第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年4月24日，第三届董事会第六次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本440,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,400,000元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为70.98%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　纺织业作为国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程等方面发挥着重要的作用。印染作为纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提升附加值的重要环节。整体看，我国印染产业主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，其中浙江是全国最大的印染集聚区。我国印染行业市场化竞争较为充分，行业集中度较低，主要企业虽已具备较强的市场竞争能力，但市场份额仍然相对较低。

　　根据国家统计局数据，2023年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%，增速自4月份由负转正以来，维持在1%上下波动，整体保持增长态势。下半年以来，印染行业生产逐步恢复，印染布产量逐月提高，11月规模以上企业印染布产量重回50亿米以上，12月印染布产量达到55.95亿米，环比增长9.48%，为4月份以来单月最高产量。随着国家稳增长促消费政策持续发力显效，以及国庆长假、“双十一”购物节、圣诞节促销备货等拉动节日消费，纺织服装终端需求持续回暖，印染行业生产恢复向好。

　　公司专业从事针织面料和梭织面料的印染、印花业务，产品涉及锦棉罗马布、人丝、天丝、经编锦纶等高档产品。公司的印染业务系接受客户委托，由客户提供坯布，公司按客户的要求对坯布进行定制化的印染处理，主要过程包括前处理、染色、后整理等工艺环节。印染后的纺织面料广泛应用于高端休闲服饰、运动服饰、商务正装等服装领域。

　　公司注重以品牌建设为核心的质量、生产、技术、环境、节能系列管理，致力于建设一流的新型节能环保型和智慧型印染企业，已通过ISO9000质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系及瑞士Oeko-Tex-100纺织标准认证、GRS全球再生认证、OCS及GOTS有机认证，并于2019年1月正式成为瑞士Bluesign蓝标认证的会员单位。

　　公司设有省级研发中心及检测中心，可以对织物强力、日晒牢度、耐洗色牢度、汗渍牢度、马丁代尔耐磨、甲醛含量等多项指标进行检测，牵头承担的纺织品印染全流程绿色制适关键技术开发与系统集成项目已列入国家工信部绿色制造系统集成项目，并得到国家工业转型升级专项资金支持。

　　公司以科技创新、绿色环保为宗旨，秉承“数智赋能，绿色创新；持续发展，奉献社会。”的精神理念，连续多年成为绍兴市工业亩均效益“领跑者，获评国家高新技术企业、国家级绿色工厂、中国印染行业三十强企业、浙江省两化深度融合国家综合示范区示范点企业、浙江省绿色企业等荣誉称号。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入154,676.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润3719.10万元，扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润3058.72万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605055          证券简称：迎丰股份  公告编号：2024-007

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年4月24日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月14日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　由公司总经理傅双利先生代表公司管理层向董事会作2023年度总经理工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　由公司董事长傅双利先生代表公司董事会作2023年度董事会工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　独立董事述职情况将向股东大会报告。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为37,190,957.76元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本440,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,400,000元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2023年度本公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.98%。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-009）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇回避表决。

　　（十）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　公司第三届董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度预计申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于公司2024年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十五）审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十六）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-014）及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》等文件。

　　公司代码：605055                                  公司简称：迎丰股份

　　（下转B070版）