■

　　上述关联方生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力，均不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述各关联方之间的交易，遵循公平、自愿、合理的定价原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296  证券简称：华勤技术  公告编号：2024-031

　　华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司拟对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”变更部分募集资金用途并延期，变更的部分募集资金拟投入新项目“面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目”

　　●  公司拟对“华勤丝路总部项目”增加实施主体、调整内部投资结构并延期

　　●  公司拟对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”延期。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元，其中超募资金为人民币23,068.36万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月3日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000471号），验证募集资金已全部到位。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及本次变更的相关情况,公司募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元人民币

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　　三、本次拟变更部分募集资金用途并延期的项目具体情况

　　（一）变更部分募集资金用途并延期的项目概况

　　本次拟变更部分募集资金用途并延期的项目系“南昌笔电智能生产线改扩建项目”，计划总投资额为人民币80,961.81万元，拟投入募集资金人民币74,869.95万元，计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线，实施主体为南昌华勤电子科技有限公司（以下简称“南昌华勤”）。截至2023年12月31日，募集资金已投入人民币12,754.16万元。

　　充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟减少对原项目的投入，并将人民币34,675.59万元募集资金变更使用用途，拟用于新项目“面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目”。目前，原项目仍在持续推进中，尚未达到预定使用状态，公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，拟延长建设期2年至2026年5月。

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）原项目变更的具体情况

　　“南昌笔电智能生产线改扩建项目”投资总额从人民币80,961.80万元缩减为40,194.36万元，建设目标从“新增笔记本电脑产能2,160万台/年”变更为“新增笔记本电脑产能1,410万台/年”，除前述变更外，本项目的实施方式、实施地点及实施主体未发生改变。

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）原募投项目变更部分募集资金用途并延期的原因

　　1、公司基于市场变化及行业机遇及时、审慎调整项目投入，紧跟前沿技术方向，确保募集资金的高效使用

　　“南昌笔电智能生产线改扩建项目”规划时间较早，原项目系基于当时行业发展及公司实际情况做出的合理规划。近年来，全球笔记本电脑市场从高速增长转向阶段性放缓。根据Trend force数据，2020年-2023年全球笔记本电脑出货量分别为2.06亿台、2.46亿台、1.86亿台和1.66亿台，呈现出先增长后回落的趋势，整体市场增长不及预期。同时，随着人工智能等前沿技术的兴起及消费者产品需求的快速迭代，笔记本电脑市场正处于结构性增长的新阶段，传统笔记本电脑复苏缓慢，以AI PC为核心的新一代智能PC正在成为市场增长新动能。

　　公司积极应对前述市场变化，及时、审慎调整公司在传统笔记本电脑产能上的投入，并通过新项目“面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目”的持续投入提升公司在人工智能及市场前沿笔电技术的能力与积淀，提升募集资金使用效益，进一步增强公司笔记本电脑产品的竞争力与市场地位。

　　2、公司审慎评估市场需求及当前生产效率，预计调整后的新增产能可以满足公司近期业务发展需求，调整后的资金投入金额能够保障产能的顺利建设

　　自“南昌笔电智能生产线改扩建项目”开工以来，公司积极推进笔电产线的改造落地，并不断加强精益标杆线打造，提升产线生产效率，在最低资金投入下取得最大限度的产能提升。此外，公司坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，通过柔性混线生产及快速换线技术和线体自动化优化设计，公司制造产线能够更好实现通用化。2023年，公司笔记本电脑自有产能约为1,520万台/年，结合近年来笔记本电脑ODM市场的增长态势与公司笔电产品的发展空间，预计后续产能落地能够满足公司近期业务发展需求，与公司笔记本电脑产品的稳健增长趋势相符。随着公司自动化投入不断提高、精益生产线改造能力持续提升、智能化设备和信息化系统对生产的协同管理能力增强，经公司审慎研究，当前调整后的资金投入能够保障产能按期落地，实现募集资金使用效果最大化。

　　3、项目尚未达到预定可使用状态，公司拟对项目实施延期，并适时根据市场情况调整投入节奏

　　受全球笔记本电脑市场需求波动影响，为确保公司产能实现最优规划及布局，降低募集资金投入风险，公司及时基于市场供需变化放缓了投入进度，导致项目实施进度晚于预期。截至2023年12月31日，“南昌笔电智能生产线改扩建项目”已投入募集资金占此次变更前拟投入募集资金比例为17.04%，改扩建项目尚未达到预定可使用状态。综合考虑市场环境、业务规划安排，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施地点、实施方式不变的情况下，公司决定调整原项目建设目标并延期至2026年5月。

