证券代码：600297          证券简称：广汇汽车        公告编号：2024-028

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●  本次董事会议案除两项议案直接提交2023年年度股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2024年4月13日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

　　(二)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　(三)审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　(四)审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(五)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　(六)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　根据上述法规，2023年度公司采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为138,991,141.90元视同现金分红，占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%；2021年-2023年度采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为339,532,690.09元视同现金分红，占公司最近三年实现的年均可分配利润的33.94%，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”和“未来三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%。”

　　鉴于公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定的要求，考虑到公司目前正在实施2023年11月公布的第二期股份回购方案，结合公司战略发展规划，综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经公司研究决定，2023年度公司利润分配预案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将用于2023年11月公布的2023年第二期股份回购方案的回购股份工作，以及满足公司日常经营需要、补充流动资金，为公司中长期发展提供支持。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　(七)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　(八)审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　公司董事会ESG委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定和有关要求，编写的《2023年度社会责任报告》，充分体现了公司在环境保护、社会及公司治理（ESG）等方面做出的贡献。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度社会责任报告》。

　　(九)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　(十)审议通过了《关于董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　本议案关联独立董事罗磊、郭蓓蓓、夏宽云已回避表决

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　(十一)审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　(十二)审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　(十三)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　关联董事李江红已回避表决。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　(十四)审议通过了《关于提请股东大会对公司2024年度融资担保事项进行授权的议案》

　　为满足公司及公司下属公司日常经营及向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的融资需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董事长或董事长授权人士审批，具体事项如下：

　　1、公司及下属公司提供担保的方式包括保证、质押及抵押等；

　　2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,000亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。其中为资产负债率超过70%的各下属公司提供的担保总额为400亿元，为资产负债率低于70%的各下属公司提供的担保总额为600亿元。

　　在预计担保额度未超的前提下，资产负债率超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在400亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在600亿元的额度内适度调整。担保预计有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会对公司2024年度融资担保事项进行授权的公告》。

　　(十五)审议通过了《关于为子公司2024年度融资提供反担保的议案》

　　鉴于公司下属子公司（以下简称“子公司”）向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，因此，作为担保公司或其他第三方提供担保的前提条件，公司或下属公司为子公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保，担保方式包括保证、质押及抵押等，反担保范围为担保公司或其他第三方因承担担保责任而实际支付的全部款项以及为实现代位求偿权而支付的费用，具体以与反担保债权人签订的《担保合同》为准，此类反担保额度为10亿元，该额度可在授权期限内滚动循环使用，担保授权有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司2024年度融资提供反担保的公告》。

　　(十六)审议通过了《关于公司授权管理层审批2024年度限额内融资活动的议案》

　　鉴于公司新发生的向境内外金融机构融资、向各有权监管机构（包括但不限于中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等）申请发行各类融资工具（包括但不限于发行中期票据、短期融资券、超短融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等）以及境外发行各类债券的情况较多，为提高工作效率，优化相关手续的办理流程，公司拟将公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产15%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层或管理层授权人士审批。

　　本授权有效期为自本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　(十七)审议通过了《关于2024年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　(十八)《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬进行了审查，董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事及高级管理人员2023年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的公告》。

　　(十九)《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为给公司的董事、监事及高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。

　　本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》。

　　(二十)审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

　　(二十一)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　(二十二)审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　(二十三)审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

　　(二十四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》及《公司章程》。

　　(二十五)审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理办法》。

　　(二十六)审议通过了《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《选聘会计师事务所管理制度》。

　　(二十七)审议通过了《关于调整ESG委员会委员组成的议案》

　　因公司董事会下设立的ESG委员会原委员鲍乡谊已辞任公司董事，现增补董事王胜为公司ESG委员会委员，与现任ESG委员会委员马赴江、许星共同组成公司ESG委员会，继续为公司提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，持续增强公司核心竞争力，作出应有的贡献。本次调整ESG委员会委员后，马赴江仍担任主任委员。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十八)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　公司董事会战略与投资委员会2024年第一次会议对本议案无异议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　(二十九)审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。

　　(三十)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　(三十一)审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297            证券简称：广汇汽车           公告编号：2024-034

