一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估、行业数据分析及行业研究的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业、专注”的原则，对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究，为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、数智、咨询、会展等服务，以提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立起适合中国经济和市场规模的大宗商品价格标杆体系，让大宗商品交易有据可依，逐步提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。

　　公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。公司客户涵盖大宗商品产业客户、金融机构、政府机构、科研院所、媒体等。凭借优质的产品和专业的服务能力，公司为广大客户在价格监测、政策制定、经营决策、投资决策、行业研究等方面持续提供必要的决策依据和数据支持。公司与国家发改委、国家统计局、农业农村部、新华通讯社、中央电视台保持了良好的业务合作关系，公司是“国家统计局大数据合作平台企业”“山东省大数据重点骨干企业”，“卓创资讯”被国家工商行政管理总局评定为中国驰名商标。公司在提供产品和服务过程中，恪守“中立、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究。以全球专业标准为标杆，持续完善、执行方法论，提升合规管理水平，建立专业分工体系。自成立至今，历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库。这些数据经过标准化的处理和分析，成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来，公司依托行业数据，围绕客户需求，通过标准化和定制化的解决方案，帮助客户规避风险，发现机会，验证判断，高效决策。

　　公司在提供产品和服务过程中，恪守“中立、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究。以全球专业标准为标杆，持续完善、执行方法论，提升合规管理水平，建立专业分工体系。自成立至今，历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库。这些数据经过标准化的处理和分析，成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来，公司依托行业数据，围绕客户需求，通过标准化和定制化的解决方案，帮助客户规避风险，发现机会，验证判断，高效决策。

　　公司作为立足中国大宗商品现货市场的数据、信息服务提供商，主要产品或服务分为：资讯服务、数智服务、咨询服务和会展服务。具体如下图：

　　■

　　1、资讯服务

　　资讯服务作为卓创资讯的核心服务形式，帮助客户全面了解能源、化工、农业、金属等大宗商品领域最新市场动态，洞悉市场变化，明确发展趋势，通过专业、及时的市场分析，为客户决策提供参考和依据。根据产品或服务形式，公司资讯服务主要包括即时资讯、分析产品、增值服务。

　　（1）即时资讯

　　即时资讯是以报道大宗商品市场交易价格及市场动态为核心内容的系列产品，通过对市场交易特点、价格形成与演变、驱动价格波动因素、市场消息等资讯内容，为用户提供可供参考的基准价格、分析结论与行业观点，帮助其提高交易效率和决策质量。公司主要通过网站、卓创资讯APP和卓创短讯APP等方式向客户提供即时资讯服务。

　　（2）分析产品

　　分析产品是公司分析师团队对采集的市场信息和数据进行深入研究、分析，并提供具有洞察力和策略指导意义的周期性研究报告和行业分析产品。通过对基本面数据研究，深入剖析行业供需关系，系统解读市场发展变化,并对未来市场走势进行预判的专业分析服务。公司分析产品的主要呈现方式有时段报告、产业研究报告等。

　　（3）增值服务

　　增值服务主要包括广告和行业信息分布图。

　　广告业务是兼具品牌推广与商机获取的企业营销服务。依托卓创资讯多年积淀的用户资源、商业数据和渠道矩阵，为客户提供全平台广告投放及赞助服务，帮助客户打通品销全链路，实现一站式全行业传播。

　　行业信息分布图是汇聚大宗商品产能分布、产能产量变化、装置状态的纸质全景图，帮助客户了解市场供应结构与地理分布。

　　2、数智服务

　　数智服务是依托卓创资讯高品质数据资源，运用数据科学技术深挖产业链价值，通过全方位数据产品和智能应用服务，为客户构建智能市场研判与决策体系，实现决策质量和管理效率的双重提升。公司数智服务分为数据中心、数据终端、数据定制和数智应用四大类型。

　　（1）数据中心

　　数据中心是根据客户需求以公司数据库中的海量大宗商品数据为基础，基于大宗商品市场研究逻辑，向客户直接提供基本面数据或数据组合套餐，具体服务形式有数据超市、价格中心、产业数据包。

　　数据超市是大宗商品数据自主选购平台。在数据超市，货架上是最小颗粒度的数据项，供客户7*24h自主选购。数据超市的价值在于专业数据、触手可及，及时满足客户的数据需求。

