说明如下：

　　■

　　（2）应收票据信用减值损失计提情况说明

　　公司期末对应收票据进行全面清查后，经评估，2023年度应收票据信用减值损失应计提金额为755.98万元，列表说明如下：

　　■

　　（3）其他应收款信用减值损失计提情况说明

　　公司期末对其他应收款进行全面清查后，经评估，2023年度其他应收款信用减值损失应计提金额为-1,379.79万元，列表说明如下：

　　■

　　（4）长期应收款（含一年内到期部分）信用减值损失计提情况说明

　　公司期末对长期应收款（含一年内到期部分）进行全面清查后，经评估，2023年度长期应收款（含一年内到期部分）信用减值损失应计提金额为708.45万元，列表说明如下：

　　■

　　2.本次计提的资产减值损失的资产为存货、合同资产

　　（1）存货资产减值损失计提情况说明

　　公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2023年度存货资产减值损失应计提金额为1,479.15万元，列表说明如下：

　　■

　　（2）合同资产资产减值损失计提情况说明

　　公司期末对合同资产进行全面清查后，经评估，2023年度合同资产减值准备应计提金额为1,793.00万元，列表说明如下：

　　■

　　四、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司2024年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提的2023年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-024

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于中国电子科技财务有限公司的

　　风险持续评估报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

　　一、财务公司基本情况

　　中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。

　　企业名称：中国电子科技财务有限公司

　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

　　法定代表人：杨志军

　　注册资本：580,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110000717834993R

　　金融许可证机构编码：L0167H211000001

　　成立日期：2012年12月14日

　　经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　二、财务公司内部控制的基本情况

　　（一）控制环境

　　根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核管理委员会。经理层是财务公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组织、董事会的监督管理。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、资金管理部、投资部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监察部等前、中、后台12个部门，组织机构的建设较为完善。

　　（二)风险的识别与评估

　　财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操作规程，对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。

　　（三）控制活动

　　1. 信贷业务管理

　　财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管理办法》《贷后管理实施细则》等，规范了各类业务操作流程。

　　财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。

　　2．资金管理?

　　财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业授信管理办法》《银行账户管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》《银行间市场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资金管理。

　　财务公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的经济效益。

　　3．投资业务管理

　　财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：

　　（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。

　　（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。

　　4．结算业务管理

　　财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

　　5．信息系统管理

　　财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务系统运转正常，与外包厂商合作稳定。

　　6. 审计稽核管理

　　财务公司制定了《审计管理办法》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、中国电科规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

　　（四）内部控制总体评价

　　财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立13大类189项制度，形成一套科学、合理、有效、适用的内控控制体系，完成财务公司各项业务和管理的全覆盖，确保财务公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严格落实。

　　三、财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）经营情况

　　截至2023年12月31日，财务公司总资产规模1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益共计113.24亿元；2023年度实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。

　　（二）管理情况

　　财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

　　（三）监管指标

　　根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：

　　1.资本充足率不低于最低监管要求；

　　2.流动性比例不得低于25%；

　　3.贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%；

　　4.集团外负债总额不得超过资本净额；

　　5.票据承兑余额不得超过资产总额的15%；

　　6.票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；

　　7.票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；

　　8.承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%；

　　9.投资总额不得高于资本净额的70%；

　　10.固定资产净额不得高于资本净额的20%。

　　四、本公司在财务公司的存贷款情况

　　截至2023年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为14.57亿元，在财务公司的贷款余额为0.60亿元,其他金融业务5.30亿元。

　　五、风险评估意见

　　财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

　　普天科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-025

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）于2024年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，因公司本次A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分人员不再具备股权激励对象资格，根据公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司拟将其持有合计2,081,752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购并注销，上述事项尚需提交股东大会审议。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。

　　一、A股限制性股票长期激励计划已履行的相关审批程序简述

　　1. 2019年12月1日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述议案并对公司本次A股限制性股票长期激励计划的激励对象名单进行核实。

　　2. 2019年12月3日至2019年12月14日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。

　　3. 2020年3月2日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于广州杰赛科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2020]83号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　4. 2020年3月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并对公司本次A股限制性股票长期激励计划的激励对象名单进行核实。

　　5. 2020年4月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次A股限制性股票长期激励计划相关事项的议案》。

　　6. 2020年5月7日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股票长期激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，第五届监事会第十三次会议审议通过了上述议案并对公司调整后的激励对象名单进行核实。

