第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23万元，母公司实现净利润-741.54万元。截至2023年末，公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2023年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1.游戏方面

　　中国音像与数字出版协会发布《2023年中国游戏产业报告》数据显示，2023年，中国游戏市场实际销售收入为3029.64亿元，增长370.80亿元，同比增长13.95%，首次突破3,000亿关口。其中：2023年我国移动游戏市场实际销售收入2268.60亿元，增长338.02亿元，同比增长17.51%，创下新的记录。2023年，中国游戏用户规模为6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。

　　2023年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为163.66亿美元，同比下降5.65%。主要受国际局势动荡、市场竞争剧烈以及隐私政策变动等因素，增加了出海难度和经营成本。2023年，美日仍是我国移动游戏主要海外市场，占比分别为32.51%和18.87%；韩国位于第三，为8.18%。此外，德国、英国、加拿大合计占比9.45%。

　　2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升，带动了小游戏市场规模的较快增长。

　　2.影视方面

　　根据猫眼研究院发布《2023中国电影市场数据洞察报告》，2023年，中国电影市场呈现强势复苏态势，优质内容供给与极大释放的观影需求共同推动大盘上涨。2023年中国电影总票房达到549.15亿元，市场回暖之下，观众整体观影意愿被激活，全年观影人次达12.99亿，创近4年来观影人数新高。2023年国产片占总票房83.8%，全年票房过亿元影片共73部，其中国产影片50部，年度票房前10名的影片也均为国产片。

　　根据《2023年微博娱乐白皮书》，2023年，剧集、综艺、纪录片领域亦呈现显著的复苏趋势，剧集的备案数量、话题热度、造星能力都有明显的回升，综艺上新数量触底回弹，生产链上下游陆续恢复正常节奏，纪录片播出时长连续4年稳步增长，增效提量趋势明显。剧集方面，备案数量同比增长14%的同时，上线数量在持续减少，内容精品化的道路依旧是未来的主流方向。

　　公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。

　　在网络游戏业务方面，公司主要从事电脑客户端游戏、移动端游戏的研发和运营，主要以研发游戏产品，再独立运营或联合其他外部机构联合运营，玩家通过支付渠道进行虚拟道具消费的方式获取收入。

　　在影视业务方面，公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目，该业务中通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或合同约定等方式进行利益分配，该业务主要面向的客户包括电视台、电影院线、视频网站、移动互联网平台等。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司主要业务的经营情况详见公司2023年年度报告“第三节一、经营情况讨论与分析”章节。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：2024-011

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年4月24日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　3.审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23万元，母公司实现净利润-741.54万元。截至2023年末，公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6．审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7．审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9．审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　关联董事邵少敏、向旭家、谷家忠对该案回避表决。

　　11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　12.审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15．审议《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；9票回避

　　公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　16．审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事黄苹、陈胜金、何玮对该议案回避表决。

　　17.审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　18.审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：2024-012

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议于2024年4月24日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

　　监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；3票回避

　　本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　9审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　公司代码：600892                                                  公司简称：大晟文化

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　(下转B344版)