　　价格中心是大宗商品市场价格的组合展示，以品目为维度，包含盘中价格、收盘价格，可展示、下载一年历史收盘数据。支持客户对价格数据的在线查询与加工分析。

　　产业数据包是基于大宗商品市场研究逻辑，形成的基本面数据组合套餐。依托卓创分析师长期积累的市场经验，在市场研究、策略制定等企业经营决策行为方面，为客户提供第三方数据支持。（2）数据终端

　　数据终端是面向企业经营决策和投融资研究的综合解决方案。具体服务形式有红桃3和红期。

　　红桃3指可视化大宗商品决策数据终端产品，以一手采集的产业基本面数据为基础，组合市场资讯分析报告，提供专业的行业研究逻辑和方法，支持数据可视化及导出，助力客户选择和研究投资标的、支持经营投资决策。

　　红期指为期现货参与者提供商品市场基本面研究的专业级数据终端,具有可靠、可追溯的短中长期商品现货市场基本面数据、价格数据和及时全面的市场动态报道，助力客户提升决策质量、夯实策略优势。

　　（3）数据定制

　　数据定制是根据客户需求，提供定制化的数据生产、加工和运维服务。服务形式有指数研发、数据加工、数据集成。

　　指数研发是综合卓创资讯在方法论编制、指数模型设计、产业数据采集和资源聚合等方面的优势，打造的专业化指数生产和运维服务，为从业机构提供行业研究、趋势研判、价值发现的分析工具和决策指导。

　　数据加工指通过专业的需求分析模型，量身定制最适合客户的数据解决方案。满足客户在不同场景下对价格、产能、开工率、消费结构等数据的使用需求。

　　数据集成指数据集成是卓创资讯数据API接口服务，并提供数据汇集、转换、加载的集成服务，支撑客户的数字化设施和数据平台建设。

　　（4）数智应用

　　数据智能应用服务，是以业务场景需求分析为基础，提供高定制的数智化解决方案。数智应用的服务方式有数据治理、数据平台、价格预测、智能决策。

　　数据治理指通过专业数据治理和管理体系建设，提升数据可靠性、合规性、可用性和安全性，释放客户数据资产价值。

　　数据平台指通过多源异构数据集成、存储、挖掘和可视化分析平台建设，实现数据融合共享，提升客户数据利用效率。

　　价格预测指价格预测模型SaaS化软件和私有化服务，为企业经营策略和计划制定，提供科学、客观的模型化预测服务。

　　智能决策是以智能化市场研判为核心的企业经营决策系统，通过为客户打造数智化决策“大脑”，辅助科学、高效制定经营策略，全面提升决策的智能化水平。

　　3、咨询服务

　　咨询服务是公司内部专家，依据客户委托的个性化需求，从中立和专业的视角提供优质、精准、详实的定制化全面解决方案，为其生产经营和投资交易决策提供专业依据。

　　多年以来，依托公司海量的大宗商品数据，结合公司研究人员丰富的市场经验及分析能力，为客户提供战略规划类、市场研究类及投资金融类等定制化咨询服务。

　　4、会展服务

　　会展服务立足于大宗商品及相关产业链，通过线下、线上相结合的方式，举办会议、展览、研修班、走访调研活动，为客户搭建研讨学习、合作交流及商机开拓的平台。以下是公司实际举办的众多场次中的其中一场行业高峰论坛图片：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；本公司自2023年1月1日起执行该规定，并对期初数据进行追溯调整。该项会计政策变更影响公司2022年末合并资产负债表项目：递延所得税资产增加1,705,081.39元、递延所得税负债增加1,554,810.60元，盈余公积增加15,027.08元，未分配利润增加135,243.71元；影响2022年末母公司资产负债表项目：递延所得税资产增加1,705,081.39元、递延所得税负债增加1,554,810.60元，盈余公积增加15,027.08元，未分配利润增加135,243.71元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-021

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请并召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日（星期四）14:30召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开的时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件2）委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　8、现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　■

　　2、议案披露情况：

　　议案7、8分别因全体董事、全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。除此之外，上述其他议案均已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别提示：

　　（1）议案7、8涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　（2）议案5、6已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　4、相关说明：

　　（1）公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职；

　　（2）公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：

　　2024年5月15日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　现场登记或以书面信函、传真登记，以书面信函或传真方式登记的，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