　　7. 2020年6月3日，公司披露了《关于A股限制性股票长期激励计划首期授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票授予日为2020年5月7日，首次授予限制性股票上市日期为2020年6月5日。

　　8. 2020年11月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，第五届监事会第十八次会议审议通过了上述议案并对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行核实。

　　9. 2020年12月29日，公司披露了《关于A股限制性股票长期激励计划预留权益授予登记完成的公告》，预留权益授予限制性股票授予日为2020年11月25日，预留权益授予限制性股票上市日期为2020年12月30日。

　　10. 2021年4月26日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司原4名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计125,000股，公司计划分别以回购价格6.44元/股和8.08元/股进行回购注销。

　　11. 2021年5月19日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意第10点所述公司回购注销部分限制性股票事项, 该回购注销部分限制性股票事项于2021年12月办理完成。该次回购注销完成后，公司总股本减少125,000股，由683,319,825股变更为683,194,825股。

　　12. 2021年12月16日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司原11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计373,500股，公司计划分别以回购价格6.44元/股和8.08元/股进行回购注销。

　　13. 2022年1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意第12点所述公司回购注销部分限制性股票事项。该回购注销部分限制性事项于2022年4月办理完成。该次回购注销完成后，公司总股本减少373,500股，总股本由683,194,825股变更为682,821,325股。

　　14. 2022年5月26日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意对首次授予的205名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,731,840股，占公司当时总股本比例为0.2536%。

　　15. 公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计205名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,731,840股，占公司当时总股本比例为0.2536%。公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2022年6月10日。

　　16. 2022年9月23日、2022年10月13日公司召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象胡富、沈文明、刘暾、胡也，因工作调动或个人原因等离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计126,820股回购注销。该次回购注销于2022年12月办理完成，公司股本由682,821,325股减少至682,694,505股。

　　17. 2022年12月27日公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对预留权益授予的50名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为373,494股，占公司目前总股本比例为0.0547%。公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2023年1月11日。

　　18. 2023年6月1日公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意对首次授予的201名符合解除限售条件的激励对象在第二个解除限售期解除限售，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,683,132股，占公司目前总股本比例为0.2465%。公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第二个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2023年6月13日。

　　19. 2023年6月1日、2023年6月19日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司A股限制性股票长期激励计划原激励对象程立银、谢鹏程、赵立英、吉树新、郑文生因工作调动或个人原因离职，激励对象郑军、熊可成当年解除限售系数为0.8，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将其持有合计78,863股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。本次回购注销完成后，公司股本由682,694,505股减少至682,615,642股。

　　20. 2023年12月28日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对预留权益授予的49名符合解除限售条件的激励对象在第二个解除限售期解除限售，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为366,399股，上市流通日为2024年1月11日。

　　二、本次A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销的原因、数量

　　（一）业绩考核未达解除限售条件

　　根据《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及《A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，公司A股限制性股票长期激励计划的第三个解除限售期首次授予及预留部分的解除限售条件是：

　　1.可解除限售日前一年度净资产收益率不低于6.0%，且不低于对标企业75分位水平；

　　2.以2019年度净利润为基数，可解除限售日前一年度净利润复合增长率不低于15%，且不低于对标企业75分位水平；

　　3.可解除限售日前一年度经济增加值改善值（△EVA）〉0。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[大信审字[2024]第1-00841号]，公司A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件业绩考核未完成，因此本次A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司需回购注销首次授予及预留部分的244名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票合计2,020,382股。

　　（二）部分人员不再具备股权激励对象资格

　　根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，“本激励计划实施过程中，激励对象出现不得参与本激励计划情形的，其限制性股票不得解除限售，由公司统一回购注销”。

　　公司原首次授予激励对象刘少峰、潘磊、王笑妍、杨青柳、魏鹏因个人原因或工作调动于2023年6月-2024年3月离职或退休，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有合计61,370股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。

　　综上，本次拟回购已获授但尚未解锁的限制性股票数量为2,081,752股，占公司目前总股本的0.30%。

　　三、本次回购调整依据、回购价格、回购资金来源

　　（一）调整依据

　　1.根据《激励计划（草案修订稿）》关于价格调整的规定：

　　“（一）根据公司已实施的激励计划，在出现下述情形之一时应对已授予限制性股票进行回购并注销…如出现上述需要回购注销的情况，则公司应回购并注销相应股票，回购价格为授予价格和回购实施前1个交易日公司股票交易均价之低者。

