一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,870,516,701为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司是以电视剧、电影内容为核心主业，覆盖动漫、版权运营、国际新媒体、短剧、运营商业务（视频彩铃等）、艺人经纪等生态业务的综合性影视传媒集团。公司长期坚持“内容为王、科技创新、华流出海、产业为基”的发展战略，当前的收入来源主要为影视项目的投资、制作、发行及基于影视内容的衍生收益。

　　（二）2023年年度经营情况概述

　　2023年是公司年轻一代经营管理团队全面负责主营业务的第一年，提出了建设“国际综合传媒集团”的发展目标。在新战略指引下，公司立足提质发展、蓄势储能。在核心主业上，公司一方面提升创意要求，将影视剧的研发和开机适度延后，另一方面狠抓项目预售，预售成绩创出新高；在生态业务上，加大了对版权运营、微短剧和运营商业务（视频彩铃等）的投入力度；在科技创新上，在AIGC、大数据、办公数智化三个方向聚合了科技型人才团队，成立了AIGC应用研究院，2家子公司通过了国家高新技术企业认证。2023年公司实现营业总收入22.67亿元，比上年同期减少8.39%；归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，比上年同期减少5.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.92亿元，比上年同期减少3.24%；经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，比上年同期增长35.83%。

　　1、核心主业提质稳量，储备预售充足

　　为提前筹谋未来的竞争，公司坚持非头部不立项的原则，提高了对剧本创作的质量要求，适度延后了影视剧的研发和开机。公司强化了对影视IP的全生命周期管理，当前在研项目均为版权剧，且近年来原创研发项目增多，已成功开发《我们这十年》《去有风的地方》《以家人之名》《两个人的小森林》《追光者》《我可能遇到了救星》等原创项目，且均取得了较好的成绩。其中，2023年首播的《去有风的地方》成为全年现象级作品，热度口碑双丰收，并实现了影文旅深度联动。IP衍生的“有风小院”成为公司首个民宿项目。当前，公司处于后期制作/审查或已进入备播的剧集项目共8个，拟二季度开机剧集项目4个，2023年完成预售签约19.81亿元，累计预售37.98亿元，为长期业绩打下坚实基础。

　　2023年，公司在电影事业群下单独增设电影事业部，加快了电影业务的发展。公司电影业务坚持投资创意和高潜资源集聚，规模化输出优质电影内容，打造第二个顶级华语内容板块。2023年，公司开机制作的主控电影项目4个，预计2024年上映的电影项目6个。《刺杀小说家2》《狂野时代》等S级项目将在2024年开机，其中《狂野时代》已经在一季度开机，《刺杀小说家2》已经完成立项。

　　2、生态业务厚积薄发，围绕核心主业成体系的构建起第二增长曲线

　　版权业务上，公司2023年完成对森联公司的收购，集聚了国内版权市场最优秀的管理和销售人才，在新媒体运营、新技术探索等领域不断拓展创新业态；影视版权数量升至5万小时，持续推进科技化、智能化的短视频和镜头制作。

　　国际业务累计将15万小时影视作品发行覆盖全球200多个国家和地区，并拓展在韩国、泰国等海外剧集参投，探索海外合作本土化方法论，剧本创意模式输出成为华策内容出海新亮点。公司海外新媒体传播宣发矩阵已建有100多个频道，扩充了短剧等创新内容，YouTube海外用户订阅数增长至2000万，Facebook粉丝突破450万，在中国影视公司官方账号位居第一。

　　短剧业务立足精品内容，充分利用头部剧集IP价值，延伸开发精品短剧，并与抖音开展合作上映了精品短剧《寻宋》《我的归途有风》。其中，《我的归途有风》不仅总播放量超2亿，位列抖音短剧春节档前三，通过展示四川乐山的非遗美食文化，吸引网友前往打卡，为短剧带动地方文旅发展打造范本。2024年，公司拟开机制作《留住时间的人》《我的归途有风 2》等精品短剧，并加大短剧方向的资本投入力度。短剧业务开始进入一个常态化生产和精品化输出阶段。