　　（四）原项目必要性、可行性及预计收益重新论证

　　1、项目实施的必要性及可行性论证

　　全球笔记本电脑市场正在经历缓慢复苏，笔记本电脑ODM渗透率有望维持高位，持续供给笔记本电脑ODM业务需求。根据IDC咨询，2024Q1全球笔记本电脑出货量达到5,980万台，同比增长1.5%，有望缓步走出低谷。此外，以华勤技术为代表的新兴ODM公司正逐渐成为笔记本电脑ODM市场的重要竞争者。近年来，公司笔记本电脑ODM业务快速放量，不断提升对笔电传统品牌客户及新晋品牌客户需求的覆盖，奠定公司后续业务增量的坚实基础。考虑到公司后续仍有较大的扩产需求，“南昌笔电智能生产线改扩建项目”的实施有利于提升公司笔记本电脑ODM生产效率及规模，增强市场竞争力，仍具有相当的必要性。

　　公司立身于智能硬件ODM业务，深耕于智能硬件、智能终端整机设计、生产等领域的技术研发和创新，在笔电制造领域具备坚实的研发和投入基础。公司关键生产技术的研发和自动化技术的深厚储备能够保障公司最大化提升产线改扩建效率。此外，公司在笔电领域拥有众多顶级品牌合作资源，在行业中有广泛的客户基础和良好的市场口碑，依托于现有的资源优势，产品产能的扩大与升级能容易得到市场的认可。因此，“南昌笔电智能生产线改扩建项目”的产能建设能够得到保障，且预计新增产能能够被合理消化，项目实施具备充分可行性。

　　2、项目预计收益情况

　　根据公司发展战略规划以及行业未来发展态势，公司拟将本募投项目的建设期延长至4年。本次变更后项目产品单价及达产进度等较此前有所提升。综合来看，项目建成后将取得良好的经济效益，对公司未来发展不会产生重大不利影响。

　　（五）新募投项目的情况说明

　　1、新项目概况

　　项目名称：面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目

　　实施主体：南昌华勤电子科技有限公司

　　实施地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2999号

　　项目内容：本项目将购置研发设备、调配研发人员，对AI PC及笔电配套新兴技术进行开发与升级

　　建设周期：2.5年

　　2、新项目投资计划

　　本项目计划投资总额为人民币48,403.01万元，其中人民币34,675.59万元拟由原募投项目“南昌笔电智能生产线改扩建项目”的募集资金变更用途投入该项目，剩余资金将由公司自筹资金解决，具体投资内容详见下表：

　　单位：万元人民币

　　■

　　3、新项目可行性分析

　　（1）本项目建设符合国家产业政策和发展规划

　　近年来，我国高度重视智能硬件产业的发展，相关部门陆续颁布了一系列产业政策和规划，鼓励企业积极研发创新，为本项目的顺利实施奠定了政策基础。

　　2021年3月，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出发展壮大战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术，加快关键核心技术创新应用，一定程度上促进了智能硬件产业的开发与融合。2023年7月，国家发展改革委等七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出加快推动电子产品升级换代，鼓励相关技术创新，培育新的消费增长点。同年8月，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023一2024年稳增长行动方案》，提出支持包括智能硬件在内的多个重点领域重大项目建设，推动产业高端化、绿色化、智能化发展。相关政策的发布为我国智能硬件产业硬件技术水平的提升以及软件开发能力的进步提供了支撑，成为未来市场持续增长的保障。

　　（2）本项目研发方向紧跟市场与行业技术发展趋势，行业发展前景广阔

　　近年来，笔电作为承载AI等新兴技术的重要平台之一，其产品智能化与集成化发展趋势显著。本项目将对AI PC及笔电的整机配套技术进行研发升级，相关产品及技术可实现性强，具有良好的市场前景。

　　笔记本电脑市场呈现结构化发展态势，传统笔记本电脑市场复苏缓慢，而搭载AI相关功能和服务的AI PC和高性能笔电将成为拉动产业增长的强劲动力。根据Canalys预测，2024年AI PC将广泛推出，AI PC全球出货量将达到4,800万台，占个人电脑总出货量的18%。本项目将重点加强公司在AI PC侧的综合研发，为AI应用生态建立技术储备，提升用户使用及办公效率。此外，消费者对笔电产品极致外观和性能的追求也带动高端品类的持续增长。本项目也将在外观工艺、高端性能提升等配套技术上加大投入。综合来看，本项目符合市场需求与发展趋势，具有很强的市场化潜力和持续发展能力。

