第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司审议通过的2023年度利润分配预案如下：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币212,659,764.41元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为162.36%。

　　2、不以公积金转增股本，不送红股。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）中国物流与采购联合会的数据显示，2023年我国社会物流总额增速持续保持恢复态势，社会物流总费用与GDP的比率小幅增长。2023年全国社会物流总额352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%。增速比2022年全年提高1.8个百分点。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。从构成看，工业品物流总额312.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%，增速比上年多1.0个百分点；农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%；单位与居民物品物流总额13.0万亿元，增长8.2%；进口货物物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13%。社会物流总费用与GDP的比率小幅回落2023年社会物流总费用与GDP比率为14.4%，比上年下降0.3%。从结构上看，运输费用与GDP比率7.8%；保管费用与GDP比率4.8%；管理费用与GDP比率1.8%。

　　（二）根据《隆众资讯》全国行业会议信息：2023年中国硫磺产品市场呈现出波动下行的态势，受需求端疲软及国产增量和港口库存累积等多重因素影响，市场心态受到抑制，现货价格长期低于近五年平均水平。全年港口现货均价为1042元/吨，同比下降55.36%，最低点出现在6月下旬，为770元/吨，最高点则出现在年初，为1420元/吨。

　　报告期内硫磺的主要价格变动趋势图如下：

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　　（一）公司的主营业务

　　报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，提出“国际化”战略下跨境业务发展目标。其中供应链总包业务稳健运营，供应链平台业务结构不断优化，供应链基地项目正在加紧建设，将分步投入运营中。

　　公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。2023年虽然大环境偏冷，但通过传统业务的深挖与新业务的大力拓展，大幅降低硫磺市场低迷带来的损失。

　　供应链平台业务是公司积极推进的战略性升级业务，通过设计整合优化方案，建设专业化综合服务的供应链平台,为特定品种、业态及区域提供一站式供应链服务与支持。

　　供应链基地业务是公司正在加紧建设的国际化战略项目，主要服务于地区经济、提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务基地，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。公司的供应链基地业务，其主要的经营模式仍然包括“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务内容进行多元组合。

　　（二）公司的具体经营模式

　　1、多式联运

　　公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。

　　2.第三方物流

　　报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口、物流中枢及节点单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司的经营优势，整合相关资源，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。

　　3.供应链执行贸易

　　公司与上游供应商、下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，受全球经济下行、地缘政治紧张影响，全球供应链面临前所未有的挑战，国际贸易存在诸多不确定性。回顾过去一年，尽管面临很多新问题、新情况，公司上下通过努力仍然保持了整体业绩的正向发展区间，总体上呈现出主业基石基本稳定、新业务快速落地的多业态横向发展态势。

　　截至本报告期末，公司资产总额229,332.98万元，同比增长7.03%；归属于母公司所有者权益109,753.30万元，同比下降3.17%；营业收入251,966.90万元，同比减少18.41%；归属上市公司股东的净利润977.80万元，较上年减少93.45%。报告期内，公司供应链物流业务收入及业务利润平稳并实现增长，供应链执行贸易业务受主营品种硫磺价格因素影响，供应链执行贸易业务收入及利润较去年同期相比大幅下降；另一方面公司海外配套的阿克套基地项目也在建设中，依托于阿克套基地的跨境供应链物流通道暂未形成，该项目目前处于亏损状态。

　　报告期内硫磺的主要价格变动趋势图如下：

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　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2024-026

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司2023年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》以及《公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(二)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　同意公司2024年第一季度报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(三)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2023年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2023年度总经理工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2023年度财务决算报告，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(六)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2023年度利润分配方案，本议案需提交股东大会审议。

　　2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税）。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(七)审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　同意公司2024年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东大会审议。

　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币20亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(八)审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　同意公司2023年度审计委员会履职情况报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(九)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2024年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东大会审议。

　　关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议以及第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东大会审议。

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(十一)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案需要提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(十二)审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》

　　同意公司2024年度对外担保额度，本议案需要提交股东大会审议。

　　公司2024年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，其中为资产负债率为70%以上的下属公司提供累计不超过人民币30,000万元的担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供不超过人民币57,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(十三)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2023年度内部控制评价报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(十四)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

　　同意公司开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为3亿元人民币的等值外币，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(十五)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-035）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(十六)审议通过《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司2024年第一季度转回资产减值损失228.63万元，计提信用减值损失准备金额89.73万元，以上综合影响增加2024年第一季度利润总额138.90万元。

　　详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(十七)审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

　　同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东大会审议。

　　关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议以及第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　(十八)审议通过《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的议案》

