一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以989,204,866为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司从事的主要业务

　　公司创建于1972年，经过50多年的发展，已成为一家集研产销全价值链、原料药和制剂一体化的综合医药生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品独树一帜，主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。

　　2、主要产品及其用途：

　　皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列、甲泼尼龙系列等；

　　其中原料药产品包括醋酸泼尼松、泼尼松龙、糠酸莫米松、雌二醇、炔雌醇、十一酸睾酮、米非司酮、醋酸甲羟孕酮、维库溴铵、舒更葡糖钠等50余个产品；

　　性激素类药物(主要是制剂产品)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有屈螺酮炔雌醇片、黄体酮胶囊(益玛欣)、复方庚酸炔诺酮注射液、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；

　　麻醉与肌松类药物(制剂产品)主要产品有舒更葡糖纳注射液、注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等；

　　呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂；

　　皮肤科主要产品有糠酸莫米松乳膏、糠酸莫米松凝胶、丙酸氟替卡松乳膏、曲安奈德益康唑乳膏、丁酸氢化可的松乳膏等。

　　甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

　　3、主要经营模式

　　(1)采购模式

　　本公司由采购部统一负责对外采购工作。公司采购部根据生产经营需要，建立合格供应商档案，形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采取招标与比价相结合的方式采购。公司基于公平、公开和公正的采购原则，在引进新供应商过程中，不仅会对质量进行审核，还会安排社会责任、安全、环境方面的审核，确保供应商符合要求后再导入，以保证供应商的社会责任管理与公司理念吻合。

　　(2)生产模式

　　公司严格按照GMP的要求组织生产，从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

　　(3) 销售模式

　　公司原料药国内销售由国内贸易部负责，产品主要销售给国内各制剂生产厂家。

　　公司原料药国外销售由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口；二是自营出口，公司直接同国外客户签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司直接出口，销售给国外客户。

　　公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种：终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线：(1)医院线，以妇科、麻醉科(肌松药)为主；(2)OTC产品线，以皮肤科产品为主；(3)招商代理线，以大宗普药产品为主。同时为适应新的医药市场变化，提出三段论销售模型，核心目标市场以自营销售队伍拓展为主，广大基层市场依靠本地化经销商拓展，符合条件的产品尝试通过电商和第三终端拓展。

　　近年来围绕销售能力提升，加强存量产品精细化管理能力，培育新产品专业化学术推广能力，初步完成销售数字化运营体系，强化中央市场部、区域市场部、医学部和CE（效率分析）部门在产品导入、数据分析、效率提升方面赋能销售业务。同时加大制剂研产销一体化协同机制，快速响应市场需求变化。

　　4、报告期内主要的业绩驱动因素

　　2023年是仙琚制药迈向第二个五十年的开局之年。面对原料药行业“内卷”，原料药国际市场价格下跌，制剂产品受到国家集中带量采购的影响等严峻的市场环境，我们坚定初心和使命，将精益生产、精细化管理、创新驱动作为核心动力。公司聚焦主业，以拓展性思维提高各个经营板块的经营能力，推动公司可持续发展。2023年，尽管公司整体经营业绩从2015年以来第一次年度同比下滑，但支撑公司持续发展的精细化管理水平和核心竞争力在不断培育和提升。

　　主要的业绩驱动因素表现为：一、公司营业收入同比略有下降，主要原因：1、制剂产品中的罗库溴铵注射液受国家药品集中带量采购影响，黄体酮胶囊受到省级区域集采影响，部分集采产品销售收入下降明显。呼吸科产品保持平稳、普药产品保持较好增长，加快新产品市场导入，发挥多品类的产品群优势，尽可能降低集采影响。2、原料药行业市场竞争加剧，非规范市场产品销售价格下跌，下游客户去库存。公司发挥产能优势，积极拓展市场，原料药以销售量的增长克服销售价格下跌的不利影响，2023年公司自营原料药销售额保持增长。二、2023年公司归属上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是：1、制剂产品受国家药品集中带量采购影响，相关集采产品利润减少；2、原料药市场竞争加剧，原料药产品市场价格下跌，原料药利润同比减少。3、 2023年非经常性损益同比2022年减少约1.1亿元，主要是2022年有公司城南厂区整体搬迁补偿收益约9,100万元计入当年的非经常性损益。 三、产品研发能力提升，创新研发成果持续体现，报告期内地屈孕酮片等6个产品完成新产品或一致性评价申报，屈螺酮炔雌醇片等3个新产品或一致性评价产品获批或过评。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　■

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事长：张宇松

　　2024年4月23日

　　证券代码：002332       证券简称：仙琚制药        公告编号：2024-024

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年04月28日（星期日）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江仙琚制药股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年04月28日（星期日）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总经理、董事会秘书张王伟，独立董事张红英（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年04月28日（星期日）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dDtOQXdKak或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年04月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系方式及咨询办法

　　■

　　电话：0576-87731138

　　邮箱：dmb@xjpharma.com

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2024-017

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于继续开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下：

　　一、公司开展外汇套期保值业务的目的

　　由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

　　公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金

　　根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　三、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　四、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

　　尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。

　　3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。

　　5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

　　七、备查文件

　　1、《公司第八届董事会第九次会议决议》；

　　2、《公司第八届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2024-018

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于公司部分高管人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理应明华先生的书面报告，应明华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续在公司任职，担任公司管理督导委员会副主任职务。

　　截至本公告披露日，应明华先生持有公司股份1,520,640股，占公司总股本的0.1537%。应明华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理，并遵守其作出的相关有效承诺。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，应明华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

　　公司及公司董事会对应明华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、经公司第八届董事会提名委员会建议及总经理提名，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张王伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（张王伟先生的简历附后）

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　张王伟先生简历

　　张王伟：男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2005年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司，曾任公司财务部资产管理岗位，财务部财务助理，内部审计部负责人。现任公司董事、董事会秘书，仙居县政协委员。2011年08月---2023年12月曾任台州仙琚药业有限公司董事。

　　未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2024-019

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据2023年度日常关联交易实际情况，结合实际业务发展需求，预计2024年公司与萃泽医药将发生总计不超过7,500万元的产品研发、租赁设备、租赁厂房等业务。2023年1-12月上述业务实际发生金额4,306.80万元。

　　证券代码：002332                证券简称：仙琚制药                公告编号：2024-014

　　（下转B277）