　　若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，回购价格和回购数量的调整方法同“七、限制性股票授予价格及其确定方法”。

　　解除限售日的市价按照解除限售日前一个交易日公司股票的交易均价计算。解除限售日指禁售期满的次日及该日的第一个和第二个周年日（遇节假日顺延为其后的首个交易日），详见“八、各激励计划授予日、禁售期和解除限售期的确定原则”。”

　　“在本激励计划实施过程中，每期激励计划自公告日至授予日期间，如公司发生派发现金红利、送红股或公积金转增股本等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。

　　1、授予价格的调整方法

　　...（3）派息 P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格，调整后的P仍需大于1。…”

　　2. 根据公司《激励计划（草案修订稿）》关于激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红的规定，“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理”，首次授予及预留部分的激励对象就其获授的限制性股票享有2019年度、2020年度、2021年度、2022年度权益分派应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还。

　　综上，公司本次计划进行的限制性股票回购，按照激励计划的规定，2019年度、2020年度、2021年度、2022年度激励对象均由公司代为收取的权益分派所得现金分红部分由公司进行扣除并做相应会计处理，故不进行回购价格调整。

　　（三）回购价格

　　根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，本次回购注销的回购价格为授予价格6.44元/股或回购实施前1个交易日公司股票交易均价的孰低、8.08元/股或回购实施前1个交易日公司股票交易均价的孰低。在本次回购注销中，首次授予股权激励对象的回购价格预计为6.44元/股，预留部分激励对象的回购价格预计为8.08元/股。

　　本次回购注销完成后，公司A股限制性股票长期激励计划首期已获授但尚未解锁的限制性股票数量为0股。

　　（四）回购资金来源

　　本次回购资金总额预计共计14,025,586.16元，公司将使用自有资金进行回购。

　　四、预计回购注销部分限制性股票前后股本变动表如下：

　　本次回购注销后股本结构变动情况

　　■

　　五、对公司业绩的影响

　　本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体将以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　六、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了核查，认为：由于公司本次A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分人员不再具备股权激励对象资格，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司回购注销合计2,081,752股已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一业务办理》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

　　七、监事会意见

　　公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　八、律师法律意见书结论性意见

　　1、截至法律意见书出具之日，公司为实施本次回购注销限制性股票已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年8月修订）》《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次回购注销限制性股票取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务，向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次回购注销限制性股票导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

　　2、本次回购注销限制性股票的事由、回购数量和价格符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

　　九、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十一次会议决议；

　　3.监事会关于第六届监事会第二十一次会议相关事项的核查意见；

　　5.《北京市嘉源律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-026

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由于A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将合计2,081,752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购，具体详见《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票公告》（公告编号2024-025）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，于2024年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。同意由于限制性股票回购注销事项变更公司注册资本由682,615,642元减少至680,533,890元，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款，并根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修订。

　　一、变更公司注册资本

　　由于A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将其持有合计2,081,752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。

　　本次回购注销完成后，公司股本将由682,615,642股减少至680,533,890股，公司注册资本也将由682,615,642元减少至680,533,890元。

　　二、修订《公司章程》

　　拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。

　　具体修订如下：

　　■

　　该事项尚需提交2023年度股东大会审议, 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技     公告编号：2024-017

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2024年4月23日（星期二）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长徐艳、董事朱忠芳、郭巍、许锦力、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱现场出席，董事苏晶以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

　　与会董事认真听取了公司总裁朱忠芳先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2023年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2023年度的主要工作、公司整体运作情况和2024年的经营计划。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　同时听取了《独立董事 2023 年度述职报告》、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱将在公司2023年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司董事、高级管理人员保证《公司2023年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2023年年度报告》（公告编号2024-019）及《公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-020）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司2023年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2024]第1-00841号]。2023年度公司实现收入总额546,307.46万元，同比下降22.79%；实现营业利润1,030.14万元，同比下降95.81%；实现利润总额1,404.13万元，同比下降94.34%；实现归属于上市公司股东的净利润3,559.28万元，同比下降83.32%；实现基本每股收益0.05元，较上年同期下降83.18%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2024]第1-00841号]，2023年度，归属于上市公司股东的净利润为35,592,757.78元，本公司母公司实现净利润17,465,068.63元，扣除按10%提取的法定盈余公积1,746,506.86元，加上母公司年初未分配利润291,604,646.23 元，减去2022年度现金分红105,996,490.31元、股票分红0元，截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润201,326,717.69元。截止2023年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润1,020,924,037.59 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为201,326,717.69元