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于2024年度公司及下属公司利用

　　闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。

　　●  投资金额：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　●  已履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，自董事会审议通过之日起生效。

　　●  特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2、投资金额

　　公司委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　3、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　4、投资方式

　　银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。

　　5、投资期限

　　本次委托理财申请额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　2024年4月23日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，自董事会审议通过之日起生效。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，风险较低，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。投资风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险，工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）风控措施

　　1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　2、在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总裁、董事长批准后实施。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，根据使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安全性高、流动性好、风险较低的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　依据金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”，具体以审计结果为准。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展委托理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297            证券简称：广汇汽车           公告编号：2024-036

　　广汇汽车服务集团股份公司关于监事薪酬

　　计划及确认监事2023年度薪酬的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2023年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、监事薪酬计划

　　（一）适用对象

　　在任的监事。

　　（二）适用时间

　　自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（三）薪酬发放标准

　　1、在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬：

　　薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

　　（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

　　（2）年度绩效工资兑现流程

　　根据公司年度目标责任书实施考核→依据考核结果确定整体兑现比例→依据个人年度考核结果→兑现个人年度绩效工资发放金额。

　　公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

　　■

　　（3）年度绩效工资的发放

　　根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

　　个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

　　其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

　　2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

　　（四）其他规定

　　1、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、2023年度监事薪酬情况

　　2023年度，经核算，公司现任及报告期内离任的监事税前报酬如下表：

　　■

　　注：2023年度监事税前报酬为基本薪酬+社保+公积金。

　　本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297            证券简称：广汇汽车           公告编号：2024-038

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于续聘2024年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司的2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王韧之，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年至2018年期间及2022年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：高宇，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：龚以骎，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为公司提供审计服务，2011年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师龚以骎女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师龚以骎女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2024年度审计服务收费的具体金额将根据2024年度审计项目工作量由公司与普华永道中天协商确定。公司2023年度聘请普华永道中天的审计服务费用为人民币980万元，其中财务报表审计为人民币780万元，内部控制审计为人民币200万元，与2022年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）2024年4月23日，公司董事会审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司本次续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　（二）2024年4月23日，公司第八届董事会第二十四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司的2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）公司第八届监事会第十七次会议续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司的2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297             证券简称：广汇汽车           公告编号：2024-039

　　广汇汽车服务集团股份公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　为更加真实、准确反映公司截至 2023 年末的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟计提各类资产减值准备约合74,919.52万元。

　　单位：人民币 万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　1、存货跌价准备

　　根据公司会计政策，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。2023年1-12月，根据公司会计政策对存货计提存货跌价准备20,825.79万元。

　　2、长期股权投资减值准备

　　根据公司会计政策，对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。公司联营企业上海爱卡投资中心（有限合伙）（以下简称“上海爱卡”）于 2023年业绩未达预期，因此公司判断上海爱卡于2023年6月30日及2023年12月31日均存在减值迹象。根据《企业会计准则》的相关要求，公司对持有的上海爱卡43.48%的长期股权投资进行了减值测试，并根据测算结果对上海爱卡的长期股权投资计提减值准备20,020.44万元。

　　3、计提固定资产减值准备

　　根据公司会计政策，对固定资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。根据以上要求公司对固定资产减值测试并根据测算结果对固定资产计提减值准备2,326.51万元。

　　4、计提应收账款、其他应收款坏账准备、长期应收款的坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023年度公司计提信用减值准备31,746.78万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备，对公司2023年度合并报表利润总额影响金额为74,919.52万元，并已在公司2023年年度财务报告中反映。

　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于实际情况进行减值测试并计提减值，依据充分，有助于真实、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297       证券简称：广汇汽车       公告编号：2024-045

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月21日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月21日   15点30分

　　召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月21日

　　至2024年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十七次会议审议，具体内容详见2024年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

　　2、特别决议议案：7、8、14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6-13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用传真的方式登记。（1）登记时间：2024年5月17日9：00至17：00（2）登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、地址：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 6 楼(邮编：201103）

　　2、电话：021-24032833

　　3、传真：021-24032811

　　4、邮箱：IR@chinagrandauto.com

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广汇汽车服务集团股份公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600297                证券简称：广汇汽车           公告编号：2024-035