　　（3）公司丰富的研发储备与优秀的技术实力为本项目实施提供关键保障

　　公司深耕智能硬件行业十余年，公司在产品的研发设计及生产环节积累了丰富的技术经验，为多样化的智能硬件产品研发提供坚实的技术支撑。公司拥有专业的研发团队以及高水平的研发投入。目前公司已根据产品类型及其应用场景，在全国设立了五大研发中心，拥有超过万人的团队成员，以满足多领域的新技术与新产品开发需求。截至2023年底，公司拥有研发人员11,255人，占总员工人数的32.2%；拥有发明专利1,114项，实用新型专利1,550项，授权发明专利37项，外观设计专利79项，充分展示了公司在技术研发方面的雄厚实力。与此同时，公司研发投入近年来逐年增长，为研发项目的顺利实施提供有力保障。

　　（六）新项目实施的风险提示及应对措施

　　1、市场重大变化风险

　　新项目的可行性分析是基于当前市场环境、对未来市场趋势的预测等因素作出的，若未来笔记本电脑市场环境及技术趋势发生重大变化，本项目的研发方向可能与市场趋势与消费者偏好不符，可能造成前期资源投入的浪费，进而对公司的技术竞争力及业绩造成不良影响。

　　应对措施：公司将增强以市场及客户为导向的研发方向，及时评估并调整项目投入方向，同时公司内部将进一步优化研发管理效率，确保高效推进项目实施。

　　2、技术风险

　　新技术方向的研发存在投入大、周期较长的特点，若技术迭代速度过快、技术人员尤其是核心技术人员流失等，可能导致项目研发效果不达预期，对公司新技术的研发创新带来不利影响。

　　应对措施：公司将密切跟踪行业先进技术和产品迭代情况，持续加大新技术研发和创新投入；建立健全研发制度，实施全程跟踪控制，强化阶段性成果的验收和管理。

　　（七）该项目变更的其他情况

　　针对新增募投项目事项，公司拟安排实施主体全资子公司南昌华勤新增设立募集资金专项账户，南昌华勤将分别与公司、开户银行及保荐人签订募集资金监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。原募投项目与本次新增募投项目之间将通过内部往来方式划转募集资金，专项用于相应募集资金投资项目

　　四、本次拟增加实施主体、调整内部投资结构及延期的项目具体情况

　　（一）拟增加项目实施主体、调整内部投资结构及延期的项目的基本情况

　　本次拟增加项目实施主体、调整内部投资结构及延期的项目系“华勤丝路总部项目”，计划总投资额为人民币99,883.27万元，拟投入募集资金人民币79,127.08万元，计划在西安建立研发中心，自建研发办公场地，搭建IT基础设施，购置研发设备，继续对智能穿戴产品进行持续研发，实施主体为西安创趣信息技术有限公司（以下简称“西安创趣”）。截至2023年12月31日，募集资金已投入人民币30,068.18万元。充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟新增全资子公司西安易朴通讯技术有限公司（以下简称“西安易朴”）作为实施主体，并调整内部投资结构。目前，华勤丝路总部主体工程已基本完成，于2023年9月开始陆续投入使用，办公区域IT基础设施及研发设备的搭建基本完成，正在推进智能穿戴项目的研发，公司综合考虑原项目的实际基建及研发进度和市场情况，拟延长项目周期2年至2026年8月。

　　（二）本次拟增加项目实施主体的基本情况及原因

　　根据公司组织架构及生产经营规划，为了更有效整合子公司资源，公司拟新增全资子公司西安易朴作为该项目实施主体。除增加实施主体外，该募投项目投资总额、实施方向等均不存在变化。

　　智能穿戴设备是公司重要的业务方向，为保证公司在该领域的研发实力与技术领先性，在华勤丝路总部工程建设时公司已同步招聘组建智能穿戴研发团队，使用自有资金在西安市高新区环普产业园租赁场地作为前述研发团队的办公用地，并推进智能穿戴设备前沿产品及技术的开发。出于公司对人员和业务管理的统筹考虑，该智能穿戴设备研发团队统一在西安易朴主体下进行管理，公司也已投入大量自有资金推进该方向的研发。在华勤丝路总部大楼投入使用后，该研发团队已整体搬迁至总部大楼，考虑到大量人员在不同主体间调整涉及劳动合同重签、社保单位和纳税单位调整和汇算清缴等较为复杂的内外部程序，故不再对西安易朴人员中规划的研发人员进行主体调拨和切换，新增西安易朴作为实施主体，继续对智能穿戴产品进行研发，加强公司智能穿戴市场的布局，抢占市场先机。

