一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　2023年，全球地缘冲突和海外高通胀依然持续等因素，使得全球经济复苏趋缓，需求端预期减弱，原材料供应紧张价格处于高位运行，钨后端市场需求预期总体承压产品价格上涨滞后，导致产品毛利率下降。

　　报告期内，公司主要业务未发生重大变化。实现营业收入 179,875 万元，同比增长7.48%；归属于上市公司股东的净利润-12,912万元，比上年同期减少212.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-13,036万元，同比减少153.79%。利润下降原因主要系：

　　（1）毛利率下降

　　报告期内，由于市场钨精矿及APT价格持续维持在高位，原料成本较高，且行业价格竞争加剧，后端产品价格上涨滞后，导致成本增长率高于收入增长率，产品毛利率下降。公司2022年度综合毛利率为9.91%，毛利润为16,578.32 万元；2023年度综合毛利率为5.97%，毛利润为10,740.96万元；毛利率同比下降3.93%。毛利润同比减少5,837.36万元。

　　（2）资产减值

　　①报告期内，受钨精矿、APT等原材料价格持续高位及碳化钨粉、硬质合金价格竞争加剧影响，公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司2023年度产品毛利率降低，净利润不及预期。公司于报告期期末对江西翔鹭未来现金流重新进行预测，并聘请第三方评估机构对包含商誉的资产组进行减值测试。根据测试结果，公司对相关商誉计提减值，减值金额为2,521.73万元。

　　②因矿山间歇性停产整改，矿石产量减少，公司单位产品承担的折旧费用等固定成本较高，单位生产成本高于销售单价。根据《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，公司对矿石等部分产品计提存货跌价准备，计提金额为557.41万元。

　　③因市场环境发生变动，子公司广东翔鹭精密制造有限公司刀具业务经营不及预期，产能利用率低，公司对其生产经营进行规划调整终止投入，对相关设备、刀具存货计提减值准备。公司聘请第三方评估机构对相关设备进行减值测试，依据测试结果对刀具设备计提减值628.28万元。根据《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，公司根据可变现净值对刀具存货计提减值1,029.97万元。

　　（3）营业外支出增加

　　公司从自身发展和成本效益角度考量，对人工、产能利用率等进行优化，淘汰合金、矿山等部分落后生产线，导致报告期内固定资产报废损失增加。2023年度公司固定资产报废损失为1,095.12万元，同比增加922.32万元。

　　报告期内，总体生产情况如下：

　　（1）钨粉碳化钨整体平稳微增，公司通过不断的优化和更新设备，采用智能化控制模式，降低人力成本，提升设备自动化运行程度，提高产品质量，降低成本。碳化钨粉产量和销量分别增长10.85%和10.23%，APT生产方面，化工辅料及能源价格持续上涨，公司为降低生产成本及减少化工及能源的使用，加大了钨回收料的使用力度，全年APT产量增长7.25%。受整体后端市场疲软，硬质合金产量和销量均出现小幅下滑，分别-7.82%和-5.28%。未来公司将持续加大硬质合金产品的研发，优化烧结工艺，淘汰部分老旧落后生产设备，提高生产效率。

　　（2）精密刀具业务

　　报告期内公司精密刀具业务亏损-4,520.26万元，经营不及预期，公司计划进行经营战略调整终止投入，逐步缩减退出精密刀具业务并适时出售相关生产设备，把资源集中在更有前景的业务领域，以实现公司可持续增长和盈利。

　　（3）超细钨丝项目的建设情况

　　光伏硅片大尺寸、薄片化趋势愈演愈烈。通过降低硅片厚度，可以在面积不变的情况下节省用料，从而降低硅片成本。根据CPIA，行业主流P型单晶硅片厚度从2020年的170μm降至2023 年的155μm，用于异质结的硅片电池厚度由2021年的150μm降至2023年120μm，用于TOPCon的硅片电池厚度由2021年的165μm降至 2023年的125μm。金刚线细线化是硅片薄片化发展的刚性需求。金刚线线径越细，切割锯缝越小，在切片过程产生的锯缝硅料损失越少，同体积的硅料锭出片数越多。与此同时，更细的线径，意味着破断力更低、电阻更大，对设备的运行速度、匹配度要求更高，需要准确把握镀层厚度，并匹配与之相对应的金刚石型号。金刚线目前主流常规产品母线为高碳钢丝。

　　细线化推动钨丝在金刚线“母线”中的需求加速与扩容，钨丝优秀的物理特性抗拉强度高，同等破断力下线径可以更细，细线化潜力更大。钨作为一种不可再生的稀缺资源，具有高密度、高熔点、高耐磨性、 高电导率、高硬度等物理性质，钨基金刚线更耐高温，具有更强的抗拉强度，而且可以在同等破断力下将线径做的更细。未来钨丝线渗透率有望快速提升。随着光伏经济性逐步凸显，全球光伏装机市场持续旺盛，金刚线线耗会随着线径减小和硅片减薄而增多。

　　报告期内针对近年来新的钨制品市场应用端变化，在光伏细钨丝方向进行研发拓展。公司研发生产的超细钨丝线径在 28-35μm，抗拉强度达到6000-6400N/mm2，于第四季度送样验证，已满足下游客户的需求，截至本报告披露之日，潮州凤泉湖厂区已具备月产3-5亿米的生产能力，公司正在全力推进年产300亿米超细钨丝的建设项目。

