本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.应收账款增加主要是因为本期油脂油料产品销售增加，对客户应收货款增加所致；

　　2.衍生金融资产及衍生金融负债变动主要是本期末套期工具公允价值较期初变动所致；

　　3.预付账款增加主要是本期末因生产加工所需，竞拍大豆原材料，预付货款增加所致；

　　4.其他应收款增加主要是因为本期末期货保证金增加所致；

　　5.应付账款增加主要是本期末集中采购进囗大豆等油脂油料，对供应商应付货款增加所致；

　　6.营业收入增加主要是本期菜籽油、大豆等油脂油料产品销售量有所增加，带来收入同比增加所致；

　　7.研发费用增加主要是本期子企业研发项目材料费、检测费等增加所致；

　　8.投资收益增加主要是本期对联营企业投资收益增加所致；

　　9.公允价值变动损益减少主要是公司运用套期保值的经营模式，产生的套期工具和被套期项目公允价值变动所致；

　　10.营业外收入增加主要是本期客户违约赔款收益增加所致；

　　11.归属于上市公司股东的净利润减少主要是2024年国际大豆供应呈宽松格局，加上国内豆粕下游养殖行业处于下行周期，国内油粕市场供大于求，产品价格和基差持续下行，油脂压榨利润空间受到挤压所致；

　　12.经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售收入增加导致销售商品收到的现金流入增加所致；

　　13.投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为上年同期有部分理财产品到期赎回导致现金流入增加，而本期无此情况。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南京粮控股股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：王春立    主管会计工作负责人：关颖      会计机构负责人：曹玲

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王春立    主管会计工作负责人：关颖    会计机构负责人：曹玲

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2024-016

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十二次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2024年4月24日上午9：30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　董事会经审议，认为2024年第一季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意公司《2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

　　董事会经审议，同意提名徐文军先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年5月10日（星期五）下午14：30召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《第十届董事会第十二次会议决议》

　　2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十次会议决议》

　　3.《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2024-017

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2024年4月24日上午10:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会对公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《第十届监事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2024-018

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决议，定于2024年5月10日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第十届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2024年5月6日（星期一）

　　B股股东应在2024年4月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2.披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　三、会议登记等事项

　　1.具备出席会议资格的股东，请于2024年5月9日上午9：30一12：00，下午14：30一17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2024年5月9日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987

　　3.公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4.登记地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦8层证券事务部

　　5.会议联系人：高德秋联系电话：010-81219989  传真：010-81219987  电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn

　　6.会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　五、备查文件：

　　1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议

　　2.海南京粮控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：

　　证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2024-020

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于补选第十届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经审议，同意提名徐文军先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　第十届董事会非独立董事候选人简历

　　徐文军，男，1970年2月出生，本科学历，二级法律顾问，公司律师，高级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司法律事务部副部长，北京首农食品集团有限公司贸易事业部副总经理。现任北京粮食集团有限责任公司专职外部董事、北京京粮粮油贸易集团有限公司专职外部董事。

　　徐文军先生曾在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，徐文军先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000505200505         证券简称：京粮控股京粮B      公告编号：2024-019

　　海南京粮控股股份有限公司