一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年3月31日总股本136,760,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务，为国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱和商用展示柜等产品。公司具备大型家用冷藏冷冻冰箱、商用展示柜等多类产品的多种型号生产能力。公司依托自主开发的多项核心技术，积极开拓业务领域，目前公司已形成产能超过100万台的四条高自动化生产线。

　　公司自成立以来坚持自主研发，凭借优秀的产品设计开发能力和严格的产品质量管控水平，历经多年的行业积累，公司成为家用冰箱制造领域内知名的ODM供应商。经过多年经营拓展和业务布局，公司建立了辐射海内外的市场格局，公司产品销售区域涵盖中国、韩国、德国、美国、法国等60多个国家和地区，公司客户群体包括美的集团、海信集团、美菱集团、小米集团、云米科技、伊莱克斯、太古集团、中粮集团等全球知名企业和家电品牌商，公司与行业龙头客户建立了长期稳定的合作关系。

　　（二）主要产品

　　公司主要产品包括冰箱、商用展示柜等。

　　1、冰箱

　　公司冰箱类主要产品情况如下：

　　■

　　■

　　公司从成立伊始就定位于大冰箱这一产品品类，目前公司冰箱产品容积段涵盖400L以上，产品品类包括对开门、对开三门、十字四门、法式三门、法式四门，不同宽度、深度尺寸搭配形成基本型箱体，同时拥有多个功能配置如对开门全自动制冰机系统、全系产品冷藏式饮水机、可控可变温区间室以及对开三门酒柜间室等，可选配各种颜色的钢板门、玻璃门外壳，不同样式的把手形式：长直把手、暗把手、魔方把手等，能效等级1级、2级多种选择。

　　近年来，随着居民收入水平和消费水平的进一步提高，冰箱等家电产品消费群体逐渐呈现年轻化的趋势，此类消费者更注重产品品质、设计感和美观度，进而带动能够提升整体家装协调度和美观度的嵌入式冰箱相关消费需求，嵌入式冰箱或成为代表未来发展趋势的新型产品。

　　2、商用展示柜

　　公司商用展示柜主要产品示例如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自 2023 年 1 月 1 日起首次执行《企业会计准则解释第 16 号》，按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。具体事项详见《2023 年年度报告》。

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-022

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为141,243,814.99元；截至2023年12月31日，公司未分配利润为240,590,573.92元，资本公积金为340,417,501.62元。

　　公司拟以截至2024年3月31日的总股本136,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），预计共分配现金股利人民币47,866,000元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为33.89%。以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增41,028,000股，转增后公司总股本将增加至177,788,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。公司不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

　　二、利润分配方案的合法性、合理性

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具有合法性、合理性。

　　三、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月23日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-023

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。公司董事、监事2024年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本方案使用对象

　　在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事和高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　三、薪酬（津贴）标准

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、公司独立董事津贴为98,000万元/年（税前）。

　　2、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务者，不再单独领取董事薪酬。

　　（二）公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未担任管理职务者，不再单独领取监事薪酬。

　　（三）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（二）上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（三）上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　（四）上述薪酬方案已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　（五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-024

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于聘请2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。

　　容诚所首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179 人，注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。2022年A股上市公司年 报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。与公司同行业的上市公司审计客户260家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　容诚所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所会计师事务所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、诚信记录

　　容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措 施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施2次和自律处分1次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：宛云龙，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚所执业；近三年签署过阳光电源（300274）、喜悦智行（301198）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：琚晶晶，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；近三年签署过润禾材料（300727）、金富科技（003018）、瑞可达（688800）等多家上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：牛晓咪，2020年成为中国注册会计师，2017年从事审计工作，2017年开始在容诚所执业，近三年签署过润禾材料（300727）上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：贾安龙，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过容知日新（688768）、巴比食品（605338）等上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师宛云龙、签字注册会计师琚晶晶、签字注册会计师牛晓咪、项目质量控制复核人贾安龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人及签字注册会计师宛云龙、签字注册会计师琚晶晶、签字注册会计师牛晓咪、项目质量控制复核人贾安龙均不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　按照公允、合理的定价原则，结合委托的工作量及市场定价等情况，公司2023年度向容诚所支付的财务报告审计费用为人民币83.02万元（不含税）。本期审计费用将由公司股东大会授权董事会根据其2024年度审计工作的业务量及市场水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2024年4月23日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年审计机构的议案》，审计委员会对容诚所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为容诚所具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘请容诚所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年审计机构的议案》，公司董事会同意聘请容诚所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年4月23日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年审计机构的议案》，监事会认为：容诚所在担任公司审计机构期间，遵循执业准则、勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项工作。一致同意聘请容诚所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-025

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于2024年度会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2023年12月22日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）（以下简称“新解释1号”），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部发布的解释16号和证监会发布的新解释1号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司按照解释16号的处理规定，追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产610,444.37元、递延所得税负债679,379.25元，相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-68,934.88元，其中盈余公积为-6,893.49元、未分配利润为-62,041.39元；对少数股东权益无影响。公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产610,444.37元、递延所得税负债679,379.25元，相关调整对公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-68,934.88元，其中盈余公积为-6,893.49元、未分配利润为-62,041.39元。同时，公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

　　■

　　公司按照新解释1号的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减1,684,746.50元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少1,684,746.50元。

　　三、本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-026

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于2024年度开展外汇套期

　　保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为防范汇率出现较大波动时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务。公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过4,000万美元或其他等值外币，自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，额度可循环滚动使用。合约期限一般不超过一年。

　　2、履行的审议程序：2024年4月23日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在客户违约风险、汇率波动风险、信用风险、内部控制风险、法律风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司2024年度拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易品种

　　公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务。

　　（三）交易金额及期限

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司2024年度拟开展外汇套期保值业务额度为不超过4,000万美元或其他等值外币。

　　上述额度的期限为自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。合约期限一般不超过一年。

　　（四）资金来源

　　公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。

　　（五）授权事宜

　　公司董事会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

　　二、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展外汇套期保值业务的风险分析

　　1、客户违约风险

　　客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法与预测的回款期及金额一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

　　2、汇率波动风险

　　在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　3、信用风险

　　因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。

　　4、内部控制风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　5、法律风险

　　证券代码：001387                证券简称：雪祺电气                公告编号：2024-021

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　（下转B324版）