　　动画和运营商（视频彩铃）业务稳健发展。2024年1月，公司正式成立了动漫事业群，现已形成了6个IP系列，初步形成一定规模的产能，持续引进海外S级IP，并探索动画电影、卡牌等衍生业态。公司加大了对运营商（视频彩铃）业务的孵化和培育，深化与中移动咪咕公司战略合作，现已实现稳定盈利。

　　3、赋能业务围绕核心主业，密切协同，放大价值

　　公司艺人经纪业务和音乐业务深度赋能核心主业，公司旗下众多艺人参演了《承欢记》《国色芳华》《七夜雪》等项目；音乐团队与《前途无量》《承欢记》《我们的翻译官》《国色繁华》《极限刑诉》等项目组进行了OST合作，累计音乐版权已超200首。

　　4、成立AIGC应用研究院，落地垂直模型，探索场景应用

　　2023年，是公司在影视与科技融合上大踏步前进的一年。公司提升科数中心为一级部门、成立AIGC应用研究院，围绕数字化变革和人工智能在大视听领域不断深入研究、探索、实践。公司积极引入AI研发和应用人才，优化了人员结构，加大了研发投入，在影视领域快速推出了自研垂直模型；系统梳理了自有行业数据，构建垂直数据能力体系；在公司内部形成“全员知AI、会AI、用AI”的创新氛围，成为当前影视公司AIGC学习和应用的领跑者。2023年，公司研发人员较上年增长21.21%，研发投入2,509.32万元，较上年增长70.84%，增长部分主要用于AI人才引进、设备采购和相关人工智能项目的研发投入。

　　（1）“影视+AI”能力构建

　　紧密围绕“影视+AI”下的专业影视工作流，建立文生文、文生图、文生视频、文生音频的实用型AI应用/工具矩阵。

　　①公司现有超5万小时正版影视版权库和超2万TB原始摄制视频素材储备，可通过清洗、标注、加工等技术处理后形成版权数据集，用于垂直领域的多模态模型训练。

　　②自研“有风”行业垂直模型，涵盖“AI编剧助手”“AI剧本评估助手”等文生文功能，已内部使用，可将一部120万字的小说评估报告生成时长从5至7天缩短到15至30分钟，极大提升创作和评估效率。

　　③已经上线“AIGC多语种智能翻译工作流”，可生成并输出法语、西班牙语、阿拉伯语、日语等多个语种翻译并同步输出多语种的剧情介绍流畅音频。该功能已经在国际影视合作区C-Dramarights云平台上全面应用。

　　④已经上线“AI视频分析检索功能”，可以对视频中的人、物等特定元素进行自动标签，快速锁定相关素材。

　　⑤正在内测“AI剧照”、“多语种有声配音”、“AI适配动画”等功能，未来可快速赋能影视剧宣发、节会展宣传、有声书业务、影视剧版权海外销售、长短视频/短剧海外新媒体运营和动画业务。并基于分镜头创作设计需要，形成了满足、适配影视工作流所需时长的4秒文生视频能力。

　　⑥正在不断累积3D数字资产库建设。2023年，公司加大对剧组置景进行3D扫描的力度，现已储备有约700个可用于广告、影视剧拍摄制作的数字资产场景。

　　（2）人才集聚

　　文化影视行业作为AI工具应用特征显著的行业，最重要的是人才结构、人才需求的变化，既懂得影视视觉艺术，又能熟练使用各种AI工具的职业化、复合型人才将炙手可热。

　　①公司已组建了涵盖艺术指导、产业顾问、技术开发、培训指导等在内的联合工作团队，形成边研发、边应用、边培养的技术研发、应用推广和人才培训体系。

　　②通过华策克顿大学内训和育才基金青年人才留学计划相结合的方式，加快对公司、行业内成熟的产业人才进行新技能培养，形成一批工作经验丰富、AI应用娴熟的行业领军人才。

　　③依托大股东影视职业教育体系，在华影技校开展AI应用专项课程，为公司、行业持续输出年轻化、职业化、复合型的人才梯队。

　　（3）资金保障

　　公司现金流充沛，已经设立了5亿元专项资金作为资金保障，加快AIGC在行业应用落地。

　　5、引入波士顿咨询，升级战略、组织和人才体系

　　公司于2023年再次引入波士顿咨询，盘点、升级公司战略、组织和人才体系：

　　（1）优化经营决策主体：明确以董事长带领的经营决策委员会，总裁为核心的经营管理班子为基础，顾问委员会为支撑的公司顶层治理模式，强化集团管理效能与一线经营战斗力。

　　（2）打造头部战略的头部组织：通过打造先进的组织和人才体系，有效支撑战略发展，为主营内容业务、战略主营业务、战略生态业务保驾护航、建立多元化产业竞争力及内部协同力。

