二、职工代表大会会议审议情况

　　经与会职工代表讨论，审议通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于公司〈第二期事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。

　　公司实施本次持股计划有利于推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥主观能动性，主动承担公司长期成长责任，保障公司长期竞争优势，确保公司长期、健康、稳定可持续发展，提升公司整体价值。本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制核心管理团队参与本次持股计划的情形。

　　经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器            公告编号：2024-009

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

　　2、投资额度

　　人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

　　3、投资品种和期限

　　为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品

　　4、资金来源

　　上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

　　5、决议有效期

　　授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

　　7、审议程序

　　本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

　　二、投资风险、风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资。

　　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、独立董事的意见

　　公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。

　　五、监事会的意见

　　监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过65亿元的自有闲置资金进行投资理财。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、第六届审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号： 2024-017

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册地址的相关情况

　　因杭州市行政区划调整，公司拟将公司注册地址由“浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号”变更为“浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道592号”（变更后的注册地址以浙江省市场监督管理局核准备案为准）。

　　二、增加经营范围的相关情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围“家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务；门窗制造加工;家居用品销售;家居用品制造;木材加工;厨具卫具及日用杂品零售；会议及展览服务；休闲观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；金属制品销售；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；燃气燃烧器具安装、维修”。

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据前述变更注册地址，增加经营范围相关情况，公司拟对《公司章程》部门条款进行修订，具体如下：

　　■

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508          证券简称：老板电器公告编号：2024-018

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日披露了《老板电器2023年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、接待时间

　　2024年5月16日（星期四）下午16:00-17:30

　　二、接待地点

　　浙江省杭州市临平区临平大道592号公司四楼多功能厅

　　三、预约方式

　　参与投资者请于2023年5月11日一5月14日9：00一16：30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

　　联系人：陶一荻

　　电话：0571-86187810

　　传真：0571-86187769

　　四、公司参与人员

　　董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、董事会秘书王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。

　　五、注意事项

　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　证券代码：002508            证券简称：老板电器        公告编号：2024-019

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月30日（周二）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入杭州老板电器股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002508.shtml）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生、副董事长兼总经理任富佳先生、董事兼董事会秘书王刚、独立董事程志勇先生、财务总监张国富先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年 4月 25日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2024-020

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于调整审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼董事会秘书王刚先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事俞列明先生担任，与程志勇先生（主任委员）、陈元志先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-021

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于事业合伙人持股计划2023年度

　　考核条件未达成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下：

　　一、公司事业合伙人持股计划简述

　　1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

　　2、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计划相关的事项。

　　3、2022年4月20日，公司披露《关于事业合伙人持股计划2021年度考核条 件未达成的公告》，根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2021 年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

　　4、2023年4月26日，公司披露《关于事业合伙人持股计划2022年度考核条 件未达成的公告》，根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

　　二、关于事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成的说明

　　根据《事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年专项基金提取的条件之一。公司事业合伙人持股计划2023年度业绩考核达成情况如下：

　　■

　　注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

　　根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

　　三、本次对公司的影响

　　公司事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成的事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司事业合伙人持股计划的继续实施。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508  证券简称：老板电器         公告编号：2024-022

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达

　　行权条件予以注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司2021年股票期权激励计划简述

　　1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

　　2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　4、2021年5月10日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　5、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　6、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　7、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

　　二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

　　根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件及达成情况如下：

　　■

　　注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

　　根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的79.5万份股票期权。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

　　四、监事会意见

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

　　六、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2021年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

　　4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第三个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508           证券简称：老板电器  公告编号：2024-023

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司2021年股票期权激励计划简述

　　1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

　　2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　4、2021年5月10日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　5、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　6、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　7、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

　　二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

　　根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　公司2021年股票期权激励计划的7名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述7名激励对象已获授但尚未行权的合计3.6万份股票期权。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

　　四、监事会意见

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

　　六、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2021年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

　　4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第三个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508         证券简称：老板电器        公告编号：2024-024

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划简述

　　1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。

　　2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　6、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

　　二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

　　根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件及达成情况如下：

　　■

　　根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的129万份股票期权。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。

