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　　（5）法定代表人：滕用严

　　（6）成立日期：2008-07-01

　　（7）注册地址：上海市奉贤区神州路777号2幢7层725室

　　（8）经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）股权结构：上海闽芝为公司全资子公司。

　　（10）主要财务指标：

　　■

　　（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海闽芝不属于失信被执行人。

　　2、被吸收合并方基本情况

　　（1）企业名称：南京腾新食品有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91320114674914677L

　　（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）注册资本：800万元人民币

　　（5）法定代表人：滕用严

　　（6）成立日期：2008-06-05

　　（7）注册地址：南京市雨花台区长虹路222号3幢606室

　　（8）经营范围：预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（9）股权结构：南京腾新为公司全资子公司。

　　（10）主要财务指标：

　　■

　　（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，南京腾新不属于失信被执行人。

　　（三）吸收合并方与被吸收合并方基本情况3

　　1、吸收合并方基本情况

　　（1）企业名称：广州腾新食品有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440112681325926E

　　（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　（4）注册资本：800万元人民币

　　（5）法定代表人：滕用严

　　（6）成立日期：2008-10-27

　　（7）注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东983号3515房（仅限办公）

　　（8）经营范围：预包装食品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）

　　（9）股权结构：广州腾新为公司全资子公司。

　　（10）主要财务指标：

　　■

　　（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，广州腾新不属于失信被执行人。

　　2、被吸收合并方基本情况

　　（1）企业名称：成都腾新食品有限公司

　　（2）统一社会信用代码：915101005589586805

　　（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）注册资本：500万元人民币

　　（5）法定代表人：滕用严

　　（6）成立日期：2010-07-26

　　（7）注册地址：成都市高新区天府大道中段1388号1栋4层492号

　　（8）经营范围：批发兼零售:预包装食品、散装食品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（9）股权结构：成都腾新为公司全资子公司。

　　（10）主要财务指标：

　　■

　　（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，成都腾新不属于失信被执行人。

　　（四）吸收合并方与被吸收合并方基本情况4

　　1、吸收合并方基本情况

　　（1）企业名称：福建腾新食品有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91350104MA8UMU4T36

　　（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）注册资本：3000万元人民币

　　（5）法定代表人：郑宗行

　　（6）成立日期：2022-03-01

　　（7）注册地址：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼三层

　　（8）经营范围：许可项目:食品销售;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内贸易代理;销售代理;以自有资金从事投资活动;大数据服务;互联网数据服务;供应链管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）股权结构：福建腾新为公司全资子公司。

　　（10）主要财务指标：

　　■

　　（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，福建腾新不属于失信被执行人。

　　2、被吸收合并方基本情况

　　（1）企业名称：武汉海欣食品有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91420102675800583W

　　（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）注册资本：500万元人民币

　　（5）法定代表人：滕用严

　　（6）成立日期：2008-05-19

　　（7）注册地址：武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋1单元24层10室

　　（8）经营范围：预包装食品兼散装食品批发兼零售。（凭有效许可证经营）

　　（9）股权结构：武汉海欣为公司全资子公司。

　　（10）主要财务指标：

　　■

　　（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，武汉海欣不属于失信被执行人。

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、公司4家全资子公司通过整体吸收合并的方式合并4家全资子公司，吸收合并完成后由4家吸收合并方存续经营，4家被吸收合并方的独立法人资格将被注销。

　　2、吸收合并各方商议确定合并基准日，并制定资产负债表及财产清单，履行通知债权人义务和公告程序。

　　3、吸收合并各方将依法办理本次吸收合并的工商登记手续，并办理相关资产权属、资质的变更登记手续。

　　4、吸收合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并目的及对公司的影响

　　本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要。8家公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理吸收合并事项的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-018

　　海欣食品股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：

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　　■

　　公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《海欣食品股份有限公司章程》（2024年4月）。在公司股东大会审议通过本议案后，《海欣食品股份有限公司章程》（2024年4月）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

　　此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-020

　　海欣食品股份有限公司关于举行

　　2023年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月16日（星期四）15:00一17:00在价值在线平台举办2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先生，独立董事刘微芳女士，财务总监郑顺辉先生，副总经理、董事会秘书郑铭先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月15日（星期三）中午12:00前访问https://eseb.cn/1dlhRSjJuEg，或微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-006

　　海欣食品股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司总经理就公司2023年主要经营成果和2024年度经营规划向董事会汇报《2023年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”。

　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会及第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》《2023年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年，公司实现营业收入17.16亿元，同比增长5.82%；综合毛利率19.68%，同比下降2.77个百分点；综合费用率17.86%，同比增长0.16个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润227.01万元，同比下降96.41%。

