公司代码：600469                               公司简称：风神股份

　　风神轮胎股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2024年4月24日第八届董事会第二十一次会议决议，公司以实施权益分派股权登记日的总股本729,450,871股计算，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），合计拟派发现金红利124,006,648.07元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司利润分配方案公告后至实施前，公司可参与利润分配的股本如发生变动，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）橡胶行业韧性强劲“筑底强基”

　　2023年，随着国家一揽子稳增长、扩内需、促消费、提振民营经济等政策密集落地，橡胶工业经济回升向好基础进一步夯实。

　　（二）共建“一带一路”取得历史性成就

　　共建“一带一路”倡议提出的10年，是我国橡胶轮胎真正“走出去”、实现国际化发展的10年，成就重大、意义非凡。为进一步完善全球化战略布局，实现本土化生产，更好地满足全球用户需求，2023年海外基地纷纷扩大投资规模。

　　（三）产业升级培育“新动能”，投资出现新热点

　　2023年，我国汽车产销创历史新高，新能源汽车延续了快速增长势头，汽车出口市场再创历史新高，产业规模进入3000万辆量级，国内众多轮胎企业也不断推出高端系列产品和新能源系列产品。

　　（四）走科技自立之路，创新效果凸显

　　2023年，橡胶轮胎行业产学研、上下游，打破边界、共生联动，走强、走实科技自立自强之路。轮胎分会与上海大学签约，产业链和创新链深度融合，推动环保废气治理技术研发与行业应用项目落地。由北京化工大学全球首创的生物基可降解聚酯橡胶产业化项目签约，加大绿色橡胶材料在手套、轮胎、鞋材等领域的应用。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司始建于1965年，目前是“世界500强”中国中化控股有限责任公司控股的上市公司。2012年公司被国家工信部等三部委评为轮胎行业国家级资源节约型、环境友好型企业试点单位；2013年被国家工信部评为“全国工业企业质量标杆企业”；2014年被国家工信部评为“国家技术创新示范企业”和“两化融合贯标试点单位”（行业仅2家）；2014年被中国工业经济联合会推选荣获中国工业大奖提名奖，受邀在人民大会堂做典型发言；代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言（中国企业仅2家）。2017年，被中国石油和化学工业联合会评为年度石油和化工行业绿色工厂。2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。2023年，入选国家工信部年度智能制造试点示范工厂揭牌单位和优秀场景名单。

　　公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车、非公路轮胎，产品畅销全球140多个国家和地区。公司具有全系列卡客车和非公路轮胎的设计和生产能力，产品性能和品牌认可度不断提升。公司是徐工、三一等国内工程机械车辆生产厂家的战略供应商，是沃尔沃、卡特彼勒等全球建筑设备企业轮胎配套产品供应商。

　　（二）公司的经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度（包括供应商准入、退出和过程控制等）。公司天然橡胶主要通过电商平台统一比价，根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，采取不均衡采购策略，从泰国等优质产胶区采购，过程可控，有利于公司降低采购成本，提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购。公司原材料国内外供应渠道稳定，采购成本可控。

　　2、生产模式

　　公司结合自身生产能力、产品工艺流程和产品结构特点，根据轮胎市场下游客户的需求和对市场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备，导入倍耐力轮胎制造工艺技术，对标同行业，发挥自身优势，实施持续改进，优化核心设备，形成完善的工业胎高端生产能力；同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态监控、调配、协同运行，以提高生产运营效率。公司加大先进科技手段在生产中的应用力度，不断提高公司的数字化、智能化水平。

　　3、销售模式

　　针对不同细分市场采用不同的销售模式，包括：

　　（1）国内市场

　　国内配套市场主要采用直销销售模式，客户主要是卡客车、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套市场营销团队，专注于下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主机厂的认可。

　　国内替换市场主要采用经销销售模式，国内各区域按照分销网络进行销售。目前公司在全国各省拥有一级经销商200多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。

　　（2）出口市场

　　公司将出口市场划分为6大营销区域，包括北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有290家海外一级区域代理商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。同时，公司正加快推进境外销售渠道下沉，组建当地销售团队，在当地设立仓库，由原来的批发销售逐步转换为直接对零售商和矿山服务商进行销售，提升市场把控能力。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司累计实现营业收入57.39亿元，同比上涨15.05%；实现净利润3.49亿元，同比增长312.74%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2024-006

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2024年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2024年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　四、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　五、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　六、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　七、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告〉的议案》；

　　关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于公司预估2024年度日常关联交易的议案》；

　　1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估的议案（关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决）

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2024年度日常关联交易预估的议案（关联董事王志松先生回避表决）

　　赞成6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司2023年度审计部工作报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十七、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十八、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》；

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1、 投保人：风神轮胎股份有限公司

　　2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

　　3、 保险期限：1年

　　本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　二十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十一、审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉等制度的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十二、审议通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉等制度的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十三、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十四、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十五、会议听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　以上议案中的第一、三、五、八、九、十、十一、十二、十八、十九、二十及二十一项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2024-007

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2024年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2024年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司预估2024年度日常关联交易的议案》；

　　1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估的议案（关联监事齐春雨先生回避表决）

　　赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2024年度日常关联交易预估的议案

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过了《关于公司2023年度审计部工作报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　以上议案中的第一、二、四、六、七及八项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2024-008