　　（3）强化战略科技大中台： 借助数字化、智能化、战略投资中台资源，一体化赋能业务目标管理与项目管理，科技助力业务创意、管理销量不断提升。

　　（4）加强中后台对业务的融合与赋能：深入推进业财融合，通过战略投资等赋能各板块业务，实现人、财、法的紧密协同，塑造强大的中台，为多元业务提供有力支持。

　　（5）强化核心人才队伍建设：打造以内容为核心、科技为引擎的、涵盖大视听和大文化产业的多元人才团队，构筑创意、产业、科技、职能四方面的立体人才梯队，大力培养年轻化队伍。

　　（一）电视剧

　　2023年度开机的电视剧：

　　■

　　2023年度开机的短剧：

　　■

　　注：《我的归途有风》《寻宋》已于2024年2月在抖音平台播出。

　　2023年度取得发行许可证的电视剧：

　　■

　　注：播出集数与许可集数有细微差异。

　　2023年度取得发行许可证的短剧：

　　■

　　注：《我的归途有风》于2024年2月取得发行许可证。

　　2023年度首播的电视剧：

　　■

　　注：《我们的翻译官》已于2024年1月8日在湖南卫视和芒果TV首播，《承欢记》已于2024年4月9日在CCTV-8和腾讯视频首播。

　　2023年度内开机且已处于后期制作的电视剧（指2023年度内开机且截止2023年12月31日还处于后期制作的电视剧）：

　　■

　　（二）电影

　　2023年度上映的电影（含动画电影、网络电影）：

　　■

　　2023年度开机电影：

　　■

　　2023年度处于后期制作电影：

　　■

　　（三）动漫

　　2023年度播出的动画片：

　　■

　　2023年电影开机及上映计划（含动画电影）：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、股份回购事项

　　2022年10月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用人民币8,000万元至12,000万元（均含本数）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过人民币7.00元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告书》（2022-078）。

　　截至2023年3月20日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,814,000股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为6.87元/股，最低成交价为5.17元/股，支付的总金额为80,014,456元（不含交易费用），具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-005）。

　　2、收购合伙企业暨关联交易事项

　　2023年4月16日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于收购合伙企业份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金6,175.7640万元收购景宁元晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景宁元晖”）99.3614%份额，以自有资金1,702.701万元收购景宁元鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景宁元鑫”）98.3945%份额；同意全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（以下简称“西溪投资”）以自有资金39.69万元收购景宁元晖0.6386%份额，以自有资金27.7830万元收购景宁元鑫1.6055%份额。

　　2023年6月，公司完成该收购事项并完成工商变更。

　　证券代码：300133         证券简称：华策影视        公告编号：2024-044

　　浙江华策影视股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长赵依芳女士

　　4、会议召开的合法、合规性：公司已于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00。

　　6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2024年5月13日

　　8、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。

　　10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案15.00、16.00、17.00、18.00均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　作为 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对15.00、16.00、17.00回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

　　公司全体独立董事一致同意由独立董事芮斌向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《浙江华策影视股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　4、现场会议的登记时间：2024年5月14日，9:30-11:30，13:30-17:00。

　　5、登记地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：张思拓、毛婷婷

　　电话：0571-87553075

　　传真：0571-81061286

　　地址：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司。

　　邮编：310012

　　2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江华策影视股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350133

　　2、投票简称：华策投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江华策影视股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　本人兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江华策影视股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

　　■

　　说明：委托人对受托人的指示，以 “同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署：_________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________________

　　委托人股东账号：__________________   委托人持股数：_____________

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　受托人（签字）：__________________________

　　受托人身份证号：__________________________

　　年   月   日

　　附件三：

　　浙江华策影视股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：300133                证券简称：华策影视                公告编号：2024-009