第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.nfcb.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2023年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.40元（含税），共计派发现金股利483,773,345.64元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会行业分类，南方传媒属于“新闻和出版业”，公司所处的出版传媒板块主要从事图书的出版和发行等业务。

　　中华民族历来重视阅读，伴随全民素质的不断提高，阅读的重要性越发凸显，国家从战略层面对全民阅读作出了重要部署。国家“十四五”规划提出要“建成文化强国”；国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》指出，出版业“十四五”时期要以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，推动出版业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，为建成出版强国奠定坚实基础。

　　开卷数据显示，2023中国图书零售市场码洋规模为871亿元，同比增长4.72%。“双减”政策的实施，中小学生阅读学习习惯发生一定改变，部分出版公司抓住机遇促进教育出版产业链不断延伸；随着信息化不断发展，出版业融合发展雏形初显，数字出版快速发展，新的业态不断涌现，线上销售占比逐步提升，线上阅读持续占据重要位置。

　　优质内容始终是舆论场上的“硬通货”，出版企业需要推出能体现时代精神、突出主旋律、人们喜闻乐见的优秀出版物，以精品双效带动重大主题出版，实现社会效益和经济效益的相统一。

　　本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

　　公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下：

　　1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。

　　2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。

　　3.报媒业务。利用传统媒体优势，逐步完善以“时代财经”“新周刊”“花城”等为龙头的新媒体矩阵，不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。

　　4.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。

　　5.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘PC材料、文化用纸、包装用纸、UV光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。

　　6.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现归母净利润12.84亿元，同比增长34.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.91亿元，同比增长0.31%。公司实现经营活动产生的净现金流量为15.87亿元，同比下降36.05%。

　　报告期内，公司基本每股收益1.46元，同比增长35.19%，扣除非经常性损益后的后每股收益1.01元,同比增长1%；加权平均净资产收益率16.91%，同比上升4.18个百分点，扣非后加权平均净资产收益率11.74%，同比下降0.1个百分点。

　　报告期内，公司实现营业收入93.65亿元，同比增长3.35%。其中：出版业务营业收入33.85亿元，同比增长4.94；发行业务营业收入73.35亿元，同比增长3.80%。

　　报告期末，公司资产总额为162.38亿元，同比增长8.27%；归属于上市公司股东的净资产79.46亿元，同比增长8.68%。

　　公司主要业务板块的经营情况详见公司2023年度报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601900        证券简称：南方传媒      公告编号：临2024-001

　　南方出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月24日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2.《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　3.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年年度报告》及其摘要。

　　4.《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年第一季度报告》。

　　5.《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　同意公司以总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.40元（含税），共计派发现金股利483,773,345.64元 。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度利润分配方案公告》。

　　6.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　7.《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》

　　表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生回避了表决。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　8.《关于公司2023年度政府补助资金情况统计的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2023年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

　　9.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　10.《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度社会责任报告》。

　　11.《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度独立董事述职报告》。

　　12.《关于公司2023年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度审计委员会年度履职情况报告》。

　　13.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度内部控制评价报告》。

　　14.《关于续聘公司审计机构的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。

　　15.《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　16.《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　17.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　18.《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　19.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　20.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　21.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　22.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　23.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　24.《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　25.《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　26.《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：601900        证券简称：南方传媒      公告编号：临2024-005

　　南方出版传媒股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●  每股分配比例：派发现金红利0.54元。

　　●  本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计，截至2023年12月31日，公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币2,330,052,577.16元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本895,876,566股，以此计算合计拟派发现金红利483,773,345.64元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为37.69%。截止2023年12月31日，公司回购专用证券账户存放回购股份13,906,472 股，若至实施权益分派股权登记日该回购账户未发生减持行为，回购账户未减持部分不参与利润分配，维持每股分配金额不变，以扣除该回购部分数量13,906,472 股后即以881,970,094股计算，以此计算合计拟派发现金红利476,263,850.76元（含税），现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为37.10%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第八次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于南方出版传媒股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：该利润分配建议方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：601900        证券简称：南方传媒      公告编号：临2024-006

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常性关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于2024年4月24日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事专门会议审议了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，一致认为：公司2023年度发生的日常性关联交易与2024年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）公司2023年度日常性关联交易执行情况

　　1、采购商品/接受劳务情况

　　单位：元

　　■

　　2、出售商品/提供劳务情况

　　单位：元

　　■

　　3、本公司作为承租人的关联租赁情况

　　单位：元

　　■

　　（三）公司2024年度日常关联交易预计情况

　　南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司（不含南方传媒及其所属公司）2024年日常关联交易总额预计如下：

　　1、采购商品/接受劳务情况

　　单位：元

　　■

　　2、出售商品/提供劳务情况

　　单位：元

　　■

　　3、本公司作为承租人的关联租赁情况

　　单位：元

　　■

　　二、关联方情况介绍

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2023年度关联交易情况和2024年关联交易预计，主要包括购销商品、提供和接受劳务以及租赁。上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权

　　公司代码：601900                                                  公司简称：南方传媒

　　（下转B273版）