　　（三）本次拟调整内部投资结构的基本情况及原因

　　为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在该募投项目总投资金额、募集资金投资金额、项目内容不变的情况下，公司拟调整募集资金投资项目内部投资结构。

　　公司通过研发硬件设备的集团化运作及研发开发的数字化，减少了相应的设备投入，提升募集资金投入效率。综合考虑到智能穿戴市场不断涌现大量新热点需求及新技术方向，项目研发方向进一步聚焦智能穿戴前沿技术，增加了研发人员投入。具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（四）本次拟延期的基本情况及原因

　　自募集资金投资项目实施以来，公司积极推进项目的实施工作，目前华勤丝路总部主体工程已基本完成，仍在持续推进剩余建设验收工程，办公区域研发设备搭建也在持续推进中。此外，智能穿戴设备近年来不断在性能优化、智能互联、个性化体验等方面提出更高的要求，公司亦紧跟市场及客户需求，积极推进前沿产品及技术的研发。综合考虑本项目的实际研发进度，基于审慎性原则，拟延长该项目周期2年至2026年8月。

　　（五）本次新增实施主体的基本情况

　　■

　　注：上述基本情况截至2024年4月18日

　　（六）本次新增募集资金专户的情况

　　公司针对募投项目增加实施主体事项，拟安排全资子公司西安易朴新增设立募集资金专项账户，西安易朴将分别与公司、开户银行及保荐人签订募集资金监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。原募投项目实施主体西安创趣与本次新增募投项目实施主体西安易朴之间将通过内部往来方式划转募集资金，专项用于相应募集资金投资项目。

　　五、本次部分其他募投项目延期的具体情况

　　（一）项目延期的基本情况

　　本次涉及延期的其他项目系“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”，计划总投资额为人民币270,648.96万元，拟投入募集资金人民币140,147.58万元，计划在东莞（塘厦镇）新建制造中心，主要从事以智能手机、智能穿戴等智能硬件产品为主的生产及销售，实施主体为广东瑞勤科技有限公司。截至2023年12月31日，募集资金已投入人民币40,862.42万元。目前，瑞勤科技智能终端制造中心主体工程已基本完成建成，已于2023年初正式投入使用，2023年整体产能约1,920万台/年，尚未达到预定使用状态，公司综合考虑原项目的实际进度及市场情况，拟延长建设期2年至2026年5月。

　　（二）项目延期的原因

　　一方面，智能手机和智能穿戴产品在人工智能、新兴技术的驱动下有了新的形态和需求变化，根据当前的市场变化，公司加大相应产品的研发，延缓了部分厂房及产线的投入进度，避免募集资金盲目投入；另一方面，公司动态调整国内制造基地的产能配置，坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，其他国内制造基地相应补充了智能手机和智能穿戴类的产品产能，公司预计目前自有产能能够满足当前业务发展需要。

　　在募投项目投资总额、实施主体、实施地点、实施方式不变的情况下，公司综合考虑市场变化及本项目的实际建设进度，基于审慎性原则，拟延长该项目建设期2年至2026年5月，在延期期间内谨慎评估市场变化情况，把握募集资金投入进度，确保募集资金的高效、合理使用。

　　六、本次募投项目调整对公司的影响

　　本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

　　七、本次变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。

　　（二）监事会专项意见

　　监事会认为：本次部分变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期是公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资方向和建设目标不会产生实质性影响，有利于提升公司的资金使用效率，加快推进公司发展战略。公司决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，本保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期事项是公司根据经营需求作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，也有利于公司的长远发展。

　　综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的事项。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296证券简称：华勤技术    公告编号：2024-032

　　华勤技术股份有限公司关于2023年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1340号）同意注册，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A股）股票7,242.52万股，每股面值1元，每股发行价人民币80.80元。截至2023年8月3日止，公司共募集资金5,851,959,472.80元，扣除发行费用121,275,920.93元，募集资金净额5,730,683,551.87元。

　　截至2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000471号”验资报告。

　　（二）本年度募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2,377,756,711.62元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,355,328,326.28元；于2023年8月17日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,022,428,385.34元，累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为16,817,012.56元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币3,369,743,852.81元（其中暂时闲置募集资金现金管理余额2,745,000,000.00元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2022年第一届第八次董事会审议通过，并业经公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