　　同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》《总经理工作细则》《重大投资和交易决策制度》；同意制定《独立董事专门会议工作细则》《经营管理班子薪酬管理办法（试行）》。

　　其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》需要提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十九)审议通过《关于确定非独立董事2024年度薪酬的议案》

　　同意公司非独立董事2024年度薪酬方案，本议案需要提交股东大会审议。

　　关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　(二十)审议通过《关于确定高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　同意公司高级管理人员2024年度薪酬方案。

　　关联董事王明玮回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　(二十一)审议通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　同意公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(二十二)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　同意公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

　　(二十三)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十四)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意2024年5月20日下午在公司会议室召开2023年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2024-027

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事2名，以通讯表决方式参会监事1名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2023年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》以及《公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2024年第一季度报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2023年度财务决算报告，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2023年度利润分配方案，本议案需提交股东大会审议。

　　2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税）。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2024年度日常关联交易预计，本议案需提交股东大会审议。

　　关联监事王忠、郭长吉回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需提交股东大会审议。

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》

　　同意公司2024年度对外担保额度，本议案需提交股东大会审议。

　　公司2024年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，其中为资产负债率为70%以上的下属公司提供累计不超过人民币30,000万元的担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供不超过人民币57,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2023年度内部控制评价报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

　　同意公司开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为3亿元人民币的等值外币，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-035）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司2024年第一季度转回资产减值损失228.63万元，计提信用减值损失准备金额89.73万元，以上综合影响增加2024年第一季度利润总额138.90万元。

　　详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

　　同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东大会审议。

　　关联监事王忠回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2023年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于确定监事2024年度薪酬的议案》

　　同意公司监事2024年度薪酬方案，本议案需要提交股东大会审议。

　　全体监事回避表决，直接提交至股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕         公告编号：2024-029

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币20亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

　　一、融资对象

　　银行及其他金融机构。

　　二、融资品种

　　包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

　　三、融资金额

　　融资总额不超过人民币20亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。

　　四、融资主体

　　公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。

　　五、担保方式

　　融资担保方式为：

　　（一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。

　　（二）由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。

　　六、授权委托

　　（一）公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司资金需求情况在年度融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；

　　（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；

　　（三）授权期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　七、对公司的影响

　　公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕         公告编号：2024-030

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　2、公司2024年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年4月23日，公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。

　　2、2024年4月23日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员刘忠义回避表决。审计委员同意本次关联交易事项。审计委员会认为：公司2024年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。

　　3、2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

　　4、2024年4月24日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王忠、郭长吉回避表决。

　　公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　■

　　企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨利荣

　　注册资本：人民币45,000万元

　　成立日期：2001年7月3日

　　注册地址：云南省滇中新区安宁产业园区化工园区西区内

　　经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：祥丰化肥为公司控股子公司云南新为少数股东，为公司关联方。

　　（十六）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：尹振威

　　注册资本：人民币104,690.30万元

　　成立日期：2005年11月24日

　　注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首

　　经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十七）连云港中哈国际物流有限公司（以下简称“中哈物流”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：王国超

　　注册资本：人民币42,000万元

　　成立日期：2014年6月24日

　　注册地址：连云港市连云区上合组织（连云港）国际物流园管委会（海丰路5号）1201室

　　经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十八）连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王志冬

　　注册资本：人民币36,600万元

　　成立日期：2010年9月20日

　　注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路8号

　　经营范围：码头及其它港口设施服务;货物装卸仓储服务;船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十九）连云港电子口岸信息发展有限公司（以下简称“电子信息”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘磊

　　注册资本：人民币1,826.96万元

　　成立日期：2004年11月29日

　　注册地址：连云港市连云区海棠北路209号502号

　　经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务，信息技术咨询与培训，基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及网络产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　关联关系：电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：赵明

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2017年5月8日

　　注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链管理有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。

　　（二十一）连云港新东方国际货柜码头有限公司（以下简称“新东方货柜”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：尹振威

　　注册资本：人民币47,000万元

　　成立日期：2007年7月11日

　　注册地址：连云港经济技术开发区新光路6号

　　经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新东方货柜受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十二）昆明海联货运有限公司（以下简称“海联货运”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：石晓武

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2014年4月10日

　　注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办顺通社区映象欣城国际银座B1栋2601室

　　经营范围：普通货运；货运代理；搬运装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：海联货运受公司控股子公司云南佳诚供应链管理有限公司少数股东云南星际商贸有限公司实控人石晓武控制，为公司关联方。

　　（二十三）江西和基汇美供应链科技有限公司（以下简称“江西和基汇美”）

　　公司代码：603329                   公司简称：上海雅仕

　　证券代码：603329                                                  证券简称：上海雅仕

　　(下转B112）