第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　平板玻璃及玻璃深加工业务：报告期内平板玻璃行业因受产能限制，总体呈现收缩态势。其中70%的产品用于房地产，近年来受房地产下行影响，需求呈疲软态势；20%的产品用于汽车，伴随新能源汽车产业的蓬勃发展，汽车玻璃行业展现出相对成熟且稳定的市场前景，但汽车玻璃深加工市场竞争格局高度集中，准入门槛较高，向高附加值平板玻璃及精深加工领域发展已成为行业共识。

　　报告期内，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工。

　　一般项目：玻璃制造,技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，非金属矿及制品销售，建筑材料销售，新材料技术研发，新型建筑材料制造（不含危险化学品），余热余压余气利用技术研究，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现营业收入21.77亿元，同比增加15.24%，实现净利润0.44亿元，同比增加114.97%。截至本报告期末，公司总资产35.24亿元，同比减少4.19%，净资产17.19亿元，同比增加2.52%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2024-008号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　第十二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2024年4月23日上午9时在宜昌高新投资开发有限公司917会议室（宜昌高新区发展大道55号）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月13日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。

　　本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第（十六）、（二十七）项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》

　　公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议对本议案中的财务报告进行了重点审议，同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《公司关于2024年度融资计划的议案》

　　根据公司2024年度生产经营计划、现有资金情况及融资授信情况，2024年公司拟申请总额不超过6亿元人民币的授信额度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《审计委员会关于对中审众环会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》

　　公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会关于对中审众环会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《公司关于对中审众环会计师事务所2023年履职情况的评估报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于对中审众环会计师事务所2023年履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

　　公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-011号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》

　　公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议对本议案进行了审议，同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《公司2023年社会责任报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-010号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于对公司2022年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除进行专项说明的

　　公司代码：600293                                                  公司简称：三峡新材

　　(下转B390版)