证券代码：002544                证券简称：普天科技                公告编号：2024-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以682,615,642为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.261元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司立足信息通信领域，聚焦大通信、大交通、大能源、大制造等行业，深耕数实融合“新赛道”，打造数字经济“增长极”，全力谋划“做优公网通信、做强专网通信、做深政企业务、做专核心产品、做精智能制造”的业务布局，致力于“成为数字时代ICT融合服务的领导者”。

　　（一）公网通信

　　在公网通信领域，公司聚焦网络领域规划、设计、优化、总承包等基础业务，以“5G+”技术和产品创新、横向多专业设计协同和纵向跨区域支撑管控，致力于为中国通信行业“数智化”转型提供强有力的通信咨询规划设计、行业数字化咨询设计、通信网络产品、通信工程总承包和监理等技术支持和保障，同时积极布局卫星互联网和低空通信等新兴产业。

　　1.通信信息技术服务

　　聚焦数字新基建领域，公司与各大运营商进行深度合作，结合自主研发的5G小基站等产品为运营商提供“咨询设计+通信工程+产品”的全流程通信信息技术服务。在数字经济领域，积极拓展数字化ICT设计业务，与运营商、中国电科下属单位合作推进重点ICT项目，聚焦重点省份打造一批示范项目，增强区域影响力。积极拓展与星网运营商在卫星通信领域的业务合作。

　　2.通信网络产品

　　公司持续加大5G投入，深入开展通信网络产品的研制并取得新突破，完成5G小基站、5G直放站、5G微分等产品研制，实现5G小基站、5G直放站、5G微分布系统、5G工业网关核心器件国产化，构建自主可控的产品优势。

　　3.通信工程总承包

　　公司作为运营商等大型央企的数字化合作伙伴，构建“服务+产品+平台”的运营模式，逐渐突破传统技术服务的局限，在竞争中形成了行业应用整合、核心应用部署、顶层设计规划、平台架构技术、移动应用突围等五大关键能力，以满足不同客户的个性化需求。凭借跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全网建设施工服务能力，在全国20多个省份开展工程施工、工程总承包业务，业务范围贯穿核心网、无线网、传输网、支撑系统等整个通信网络。

　　4.通信与信息工程监理

　　公司监理业务覆盖信息通信工程、房屋建筑工程和电力工程，具备提供高质量的信息通信工程监理、全过程咨询和招标代理等服务能力，聚焦“5G+”应用场景，以严格的质量管理、完善的客服体系、高效的项目管理，发展“招标代理+房建监理”第二曲线，探索构建管理数字化、流程标准化、采集智能化、管控自动化的智慧监理新布局。

　　（二）专网通信与智慧应用

　　在专网通信领域，着力加快业务数字化、数据业务化，聚焦优势业务领域，推进智慧交通新基建，提升大数据服务能力和行业赋能效应；积极探索“交通+数字化”、“能源+数字化”、“应急+数字化”，以“数据大脑”全覆盖、全场景、全要素展现数字交通、数字能源、数字应急新业态。

　　1.轨道交通

　　依托宽窄/多体制无线核心技术，提供TETRA数字集群系统、PDT数字集群系统、LTE宽带集群系统、MCX公网集群系统等多体制系列化产品，为行业用户提供专网集群语音通信、视频指挥调度、宽带数据接入、无线综合承载和可定制的无线二次开发等行业应用，满足专网行业无线业务和信息化融合需求。基于自主掌握专网通信宽窄带、融合通信等核心技术及产品，具备提供城轨公司电话系统、城轨专用电话系统、城轨TETRA专用无线系统、城轨LTE-M车地无线通信系统等系列轨道交通专网通信系统解决方案的能力及建设经验；同时可以为客户提供城轨智能运维解决方案，有效提升运维工作的信息化、智能化水平，助力客户提高运维安全、提升运维效率、降低运维成本。

