第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的全体股东每10股派发1.7元现金股利(含税)。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。其中，婴童护理系列产品及业务属于“日用化学产品制造（C268）”中的“化妆品制造（C2682）”，驱蚊系列产品及业务属于“农药制造（C263）”中的“化学农药制造（C2631）”，精油系列产品及业务属于“日用化学产品制造（C268）”中的“其他日用化学产品制造（C2689）”。

　　根据国家统计局统计，2023 年，社会消费品零售总额471,495亿元，同比增长7.2%，其中化妆品类总额4,142 亿元，同比增长5.1%（限额以上单位消费品零售额）。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事个人护理类、驱蚊类产品的研发、生产和销售，目前已形成婴童护理产品、驱蚊产品、精油产品三大核心产品系列。公司秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命，深耕家居个人生活领域，坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，以新一代驱蚊产品切入消费者生活，不断发现消费者未被满足的需求与痛点，丰富品类。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　公司采用线上直销、线上平台经销、线上平台代销、非平台经销的模式为消费者提供优质产品。线上直销主要通过公司在天猫、抖音、拼多多、快手等电商平台开设直营店铺、自主运营的方式进行销售，线上经销以京东自营为代表，线上代销主要包括唯品会等。非平台经销商指除平台电商以外的经销商，公司通过直接与非平台经销商签订销售合同达成经销关系，主要采用先款后货的结算方式，公司收到货款后将商品发货给非平台经销商，由非平台经销商签收后完成交易。

　　2、采购模式

　　公司采购主要包括农药原药、溶剂、功能性辅料、油脂类原料和表面活性剂等原料，无纺布、复合膜袋、瓶罐、泵头、软管、彩盒和纸箱等包材与基材、成品等。

　　采购部在综合评估多家供应商的资质、供应能力、质量价格、交货时间、售后服务等因素后选择合适的供应商进行采购。生产及物料管理部门根据销售部提报的每月销售需求，结合工厂产能并参考往年同期销量情况，编制生产计划。采购部根据销售需求及生产计划，结合材料库存安全定额及采购周期，编制采购计划，经批准后组织下单采购。

　　3、生产模式

　　公司根据生产经营实际需要，主要采用自主生产、委托加工相结合的方式安排生产。公司拥有黄埔工厂和义乌工厂两大生产基地，建筑面积总计约10.50万平方米，自主生产系公司主要的生产模式。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年12月31日，公司总资产 201,887.09万元，较上年末增长 144.59%；归属于上市公司股东净资产192,125.84 万元，较上年末增长 165.89%；报告期内公司实现营业收入 103,295.46 万元，较上年同期增长 20.66%；实现归属于上市公司股东净利润22,602.71 万元，较上年同期增长41.23%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　（本页无正文，为润本股份2023年年度报告摘要签字页）

　　润本生物技术股份有限公司

　　法定代表人：________________

　　赵贵钦

　　2024年4月24日

　　证券代码：603193        证券简称：润本股份        公告编号：2024-017

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日  15 点 00分

　　召开地点：广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议将听取《独立董事2023年度述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月24日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2024年4月25日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

　　（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参 加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、 授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

　　（三）以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以 2024 年5月9日17 点以前收到为准。

　　（四）现场登记时间

　　2024年5月9日09:00-15:00

　　（五）会议登记地点

　　广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

　　六、其他事项

　　会议联系方式

　　联系人：吴伟斌

　　地址：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部

　　电话：020-38398399

　　Email：security@runben.com

　　参会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　润本生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603193          证券简称：润本股份       公告编号：2024-010

　　润本生物技术股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

　　2023年公司实现营业收入10.33亿元，同比增长20.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长41.23%；经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长52.74%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2024-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　董事长赵贵钦先生向董事会做了《2023年度董事会工作报告》，并陈述了2023年公司经营情况，做了董事会日常工作总结。2023年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。各位董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及全体股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈独立董事2023年度述职报告〉的议案》

　　公司独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士，离任独立董事张富明先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将就其2023年度履职情况在2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年度独立董事度述职报告（张富明）》《2023年度独立董事述职报告（郑怡玲）》《2023年度独立董事述职报告（赵晓明）》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

　　公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定及《公司章程》等内部制度的要求，就在任独立董事赵晓明、郑怡玲的独立性情况进行评估，并出具专项报告，认为公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司董事会听取了总经理赵贵钦先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司董事会就首次公开发行股票募集资金2023年度的存放和实际使用情况制定了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于〈对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

　　公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度年报审计机构。公司对该所审计过程中的履职情况进行了评估，认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，能够满足公司审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，公司制定了公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案。

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员审议时对本议案进行了回避，直接提交董事会审议。

　　与会董事进行了回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　（十一）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司拟在不超过10.00亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》

