证券代码：000548   证券简称：湖南投资   公告编号：2024-024

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况：

　　现场会议召开时间为：2024年4月24日下午2:30

　　网络投票时间为：2024年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室

　　召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

　　召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

　　会议主持人：董事长皮钊先生

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2.会议的总体出席情况：

　　■

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。

　　1.审议通过了《公司2023年年度报告》（全文及摘要）

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　2.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　3.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　6.审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　7.审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　8.审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　9.审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本项议案获得通过。

　　10.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

　　11.审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　■

　　（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　　2.律师姓名：张巍、许海浪

　　3.结论性意见：湖南崇民律师事务所律师认为，公司2023年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《公司2023年度股东大会决议》；

　　2.《湖南崇民律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日