　　2.智慧能源

　　（1）电力调度领域

　　基于自主掌握的专网通信核心技术及产品，为行业用户提供电力智能调度解决方案。通过智能调度通信系统，实现与行业内业务软件融合、智能调度通信和智能运维等功能。

　　（2）油气数字化领域

　　基于“云边协同”架构设计，面向油气生产全面数字化转型典型场景，为行业用户提供油气田智能井场解决方案。集状态采集、网络传输、监控分析、智能控制等功能于一体，满足用户对油气生产状态实时监测、井况协同智能分析、动力系统优化控制、设备设施高效运维等数智化需求。

　　3.智慧应急

　　基于自主掌握的专网通信核心技术及产品，为行业用户提供应急指挥窄带无线通信网解决方案、应急卫星通信网解决方案、应急管理综合应用平台解决方案、应急指挥车解决方案、化工园区重大安全风险防控智能化综合解决方案等。

　　（1）应急指挥窄带无线通信网解决方案

　　基于370MHz应急专用无线电频率，采用PDT体制，提供无缝覆盖的集群网络服务，可实现纵向贯穿部-省-市-现场各指挥层级，横向协同应急管理部门、综合性消防、安全生产等救援队伍，最终形成“纵向到底、横向到边”的全国应急通信“一张网”，以满足各种场景、各级应急管理部门指挥指令的上传下达，有效提升应急管理部门应对各类灾害和事故的能力。

　　（2）应急卫星通信网解决方案

　　在日常和应急场景下长距离信息传输及在地面通信网遭到破坏的情况下，通过具有FDMA、TDMA多种技术体制卫星调制解调器，满足不同场景的灵活配置和组网需求，实现星状网、网状网、混合组网等多种应用模式，有效提升“三断”等极端条件下应对灾害的能力。

　　（3）化工园区重大安全风险防控智能化综合解决方案

　　以有效防范化解重大安全风险为目标，强化感知、网络、安全等基础设施建设，将物联网、大数据、云计算等技术与化工园区安全风险管控深度融合，不断推进化工园区安全风险管控信息化、数字化、网络化、智能化，提升园区信息化水平和公共服务能力。

　　4.北斗导航应用

　　建设行业和区域北斗分理服务平台，赋能部、省、市三级市场体系，提供基于行业生态的北斗应用定制化解决方案，在参与行业或区域北斗规模化应用行动计划编制的基础上，主动对接水利、能源、应急、气象等行业主管部门，深挖行业应用场景，加深行业创新分析，为行业用户提供规模化应用解决方案。在区域市场开发中，积极对接河北省、湖北省相关主管部门，提供北斗农用智能终端产品，主导并参与“北斗应用创新大赛”，助力省级北斗规模化应用进程。面向行业特定应用场景和个性化需求，开发低成本、高性价比的定制化产品和解决方案，加快产品迭代；加强“北斗+”技术创新，研发“北斗+摄像头”、“北斗+RTU”终端产品，通过协议制定，压缩算法研究，有效解决了行业在北斗短报文图像传输、数据传输方面的难题，拓展了北斗短报文应用范围。

　　在智慧应用领域，着力拓展工业互联网融合创新应用，深耕水务、燃气、园区等重点垂直行业应用，推动数字技术和行业数字化解决方案的融合创新、数字经济与实体经济的融合发展，打造数字政府、数字民生、数字园区新高地。

　　1.智慧水务

　　凭借在智慧水务领域丰富的项目实施经验积累，形成“智慧运营管理平台”、“智慧水厂/污水厂综合管理平台”、“灌区信息化管理平台”等自主产品，服务于中大型水务集团、灌区管理单位和城镇给排水公司等。构建多场景、多维度、多目标的综合解决方案，为数字水务建设赋能。

　　（1）智慧水务运营管理平台

　　主要为水务集团提供综合解决方案，包括数据中心IT设施建设、智慧水务运营调度平台、相应配套的硬件产品和服务，采用微服务架构接入，实现应用的规范化，与供水、排水、水环境等各业务子系统对接。

