证券代码：300269                                证券简称：联建光电                             公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动分析

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目变动分析

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目变动分析

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　三、其他重要事项

　　√适用 (不适用

　　公司于2024年3月8日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》以及《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。2024年3月25日，公司召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；同日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第七届职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市联建光电股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：乔建荣                    主管会计工作负责人：凌君建                    会计机构负责人：罗勇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：乔建荣                    主管会计工作负责人：凌君建                    会计机构负责人：罗勇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市联建光电股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：300269               证券简称：联建光电          公告编号：2024-031

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　2024年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年4月24日10:00在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024年第一季度报告》于2024年4月25日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：300269               证券简称：联建光电             公告编号：2024-032

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年4月24日10:00在公司会议室召开，会议通知于2024年4月22日以微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

　　审议通过了《2024年第一季度报告》

　　董事会经审议：认为公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：300269               证券简称：联建光电             公告编号：2024-033

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年4月24日10:30在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月22日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

　　审议通过了《2024年第一季度报告》

　　经审议，监事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日