本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度股东大会通知及提示性公告已于2024年3月30日、4月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-016号、2024-019号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午13:30开始

　　网络投票时间为：2024年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长吴定刚先生。

　　6.本次会议的通知及提示性公告已于2024年3月30日、4月18日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.会议出席的总体情况

　　出席会议的股东（含代理人）共计34人，共持有462,291,881股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的44.8860%，其中，现场投票的股东（含代理人）13人，代表股份317,505,417股，占公司有表决权股份总数的30.8281%；通过网络投票的股东共计21人，代表股份144,786,464股，占公司有表决权股份总数的14.0580%。

　　2.A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）28人，代表股份434,131,264股，占公司A股股东表决权股份总数的49.2361%。

　　3.B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）6人，代表股份28,160,617股，占公司B股股东表决权股份总数的19.0031%。

　　4.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：

　　经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第1-14项提案。其中，第12项提案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

　　1.审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

　　总的表决情况：同意454,955,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4131%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5869%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意176,864,466股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.0173%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%，弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.9827%。

　　A股股东的表决情况：同意426,795,145股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的98.3102%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的1.6898%。

　　B股股东的表决情况：同意28,160,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　2.审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　总的表决情况：同意454,955,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4131%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5869%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意176,864,466股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.0173%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%，弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.9827%。

　　A股股东的表决情况：同意426,795,145股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的98.3102%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的1.6898%。

　　B股股东的表决情况：同意28,160,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　3.审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　总的表决情况：同意454,955,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4131%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5869%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意176,864,466股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.0173%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%，弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.9827%。

　　A股股东的表决情况：同意426,795,145股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的98.3102%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的1.6898%。

　　B股股东的表决情况：同意28,160,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　4.审议通过《2023年年度财务决算报告》

　　总的表决情况：同意454,955,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4131%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5869%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意176,864,466股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的96.0173%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%，弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.9827%。

　　A股股东的表决情况：同意426,795,145股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的98.3102%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权7,336,119股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的1.6898%。

　　B股股东的表决情况：同意28,160,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　5.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》

　　总的表决情况：同意462,291,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意184,200,585股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意434,131,264股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,160,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　6.审议通过《关于变更2024年度财务报告、内部控制审计机构的议案》

　　总的表决情况：同意459,258,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3439%，反对2,276,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4925%，弃权756,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1636%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意181,167,285股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的98.3533%，反对2,276,900股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的1.2361%，弃权756,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.4106%。

　　A股股东的表决情况：同意431,098,964股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3015%；反对2,275,900股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5242%；弃权756,400股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1742%。

　　B股股东的表决情况：同意28,159,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9964%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　7.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》

　　总的表决情况：同意462,275,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%，反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意184,184,185股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.9911%，反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0089%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意434,131,264股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,144,217股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9418%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　8.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

　　总的表决情况：同意462,290,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%，反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意184,199,585股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.9995%，反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意434,131,264股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,159,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9964%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　9.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　总的表决情况：同意462,275,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%，反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%，弃权15,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意184,184,185股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.9911%，反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0005%，弃权15,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0084%。

　　A股股东的表决情况：同意434,131,264股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,144,217股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9418%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0036%；弃权15,400股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0547%。

　　10.审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

　　总的表决情况：同意462,291,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意184,200,585股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意434,131,264股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,160,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　11.审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

　　总的表决情况：同意462,291,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意184,200,585股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意434,131,264股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,160,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　12.审议通过《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》

　　该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。

　　总的表决情况：同意186,170,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权15,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意184,185,185股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.9916%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%，弃权15,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0084%。

　　A股股东的表决情况：同意185,103,040股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意1,067,420股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的98.5778%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权15,400股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的1.4222%。

　　13.审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

　　总的表决情况：同意409,277,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.5322%，反对53,014,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.4678%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意131,185,950股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的71.2191%，反对53,014,635股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的28.7809%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意381,117,629股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的87.7886%；反对53,013,635股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的12.2114%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,159,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9964%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　14.审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

　　总的表决情况：同意409,277,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.5322%，反对53,014,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.4678%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意131,185,950股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的71.2191%，反对53,014,635股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的28.7809%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意381,117,629股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的87.7886%；反对53,013,635股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的12.2114%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,159,617股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9964%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派欧林玉律师、徐漫丽律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　长虹美菱股份有限公司 董事会

　　二〇二四年四月二十六日