　　（2）灌区信息化管理平台

　　主要为灌区管理单位提供现代化灌区信息工程建设综合解决方案，主要包括灌区综合管理信息化平台、灌区测控一体化闸门、智能终端等产品和服务。

　　（3）智慧水厂/污水厂综合管理平台

　　主要为城镇给排水公司提供水厂综合解决方案，包括智慧水厂综合管理平台、水厂的工艺、电气、仪表、自动化等软硬件产品和服务。围绕“智慧水务运营管理平台”、“智慧（污）水厂解决方案”、“灌区信息化解决方案”三个细分市场，在给排水领域的基础上逐步拓展到水利市场的水资源监测及引水工程两个细分领域。

　　2.数字基础设施及智慧园区

　　聚焦数据中心、智算中心等数字基础设施层，为客户提供前端可行性咨询、规划设计、集成和运维等整体解决方案和服务，以及为数据中心双碳目标的实现提供支撑，助力绿色数据中心建设。在京津冀、粤港澳大湾区、成渝等全国一体化算力网络国家枢纽节点和数据中心集群上进行市场布局，在成都、天津、长沙、海南等地承建多个智算中心项目。公司已成功交付某行业用户云数据中心项目，获得通信技术服务行业开拓创新奖。公司具备智慧园区设计、工程服务、云平台技术开发服务和运维运营能力，提供智慧园区综合解决方案及总承包服务。作为某行业头部企业金牌合作伙伴，共同致力于数字园区生态伙伴建设，在其IDC 数据中心工程服务细分市场排名前列，具有相关领域大型项目的综合解决方案及总承包实力。

　　（三）智能制造

　　在智能制造领域，着力通过自主可控和前瞻性布局，掌握特种印制电路板（PCB）和高端恒温时频器件微型化、智能化、柔性化、模块化以及虚拟制造和虚拟测试方面的新技术，形成数网协同、人机协同、绿色智能的高端智能制造新服务，并进入高端客户的核心供应链体系。

　　1.印制电路板

　　公司专注多品种、样品及中小批量、短交期、高可靠性、特殊要求的PCB设计、制造、贴装一站式服务，是国内较大的特种用途电路板配套企业和轨道交通领域的PCB供应商，在通讯、电力、工业控制、安防、医疗行业拥有优质的客户群体，在卫星通信、航空航海、超高压电网、AI算力等领域发展较快。产品包括HDI板、盲/埋孔板、微波板、电容/阻板、特种盲槽板、复合基板、刚挠结合板等。为满足特种装备模块小型化、功能集成化的需求，公司持续迭代开发同时具备多次盲埋孔、嵌入式电阻、高平整度埋铜块、小尺寸盲槽、多种表面处理等特殊结构和工艺，具备高可靠性的特种PCB产品，以及层数较高具备复杂连接结构的刚挠结合板。

　　2.时频器件

　　公司拥有从晶片切割到晶振组装测试全流程的生产能力，可为通信、测试计量、导航授时、雷达、物联网、航空航天等领域提供高精度定制化产品。公司通过加大自主创新力度，在恒温晶振领域，不断创新和改进生产工艺，优化配置石英晶振生产线，为用户提供小型化、高可靠的时钟产品；在特种晶振领域，重点研发超低相位噪声、超低抖动石英晶振振荡器、宇航级抗辐射/抗震晶振等高端产品，助力客户加快国产化替代；在时钟模组领域，以时钟元器件为基础，研发时间同步技术、守时/授时技术及产品，为客户提供定制化时频设备和时钟系统解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产增加 388,111.74 元，递延所得税负债增加 388,111.74 元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见《关于变更相关会计政策的公告》（公告编号2023-019）。