　　广汇汽车服务集团股份公司关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、

　　高级管理人员2023年度薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、董事、高级管理人员薪酬计划

　　（一）适用对象

　　在任的董事及高级管理人员

　　（二）适用时间

　　自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（三）组织管理

　　薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

　　（四）薪酬发放标准

　　1、独立董事津贴为每年人民币100,000元，按月发放。

　　2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

　　薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

　　（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

　　（2）年度绩效工资兑现流程

　　根据公司年度目标责任书实施考核       依据考核结果确定整体兑现比例      依据个人年度考核结果       兑现个人年度绩效工资发放金额。

　　公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

　　■

　　根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

　　个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

　　其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

　　3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（五）其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、2023年度董事及高级管理人员的薪酬情况

　　2023年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：

　　■

　　注：1、新任董事、高级管理人员，其薪酬统计自其选举、聘任后至2023年底；离任董事、高级管理人员，其薪酬统计自2023年起至其离职止。

　　2、2023年度董事及高级管理人员税前报酬为基本薪酬+社保+公积金。

　　本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297            证券简称：广汇汽车           公告编号：2024-033

　　广汇汽车服务集团股份公司关于为

　　子公司2024年度融资提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  预计反担保债权人名称：为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）下属子公司（以下简称“子公司”）融资提供担保的第三方，不属于公司的关联人。

　　●  预计反担保金额：预计担保额度为10亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的反担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。

　　●  担保是否有反担保：本次预计担保为反担保。

　　●  对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。

　　●  特别风险提示：截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意风险。

　　一、反担保情况概述

　　（一）反担保的基本情况

　　鉴于公司下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，因此，作为担保公司或其他第三方提供担保的前提条件，公司或下属公司为子公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保，担保方式包括保证、质押及抵押等，反担保范围为担保公司或其他第三方因承担担保责任而实际支付的全部款项以及为实现代位求偿权而支付的费用，具体以与反担保债权人签订的《担保合同》为准，此类反担保额度为10亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的反担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用，担保期限为根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项经公司2024年4月23日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保方的基本情况

　　（一）反担保债务人

　　均为公司下属子公司，包括但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

　　（二）反担保债权人

　　为公司子公司融资提供担保的担保公司或其他第三方。

　　三、反担保协议的主要内容

　　反担保债务人：公司下属子公司。

　　反担保债权人：为公司子公司融资提供担保的担保公司或其他第三方。

　　担保人：公司或下属子公司。

　　担保方式：保证、质押及抵押等。

　　反担保范围：反担保债权人因承担上述担保责任而实际支付的全部款项（包括但不限于子公司贷款本金、利息、罚息、违约金等）、为实现代位求偿权而支付的费用（包括但不限于催收费、律师费、诉讼费、保全费、公证费、公告费、差旅费、执行费等），具体以与反担保债权人签订的《担保合同》为准。

　　担保额度：预计担保额度为10亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的反担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。

　　担保期限：担保期限为根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次反担保有利于满足公司下属子公司经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司下属子公司财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力。

　　五、董事会意见

　　本次预计反担保事项是为了满足公司下属子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。公司下属子公司财务状况稳定，资信情况良好，具有偿还到期债务的能力，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司累计对外担保余额约为人民币3,949,637.82万元（其中对外担保金额10,950万元，其余均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的101.34%；上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297            证券简称：广汇汽车           公告编号：2024-031

　　广汇汽车服务集团股份公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李江红回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次日常关联交易预计已经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据存在尾差系四舍五入所致。

　　（三）2024年日常关联交易的预计金额和类别

　　公司按类别对2024年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据存在尾差系四舍五入所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：孙广信

　　注册资本：517,144.801万

　　成立日期：1994年10月11日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

　　经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额25,748,921.95万元，负债总额16,031,608.21万元，净资产9,717,313.74万元，营业收入20,800,707.83万元，净利润652,518.08万元。（经审计）

　　截至2023年9月30日，该公司总资产25,174,961.45万元，负债总额15,292,431.05万元，净资产9,882,530.41万元，营业收入16,055,500.32万元，净利润481,230.80万元。（未经审计）

