金额单位：人民币元

　　■

　　注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款333,900,000.00元，

　　合计募集资金余额351,200,472.12元。具体情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年12月21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

　　2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

　　2023年12月19日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 36,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款33,390.00万元，合计使用闲置资金33,390.00万元，本年度闲置资金用于现金管理取得的收益合计882.81万元：

　　截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金的其他使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　（一）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，确成股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了确成股份2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。上述事项未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

　　特此公告。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　确成硅化学股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：确成硅化学股份有限公司                                                                       2023年度                                                                                单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份       公告编号：2024-021

　　确成硅化学股份有限公司

　　2023年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所审计，截至2023年12月31日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”） 实现归属于上市公司股东的净利润为412,510,430.21元，公司当年可供分配利润为人民币 345,664,110.67元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金应对较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展，从而更好地维护全体股东的利益、积极合理回报投资者、共享企业价值。经第四届董事会第十六次会议决议，2023年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本417,396,900股，公司累计回购股份1,147,900.00股，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的416,249,000.00股为基数，以此计算合计拟派发现金红利145,687,150.00元（含税）。占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 35.32%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，以全票同意的结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交本公司年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份       公告编号：2023-022

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于预计2023年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人：公司全资子公司及100%控股子公司

　　●  担保总额度：合计不超过人民币80,000万元（或等值外币）

　　●  公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　本事项已经公司第四届届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息介绍

　　1、无锡东沃化能有限公司

　　成立日期：2003年01月28日

　　法定代表人：秦浩新

　　持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股）

　　注册资本：230万元美元

　　住    所：无锡市锡山区东港镇青港25号

　　经营范围：生产硫酸；生产中压蒸汽、电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、安徽阿喜绿色科技有限公司

　　成立日期：2007年11月06日

　　法定代表人：阙伟东

　　持股比例：100%

　　注册资本：7,000万元

　　住    所：安徽省滁州市凤阳县板桥镇

　　经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质燃料加工；生物质能技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；热力生产和供应；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生态环境材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；生物基材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　3、确成硅（泰国）有限公司Quechen Silica（Thailand）Co.,Ltd.

　　成立日期：2016年9月21日

　　住    所：9 Phang Muang Cha Por 2-1，Huay Pong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province

　　持股比例：100%（60%直接持股，40%间接持股）

　　现任董事：阙伟东

　　股本（泰铢）：175,000万

　　经营范围：二氧化硅产品的研发、生产和销售

　　4、三明阿福硅材料有限公司

　　成立日期：2017年10月09日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：周嘉乐

　　注册资本：7,000万元整

　　住    所：福建省沙县高砂镇渡头工业区

　　经营范围：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（1））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）;生产硅酸钠；生产、销售化学原料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动。）

　　5、上海确成国际贸易发展有限公司

　　成立日期：2017年8月7日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：陈小燕

　　注册资本：5,000万元整

　　住      所：上海市杨浦区国权路525号402-43室

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询，科技咨询，企业管理咨询，会务服务，危险化学品批发（详见危险化学品经营许可证，上述经营场所内不得存放危险化学品），化工原料及产品（除监控化学品、民用爆炸物品）、橡胶制品、塑料制品、轮胎、金属材料、机电设备、机械设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化肥、农具、铁矿石、焦炭、润滑油、燃料油的销售，食用盐的零售，煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6、无锡确安科技发展有限公司

　　成立日期：2021年8月20日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：贺庆山

　　注册资本：1,000万元整

　　住      所：无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦C1008室

　　经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项自:成品油批发(不含危险化学品);轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;安全咨询服务;企业信用管理咨询服务;云计算装备技术服务;互联网安全服务;税务服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;生物质液体燃料生产工艺研发;生物化工产品技术研发;生物饲料研发;新兴能源技术研发;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输等。

　　7、海南海之沃科技发展有限公司

　　成立日期：2022年2月17日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：陈小燕

　　注册资本：5,000万元整

　　住      所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼三楼1001室

　　许可项目:货物进出口;技术进出口;食品经营(销售散装食品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:货物进出口;技术进出口;食品经营(销售散装食品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　一般项目:社会经济咨询服务;科技中介服务;企业管理咨询;会议及展览服务;专用化学产品销售（不含危险化学品）;橡胶制品销售;轮胎销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;管道运输设备销售;制冷、空调设备销售;供暖服务;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;日用百货销售;五金产品批发;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;化肥销售;日用木制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）;软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、确成硅化国际发展有限公司（QUECHEN SILICON CHEMICAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

　　成立日期：2011年7月11日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：阙伟东

　　注册资本：32,500,000美元

　　住      所：香港上環禧利街27 號富輝商業中心11 字樓1101 室。

　　许可项目：贸易

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

　　四、董事会审议程序

　　2024年4月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，同意公司及子公司在综合授信额度80,000万元（或等值外币）内提供相互担保,该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日公司及子公司对外担保总额6,684.27万元，上述担保均为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保，上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例为2.24%。

　　公司未发生担保逾期情况。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605183    证券简称：确成股份    公告编号：2024-028

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日 13 点 30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖 法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人 出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（联系方式见下文），在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　4、登记时间：2024 年5 月15 日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00（以信函或电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准）。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

　　联系电话：0510-88793288

　　联系人：王今

　　联系邮箱：ir@quechen.com

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　确成硅化学股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2024-027