　　2.公司与七所续签广州市海珠区新港中路381号研究中心大楼租赁协议，详见《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告》（公告编号2023-028）。

　　3.公司续聘大信会计师事务所为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-044）。

　　4.公司非公开发行募集资金专项账户（信息技术服务基地建设项目）和（下一代移动通信产业化项目）资金被冻结，后续相关被冻结资金均已解除冻结。截至本报告披露日，公司未有募集资金账户被冻结，募集资金均能正常使用。详见《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号2023-007）、《关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告》（公告编号2023-012）、《关于公司募集资金专户部分资金解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告》（公告编号2023-038）、《关于公司募集资金专户资金解除冻结的进展公告》（公告编号2023-047）、《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号2023-073）、《关于公司募集资金专户资金解除冻结的进展公告》（公告编号2023-075）。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　法定代表人、总裁：朱忠芳

　　2024年4月25日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技  公告编号：2024-021

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.是否需要提交股东大会审议：是

　　2.该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属公司拟与公司控股股东中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网通”）、公司股东中国电子科技集团公司第七研究所（又名“广州通信研究所”，以下简称“七所”）及下属单位、股东中国电子科技集团公司第五十四研究所（又名“中国电科网络通信研究院”，以下简称“五十四所”）、股东中国电子科技集团公司第三十四研究所（又名“桂林激光通信研究所”，以下简称“三十四所”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）及公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的下属研究所和公司等关联方发生销售产品和提供劳务、采购产品和接受劳务、出租场地、租赁场地、存贷款等日常关联交易。

　　公司2023年度日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易已经2024年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力作为关联董事回避此议案的表决，非关联董事全部同意。上述尚需获得股东大会审议批准，关联股东中电网通、七所、中电科投资控股有限公司、五十四所、三十四所等将回避表决。

　　本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：1.由于实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2024年日常关联交易时采用简化披露的方式，其中公司控股股东及相关股东单独列示上述信息，其他关联人以实际控制人为口径进行合并列示。

　　2.截至2023年12月31日，公司在中国电子科技财务有限公司存放的资金余额为145,684.95万元，取得利息收入1,227.39万元；公司向财务公司贷款及发生的其他授信业务余额合计为59,002.78万元，其中贷款6,000万元，其他授信业务53,002.78万元，支付利息及手续费等合计858.98万元。

　　3.公司在财务公司办理存款及贷款会产生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会产生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

　　（三）上一年度（2023年度）日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　自2024年1月1日至披露日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易约139,584.45万元（未经审计）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1.中电网络通信集团有限公司，成立与2017年9月8日，住所为河北省石家庄市桥西区中山西路589号科1，注册资本300,000万元人民币，经营范围主要包括通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产、销售及技术服务等。为公司控股股东。下属单位主要有中华通信系统有限责任公司等。

　　2.中国电子科技集团公司第七研究所，成立于1959年，住所为广州市新港中路381号，开办资金为10,466万元。该所作为国家部属一类军工研究所，是特种通信技术总体单位，主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为国防建设提供新型特种移动通信装备，制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。该所为本公司的股东。下属单位主要有广州市弘宇科技有限公司等。

　　3.中国电子科技集团公司第五十四研究所，始建于1952年，是新中国成立的第一个电信技术研究所，在半个多世纪的发展过程中，相继参与了“两弹一星”、“载人航天”、“嫦娥工程”等国家重大工程并发挥重要作用，目前已经成为我国电子信息领域专业覆盖面最宽、规模最大的综合性骨干研究所之一。该所为本公司的股东。

　　4.中国电子科技集团公司第三十四研究所，成立于1971年，住所为广西桂林市六合路98号，开办资金为2,561万元。“三十四所”主要从事军事光通信系统、整机以及相关组件和模块的研究、开发、生产和服务的专业化研究所。该所为本公司的股东。

　　5.中国电子科技集团有限公司下属研究所和公司，包括国家级研究院所、上市公司在内的800余家企事业单位。中国电科是本公司的实际控制人，成立于2002年，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业，注册资本2,000,000万元。

