本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-34，以下简称《通知》）。经公司核查发现，《通知》中相关内容披露不准确，现更正如下：

　　一、会议审议事项

　　更正前：

　　（一）会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　更正后：

　　（一）会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　二、附件2：授权委托书

　　更正前：

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　更正后：

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　除上述内容进行补充外，原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-34）。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月25日