一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以584,986,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司始终立足于轮胎机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的数字化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌，通过持续自主创新，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械整体水平，培育和发展新质生产力，走高质量发展之路。

　　公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造设备及工业互联网服务平台、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎一次法成型机、全钢丝载重子午胎一次法成型机、二鼓/四鼓式全钢工程子午线轮胎一次法成型机、农业子午线轮胎二次法成型机、工程/巨型工程子午线轮胎二次法成型机、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角形子午线轮胎钢丝圈挤出缠卷生产线、轮胎胎面复合挤出生产线、工程胎胎面缠绕生产线、赛象云工业互联网平台、飞机大部件运输夹具及系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、AGV控制及调度系统、汽车动力总成智能装备等。

　　公司主营业务经营模式采取定制化生产的服务型制造模式，通过高效、规范的信息化业务流程和数字化平台，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供定制化、高品质的关键智能设备，形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

　　报告期内，公司实现营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%，归属于上市公司股东净利润6,324.02万元， 同比上升22.73%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见全文。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2024-026

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年4月12日以书面方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度总经理工作报告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　2023年，公司实现营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%，实现利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%，实现净利润6,318.27万元，同比上升16.53%。

　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2024]0011001403号标准无保留意见的审计报告，公司2023年度母公司实现净利 78,789,206.85元，本年度提取法定盈余公积金7,878,920.69元，2023年度实现可供分配净利润为70,910,286.16元，加上以前年度未分配利润246,887,682.93元，报告期末母公司累计可供分配净利润为317,797,969.09元。合并报表期末累计可供分配净利润为155,630,875.99元。

　　依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（2023 年修订）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37 号）《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于2023年度经营成果、现金流情况，综合考虑2024年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2023年度利润分配预案如下：

　　公司2023年度拟以公司总股本588,615,750股，扣除不参与分配库存3,629,440股，以584,986,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），共计派发现金19,304,548.23元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议审议了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行、广发银行、上海银行、天津银行等金融机构申请总额180,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

　　本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

　　九、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司经营发展的需要，拟新增公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易额度预计金额2,870万元，调整后预计2024年度与相关关联方发生日常关联交易金额为5,170万元。

　　关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

　　张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

　　公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年5月16日下午14：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

　　备查文件

　　1、第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　3、董事会审计委员会决议；

　　4、董事会薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2024-029

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2024年5月10日

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案如下表（表一）：

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案1-8为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。议案8涉及关联交易，关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决，也不接受其他股东委托进行投票，并需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2023年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2．登记时间：2024年5月13日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　　邮编：300384

　　4.  会议联系方式：

　　会务常设联系人：王红军、王佳      电话号码：（022）23788188-8308

　　传真号码：（022）23788199         电子邮箱：tstzqb@sina.com

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会第十六次会议决议；

　　2．第八届监事会第十三次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　附件一: 参加网络投票的具体操作流程

　　附件二: 授权委托书格式文本

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位                          （个人）                      ，出席天津赛象科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数量及性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：

　　被委托人姓名：                              被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2024-030

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以书面方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2024年4月24日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2023年度财务决算报告》。

　　2023年，公司实现营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%，实现利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%，实现净利润6,318.27万元，同比上升16.53%。

　　本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2023年年度报告及摘要》。

　　监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2023年度利润分配预案》。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2024]0011001403号标准无保留意见的审计报告，公司2023年度母公司实现净利 78,789,206.85元，本年度提取法定盈余公积金7,878,920.69元，2023年度实现可供分配净利润为70,910,286.16元，加上以前年度未分配利润246,887,682.93元，报告期末母公司累计可供分配净利润为317,797,969.09元。合并报表期末累计可供分配净利润为155,630,875.99元。

　　依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（2023 年修订）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37 号）《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于2023年度经营成果、现金流情况，综合考虑2024年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2023年度利润分配预案如下：

　　公司2023年度拟以公司总股本588,615,750股，扣除不参与分配库存3,629,440股，以584,986,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），共计派发现金19,304,548.23元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会对董事会关于公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议审议了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度新增预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2024-023

　　天津赛象科技股份有限公司关于2023年度计提或转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，公司对2023年度存在减值迹象的资产计提或转回了资产减值准备，具体报告如下：

　　一、本次计提或转回资产减值准备情况概述

　　1、本次计提或转回减值准备的资产范围和金额

　　公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟对2023年度各项资产计提或转回减值准备合计金额2,406.46万元。

　　具体明细见下表：

　　■

　　二、本次计提或转回资产减值准备确认依据及情况说明

　　本次资产减值准备情况说明：

　　公司对于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定预期信用损失率；存货跌价准备是以存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据上述坏账准备计提政策，2023年公司计提或转回的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产坏账准备及存货跌价准备合计金额2,406.46万元。