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于2023年度财务决算报告

　　及2024年度预算报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）。

　　公司以“科学至上”理念为引领，立志做全球工业胎“质”的领导者和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，坚持市场导向与客户价值驱动，实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，助推公司高质量可持续发展。现将具体情况公告如下：

　　一、主要经济指标完成情况

　　单位：万元

　　■

　　主营业务收入对比表

　　单位：万元

　　■

　　2023年公司实现营业收入573,875.49万元，同比上升15.05%。

　　报告期内，汽车及轮胎行业整体呈现向好态势，公司积极挖掘客户需求，拓宽市场渠道。在国内市场，通过推出新产品，赢得客户信赖，有力支撑了销售提升，国内业务全年实现29.37亿元收入，同比提升34.10%。在海外市场，公司加快渠道模式转变，推广渠道下沉，增加销售机会，海外业务全年实现26.87亿元收入，同比提升4.68%。公司整体主营业务全年实现56.24亿元收入，同比提升18.23%。

　　盈利指标对比表

　　■

　　2023年公司实现净利润34,885.54万元，较上年增加26,433.40万元；每股收益为0.48元，较上年增加0.36元；加权平均净资产收益率为11.28%，较上年增加8.17个百分点。

　　二、资产、负债状况

　　资产、负债对比表

　　单位：万元

　　■

　　2023年公司资产总额为719,459.42万元，较上年减少2,738.20万元，降幅0.38%；负债总额为395,029.62万元，较上年减少33,153.29万元，降幅7.74%；股东权益为324,429.80万元，较上年增加30,415.09万元，涨幅为10.34%；资产负债率为54.91%，较上年下降4.38个百分点；股东权益比率为45.09%，较上年上升4.38个百分点。

　　三、股东权益状况

　　单位：万元

　　■

　　1、股本：本期股本减少168.63万元，系公司注销回购的库存股导致。

　　2、资本公积：本期资本公积增加1,721.71万元，其中股本溢价的变动系本期注销库存股导致，其他资本公积的变动系公司权益法核算联营企业等原因导致。

　　3、库存股：本期库存股减少849.63万元，系公司注销回购的库存股导致。

　　4、其他综合收益：期初其他综合收益为-9,871.99万元，本期变动主要为按照权益法确认Prometeon Tyre Group S.r.l.其他综合收益变动-2,865.49万元，期末其他综合收益为-13,097.90万元。

　　5、盈余公积：本期计提法定盈余公积3,186.70万元。

　　6、未分配利润：年初未分配利润为-53,199.64万元，本年度增加未分配利润28,051.58万元，期末未分配利润为-25,148.06万元，利润分配预案另作专题报告。

　　四、财务状况

　　1、财务指标

　　财务指标对比表

　　■

　　2、现金流量

　　现金流量总表

　　单位：万元

　　■

　　2023年公司现金总流入767,493.22万元，现金总流出783,274.33万元，现金流量净额-15,781.11万元，其中：

　　（1）经营活动现金流入623,429.22万元，现金流出575,568.48万元，流出主要为：支付原料、机物料、燃料及动力采购款477,547.14万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金62,802.90万元，上交各种税费18,549.27万元，其他性经营性支出为16,669.17万元。经营活动现金流量净额为47,860.74万元。

　　（2）投资活动现金流入564.00万元，现金流出28,168.64万元，现金流入全部为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金，现金流出全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。投资活动现金流量净额为-27,604.64万元。

　　（3）筹资活动现金流入143,500.00万元，现金流出179,385.63万元，流入主要为银行贷款收到的现金，流出主要为：偿还贷款171,699.78万元，支付利息及分配现金股利7,034.75万元。筹资活动现金流量净额为 -35,885.63万元。

　　以上报告真实、完整地反映了公司2023年度的财务状况，报告中数据来源于经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司年度财务报告。

　　上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。

　　五、2024年预算报告

　　在2023年的基础上，结合2024年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争2024年实现高质量发展。

　　本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2024-009

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备报告的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），根据《企业会计准则》及财政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各项资产进行了认真的清理，具体内容公告如下：

　　一、2023年度资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计人民币7,714.00万元，影响2023年度归属于母公司所有者的净利润6,510.55万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（一）本次计提资产减值准备的具体说明

　　（1）坏账准备

　　公司应收款项坏账准备计提政策如下：

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　2023年期初坏账准备余额为20,273.92万元，当年计提坏账准备计入信用减值损失1,842.80万元,因收回应收款项减少坏账准备446.70万元，因转销或核销应收款项减少坏账准备1,968.29万元，期末余额19,701.73万元。

　　（2）存货跌价准备

　　期末存货按照“成本与可变现净值孰低法”计价，对于存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额,计算并提取存货跌价准备，计入当期资产减值损失。本期计提存货跌价准备6,317.90万元。

　　（二）计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计7,714.00万元，考虑所得税影响后，将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润6,510.55万元。

　　上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能够公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够公允的反映公司资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2024-010

　　风神轮胎股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、公司2023年度利润分配方案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币155,686.78万元。经公司第八届董事会第二十一次会议审议，公司综合考虑公司未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司2023年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本729,450,871股，以此计算合计拟派发现金红利124,006,648.07元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.55%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　（二）本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2024-011

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

　　（下转B230版）