一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以843,212,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司围绕冷热产业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链。

　　公司主要产品有活塞式、螺杆式、涡旋式、溴化锂吸收式制冷机/机组以及压力容器、组合库、气调保鲜库、冷冻站等。公司产品销售及综合解决方案提供同时面向国内市场和国际市场，以自营销售为主、渠道销售为辅。

　　2023年，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，有效扩大行业影响力，主营业务持续强化。2023年，公司实现营业收入481,594万元，同比增长66.462%；实现归属于上市公司股东的净利润4,938万元，同比增长163.59%。

　　报告期内，公司守正创新、加速发展。自主开发了CO2跨临界产品、热泵产品、储能热管理产品等多项亮点产品。公司CO2增压液化装置入选“2023中国制冷展创新产品”。公司降膜式半封闭螺杆冰水机组入选“2022年度中国制冷学会节能与生态环境产品和技术目录”。公司CO2亚临界及跨临界冷热耦合系统关键技术研发及产业化荣获大连市科学技术进步奖一等奖。公司荣登“工业和信息化部2023年度绿色制造名单”之“绿色工厂”。

　　报告期内，公司子公司冰山工程公司与松洋冷机高效协同，持续深耕细分市场。产品事业领域，积极服务高端客户，与德国巴斯夫、德国科思创、中国石油、中国石化等行业巨头再签多个项目；继续领跑多晶硅市场，强力拓展锂化工市场。工程事业领域，红星冷链直供中心扩建项目、丰厨廊坊中央厨房项目、山西五寨速冻玉米项目、供销冷链物流项目等多个重点工程顺利中标。能源事业领域，CCUS项目及储能热管理项目快速推广。

　　报告期内，公司子公司松洋压缩机自主创新、有质成长。热泵热水用R290直流变频涡旋压缩机入选“2023中国制冷展创新产品”。空气源热泵机组用大马力涡旋压缩机入选“辽宁省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录”。获评国家级智能制造优秀场景、省级智能工厂、省级绿色工厂、省级质量标杆。荣获松芝股份、同飞股份“优秀供应商”，储能配套有序拓展。

　　报告期内，公司新增子公司松洋制冷实施事业调整，追求协同效应。剥离多联机空调事业，聚焦工业节能市场，订单同比明显增加。船用溴化锂吸收式制冷机组入选“辽宁省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录”。自主研发斯特林烟气发电机，助力燃气热泵空调产品成本削减。

　　报告期内，公司子公司武新制冷持续优化产品及解决方案。专业助力能源安全，矿井井下降温装置销售额大幅增长。优化开发无油螺杆压缩机，积极拓展气体压缩市场。水蒸气螺杆压缩机组入选“2023中国制冷展创新产品”、“2022年度中国制冷学会节能与生态环境产品和技术目录”。

　　报告期内，公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能控制，创新发展。开发全钒液流电池控制系统中的电池管理系统，与融科储能、开封时代新能源等重点客户深度合作。建设5G全连接工厂，数字化转型快速推进。入选“5G+工业互联网”融合应用先导区试点示范企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因：

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2023年度，公司净利润同比大幅增长，主要原因如下：

　　1、报告期内，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，主营业务持续强化。

　　2、公司于2022年11月完成重大资产重组，新增子公司报告期内带来较多利润贡献。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　(适用 □不适用                                                                                  单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B  公告编号：2024-011

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2023年度日常关联交易实际发生额为参考，结合2024年度相关业务开展计划，对2024年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为92,260万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

　　1、公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议了关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司九届二十次董事会议审议。

　　2、公司于2024年4月24日召开的九届二十次董事会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事分别进行了回避，由非关联董事进行表决。会议审议通过上述议案。

　　3、上述日常关联交易尚须获得公司2023年度股东大会的批准，关联股东在公司2023年度股东大会上将对相关议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额                       单位：万元

　　■■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况                 单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况及关联关系

　　■

　　2、关联人2023年度主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　3、履约能力分析

　　上述关联人依法存续且持续经营,能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了行业完整的冷热产业链。

　　公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司九届二十次董事会议决议；

　　2、独立董事专门会议记录。

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2024-009

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　九届二十次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2024年4月11日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2024年4月24日以现场方式召开。

　　3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。

　　4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司总经理2023年度工作报告

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、公司董事会2023年度工作报告

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、公司2023年度财务决算报告

　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、公司2023年度利润分配预案报告

　　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2023年实现净利润为10,426.5万元，提取10%法定盈余公积金1,042.6万元，当年可供股东分配的利润为9,383.9万元。

　　加上年初未分配利润93,688.9万元，扣除已支付2022年度普通股股利843.2万元，累计可供股东分配的利润为102,229.6万元。

　　公司2023年度利润分配预案如下：

　　公司将按照母公司2023年实现净利润10,426.5万元的20%提取任意盈余公积金2,085.3万元；

　　公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.3元现金（含税），分红派息金额为2,529.6万元，B股的现金股利折算成港币支付。

　　自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上预案须提交公司2023年度股东大会审议通过。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、公司2023年年度报告

　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、公司2024年第一季度报告

　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　7、公司2023年度内部控制评价报告

　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。

　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　8、公司2023年度社会责任报告

　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　9、公司独立董事2023年度述职报告

　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　10、关于计提资产减值准备的报告

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产及其他流资产，计提资产减值准备总金额为 84,137,748.41元，计入报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、关于授权公司董事长及经营层2024年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

　　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过14亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款（不包括并购贷款）。授权有效期限自2024年4月1日至2025年9月30日。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告

　　公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　根据2023年日常关联交易情况，结合公司2024年度相关业务开展计划，预计公司2024年全年的日常关联交易总金额约92,260万元，其中向关联人采购成套项目配套产品31,300万元左右，向关联人销售配套零部件60,960万元左右。

　　（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2024年度预计发生的日常关联交易

　　2024年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约36,900万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约14,200万元，向关联人销售配套零部件约22,700万元。

　　关联董事纪志坚、范文、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2024年度预计发生的日常关联交易

　　2024年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约28,000万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约2,000万元，向关联人销售配套零部件约26,000万元。

　　关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　（3）关于公司与其他关联方2024年度预计发生的日常关联交易

　　2024年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约27,360万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约15,100万元，向关联人销售配套零部件约12,260万元。

　　关联董事纪志坚、范文在审议此项议案时进行了回避。

　　证券代码：000530；200530                证券简称：冰山冷热；冰山B                公告编号：2024-007

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　(下转B124版)