公司代码：600301                                                  公司简称：华锡有色

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为有色金属勘探、开采、选矿、工程监理等业务，主要产品为锡、锌、铅锑精矿及通过委外加工的方式生产出锡锭、锌锭产品。报告期内，公司生产出来的锡精矿、锌精矿主要用于委托加工生产出锡锭、锌锭后对外进行销售，部分铅锑精矿销售给托管企业梧州环科公司外，其余直接对外销售。公司主要产品锡锭主要用于电子、化工、镀锡板等，锌锭主要用于镀锌、压铸合金、铜锌合金、氧化锌以及电池等，铅主要应用于电池制造、建筑与建材、化学制品、防护材料、军事用途等领域，锑主要应用于阻燃剂、光伏玻璃、铅酸蓄电池、半导体元件和军工、化工等领域。公司同时还涉足工程监理业务。

　　■

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司完成重大资产重组后，华锡矿业成为公司全资子公司，公司主营业务转变为有色金属勘探、开采、选矿及工程监理业务。报告期内，公司营业收入292,356.21万元，同比增加5.66%（追溯后）；归属于上市公司股东的净利润31,352.22万元，同比增长43.39%（追溯后）。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色       公告编号：2024-017

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知与相关文件于2024年4月13日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于2024年4月23日在华锡大厦24楼二号会议室召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

　　2、公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意补选黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会度履职报告》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

　　同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》

　　同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生回避表决。

　　八、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　同意《广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告〉的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告》。

　　2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

　　1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案。

　　2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　1、同意公司董事长2023年薪酬及2024年薪酬方案。

　　表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权，蔡勇先生回避表决。

　　2、同意公司独立董事2023年薪酬及2024年薪酬方案。

　　表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生回避表决。

　　3、本议案涉及薪酬与考核委员会4名委员的薪酬，基于谨慎性原则，将该议案直接提交董事会审议。

　　4、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　1、同意《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

　　2、本议案经公司董事会薪酬委员会审议通过。

　　表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杨凤华女士、吴乐文先生、胡明振先生回避表决。

　　十七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》

　　1、同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》。

　　2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部审计计划的议案》

　　1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部审计计划的议案》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二十三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月16日在广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》等议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600301      股票简称：华锡有色       编号：2024-019

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于补选第九届董事会

　　审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　补选后的董事会审计委员会成员如下：

　　主任委员：蓝文永（独立董事）

　　委员：黎鹏（独立董事）、陈晖（独立董事）、蔡勇、黄庆周

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件：

　　黄庆周先生：男，1970年11月出生，中共党员，毕业于重庆大学冶金及材料工程系钢铁冶金专业，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师职称。曾任广西柳州钢铁（集团）公司炼铁厂技术科副科长、工艺技术科副科长；柳州钢铁股份有限公司炼铁厂工艺技术科副科长、副厂长、党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席、厂长；北海诚德镍业有限公司常务副总经理、党委副书记、工会主席、总经理、党委书记、董事长；北海诚德金属压延有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；北海诚德不锈钢有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；广西北部湾新材料有限公司党委书记、董事长、总经理；广西北港新材料有限公司党委书记、董事长；广西北港不锈钢有限公司执行董事；广西北港金压钢材有限公司执行董事；广西北部湾国际港务集团有限公司科技创新部总经理；现任广西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长（提名）、总经理；广西华锡有色金属股份有限公司董事。

　　黄庆周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为控股股东广西华锡集团股份有限公司副董事长、总经理，构成公司关联自然人；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：600301      股票简称：华锡有色       编号：2024-021

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于2023年度财务决算

　　及2024年度财务预算报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

　　●  2023年主要财务指标：营业收入292,356.21万元，同比增加5.66%（追溯后）；归属于上市公司股东的净利润31,352.22万元，同比增长43.39%（追溯后）。

　　●  结合2023年度实际经营成果及财务状况，对2024年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑，编制2024年度财务预算。本预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2024年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素，存在不确定性。敬请投资者特别注意投资风险。

　　●  《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　第一部分 2023年度财务决算

　　公司2023年年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2023年财务状况和经营成果报告如下：

　　一、主要财务指标及变动情况

　　1、财务状况主要指标

　　单位：万元

　　■

　　2、经营成果主要指标

　　单位：万元

　　■

　　二、主要经营情况变动分析

　　单位：万元

　　■

　　（下转B203版）