　　6.中国电子科技财务有限公司，成立于2012年12月14日，位于北京市石景山区，主要对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

　　（二）与本公司的关联关系

　　中电网通为公司控股股东，七所、五十四所、三十四所为公司股东，中国电科下属单位为本公司实际控制人中国电科控制的下属单位。中国电子科技集团有限公司是以原信息产业部直属研究院所和高科技企业为基础组建而成的国有大型企业集团，是由国务院国资委直属管理的中央企业，各下属单位成立的历史较久远，各自的业务和产品均是根据客户的需求独立研发形成的。在2002年划拨同一集团统一管理之前，各自先后隶属于电子工业部、机械电子工业部、信息产业部，是部属科研院所，彼此之间的关联关系是行政划拨而形成。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1.销售及提供劳务、采购及接受劳务

　　公司与关联人之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。销售、采购等关联交易协议在实际销售、采购发生时具体签署。

　　2.租赁场地

　　（1）租赁：普天科技于2023年4月20日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》，同意公司与七所续签广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼的房屋及广州市海珠区新港中路381号大院14号楼办公区及厂房部分场地租赁协议，内容详见《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告》（公告编号2023-028）。2023年度实际发生租赁场地费用（含税）1693.88万元，2024年度与七所预计发生租赁费用约为1,720万元。

　　公司全资子公司远东通信、电科导航租赁五十四所部分办公楼、库房房产，并签署租赁协议。2023年度实际与五十四所发生租赁场地费用（含税）409.5万元，2024年度与五十四所预计发生租赁费用约为650万元。

　　（2）出租：公司全资子公司远东通信向五十四所等公司关联方包括河北神州卫星通信股份有限公司、深圳市远东华强导航定位有限公司等出租部分办公室楼等场地，并签署租赁协议。2023年度实际与五十四所发生租赁（出租）场地费用38.75万元，2024年度与五十四所预计发生租赁（出租）费用约为85万元。2023年度实际与中国电科下属单位发生租赁（出租）场地费用139.01万元，2024年度与中国电科下属单位预计发生租赁（出租）费用约为140万元。

　　上述房屋租赁情况可能根据实际情况进行调整。

　　3.财务公司存贷款、授信

　　公司在财务公司存款的利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电科各研究所及下属单位在内的单位，能够提供或者需求较高的技术水平和质量的产品，向该类客户的销售和采购有利于公司保持技术和产品的领先，有利于公司的长期发展。

　　公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意，并发表审核意见如下：

　　公司2023年度日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十一次会议决议；

　　3.独立董事专门会议相关文件。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-023

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映公司财务状况和资产价值，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第二十五会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，根据客观情况的变化，基于谨慎性原则，公司对2023年年末公司各项资产计提减值准备合计人民币17,688.05万元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

　　为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，公司对合并报表中截至2023年12 月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查,并依据《企业会计准则第8号一资产减值》、《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生减值的资产计提信用减值损失或资产减值损失。

　　2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的计入的报告期间、资产范围及总金额

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款（含一年内到期部分）等，经进行清查和减值测试后，计提2023年度信用减值损失及资产减值损失金额为17,688.05万元。

　　单位：万元

　　■

　　二、本次信用减值损失及资产减值对公司的影响

　　本次计提的信用减值损失及资产减值损失金额17,688.05万元，将全部计入2023年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将相应减少2023年度归属于母公司股东的净利润17,530.31万元，减少归属于母公司所有者权益17,530.31万元。

　　三、信用减值损失或资产减值损失计提情况说明

　　1.本次计提的信用减值损失的资产为应收账款、应收票据、其他应收款

　　（1）应收账款信用减值损失计提情况说明

　　公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2023年度应收账款信用减值损失应计提金额为14,331.26万元，列表

　　（下转B287版）