第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1,110,733,139.60元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，以此计算合计拟派发现金红利903,169,766.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.43%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，转增后公司总股本为602,113,177股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要业务涉及光伏行业及包括除湿机等在内的家电行业。

　　（一）光伏逆变器行业

　　公司全面覆盖储能、组串、微型逆变器产品矩阵，是行业内少见的实现三类产品协同增长的逆变器企业。其中，户用储能逆变器为公司竞争力较强的产品之一。

　　光伏装机延续高增态势。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2023年12月。中央经济工作会议指出，加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。而光伏以其安全可靠、建设周期短、相关产业链及技术完整成熟等优势承担着新能源规模增长的主要任务。近年来，全球光伏产业整体呈现持续上升的较强发展态势，光伏发电应用地域和领域逐步扩大。根据中国光伏行业协会数据，2023年度全球新增光伏装机390GW，2030 年全球光伏新增装机预计将达到 512-587GW，继续呈现高速发展趋势。

　　储能市场厚积薄发。储能是现代电力系统的重要组成部分。储能技术可以平抑太阳能等可再生能源的间歇性和波动性，提高消纳水平；可以通过存储多余的电能，提高整体能源利用效率，对于提高电力系统灵活性、可靠性和可持续性具有重要作用。海内外国家频频出台政策，积极加码。德国对所有户储系统免征采购、进口、安装过程中的增值税；英国对户用储能采取增值税减免政策；奥地利对户储持续补贴以促进户储发展。在欧美等高电价地区，由于上网电价和销售电价的巨大价差足以覆盖储能成本，户储成为其降低用电成本的重要方式。根据EESA预测，2023年全球新增户储装机约16.1GWh，同比增长约100%。根据海关总署数据，2023年国内逆变器累计出口99.54亿美元，同比增加11%，逆变器出口金额月度环比改善，海外去库存化加速，即将迎来新的需求增长。

　　此外，中国工业用电量需求旺盛并呈现逐年增长趋势，多省市先后发布限电通知，对企业造成巨大生产损失，且工商业峰谷价差变化较大，为保障工商业企业的用电稳定，降低其运营成本，工商业储能应运而生。2023年为工商业储能发展元年。

　　在构建以新能源为核心的新型电力系统中，新型储能可以削峰填谷，增强电网稳定性，提供应急供电，解决发电供需不平衡。目前，以锂离子为代表的电化学储能凭借建设周期短、地理位置限制小、经济型逐渐提升等优势，能满足用户侧多种场景的用电需求，正逐步成为新型储能装机主流。根据InfoLink预测，2024年全球储能电芯出货增速为35%，达到266GWh。根据S&P IHS预测，预计2023-2027年，全球储能市场新增需求年复合增长率为38.4%，预计2028年新增需求突破1TWh，迈入TWh时代。

　　存量市场需求可观。与光伏组件25年及以上的使用寿命不同的是，作为电气设备，逆变器的使用寿命在10年左右，意味着十年前建成的存量光伏项目将逐步更换逆变器。在新旧能源体系转换、法规要求逐渐完善、产品更新迭代的大背景下，运营商对于电网互联能力、效率要求和响应能力的要求随之提高，部分旧有逆变器无法满足其要求；且逆变器售价下行，维护成本高于更新替代成本。多重因素叠加，存量市场未来需求增长可观，将成为光伏逆变器市场的重要组成部分。根据国际市场研究机构IHS Markit数据，预计至2025年全球光伏逆变器新增及替换整体市场规模将有望达到401GW。

　　（二）家电行业

　　2023年上半年，受房地产持续承压、新装市场低迷和主销市场炎热少雨等因素影响，除湿机市场持续回落。北美洲和欧洲等主要市场通货膨胀、货币贬值，欧美日韩等国家除湿机渗透率较高，消费者购买力下降，库存高企；国内华南、华东等地区上半年“回南天”持续时间较往年略短，内外销市场短期内同步承压。2023年下半年，随着海外市场库存消耗和“一带一路”倡议的深入推进，海外商务活动频繁，出口市场空间进一步拓宽。在变幻莫测的市场环境下，中国除湿机企业立足自身，寻求新的增长点，不断拓展工业除湿机的应用范围，积极丰富产品结构，提升产品更新迭代的速度。随着经济形势的逐步平稳、消费者健康意识的觉醒和宣传力度的加大，除湿机产品将会受到更多消费者的认可，恢复向好态势。

