖等核心能力，大输液15个品规独家中标黑龙江省集采，销量同比增长55%，省内医疗市场覆盖率达90%以上。同时，随着输液产品陆续在广东、河南集采中标，输液产品在黑龙江省外市场的竞争力和品牌力得到进一步提升。

　　（三）业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入118,678.60万元，同比增长15.40%；实现归属于上市公司股东的净利润7,366.31万元，同比增长143.86%。主要原因系：1、公司积极拥抱带量采购，广泛参与国家级、各省级集中招标采购，实现营收利润双增长。针剂固体方面，公司盐酸昂丹司琼注射液、依达拉奉注射液、克林霉素磷酸酯注射液、注射用奥美拉唑钠中标第七批国采，米氮平片、甲钴胺注射液中标第八批国采，受益于集采中选区域的放量和公司营销团队的持续发力，中标产品收入同比增长25.91%，销量同比增长69.30%。报告期内大输液产品市场开拓取得重要突破，15个品规基础输液产品独家中标黑龙江省集采。同时公司大力推进输液产品全国性战略，输液产品相继在广东省联盟集采、河南带量采购中标。积极因素带动下，报告期内公司输液产品收入同比增长44.47%，销量同比增长55.12%。2、加强成本控制，实现提质增效。报告期内，公司产品事业部持续加强降本增效工作，优化生产组织，落实产销平衡，并不断通过工艺技术进步，降低生产成本。在产能释放、精细化管理措施叠加发力下，公司中标产品的单位成本有所下降。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），明确“租赁产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易初始不能豁免确认递延税项”。该解释自2023年1月1日起施行，本公司据此对期初数做出相应调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2024-022

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　2024年度董事、监事

　　及高级管理人员薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

　　一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

　　二、本方案适用期限：2024年1月1日一一2024年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　1）非独立董事在公司担任管理职务者，按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；未在公司担任管理职务者，领取董事津贴为12万元/年(税前)。

　　2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由固定薪酬、绩效薪酬构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；

　　2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

　　五、报备文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002900           证券简称：哈三联        公告编号：2024-017

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2024年4月12日发出。

　　2、本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中董事刘洪泉先生、曾国林先生以通讯表决的形式参加，其他董事现场出席会议。

　　4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。

　　5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2023年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2023年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2023年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司现任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生分别向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年年度股东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　与会董事认真审阅《2023年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

　　4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2023年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：有效表决0票，同意0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案全体董事回避表决，议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2024年度董事薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　7、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：有效表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案关联董事秦剑飞先生及其亲属周莉女士、秦剑涛先生，关联董事梁延飞先生已回避表决。

　　《2024年度高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　8、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》、《哈尔滨三联药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　10、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2023年度内部控制评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　11、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过《关于2023年度证券投资专项说明的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2023年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　13、审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

　　经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　15、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2024年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　16、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　3、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》中兴财光华审专字(2024)第213202号；

　　4、《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　（下转B148版）