　　关联关系：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款、第四款，其为公司的关联法人。

　　上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　（二）广汇能源股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：韩士发

　　注册资本：656,575.5139万

　　成立日期：1999年04月10日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号

　　经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，该公司总资产5,856,349.37万元，负债总额3,019,246.35万元，净资产2,896,530.16万元，营业收入6,147,513.12万元，净利润517,329.78万元。（经审计）

　　关联关系：广汇能源股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，其为公司关联法人。

　　上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　（三）广汇物流股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：赵强

　　注册资本：123,055.0151万

　　成立日期：1988年08月27日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产2,170,664.53万元，负债总额1,529,625.85万元，净资产641,038.68万元，营业收入501,930.87万元，净利润61,025.90万元。（经审计）

　　截至2023年9月30日，该公司总资产2,267,367.68万元，负债总额1,577,307.96万元，净资产690,059.72万元，营业收入209,080.54万元，净利润44,702.08万元。(未经审计)

　　关联关系：广汇物流股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，其为公司关联法人。

　　上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　（四）新疆广汇房地产开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：刘华

　　注册资本：320,094万人民币

　　成立日期：1994年10月07日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园K座负一层

　　经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额2,356,009.54万元，负债总额1,357,885.56万元，净资产998,123.99万元，营业收入143,503.20万元，净利润1,654.24万元。（经审计）

　　截至2023年9月30日，该公司总资产2,439,112.11万元，负债总额1,451,328.08万元，净资产987,784.04万元，营业收入35,669.45万元，净利润-10,339.95万元。（未经审计）

　　关联关系：新疆广汇房地产开发有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，其为公司关联法人。

　　上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及乘用车销售、乘用车经营租赁、乘用车融资租赁及物业租赁和物业服务等正常经营性业务往来，均遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，参照与独立第三方成交的合同金额开展业务，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长，且关联方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控性较高。

　　（二）本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）上述日常关联交易预计2024年全年不超过4,157.58万元，占本公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的0.11%，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响，也不会对持续经营能力产生不利影响。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297          证券简称：广汇汽车           公告编号：2024-030

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟定2023年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。

　　●  公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%，已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定的要求。

　　●  该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案的内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元。

　　根据相关规定，在兼顾公司目前经营情况和未来发展规划及股东长期利益的前提下，2023年度公司利润分配预案为：拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　二、公司2023年度拟不进行现金分红的说明

　　2023年1月31日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2023年7月28日，公司完成回购，实际回购公司股份61,231,110股，使用资金总额133,989,262.90元（不含交易费用）。

　　2023年11月3日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至2023年12月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份2,831,300股，使用资金总额为5,001,879元（不含交易费用）。本次回购股份方案尚未实施完成。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　根据上述法规，2023年度公司采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为138,991,141.90元视同现金分红，占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%；2021年-2023年度采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为339,532,690.09元视同现金分红，占公司最近三年实现的年均可分配利润的33.94%，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”和“未来三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%。”

　　鉴于公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定的要求，考虑到公司目前正在实施2023年11月公布的第二期股份回购方案，结合公司战略发展规划，综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经公司研究决定，2023年度公司利润分配预案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将用于2023年11月公布的2023年第二期股份回购方案的回购股份工作，以及满足公司日常经营需要、补充流动资金，为公司中长期发展提供支持。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月23日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月23日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营、现金流和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600297               证券简称：广汇汽车            公告编号：2024-029

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●  本次监事会议案除两项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2024年4月13日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况及经营成果。

　　监事会保证公司2023年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　根据上述法规，2023年度公司采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为138,991,141.90元视同现金分红，占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%；2021年-2023年度采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为339,532,690.09元视同现金分红，占公司最近三年实现的年均可分配利润的33.94%，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”和“未来三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%。”

　　鉴于公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定的要求，考虑到公司目前正在实施2023年11月公布的第二期股份回购方案，结合公司战略发展规划，综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经公司研究决定，2023年度公司利润分配预案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将用于2023年11月公布的2023年第二期股份回购方案的回购股份工作，以及满足公司日常经营需要、补充流动资金，为公司中长期发展提供支持。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》