7、山东蔚蓝生物科技有限公司

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为控股子公司融资额度内的贷款提供担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外，公司目前尚未与控股子公司及金融机构签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及控股子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司资产负债率70%以下的控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　(一)对外担保累计金额

　　截至本公告日，公司实际对外担保总额为人民币80,020.00万元，占2023年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的46.84%，上述担保均系公司对资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司的担保。

　　(二)逾期担保

　　截至本公告日，公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739      证券简称：蔚蓝生物     公告编号：2024-014

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●  本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2023年度利润分配方案的主要内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币703,477,285.27元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为253,028,866股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2023年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.35%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　本公司2023年年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次董事会提出的《2023年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739       证券简称：蔚蓝生物      公告编号：2024-016

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

　　●  现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　●  现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　●  履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司分别于2023年9月12日、2023年9月28日召开了公司第五届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年9月13日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。

　　为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。除上述调整外，经公司第五届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议确定的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的其他内容保持不变，包括但不限于循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。

　　一、现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元。

　　（二）资金来源

　　委托资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　（四）现金管理额度及有效期

　　公司拟使用不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

　　通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司委托理财支付总额38,000万元，占最近一期期末货币资金的208.21%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

　　三、风险提示

　　尽管公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。

　　四、决策程序的履行

　　公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2024-009

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于公司第五届董事会第十次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过了《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4、审议并通过《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　5、审议并通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　6、审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　7、审议并通过《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　8、审议并通过《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2023年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023年度董事薪酬具体如下：

　　■

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2024年度董事的薪酬方案。具体如下：

　　不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

　　本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2023年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023年度高级管理人员薪酬具体如下：

　　■

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2024年度高级管理人员的薪酬方案：公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员陈刚先生回避表决。

　　兼任高级管理人员的关联董事陈刚先生、乔丕远先生回避表决。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

　　10、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

　　鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　11、审议并通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　12、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　13、审议并通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　14、审议并通过《关于〈公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　15、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　16、审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　17、审议并通过《关于制订公司〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　18、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-016）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　19、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）。

　　董事陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

　　表决票：2票，赞成票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　21、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　22、审议并通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-022）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739              证券简称：蔚蓝生物              公告编号：2024-012

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　1、实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司对募集资金实行专户存储。

　　2、2023年募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　（二）非公开发行募集资金

　　1、实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民普通股（A）股股票，每股发行价格为人民币19.69元，共计募集资金总额为人民币499,999,984.00元，扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金已于2021年4月6日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]第371C000163号)。公司对募集资金实行专户存储。

　　2、2023年募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）对募集资金实行专户存储。

　　（一）首次公开发行募集资金

　　1、首次公开发行募集资金的管理情况

　　2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司分别于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求，2019年7月8日，公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司于2020年10月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案，并经2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。目前公司已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《青岛蔚蓝生物股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-004）。同时，鉴于保荐机构的更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司与中泰证券、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。

　　2、首次公开发行募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　备注：

　　首次公开发行“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”民生银行专项账户已于2022年12月7日注销；

　　首次公开发行“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”交通银行专项账户已于2023年9月6日注销。

　　（二）非公开发行募集资金

　　1、非公开发行募集资金的管理情况

　　2021年4月7日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行及中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”）及中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。

　　2、非公开发行募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　备注：

　　非公开发行“补充流动资金”中国银行专项账户已于2023年4月7日注销；

　　非公开发行“补充流动资金”农业银行专项账户已于2023年9月7日注销。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2023年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金30,360.76万元，具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　2、非公开发行募集资金

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2023年12月31日，公司累计使用非公开发行募集资金49,809.83万元，具体情况详见附表2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为2,804.33万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

　　2、非公开发行募集资金

　　公司不存在使用非公开发行募集资金置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　（1）公司于2023年1月17日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事及保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2022年1月22日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

　　截至2023年12月26日，公司实际使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金，其中：

　　公司已于2023年4月13日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的750万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年4月14日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-016）。

　　公司已于2023年9月5日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的2,500万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年9月6日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-060）。

　　公司已于2023年10月31日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的1,900万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年11月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-073）。

　　公司已于2023年12月27日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的4,850万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-083）。

　　（2）公司于2023年12月28日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-086）。

　　截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金2,900万元暂时补充流动资金。

　　2、非公开发行募集资金

　　报告期内，公司不存在使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）公司于2023年1月17日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（2）公司于2023年12月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额17.20万元，具体的理财情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,457.21万元永久补充流动资金。

　　2、非公开发行募集资金

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后，年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。

　　公司于2020年6月30日召开第四届董事会第二次会议，于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设6栋建筑物，总建筑面积42,580.00㎡。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-051）。

　　公司于2022年1月4日召开第四届董事会第十三次会议，于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由潍坊康地恩在现有厂区内实施，项目计划建设4栋建筑物，总建筑面积24,983㎡。具体内容详见公司于2022年1月5日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-003）。

　　公司变更募投项目后的资金使用情况详见附件3《首次公开发行变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况。

　　附表1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表2.非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表3.变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附表1

　　首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”项目投产后，自动化新设备折旧造成固定成本增加。同时，市场环境发生变化，新产品开发及市场推广应用仍需要一定的周期，导致本期未达到预期收益。

　　注5：“动物用保健品综合生产基地建设项目”投产后，受下游养殖端行情的影响，同时，新投入固定资产折旧费用增加，导致本期未达到预期收益。

　　注6：“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”主要用于提高公司生物技术中心的科研设施和基础条件建设，不直接新增公司产品产能，不涉及对应产品的产能利用率、产销率计算和新增产能消化措施等。故该项目无法单独核算效益。