　　3、出席登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2024年5月15日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记；

　　（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

　　4、登记地点：

　　山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　5、注意事项：

　　出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：郎威

　　联系电话：0533-6091220

　　联系传真：0533-6099899

　　电子邮箱：zczx@sci99.com

　　联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　邮政编码：255095

　　7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：参加网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以              □不可以

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签署（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签署：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月    日（委托期限至本次股东大会结束）

　　附件3：

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　股东签名/法定代表人签名：_________________

　　法人股东盖章：________________________

　　年  月  日

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-014

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈董事会2023年度工作报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　与会董事认真审阅了公司《董事会2023年度工作报告》，并一致认为公司董事会有效履行了自身职责。

　　公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会2023年度工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　2、审议通过《关于公司〈总经理2023年度工作报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审阅《总经理2023年度工作报告》，董事会认为，2023年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

　　4、审议通过《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年度审计报告》，公司董事会对上述报告进行了确认。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时，董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司2023年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　5、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定了2023年度利润分配及资本公积转增股本预案：

　　以2023年12月31日公司总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利16.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

　　董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，提请股东大会授权董事会决定公司2024年度中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。由公司董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

　　董事会认为，本议案审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　8、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2024JNAA6B0212”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年12月31日内部控制鉴证报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》《山东卓创资讯股份有限公司2023年12月31日内部控制鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　9、审议《关于公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，本议案涉及全体董事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年董事薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了2024年董事薪酬方案：

　　在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按照其实际岗位职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

　　公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事薪酬标准仍为每人每年6万元人民币（税前），独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

　　10、审议《关于公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事叶秋菊女士、鲁华先生因同时担任公司高级管理人员，故对本议案回避表决。

　　董事会认为，2023年度公司高级管理人员薪酬严格按照公司内部薪酬和绩效管理制度执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及公司内部管理制度的规定，具体薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，公司拟定了2024年度高级管理人员薪酬方案：对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　11、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期1年。同时，提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

　　12、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司募集资金2023年度存放与使用情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《山东卓创资讯股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　14、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，公司《2024年第一季度报告》所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

　　15、审议通过《关于提请并召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　4、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-022

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈监事会2023年度工作报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，《监事会2023年度工作报告》真实、全面反映了公司监事会2023年度工作情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会2023年度工作报告》。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年度审计报告》。监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》没有异议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。

　　4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　6、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　7、审议《关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年监事薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，公司拟定了2024年监事薪酬方案：在公司任职的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

　　8、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，监事会同意续聘其为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

　　9、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

　　11、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度财务状况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司监事会

　　2024年4月26日山东卓创资讯股份有限公司2024年第一季度报告

　　证券代码：301299         证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-017

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、利润分配比例：每10股派发现金红利16.50元（含税）；

　　2、本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年12月31日的总股本60,000,000股为基数；

　　3、公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年年度利润分配预案基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润为51,807,223.55元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积1,665,465.19元，派发现金红利72,000,000.00元，加上母公司年初未分配利润225, 901,228.41元，截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为204,042,986.77元；截至2023年12月31日，合并报表期末未分配利润为201,645,744.64元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为201,645,744.64元。

　　鉴于公司目前稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，经综合考虑公司目前的整体财务状况和广大投资者的合理诉求，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　以公司2023年12月31日的总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利16.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股书》”）中“利润分配政策”章节关于现金分红比例的要求。

　　本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性和合理性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》、公司《招股书》中利润分配政策的要求及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。另外，公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有使用募集资金补充流动资金的计划。

　　经测算，公司存量及经营流入资金可保障本次现金分红，本次现金分红不会对公司财务状况造成重大不利影响。本次现金分红后，预计公司未来仍将产生稳定现金流，能够保障公司正常运营和可持续发展。因此在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会拟定上述利润分配预案，以回报包括中小股东在内的全体股东。上述利润分配预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。

　　本公司未来年度利润分配按照本公司章程规定执行。

　　三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况及意见

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

　　（二）独立董事专门会议审议情况及意见

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，有利于广大投资者共享公司发展成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

　　（三）监事会审议情况及意见

　　公司于2024年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　本利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　证券代码：301299                证券简称：卓创资讯                公告编号：2024-016

　　（下转B080版）