　　1、逆变器及储能电池

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　　2、热交换器及环境电器

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　　■

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至报告期末，公司资产总额1,081,738.40万元，较上期末增长27.15%，资产负债率（合并）51.64%，较上期末下降0.29个百分点。报告期内，实现营业收入747,970.57万元，较去年同期增长25.59%；营业利润为209,760.73万元，较去年同期增长19.42%；归属于母公司所有者的净利润为179,098.68万元，较去年同期增长18.03%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605117         证券简称：德业股份         公告编号：2024-019

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）；公司之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以下简称“变频国贸”）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称“德业暖通”）

　　●公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不超过180亿人民币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为11.13亿元，公司及子公司无逾期对外担保的情况。

　　●特别风险提示：本次担保无反担保。本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，德储国际、德业储能和嘉兴德业均为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风险。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。

　　综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生自愿无偿为公司及子公司提供连带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保；公司和子公司之间可互相担保。

　　在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

　　本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）被担保人情况

　　1、被担保人基本信息

　　■

　　2、被担保人2023年度主要财务数据

　　单位：万元/人民币

　　■

　　3、与公司关系：均系公司全资子公司。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联方基本情况

　　本项关联交易涉及的关联自然人为张和君先生。

　　张和君先生，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，为公司的实际控制人。2017年7月至今，任宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称“艾思睿投资”）执行董事；2017年8月至今，任宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亨丽投资”）执行事务合伙人；2017年12月至2022年9月，任公司总经理；2017年12月至今，任公司董事长。

　　（二）关联关系

　　公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份，通过持有控股股东艾思睿投资、持股股东亨丽投资和宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德派投资”）的股权而间接持有公司38.53%股份，合计持有公司62.53%股份。

　　其他关联关系：董事陆亚珠女士直接持有公司0.75%股份，通过艾思睿投资、德派投资间接持有公司0.39%股份，合计持有公司1.14%股份。陆亚珠女士系张和君先生配偶。

　　三、关联交易的定价情况

　　自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，实际控制人张和君先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保不收取任何费用。

　　四、关联交易及对公司的影响

　　张和君先生自愿、无偿为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，且不要求公司及子公司为其提供反担保，展现了实际控制人对公司发展的大力支持，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次关联交易事项不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不涉及产生同业竞争的情况。

　　五、担保的必要性与合理性

　　本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、公司对外担保累计金额及逾期金额

　　截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为11.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.27%。公司及子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　公司上述担保均为上市公司体系母子公司之间担保，不存在为公司及子公司以外的担保，且不存在逾期担保的情况。

　　七、履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，我们认为实际控制人为公司及子公司提供连带责任担保所发生的关联交易具有合理性，且实际控制人未收取任何担保费用，无需其提供反担保，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

　　（二）董事会审议

　　2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》。在董事会表决过程中，董事张和君作为关联交易的主体之一，回避表决；董事张栋斌、张栋业系张和君之子，亦回避表决。

　　该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项履行了必要的程序，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项易尚须提交股东大会审议。德业股份本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项，是公司在融资过程中为满足公司生产经营资金需要而发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，推动公司长远发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构对德业股份本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项无异议。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605117         证券简称：德业股份       公告编号：2024-014

　　宁波德业科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4月13日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

　　（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1,110,733,139.60元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，以此计算合计拟派发现金红利903,169,766.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.43%。

　　公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，转增后公司总股本为602,113,177股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

　　（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和 《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司编制了截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构出具了核查意见。

　　（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

　　（十三）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

　　（十四）审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。

　　在董事会表决过程中，董事张和君作为关联交易的主体之一，回避表决；董事张栋斌、张栋业系张和君之子，亦回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　保荐机构出具了核查意见。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟在具有相应业务经营资质的银行开展金额不超过15亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，并在上述额度及期限内循环滚动使用。本次开展套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，提高公司财务的稳健性，尽可能减少未来汇率波动对公司的影响。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　1、2024年度非独立董事薪酬方案

　　在董事会表决过程中，董事张和君、张栋业、张栋斌和谈最为关联董事，回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　2、2024年度独立董事薪酬方案

　　在董事会表决过程中，董事朱一鸿、诸成刚和沙亮亮为关联董事，回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　在董事会表决过程中，兼任公司高级管理人员的董事张栋业、谈最回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　（十九）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上网公告附件

　　1、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

　　2、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司2024年度公司及子公司向银行申

　　公司代码：605117                    公司简称：德业股份

　　（下转B242）