　　根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2023年-2025年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.261元(含税)预计派发现金红利共计17,816,268.26 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　特别提示：公司后续在分配方案披露后分配方案实施前，总股本将可能由于公司回购注销限制性股票的实施等原因而发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，认为公司拟定的2023年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划》（2023年-2025年）等的规定和要求。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及治理报告的议案》。

　　《2023年度环境、社会及治理报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

　　《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-021）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力回避了此议案的表决。

　　9、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2024-022）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　同意公司向下述银行申请综合授信额度：

　　向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币6.00亿元，额度有效期不超过三年；

　　向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过三年；

　　向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过二年；

　　向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，其中敞口业务额度4.00亿元（可用于流动资金贷款、银承、非融资性保函、资金交易额度、风参直贷、北金所债权融资计划、保付通项下额度出账等），低风险业务额度1.00亿元，额度有效期不超过二年；

　　向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币4.50亿元，额度有效期不超过三年；

　　向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.00亿元，额度有效期不超过二年；

　　向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，额度有效期不超过三年；

　　向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，额度有效期不超过三年；

　　向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.40亿元，额度有效期不超过一年；

　　向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，额度有效期不超过一年；

　　向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，额度有效期不超过二年；

　　向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，额度有效期不超过一年。

　　上述授信额度均由公司信用取得，最终以各金融机构审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2024年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　同意公司向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币14.00亿元，额度有效期不超过一年。

　　以上授信额度以信用方式获取，最终以财务公司审批的额度为准，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内视公司实际需求确定。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力回避了此议案的表决。

　　12、审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

　　本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号2024-023）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2024-024）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力回避了此议案的表决。

　　14、审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号2024-025）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2024-026）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

　　《2024年第一季度报告》（公告编号2024-027）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱回避了此议案的表决。

　　18、审议通过了《关于公司领导班子2023年度考评结果及薪酬的议案》。

　　根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等文件要求及薪酬管理体系，对公司领导班子进行述职考评，并确定了公司领导班子2023年度薪酬。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事朱忠芳、许锦力回避了此议案的表决。

　　19、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

　　决定于2024年5月17日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年度股东大会。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-028）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十一次会议决议；

　　3.公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议相关文件；

　　4.大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-028

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议于2024年4月23日召开，会议决定于2024年5月17日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年5月14日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.议案6、8、9、10需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　议案5、6、8、9、10为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　议案6、8关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

　　3.公司独立董事将在本次2023年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2024年5月15日（星期三）、5月16日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月16日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5.会议联系方式

　　联系人：邓晓华

　　电话号码：020-84118343     传真号码：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼

　　邮政编码：510310

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束于2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                  委托人股东账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-018

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议

　　公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2024年4月23日（星期二）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中监事会主席秦毅、黄磊、沈宗涛、职工代表监事彭浩、陈瑞生现场出席，监事赵奥、职工代表监事严谏群以视频网络等方式出席）。本次会议由监事会主席秦毅主持。本次会议由公司监事会主席秦毅主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司监事保证公司《2023年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会认为：董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2023年度利润分配预案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》。

　　监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2024年度综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提的2023年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司本次回购注销剩余已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销剩余已获授但尚未解锁的限制性股票事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

　　2、涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2024-022

　　中电科普天科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2023年度，公司实际使用募集资金11,739.33万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为828.25万元。

　　截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金83,735.33万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为5,539.56万元；募集资金余额为58,121.78万元。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：

　　公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时终止。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金账户余额58,121.78万元，其中募集资金专项账户资金5,121.78万元，转入其他账户进行现金管理的资金53,000.00万元。

　　专户明细如下：

　　■

　　转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2023年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　详见附件1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　不适用。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为53,000.00万元，具体如下：

　　■

　　注：1.2022年2月21日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2.2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　3.2024年2月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（六）节余募集资金使用情况。

　　不适用。

　　（七）超募资金使用情况。

　　不适用。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

　　详见附件1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。

　　（九）募集资金使用的其他情况。

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目情况

　　公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益，用于永久补充流动资金。具体详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

　　2023年，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于2024年4月23日批准报出。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。

　　注2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

　　注3：永久补充流动资金总额含该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额778.28万元。

　　特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　附件2:变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币万元

　　■