　　附表2

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：该项目与所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附表3

　　首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603739      证券简称：蔚蓝生物      公告编号：2024-013

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110105592343655N

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　成立日期：2011年12月22日

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号11）、会计师事务所执业证书（执业证书编号NO 0014469）等相关资质。

　　历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，2008年与天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011年11月吸收合并天健正信会计师事务所，2012年正式更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。以北京为总部，在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分支机构，客户群十分广泛，包括200余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。

　　2、人员信息

　　致同所目前从业人员超过6,000人，其中合伙人225名，截至2023年末有1,364名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。

　　3、业务规模

　　致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。上市公司2022年报审计240家，收费总额3.02亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。2022年年审挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；公司同行业上市公司审计客户4家。

　　4、投资者保护能力

　　致同所购买的职业责任保险累计赔偿限额为9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，2022年末职业风险基金1,089万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　致同所近三年（2020年-2022年）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　5、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：赵艳美

　　签字注册会计师：刘民

　　项目质量控制复核人：王娟

　　赵艳美（女士）：1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三版挂牌公司审计报告5份。

　　刘民（女士）：2018年成为注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，2012年开始从事上市公司审计，2023 年开始在致同所执业，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署上市公司审计报告 1 份。

　　王娟（女士）：2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人赵艳美、签字注册会计师刘民、项目质量控制复核人王娟近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权管理层根据2024年具体工作量及市场价格水平，确定2024年度审计费用为90万元（包含内部控制审计收费30万元）。2023年度公司审计费用为90万元（包含内部控制审计收费30万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务会计报告审计机构和公司内部控制审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议，续聘程序等符合公司《选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，以“5票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739       证券简称：蔚蓝生物      公告编号：2024-015

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本公司拟对《青岛蔚蓝生物股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修订：

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739         证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2024-017

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于注销2021年股票期权激励计划

　　部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月25日，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销已授予尚未行权的2021年股票期权共计284.3174万份。因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、2021年股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、2021年6月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　2、2021年6月24日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2021年6月25日至2021年7月4日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年7月7日，公司在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年7月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。2021年7月14日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年7月22日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2021年7月22日为授权日，授予50名激励对象1,000万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　6、2021年7月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2021年股票期权激励计划的授予登记工作。

　　7、2022年7月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的2021年股票期权的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　8、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　9、2023年5月17日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　10、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　二、本次注销部分股票期权的情况

　　1、根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司2021年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核目标为：2023年归属于上市公司股东的利润较2020年增长55%，即2023年度归属于上市公司股东的净利润剔除本次股权激励计划股份支付费用影响后的净利润应不低于16,891.31万元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润剔除本次股权激励计划股份支付费用影响后的净利润为8，051.57万元，较2020年同比下降26.12%，因此，公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的第三个行权期业绩考核目标，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》“第八章股票期权的授予与行权条件” 之“二、股票期权的行权条件”的规定：“若各行权期内，公司当期未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年度对应的股票期权均不得行权，由公司注销。”公司2021年股票期权激励计划第三个行权期涉及需注销的股票期权为197.00万份。

　　2、截至2023年7月29日，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期已届满，部分激励对象符合行权条件但放弃行权，涉及需注销的股票期权为87.3174万份。

　　综上所述，公司董事会同意注销公司2021年股票期权激励计划股票期权共284.3174万份。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分已授予尚未行权的2021年股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的2021年股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、法律意见书的结论意见

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司注销2021年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司尚需将《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》提交股东大会审议；公司尚需按照《管理办法》、上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739      证券简称：蔚蓝生物      公告编号：2024-018

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于部分首次公开发行募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“精制酶系列产品生产线建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2024年12月。公司现将相关情况公告如下：

　　一、首次公开发行募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、首次公开发行募集资金的使用情况

　　截至2024年3月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　1、本次募投项目延期期限

　　■

　　2、本次募投项目延期原因

　　结合市场环境的变化，为提高公司产品核心竞争力，公司拟对产品生产线进行工艺优化，工艺优化所需的部分设备的定制周期、安装周期及调试周期较长。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的建设情况，综合考虑后期整体施工进展，公司经审慎研究论证后，拟将项目预计达到可使用状态的日期由2024年5月延期至2024年12月。

　　四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施

　　1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

　　2、公司将密切关注政策变化及市场环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

　　五、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司本次对部分募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　六、本次募投项目延期的审议程序

　　（一）董事会与监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构的意见

　　经核查，公司保荐机构中泰证券认为：

　　公司本次部分募投项目的延期事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　公司本次部分募投项目的延期符合公司战略规划安排，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目的延期事项无异议。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739           证券简称：蔚蓝生物            公告编号：2024-019

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：●

　　●  本次会计政策变更是青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更的原因和日期

　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行

　　（四）本次会计政策变更的审议程序

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、关于会计政策变更的专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司按照财政部相关会计准则变更会计政策符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2024-020

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2024年度第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　■

　　二、报告期经销商变动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739       证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2024-021

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月14日(星期二)上午10:00-11:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●  投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告和公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月14日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2024年5月14日上午10：00-11：30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：陈刚

　　董事兼财务总监：乔丕远

　　董事会秘书：姜勇

　　独立董事：林英庭、王京

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月14日(星期二)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：姜勇

　　电话：0532-88978071

　　邮箱：vland@vlandgroup.com

　　六、其他

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603739            证券简称：蔚蓝生物           公告编号：2024-022

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日14点30分

　　召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2024年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：8、10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月16日9:00－12:00和14:00-14:30。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

　　六、其他事项

　　1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东大会”字样

　　2、联系人：姜勇

　　3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

　　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。