　　根据前述制度，公司对募集资金实行专户存储。2023年7月，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、大华银行（中国）有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属子公司南昌华勤电子科技有限公司、无锡睿勤科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、西安创趣信息技术有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证专款专用。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额5,730,683,551.87元存在差额31,274,468.05元，差异原因系发行费用中有31,274,468.05元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

　　注2：截至2023年12月31日，公司募集资金余额为3,369,743,852.81元，其中未到期定期存款1,150,000,000.00元，未到期结构性存款1,475,000,000.00元，未到期七天通知存款120,000,000.00元，活期存款624,743,852.81元。公司于2023年8月29日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　注3：现金管理存储账户系公司闲置募集资金进行现金管理的账户，仅用于募集资金的单笔现金管理结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本核查意见“募集资金使用情况对照表”（见附件1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年8月29日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币136,978.48万元。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核，并出具了《关于华勤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0013678号文号）。保荐机构进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）。

　　截至2023年12月31日，前述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已实施完成。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2023年8月29日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2023年10月30日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,920.00万元永久补充流动资金。公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　截至2023年12月31日，公司暂未使用超募资金永久补充流动资金。

　　（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的管理和使用以及信息披露不存在违规情形。

　　六、期后重大事项

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”变更部分募集资金用途并延期，变更的部分募集资金拟投入新项目“面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发中心”；同意对“华勤丝路总部项目”增加实施主体、调整内部投资结构并延期，同时对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”延期。

　　董事会、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于2024 年 4 月 25 日披露的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华勤技术募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华勤技术2023年度募集资金存放与使用情况。

　　八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，本保荐机构认为，2023年度华勤技术募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　附表1: 募集资金使用情况对照表

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　证券代码：603296  证券简称：华勤技术  公告编号：2024-023

　　华勤技术股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年4月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第六次会议，本次会议的通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2023年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年第一季度报告》全文。

　　（五）审议通过《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

　　（八）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《关于〈2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。

　　（十）审议通过《关于〈未披露2023年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明》。

　　（十一）审议通过《关于〈2023年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十二）《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于〈2023年度对会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　（十四）审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事崔国鹏回避表决。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意并由公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》

　　已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审查同意。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邱文生、董事吴振海、董事邓治国、董事奚平华回避表决。

　　（十九）审议通过《关于〈2023年度可持续发展报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审查同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。

　　（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》及《华勤技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-033）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于计提资产减值的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（二十三）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将于2024年5月16日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，会上将审议相关议案并听取《2023 年度独立董事述职报告》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296        证券简称：华勤技术         公告编号：2024-025

　　华勤技术股份有限公司2023年度利润分配

　　及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：A股每10股派发现金红利12元（含税）,每10股以资本公积金转增股本4股。

　　●  本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润2,706,874,614.61元，母公司报表期末未分配利润为人民币1,541,719,246.71元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本724,401,264股，扣减公司回购账户股份数量1,400,541股，以此计算合计拟派发现金红利869,281,516.80元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.11%。

　　2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月24日，公司总股本724,401,264股，扣减公司回购账户股份数量1,400,541股，转增后，公司的总股本为1,015,562,311股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296           证券简称：华勤技术       公告编号：2024-027

　　华勤技术股份有限公司

　　关于2024年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的全资子公司、控股子公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2024年年度公司为全资子公司、控股子公司提供的担保计划，总额不超过260亿元人民币（含公司往期存续至当前未到期对外担保余额）；截至2023年12月31日，公司实际为全资子公司、控股子公司的担保余额139.50亿元人民币。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  公司无对外逾期担保。

　　●  本事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司及控股子公司预计2024年度对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者关注投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　1、预计担保基本情况

　　根据公司经营和发展的需要，保证公司稳健发展，结合公司2023年担保工作情况，公司预计2024年年度为全资子公司、控股子公司提供的担保总额不超过260亿元人民币，其中包含公司往期存续至当前未到期对外担保余额139.50亿元人民币。2024年度，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。具体情况如下：

　　■

　　2、预计担保范围

　　预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

　　3、预计担保额度有效期

　　以上预计担保额度及授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议有关担保预计授权事项时为止。

　　在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等的担保事宜另行履行审议程序。具体担保金额以日后实际签署的担保合同、借款合同及相关文件为准，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　（二）公司就本担保事项履行的内部决策程序