　　2024年度，公司预算营业收入增长5.03%左右，预算销售费用19,000万元，预算管理费用9,337万元，预算财务费用700万元。特别提示：本预算报告为公司2024年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和2024年财务预算。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　会计师事务所已就上述事项出具了审计报告，国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　（五）审议通过《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度社会责任报告》。

　　（六）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　（九）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

　　1、公司总经理滕用严先生2023年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　2、公司财务总监郑顺辉先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　3、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　4、公司总经理滕用严先生2024年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　5、公司财务总监郑顺辉先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　6、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十一）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（十二）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　（十三）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　会计师事务所已就上述事项出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《海欣食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十四）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　公司董事吴迪年为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　上海锦天城（福州）律师事务所已就上述事项出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。《上海锦天城（福州）律师事务所关于海欣食品股份有限公司2021年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的法律意见书》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十五）审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》，表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《未来三年股东回报规划（2024-2026年》。

　　（十六）审议通过《关于注销参股公司的议案》，表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销参股公司的公告》。

　　（十七）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

　　（十八）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年第一季度报告》。

　　（十九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2024年4月）。

　　（二十）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体表决结果如下：

　　1、关于修订《股东大会议事规则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修订《独立董事工作细则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于修订《独立董事现场工作制度》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修订《关联交易管理制度》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于修订《募集资金管理制度》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案第12项子议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案第1-6项子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　第1-6项子议案经公司股东大会审议通过后，制度正式生效施行，现行的相关制度同时废止；第7-12项子议案经公司董事会审议通过后，制度正式生效施行，现行的相关制度同时废止。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则》（2024年4月）、《董事会议事规则》（2024年4月）、《独立董事工作细则》（2024年4月）、《独立董事现场工作制度》（2024年4月）、《关联交易管理制度》（2024年4月）、《募集资金管理制度》（2024年4月）、《董事会审计委员会议事规则》（2024年4月）、《董事会提名委员会议事规则》（2024年4月）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年4月）、《董事会战略委员会议事规则》（2024年4月）、《独立董事专门会议议事规则》（2024年4月）、《会计师事务所选聘制度》（2024年4月）。

　　（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期现金分红方案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为积极响应监管机构关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会制定2024年中期现金分红方案，具体情况如下：

　　1、2024年中期现金分红的条件

　　公司拟在2024年进行中期现金分红的，须同时满足以下所有条件：

　　（1）经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表资产负债率不高于70%；

　　（2）经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表经营性现金流量净额不为负数；

　　（3）经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表归属于上市公司股东的净利润同比增长不低于30%（该指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺）。

　　2、2024年中期现金分红金额上限及提议期限

　　公司拟在2024年进行中期现金分红的，分红金额上限为相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%，公司应制定具体分红方案与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度报告）同时提交董事会审议并披露。

　　3、关于2024年中期现金分红事项的具体授权

　　为保证2024年中期现金分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2024年中期现金分红相关事宜，授权内容及范围包括：

　　（1）在满足股东大会审议通过的2024年中期现金分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的2024年中期现金分红金额上限及提议期限，制定具体的中期分红方案；

　　（2）在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成现金分红事项；

　　（3）办理其他以上虽未列明但为2024年中期现金分红所必须的事项。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年度股东大会的通知公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-019

　　海欣食品股份有限公司关于召开

　　2023年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十三次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2024年5月17日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议的议案

　　■

　　2、披露情况

　　上述提案的具体内容，已于2024年4月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　3、其他说明

　　上述提案11为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，其中提案12需逐项表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　1、登记时间：2024年5月16日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

　　2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

　　3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2023年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2024年5月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。

　　4、本次股东大会现场会议预计为期半天。

　　5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　6、会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：350008

　　联系人：郑铭、陈丹青

　　联系电话：0591-88202235

　　联系传真：0591-88202231

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：股东参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书（格式）

　　附件1：

　　海欣食品股份有限公司

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362702 投票简称：海欣投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2024年5月17日上午9：15，结束时间为2024年5月17日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　海欣食品股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书（格式）

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权。如无作出明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人统一社会信用代码（身份证号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年月日

　　委托书有效日期：2024年月日至年月日

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-007

　　海欣食品股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：2023年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。本报告如实反映了2023年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和2024年财务预算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（四）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

　　1、公司总经理滕用严先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司财务总监郑顺辉先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司总经理滕用严先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、公司财务总监郑顺辉先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（八）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。

　　（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第六届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日