　　本次计提或转回资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　三、本次计提或转回资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，会计信息真实可靠，不涉嫌利润操纵。2023年公司计提或转回各项资产减值准备共计减少公司2023年归属于上市公司股东净利润2,014.14万元，同时减少报告期所有者权益2,014.14万元。

　　四、董事会的合理性说明

　　公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提或转回资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。本次计提或转回资产减值准备不涉及利润操纵。

　　五、备查文件

　　董事会的合理性说明。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002337    证券简称：赛象科技    公告编号：2024-024

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

　　一、适用对象

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审议通过之日止。

　　三、薪酬标准

　　1、董事薪酬方案

　　（1）公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

　　（2）公司独立董事薪酬为 7 万元/年（税前）。

　　2、监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

　　3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002337    证券简称：赛象科技    公告编号：2024-025

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于新增2024年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》，预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易总金额为2,300万元。具体内容详见公司于2024年1月30日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司经营发展的需要，拟新增公司及下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称“壹云”）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称“鹰泰利”）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称“INNO”）、TST EUROPE B.V.（以下简称“B.V.”）发生日常关联交易额度预计金额2,870万元，调整后公司及下属子公司预计2024年度与相关关联方发生日常关联交易金额为5,170万元。2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十六次会议，以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　2024年1月12日，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》，同意公司向关联方天津远山医疗科技有限责任公司增资3,000万元。

　　公司及下属子公司预计2024年度与同一关联方发生的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2024年预计日常关联交易

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　（三）2023年1-12月份日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　二、关联方情况及关联关系

　　1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司

　　法定代表人：张晓辰

　　注册资本：100万人民币

　　主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住 所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路8号316室

　　截至2023年12月31日，壹云总资产2,927,378.09元，净资产1,061,330.39元。2023年主营业务收入10,019,745.88元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2024年3月31日，壹云总资产3,803,455.34元，净资产1,251,945.07元。2024年1-3月主营业务收入1,257,577.79元。（以上财务数据未经审计）

　　关联关系：壹云是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

　　2、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：2000万元人民币

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住 所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展四道11号2-2-208、401-403、2-2-210

　　截至2023年12月31日，鹰泰利总资产15,483,020.65元，净资产-37,547,905.66元。2023年主营业务收入8,046,972.02元。

　　截至2024年3月31日，鹰泰利总资产15,267,713.02元，净资产-43,049,996.72元。2024年1-3月主营业务收入85,983.59元。（以上财务数据未经审计）

　　关联关系：鹰泰利是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

　　3、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：20000新币

　　主营业务：无主导产品的多种商品的批发贸易。(如机械、设施及零件的进出口)住 所：112A Tanjong Pagar Road, Singapore 088528

　　截至2023年12月31日，INNO总资产4,664,196美元，净资产1,008,963美元。2023年主营业务收入6,256,876美元。（以上财务数据未经审计）

　　关联关系：INNO是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

　　4、关联人：TST EUROPE B.V.

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：20000欧元

　　主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

　　住 所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW

　　截至2022年12月31日，B.V.总资产143,431.78 欧元，净资产93,219.81欧元。2022年度主营业务收入-22,139.50欧元。

　　关联关系：B.V.是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

　　三、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　四、关联交易的主要内容

　　原关联交易主要内容详见披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。（公告编号：2024-010）

　　2024年4月24日，壹云与公司签署补充协议涉及主要内容：

　　年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）500万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1,500万元；

　　2024年4月24日，鹰泰利与公司签署补充协议涉及主要内容：

　　年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）200万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）300万元；

　　2024年4月24日，INNO与公司签署补充协议涉及主要内容：

　　年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）1,300万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）2,500万元；

　　2024年4月24日，B.V.与公司签署补充协议涉及主要内容：

　　年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）300万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）700万元。

　　除金额调整外，上述补充协议其他条款，如定价原则和依据、付款安排和结算方式等内容与原协议保持一致。上述补充协议均在公司股东大会审议通过后生效。

　　公司及下属子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与鹰泰利、INNO签署相关房屋租赁、咨询服务单项合同。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计的公司及下属子公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司及下属子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　六、2024年第二次独立董事专门会议决议

　　2024年4月12日，公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事对该议案进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》以及相关法律法规的规定，公司独立董事对该议案发表如下审核意见：

　　1．我们认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2．本次关联交易的定价公允、合理。

　　3． 独立董事一致同意将《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议审议。关联董事张晓辰先生应在审议该议案时回避表决。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、第八届监事会第十三次会议决议；

　　3、2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　4、关联交易情况概述表；

　　5、采购框架协议。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002337         证券简称：赛象科技               公告编号：2024-027

　　天津赛象科技股份有限公司