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次增资标的名称：三明阿福硅材料有限公司（以下简称“三明阿福”）

　　●  增资金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金向全资子公司三明阿福增资人民币18,000万元，用以实施募集资金投资项目。本次增资完成后，三明阿福的注册资本将由人民币7,000万元增至人民币25,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　●  本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2296号）核准，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4872.0375万股，募集资金总额为人民币70,059.90万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币62,471.60万元。上述募集资金已于2020年12月1日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZA15988号”《验资报告》。

　　根据 《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

　　■

　　二、募集资金投资使用情况

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金 31,620.73 万元，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次向子公司增资的基本情况

　　为了推进募投资金投资项目的实施，公司拟使用募集资金向公司子公司三明阿福增资18,000万元。本次增资完成后，三明阿福的注册资本将由人民币7,000万元增至人民币25,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　（一）公司基本信息

　　■

　　（二）股权结构

　　增资前、后，公司均持有三明阿福 100%股权。

　　（三）三明阿福最近一年财务状况

　　■

　　单位：万元

　　注：以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（四）与公司的关系

　　三明阿福为公司全资子公司。

　　（五）失信被执行人情况

　　经核查，截至本公告披露之日三明阿福不属于失信被执行人。

　　五、本次增资目的和对公司的影响

　　公司本次使用部分募集资金向全资子公司三明阿福增资以实施IPO募集资金投资项目，是基于公司募集资金投资项目建设的实际需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东合法权益的情形。三明阿福系公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险可控。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　六、本次增资后的募集资金管理

　　为确保募集资金使用安全，公司及全资子公司三明阿福已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

　　七、本次增资的审议程序

　　2024 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，同意公司按照募集资金使用计划使用部分募集资金对三明阿福增资，增资金额为 人民币18,000万元，用于IPO募投项目”。

　　本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

　　八、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。上述事项未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司三明阿福增资以实施募集资金投资项目，是基于公司募集资金投资项目建设的实际需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东合法权益的情形。三明阿福系公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险可控。同意本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事项。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份       公告编号：2024-026

　　确成硅化学股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一化工的要求，现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2024年第一季度：二氧化硅产品的价格较上季度下降了0.48%，较上年同期下降了4.43%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2024年第一季度：纯碱采购价格较上季度下降4.81%，较上年同期下降13.87%；石英砂采购价格较上季度下降1.17%，较上年同期下降10.37%；硫磺采购价格较上季度下降1.11%，较上年同期下降22.24%。

　　三、其它情况说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份      公告编号：2024-015

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

　　会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　(一)审议通过《2023年度报告正文及摘要》

　　公司《2023年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三)审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四)审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五)审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　公司第四届董事会3名独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。同时，3名独立董事分别向董事会作出了2023年度的述职报告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（章贵桥）》、《2023年度独立董事述职报告（陈明清）》、《2023年度独立董事述职报告（王靖）》以及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六)审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》

　　公司《2023年度审计委员会履职情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七)审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(八)审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(九)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　公司《关于续聘2024年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十)审议通过《2023年度利润分配预案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十一)审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　公司《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　公司《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三)审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

　　为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十四)审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

　　为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十五)审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请授信额度并向子公司提供担保的议案》

　　同意本公司及全资、控股子公司向花旗银行（中国）有限公司（“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值美元贰仟万元或等值人民币的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信内容及担保方式以公司与花旗银行最终签订的合同为准。具体综合授信内容如下：

　　■

　　本议案提及的授信额度已全部包含在本公司总额不超过人民币八亿元（（或等值外币）的银行综合授信额度内。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十六)审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

　　同意授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元15,000万元。根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币5,000万元（或等值外币）。以上授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十七)审议通过《关于为子公司向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED申请授信提供担保的议案》

　　为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica (Thailand) Company Limited）(“确成硅泰国“)拟向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过2.2亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十八)审议通过《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事王梦蛟已回避表决。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度预计日常关联交易公告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。

　　(十九)审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，就2023年度募集资金存放与使用情况编制了专项的报告。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十)审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

　　公司拟使用人民币18000万元对全资子公司三明阿福硅材料有限公司进行增资以实施IPO募投项目。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十一)审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十二)审议通过《2024年一季度报告》

　　公司《2024年一季度报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年一季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十三)审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十四)审议通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　公司《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十五)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年5月17日13点30分召开确成硅化学股份有限公司2023年年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　(此页无正文，为确成硅化学股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议之签字页)

　　证券代码： 605183     证券简称：  确成股份      公告编号：2024-023

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于2024年度预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●  是否需要提交股东大会：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，    交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东大会审议

　　本次预计2024年关联交易金额为5,000万元，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等相关规定， 本次预计2024 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

　　(二)前次关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　(三)预计2024年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：上述占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务数据。

　　注2：本年年初至 2024 年 3 月 31 日实际发生金额未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方基本情况

　　公司名称：益凯新材料有限公司

　　成立时间：2014-09-30

　　注册资本：27620万元人民币

　　注册地：山东省青岛市黄岛区

　　法定代表人：闫志港

　　经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　益凯最近一年主要财务数据如下：

　　■

　　(二)与上市公司的关联关系

　　益凯董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

　　(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。

　　上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　特此公告

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年4月24日