公司代码：600410                   公司简称：华胜天成

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本次拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》围绕高质量发展主题，聚焦产业基础高级化、产业链现代化，提出“四新”发展目标。在国家“十四五”规划的引领下，软件和信息技术服务业的市场空间进一步加大。

　　随着人工智能、智能算力等新一代信息技术的集成汇聚，孕育出了诸多新模式、新业态，催生了多个万亿元规模的新兴产业，成为数字经济发展的强劲动能。2023年人工智能领域迎来了革命性成果，包括ChatGPT和Sora等，新产品和应用的出现对AI产业乃至各行业数智化转型升级带来颠覆性变革，人工智能和不同产业的不断融合，为产业带来巨大的技术变革，不断推动产品的迭代升级和创新发展,人工智能领域将迎来进一步的发展空间和应用创新。

　　公司在行业内深耕26年，服务超过16,000家客户，有深厚的行业经验与技术积淀，在传统的系统集成领域，是国内最老牌的服务商之一。公司持续多年投入新技术的研发创新，加大战略投资新兴产业，为未来持续长远发展不断蓄力，同时积极响应国家“网络强国”、“数字中国”战略，在超过十万亿规模的赛道中“做大、做强、做优”，致力于成为我国的“新一代数字化创新服务的领先企业”。

　　公司于2021年提出了“云数为轴、四轮驱动”的发展战略，抓住云、数据两个关键价值点，融合新技术，探索新模式，聚焦新方案，实现以咨询设计、新技术应用、自主产品替代、整体安全和体系服务作为核心的“新集成”。公司一方面建设新能力，抓住数字新基建的市场机会，在传统系统集成业务基础上做大、做强、做优数字化基础设施建设的业务；另一方面加强数字化核心能力建设，突破AI场景应用，促进数字技术和实体经济深度融合，服务于数字政府、产业数字化与数字产业化，实现公司业务规模及能力的跨跃式发展。

　　公司针对行业客户的产业数字化转型需求，提供从规划设计、建设到体系运营的成熟的数字化解决方案和服务，打造了多个数字化场景应用，进一步在人工智能（AI）、GPT等领域加大人力资源的投入，并在智算服务项目方面表现出色，形成了以智算服务为代表的新基建业务和自主产品及行业解决方案业务的两大业务方向。

　　（一）以智能算力服务为代表的新基建业务

　　公司基于多年成熟的产品和服务能力，利用智算搭建和维护及运营服务为客户提供灵活、高效的计算资源，帮助客户快速部署应用、降低成本、提升效率。这些客户主要分布在金融、政府、能源、制造等行业。

　　金融行业：针对金融行业在数字化转型过程中的平台建设需求，以及在外部监管和内部转型创新的需求下，公司结合自身的国产化能力、智算建设能力以及相关的系统运维和运营能力，协助客户进行相关平台建设，实现价值经营与可持续发展。报告期内，公司中标人保集团数据中心系统迁移项目、北京银行顺义数据中心云化资源池管理网项目、工银安盛人寿保险有限公司2023-2024年华为云建设项目、国家开发银行全行信创云网络扩容项目、邮储银行网络优化改造等项目。

　　政府行业：智算中心作为新型生产力，提升了城市的数字化水平，在政务服务、社会治理、交通管理等方面发挥了重要的支撑作用。公司凭借丰富的大型数据中心建设经验、复杂的集群计算总集、辅助运营和服务能力，在报告期内，顺利完成了天津市河北区智算中心一期项目，并承接了后续的二、三期项目、中标济南市智算中心等项目。未来公司也将在其它城市积极复制、推广更多的智算中心项目落地。

　　能源行业：公司顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，紧紧围绕数字中国建设和新型能源构建，着力推动数字技术与能源技术、数字经济与能源产业深度融合，加快能源行业数字化转型，助推清洁低碳安全高效能源体系建设。报告期内，公司中标了国网河北省电力有限公司数据库云平台项目、新奥（中国）燃气投资有限公司灾备扩容项目、河北大唐国际新能源有限公司智慧场站数据库系统建设等项目。

　　制造行业：随着制造业数字化转型加速，以数据驱动、智能助力的研发、生产、运营、服务贯穿于生产企业的各个环节。公司凭借长期积累的数字化解决方案，相继中标了北京国家新能源汽车技术创新中心高性能智算项目、中国钢研科技集团有限公司数字化研发能力提升项目、贵州茅台酒厂双龙园区的智慧园区项目、中芯南方集成电路制造有限公司存储扩容项目。

　　（二）自主产品及行业解决方案业务

　　数字化基础设施服务

　　在数字化时代，公司为客户提供全新架构的数字化基础设施规划设计、运维、运营等服务，帮助客户“建设好、管理好、使用好”新一代的数字化基础设施。公司通过数字化基础设施服务，努力实现基础设施的智能化、自动化和信息化管理，提升数字化基础设施的运行效率和质量。