　　四、监事会意见

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

　　六、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2022年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

　　4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月【】日

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器       公告编号：2024-025

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划简述

　　1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。

　　2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　6、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

　　二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

　　根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　公司2022年股票期权激励计划的16名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述16名激励对象已获授但尚未行权的合计161,000份股票期权。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。

　　四、监事会意见

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

　　六、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2022年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

　　4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器       公告编号：2024-026

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司2023年股票期权激励计划简述

　　1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。

　　2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　4、2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　5、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

　　二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

　　1、根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　公司2023年股票期权激励计划的17名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述17名激励对象已获授但尚未行权的合计280,000份股票期权。

　　2、根据《激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2023年股票期权激励计划股票期权第一个行权期业绩考核目标如下：

　　■

　　公司层面考核目标完成情况对应不同的行权比例，具体如下:

　　■

　　本激励计划授予的股票期权在公司层面设置了触发值和目标值两个业绩考核目标。当公司业绩达到目标值时，当年公司层面可行权比例为100%；当公司业绩达到触发值未达到目标值时，当年公司层面可行权比例为60%；当公司业绩未达到触发值时，则当年公司层面可行权比例为0%。

　　根据公司2023年年度报告，公司2023年度实现营业收入11,201,895,774.27元，营业收入增长率为9.06%，已达到营业收入指标第一个行权期的触发值，公司层面可行权比例为60%；根据《激励计划》中的个人业绩考核要求，所有激励对象考核结果均为A（优秀）或B（良好），均满足个人行权条件，行权比例为100%。 根据公司《激励计划》的相关规定，该部分已获授但未达到行权条件的40%部分，即628,800份股票期权不得行权，由公司注销。

　　综上，公司本次共计注销908,800份股票期权。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。

　　四、监事会意见

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，及本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未完全达标而注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

　　六、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2023年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

　　4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-027

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2024年度的中期分红安排如下:

　　一、中期分红的前提条件

　　公司在2024年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:

　　(一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。

　　(二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

　　二、中期分红的时间

　　2024年下半年。

　　三、中期分红的金额上下限

　　公司在2024年度进行中期分红金额不低于2024年上半年分红金额，不超过当期归属公司股东净利润的100%。

　　四、中期分红的授权

　　为进一步提高公司2024年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上下限的情况下根据届时情况制定2024年度中期分红的具体方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2024年度的中期分红，授权期限自本议案经公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2024-028

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年5月16日下午14:00开始

　　网络投票时间：2024年5月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　4、参加股东大会的方式：

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2024年5月9日

　　7、会议召开地点：浙江省杭州市临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

　　二、会议审议事项：

　　■

　　上述议案已经公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　本次股东大会提案涉及征集投票的相关事项，详见《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事的2023年年度述职报告。

　　三、出席会议办法

　　1、出席会议对象：

　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　（2）凡在2024年5月9日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

　　2、会议登记办法：

　　（1）登记时间：2024年5月10日（上午9:30一11:30，下午14:00一17:00）

　　（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道592号）

　　（3）登记办法：

　　①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

　　④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在2024年5月11日17:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱：wg@robam.com,信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：杭州市临平区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

　　邮编：311100

　　电话：0571-86187810

　　传真：0571-86187769

　　联系人：陶一荻

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362508。

　　2、投票简称：“老板投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2023年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　投票说明：

　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2024-004

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年4月14日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司2023年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2023年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2024年一季度报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2024年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　七、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司《2023年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十一、审议通过了《关于2023年环境、社会及公司治理报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2024年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，；表决结果：通过。

　　《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十二、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十三、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十四、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十五、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十六、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十七、审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二十八、审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于调整公司审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十九、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2024-005

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月14以专人送达方式发出，会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2024年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《老板电器2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

　　八、审议通过了《关于2023年度环境、社会及公司治理报告的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司2024年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　十五、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划（草案）的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于第二期事业合伙人持股计划管理办法》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　十八、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　十九、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因7名激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　二十、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　二十一、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因16名激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　二十二、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核达到年度行权条件的触发值，能行权60%，剩余40%注销。同时因17名员工离职注销其已获授股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日