一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以106,666,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为针织面料和针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、蕉内、Quiksilver、佐丹奴、全棉时代、曼妮芬、安踏、波司登等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链，涵盖了针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建全流程信息控制系统和自动仓储系统，依靠专业设备自动化、核心工序模块化、员工操作标准化管理，建立了能够满足客户多品种、小批量、多批次采购需求的柔性生产链。

　　公司为国家知识产权示范企业，江苏省示范智能制造车间，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖；自行研发“云柔透湿”面料荣获第48届（2023/24秋冬）中国流行面料最佳材料应用大奖，“棉涤不掉纤绒布”面料荣获优秀奖；棉类针织面料生态加工关键技术及其高品质产品开发，获得江苏省科学技术三等奖。 公司连续多年被中国服装协会评为中国服装行业百强企业、被中国纺织工业联合会评为纺织行业“专精特新”中小企业、2021年度南通市市长质量奖（组织类）、2022年荣获“江苏省质量信用AA企业”、“江苏省绿色发展领军企业”、“南通市环保示范性企业”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　股票代码：001234     股票简称：泰慕士    公告编号：2024-024

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年4月24日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。

　　公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　董事会听取了总经理杨敏女士所作的《2023年度总经理工作报告》，认为：报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况和经营管理层执行董事会各项决议的实际情况。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会在全面审核公司2023年年度报告全文及其摘要后，认为：2023年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018、2024-019 ）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，公司实现营业总收入798,868,205.28元，同比增长7.66%；实现利润总额70,145,791.34元，同比下降16.19%；实现归属于母公司股东的净利润65,191,352.25元，同比下降15.17%。截至报告期末，公司总资产为1,133,137,281.34元，同比增长2.41%；归属于母公司股东的所有者权益为895,275,159.84元，同比增长1.34%。董事会认为：报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划前提下，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本106,666,700.00股为基数，向全体股东每10股分配现金红利5元（含税），共计派发现金红利53,333,350.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利5元（含税），相应变动现金股利分配总额。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　董事会拟定的公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案为：非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，不领取董事津贴；独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。

　　本议案中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，报告期内，公司内部控制在所有重大方面是有效的。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构。

　　公司独立董事已召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

　　董事会编制了2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，认为：2023年度，控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，

　　也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情形。

　　公司独立董事已召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

　　《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事已召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　　《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事已召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-027）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　董事会在全面审核公司2024年第一季度报告后，认为：公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　《2024年第一季度报告全文》（公告编号：2024-029）具体内容详见巨潮

　　证券代码：001234                证券简称：泰慕士                公告编号：2024-019

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　（下转B134版）