　　2024年4月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、担保的必要性和合理性

　　本次对公司2024年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　三、董事会意见

　　为满足全资子公司、控股子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司提供担保的余额139.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.93%；公司对全资子公司、控股子公司提供担保的余额为139.50亿元。公司担保对象均为合并范围内子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296           证券简称：华勤技术       公告编号：2024-028

　　华勤技术股份有限公司

　　关于2024年度授权管理层对外投资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过360,000万元（含本数），董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

　　●  由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于 2024年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、授权事项概况

　　为了规范公司运作，提高公司对外投资的决策效率，根据《华勤技术股份有限公司章程》《对外投资管理制度》等关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使以下审批决策权限：

　　公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过360,000万元（含本数），授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

　　二、公司履行的决策程序

　　2024年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

　　三、本次对外投资额度授权对公司的影响

　　本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司战略发展布局的完善及业务领域的拓展，并优化整体供应链；本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296        证券简称：华勤技术  公告编号：2024-029

　　华勤技术股份有限公司

　　关于2024年度外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易概述：因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过15亿美元（含等值外币），本额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　●  审议程序：公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业务带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。

　　（二）交易金额

　　结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过15亿美元（含等值外币）。本额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。

　　交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。

　　（五）交易期限

　　本次授权额度的使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（六）授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。

　　二、审议程序

　　公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议、第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司在预计额度范围内开展外汇套期保值业务。本事项尚需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主要如下：

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

　　3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。

　　4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

　　四、风险控制措施

　　1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。

　　2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。

　　3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。

　　4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

　　5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

　　五、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术         公告编号：2024-030

　　华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，对截至2023年12月31日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）、计提减值准备的方法、依据和标准

　　1、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　2、计提金融资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，公司以预期信用损失率为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，进行减值测试并确认损失准备。

　　3、计提长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（二）、计提减值准备具体情况

　　公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等计提减值准备342,848,905.50元。具体如下：

　　■

　　2023年度计提信用减值损失42,462,994.50元，其中：应收票据预期信用减值损失计提7,423.25元，应收账款预期信用减值损失计提44,388,777.49元，其他应收款预期信用减值损失转回1,933,206.24元。

　　2023年度计提资产减值损失300,385,911.00元，其中：存货跌价损失计提188,122,734.36元，长期股权投资减值损失计提112,263,176.64元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经评估，上述计提资产减值准备共计342,848,905.50元，减少公司2023年合并利润总额342,848,905.50元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296  证券简称：华勤技术  公告编号：2024-033

　　华勤技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、修订背景

　　2024年2月28日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》以及《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》。

　　现结合前述议案的内容以及公司实际情况，2024年4月24日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　二、修订内容

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚须提交本公司股东大会特别决议审议通过方可生效，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依法办理修改《公司章程》相关变更事宜。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》。公司将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603296  证券简称：华勤技术  公告编号：2024-034

　　华勤技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区科苑路399号创新园区公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议，相关公告于2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　2、特别决议议案：议案7、议案10、议案11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：崔国鹏及一致行动人上海勤沅企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月15日的上午9:00-11:30、下午13:30-17:30。

　　（二）登记地点：上海市浦东新区科苑路399号1幢，华勤技术股份有限公司董事会办公室，联系电话：021-80221108，电子邮箱：ir@huaqin.com。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）

　　3、异地股东可用信函（信封上须注明“2023年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：021-80221108

　　传    真：021-80221109

　　联 系 人：王志刚、冒姗昀彤

　　邮政编码：201203

　　联系地址：上海市浦东新区科苑路399号

　　（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华勤技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603296  证券简称：华勤技术  公告编号：2024-035

　　华勤技术股份有限公司

　　关于实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人的一致行动人上海海贤信息科技有限公司（以下简称“上海海贤”）于近日办理了股份质押手续。上海海贤持有公司股份数量为40,500,000股，占公司总股本的5.5800%；本次质押后，上海海贤累计质押公司股份20,000,000股，占其所持公司股份总量的49.3827%，占公司总股本的2.7556%。

　　●上海海贤及其一致行动人持有本公司股份总数为314,533,602股，占公司总股本的43.3360%。本次股份质押完成后，上海海贤及其一致行动人持有的股份累计质押22,300,000股，占其持有公司股份的7.0899%，占公司总股本的3.0725%。

　　一、本次股份质押基本情况

　　公司于近日收到实际控制人的一致行动人上海海贤函告，获悉上海海贤所持有公司的部分股份被质押。具体情况如下：

　　■

　　本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　■

　　注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　三、其他说明

　　截至公告披露日，上海海贤质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年4月25日