　　数字化基础设施服务业务包括：公司构建了一支涵盖生态合作、市场营销、解决方案、项目管理、产品研发及服务交付的园区专职团队；根据客户需求，构建咨询、方案、定制开发、集成交付、运维运营等端到端的智慧园区服务；打造了一系列面向制造、能源、办公、矿区等各行各业的安全、可靠、便捷、高效、绿色的智慧制造园区解决方案；研发制造园区、总部办公园区、零碳园区、煤矿园区以及智慧园区安消一体化的场景方案以及基线产品。

　　数字化场景应用

　　数字化场景应用业务包括：人工智能技术在垂直行业的应用；利用AI提升传统业务和应用的能力；云原生业务应用开发；数据治理、数据实时分析、数据运营等服务。通过上述业务的开展，为各行业、各领域客户打造多个创新的场景应用，推动各个领域的数字化转型和智能化发展。

　　2023年公司在人力资源外包服务有了较快的发展，业务规模同比增加了50%。公司持续拓展新客户，通过深入理解客户业务、价值挖掘、开展市场活动等举措，推进服务规模扩大，为公司健康稳定发展提供新的动力和支撑。报告期内，公司中标了华润雪花啤酒（中国）有限公司2023-2026年度IT基础外包运维及优化项目、邮储银行2023年数据分析服务、中国进出口银行外币资金交易系统产品维保及驻场开发、中信银行信用卡中心2023-2026年度技术服务、中国移动西藏公司2023-2025年度西藏移动IT软硬件及安全设备维保服务项目、浙江移动2022-2024年大数据对外产品优化等项目。

　　金融行业：2023年，公司在金融领域加大了服务业务销售力度，在数字化为基础的软件开发及运维服务方面取得了优异成绩。依靠公司在ITSS运维壹级管理体系的多年实践经验，利用分布式架构与云原生技术实现了产品及服务的升级迭代，为客户业务的稳定、高效、安全运行保驾护航。包括：民生银行深度学习大模型训练推理平台项目、浙商银行智能语音客服项目、天津银行“两地三中心”双活建设和运维项目、民生信用卡2023年IVR开发项目、邮储银行内容管理平台、中国邮政11185客户支撑与维护服务、中意人寿保险存储服务项目等。

　　政府行业：随着政府行业在云上的应用不断增多，运维服务的需求也与日俱增。报告期内公司在政府行业承接了大量的运维服务项目，包括：民政部居民家庭经济状况核对信息系统运行维护项目、中国资源卫星应用中心2023年网络服务器存储硬件维保项目、天津市政务云资源服务项目、2023年民航局信息中心基础运行环境软件及硬件维保服务采购项目、北京市文化和旅游局宣传中心旅游综合信息服务系统运维项目、2023年北京市卫生健康监督所卫生监督信息化运维项目等项目。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1.1 营业收入保持小幅增长态势

　　本报告期内，公司在以智算为代表的新基建、新能源等领域以及海外市场积极拓展业务，实现营业收入41.63亿元，较上年同期增长2.30%。在金融、制造业等行业公司仍然保持着竞争优势，营业收入分别同比增长19.71%和80.86%。

　　1.2 融资结构优化，融资产品和渠道多样化，财务费用降幅明显

　　本报告期，公司在扩大贷款规模支持业务发展的同时，积极开拓融资渠道和利用多种融资产品，不断优化融资结构，降低融资成本，财务费用同比下降10.37%。

　　1.3 经营活动现金净流入增长

　　本报告期内公司经营活动实现现金净流入2.32亿元，较上年同期增长11.98%，有力地保障了公司主营业务的长期稳定发展。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600410     证券简称：华胜天成     公告编号：2024-010

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月23日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及摘要

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》

　　公司2023年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告（刘笑天）》、《2023年度独立董事述职报告（尤立群）》、《2023年度独立董事述职报告（赵进延）》。

　　7、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　8、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年；同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年会计师，为本公司进行财务报表审计，聘期一年。

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　10 、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　本议案经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　关联董事王维航先生、申龙哲先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2024年日常关联交易预计的公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　11 、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　12 、审议通过了《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　13 、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》

　　结合公司实际管理情况及董事、独立董事工作内容等，第八届董事会成员薪酬标准如下：

　　①在公司承担具体经营工作的非独立董事，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，每人可额外领取5万元（含税）/年的津贴。

　　②不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其津贴为8万元（含税）/人/年。

　　③独立董事津贴为8万元（含税）/人/年。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　15 、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　16 、审议通过了《关于提前终止实施2022年员工持股计划的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　关联董事申龙哲先生对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前终止实施2022年员工持股计划的公告》。

　　17 、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　18 、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　股票代码：600410         股票简称：华胜天成       公告编号：2024-011

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2024年4月12日发出，并于2024年4月23日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及摘要

　　经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配方案。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜

　　（下转B352版）