第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）；送红股0股；不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本230,143,790股，以此计算合计拟派发现金红利人民币34,521,568.50元。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》，本公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”大类一一“C377-C3770助动车制造”（中类-小类）。

　　电动两轮车是指以蓄电池作为辅助能源，安装了电机、控制器、显示仪表系统等部件的机电一体化个人交通工具。作为出行工具，电动两轮车的经济性和便利性优势明显，可满足包括居民出行、健身、彰显个性、社交等多方面需求，随着人民生活水平的不断提升，电动两轮车因其低碳、经济、节能和便捷的特点而深受欢迎，发展电动两轮车产品有益于创造绿色人居环境，有益于满足人们对交通工具的多层次需求，有益于拉动消费，促进经济发展。

　　2023 年电动两轮车行业的发展，国内销量平稳，头部企业市场占有率进一步提升；全球化趋势已现，东南亚“油改电”驱动市场空间一步扩大。展望行业发展，国内行业集中度预计仍会进一步提升，市场依旧在产品维度上呈现白热化的高质量竞争，产品迭代向智能化设计及电池续航方向发展；国产品牌海外布局逐步成熟，即将进入渠道及产能扩张期，同时随着外卖、快递等行业的蓬勃发展，换电成为新增的赛道。

　　（一）主营业务及产品

　　公司是专业从事电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售的企业，自成立以来，主营业务未发生过变化。公司的主导产品为电动两轮车。

　　电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。根据《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018），电动自行车是指车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。根据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分：车辆类型》（GB/T5359.1-2019），电动轻便摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速不大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和不大于4kW的摩托车；电动摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于4kW的摩托车。

　　■

　　（二）经营模式

　　公司产品的销售模式主要为经销模式，对部分集团客户采用直销模式。经销模式下，公司与经销商直接发生业务往来，经销商以买断方式取得公司的产品，并向终端消费者销售。公司依据制度审慎选择经销商，在充分了解经销商的合法资格、销售经验、资本实力以及服务能力等情况之后，签定合作协议。对于每家经销商，公司授权其在一定的区域范围内销售公司产品。另外，公司通过新日国贸进行海外市场产品销售业务，通过锂享出行进行共享电动自行车运营业务。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入410,597.92万元，同比下降16.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,798.32万元，同比下降45.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,046.26万元,同比下降38.75%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603787          证券简称：新日股份           公告编号：2024-011

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的通知于2024年4月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月24日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生、章炎先生（已离任）、吴新科先生（已离任）向董事会提交了《江苏新日电动车股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。独立董事将在年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2023年年度报告》及摘要、会计师事务所出具的审计报告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　（五）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履行监督职责情况的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生回避表决。

　　经核查独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（七）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的审计报告。

　　（八）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）；送红股0股；不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本230,143,790股，以此计算合计拟派发现金红利人民币34,521,568.50元。剩余未分配利润结转下一年度。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）逐项审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》

　　1、董事长张崇舜先生税前薪酬70万元。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。

　　2、董事、总经理赵学忠先生税前薪酬70万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事赵学忠先生回避表决。

　　3、董事陈玉英女士税前薪酬30.36万元。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。

　　4、董事张晶晶女士税前薪酬9.9万元。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。

　　5、董事李青先生税前薪酬57.26万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事李青先生回避表决。

　　6、董事、副总经理、董事会秘书王晨阳先生税前薪酬45.75万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事王晨阳先生回避表决。

　　7、原独立董事章炎先生税前薪酬5万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、原独立董事吴新科先生税前薪酬5万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、独立董事陆金龙先生税前薪酬5万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事陆金龙先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了研究与审查，薪酬与考核委员会2024年第一次会议就上述第十、十一项议案提出建议，认为公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司实际经营情况和公司薪酬及绩效考核制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（十二）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告。

　　（十三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　本议案已经审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司（含下属子公司）向银行申请总额不超过人民币30亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，额度可循环使用。授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，经过对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。同意计提各项资产减值准备27,014,019.36元。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）。

　　（十六）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（十七）审议通过《关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　（十九）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意召开公司2023年年度股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

　　三、上网公告附件

　　1、海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　2、海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见；

　　3、江苏新日电动车股份有限公司2023年度财务报表审计报告；

　　4、江苏新日电动车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；

　　5、江苏新日电动车股份有限公司内部控制审计报告；

　　6、江苏新日电动车股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603787            证券简称：新日股份           公告编号：2024-012

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的通知于2024年4月12日以专人送达方式发出，会议于2024年4月24日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2023年年度报告》及摘要、会计师事务所出具的审计报告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履行监督职责情况的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在资质等方面符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、公允地发表审计意见。

　　董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关要求，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了监督职责。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　（四）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的审计报告。

　　（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）；送红股0股；不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本230,143,790股，以此计算合计拟派发现金红利人民币34,521,568.50元。剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司代码：603787                        公司简称：新日股份

　　（下转B058版）