　　公司编制了《2023年年度财务决算报告》，对2023年度财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量情况进行了反映。报告期内，公司实现营业收入10.33 亿元，同比增长20.66%；归属于上市公司股东的净利润为2.26 亿元，同比增长 41.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，同比增长 41.64%。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　2024年第一季度公司实现营业收入1.67亿元，同比增长10.02 %，实现归属于上市公司股东的净利润3,547.22万元，同比增长67.93 %。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年第一季度报告》。

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟召开2023年年度股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案连同第二届监事会第二次会议审议通过的部分相关议案共同提交本次股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的会议通知》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603193  证券简称：润本股份             公告编号：2024-011

　　润本生物技术股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024年 4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年4 月  12日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

　　2023年公司实现营业收入10.33亿元，同比增长20.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长41.23%；经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长52.74%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。

　　经审议，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2024-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　公司监事会在2023年度期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议，促进公司规范化运作。监事会根据2023年度公司的经营情况和公司监事会工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》，请各位监事予以审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司董事会就首次公开发行股票募集资金2023年度的存放和使用情况制定了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉》

　　监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 2023 年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　公司监事均在公司担任具体职务，监事2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司监事会制定了公司2024年度监事薪酬方案。

　　与会监事对本议案进行了回避，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-015）。

　　（七）审议通过《关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》

　　公司编制了《2023年年度财务决算报告》，对2023年度财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量情况进行了反映。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司拟在不超过10.00亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　2024年第一季度公司实现营业收入1.67亿元，同比增长10.02 %，实现归属于上市公司股东的净利润3,547.22万元，同比增长67.93 %。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司监事会

　　2024年 4 月24 日

　　证券代码：603193           证券简称：润本股份       公告编号：2024-016

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于2024年度使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“润本股份”）及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　●投资金额

　　投资额度不超过人民币10.00亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。

　　●已履行的审议程序

　　公司于2024年4月24日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

　　（五）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元 人民币的暂时闲置自有资金进行购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行信息披露的义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。使用暂时闲置的自有资金适度、适时购买相关理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。

　　五、 备查文件

　　1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月24 日

　　证券代码：603193         证券简称：润本股份             公告编号 2023-018

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2022年11月30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年1月1日起施行。

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理” 三方面内容进行进一步规范及明确，并自 2024 年 1 月 1 日 起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》等相关规定执行。其他未变更部分， 仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况。根据上海证券交易所相关规定，本次会计 政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。变更后的会计政策能够更加 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603193                     证券简称：润本股份                    公告编号 2024-019

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于2024 年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。

　　二、2024年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2024年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

　　婴童护理产品系列2024年第一季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高的产品保湿霜、防晒乳、皴裂棒销量同比增长，收入占比上升。

　　精油产品系列2024年第一季度平均售价同比下降原因：主要系单价较高的产品舒舒贴、精油香圈同比销量减少，收入占比下降。

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其他。

　　1、包材与基材

　　2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比，基本无变化。

　　2、表面活性剂

　　2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比上涨1.18元/公斤（不含税），涨幅8.9%。

　　3、功能性辅料

　　2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比上涨42.23元/公斤（不含税），涨幅12.66%。平均采购单价上涨的主要原因是2024年第一季度采购防晒剂，而2023年同期未采购该原材料。

　　4、精油

　　2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比下降11.26元/公斤（不含税），降幅5.58%。

　　5、农药原药

　　2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比下降4.29元/公斤（不含税），降幅3.67%。

　　6、溶剂

　　2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比，基本无变化。

　　7、油脂类原料

　　2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比上涨16.84元/公斤（不含税），涨幅35.91%。平均采购单价上涨的主要原因是2024年第一季度采购膏霜产品及防晒产产品中的油脂类原料单价较高，而2023年同期未采购该原材料。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　关于润本生物技术股份有限公司 

　　2023年持续督导年度报告书

　　■

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631号）核准，润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，每股发行价格为17.38元/股，募集资金总额为105,479.22万元，实际募集资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2023]510Z0017号）。

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为润本股份的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关规定，出具本报告书，具体内容如下：

　　一、持续督导工作情况

　　在2023年持续督导工作中，保荐人及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》的相关规定，尽责完成持续督导工作。

　　■

　　二、信息披露审阅情况

　　申万宏源承销保荐对润本股份自本次发行证券上市之日起至本报告出具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。

　　经核查，保荐人认为，润本股份严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，润本股份在2023年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于润本生物技术股份有限公司2023年持续督导年度报告书》之签章页）

　　保荐代表人：__________________         __________________

　　张  晓                                     刘  令

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　2024年4 月24 日

　　证券代码：603193                    证券简称：润本股份                    公告编号 2024-012

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于2023 年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。

　　二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2023 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

　　婴童护理产品系列2023 年第四季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高产品洗发沐浴露、防皴霜销量同比增长，收入占比上升。

　　精油产品系列2023 年第四季度平均售价同比下降原因：主要系单价较高产品舒舒贴同比销量减少，收入占比下降。

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司代码：603193                         公司简称：润本股份

　　（下转B366版）