　　报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润出现亏损，今年，公司会积极把握市场机遇，以国家提出高质量发展、振兴制造业的理念为契机，加强公司人才梯队的培养，发挥人才和技术优势，以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点，积极调整资源配置，淘汰落后、亏损资产，提高公司组织效率，进一步降低成本，集中力量将公司资源往钨丝及高端硬质合金材料倾斜，促进企业向高端制造升级。同时，完善营销网络，积极拓宽销售渠道，巩固和提高产品的市场份额；加大销售力度，拓展国内外市场，发展更多客户资源。公司将在努力确保有效产能充分利用的同时，将无效产能尽快转变为公司现金流，改善公司经营业绩，回报股东投资。

　　2、主要产品及其用途

　　公司通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

　　公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：

　　■

　　注：蓝色线框内为公司目前所生产的产品，其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

　　■

　　■

　　3、主要经营模式

　　（1）公司生产模式

　　公司的粉末系列产品及非标刀具生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接收的订单安排生产计划，组织人员进行生产。同时，结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产，提高生产效率及对客户产品订单的响应速度。

　　硬质合金棒材及刀具（标准产品）生产模式除订单式生产外，会形成部分库存，以提高客户交付的响应速度。

　　（2）公司销售模式

　　公司采用了直销为主，经销为辅的销售模式，这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下，公司开拓客户，销售人员直接联系客户推广。经销模式下，公司产品直接销售给经销商，经销商负责产品销售并自负盈亏，同时，公司为经销商的下游客户提供技术指导，下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中，大部分业务均直接与用户对接，客户向公司提出产品的具体要求，公司再安排生产、销售及售后服务。

　　（3）公司采购模式

　　公司根据物料的不同，采取不同的采购模式。

　　对于钨精矿，按照生产计划进行采购，结合钨精矿的库存确定采购量，并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属网、中华商务网、伦敦金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素，公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存。对于APT，公司根据自产APT数量与所需APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。同时，针对两种生产原料的采购，公司会根据市场价格的走势科学的进行库存管控。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年度，鹏元资信对公司及公司存续期内相关债券进行了跟踪评级，根据 鹏元资信于 2023 年 6 月 20 日出具的《2019 年广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，发行主体信用等级评级为 A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 A+

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项，公司经营情况未发生重大变化。

　　股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-017

　　广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年04月24日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年04月21日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，均通过现场及通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事高再荣、肖连生及廖俊雄向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　与会董事认真听取了总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务预算报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》全文。

　　公司董事、监事、高级管理人员对《2023年年度报告》签署了书面确认意见。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）审计，公司2023年（母公司）实现净利润-10,443.34万元，提取法定盈余公积金0万元，减去已分配2022年度股利0万元，加其他利润分配0万元，加上年结转未分配利润34,047.59万元，实际可供股东分配的利润为23,604.25万元；公司合并报表层面实现净利润-12,912.31万元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0万元，减去已分配2022年度股利0万元，加其他利润分配0万元，加上年初未分配利润31,710.63万元，截至2023年12月31日，合计可供股东分配的利润为18,798.32万元。

　　根据《公司法》及《公司章程》，结合公司业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑，公司2023年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审核《2023年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制规则落实自查表》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

　　案》

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　保荐机构发表了核查意见，司农事务所出具了专项报告，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　司农事务所担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟续聘司农事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》

　　为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关机构开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币28亿元。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自2023年度股东大会审议批准之日起算。

　　■

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的公告》。

　　董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事2024年薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司第四届董事会独立董事2024年薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即公司独立董事领取独立董事津贴，每人6万元/年。独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

　　董事廖俊雄、肖连生、高再荣为公司现任的独立董事，均已回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事2024年薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司第四届董事会非独立董事2024年薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；董事长的薪酬为31万元/年（含税）。

　　非独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司非独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　董事陈启丰、周伟平、陈伟东、陈伟儿为公司现任的非独立董事，已回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司〈高级管理人员2023年度绩效考核情况及2024年度薪酬方案酬方案〉的议案》

　　现向董事会提交《高级管理人员2023年度绩效考核情况及2024年度薪酬方案》。结合公司2023年度生产经营情况及经营业绩，公司确认了2023年度高级管理人员薪酬情况。同时，公司2024年度高级管理人员薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，公司高级管理人员的薪酬方案具体如下：

　　■

　　董事长陈启丰、董事陈伟东现任公司总经理，董事陈伟儿现任公司副总经理，董事周伟平现任公司副总经理，均已回避表决。

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划》（“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》等的规定，鉴于：（1）公司2023年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核指标，对应激励对象已获授但尚未解除限售的1,365,000股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销；（2）公司2021年限制性股票激励计划的原3名激励对象已经离职，已不再符合《激励计划》相关的激励条件，上述离职人员已获授但尚未解除限售的9,000股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。综上，上述已获授但尚未解除限售的合计1,374,000股限制性股票应由公司回购注销。回购价格为5.29元/股，并支付银行同期存款利息，回购款项合计人民币7,537,090.74元。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　关联董事周伟平先生作为激励对象回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理相关工商变更登记手续，或与此相关的其他变更事宜，详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　公司《2024年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告全文》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　19、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。董事会同意公司及控股子公司开展额度不超过4,000万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，同时预计动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　20、审议通过《关于2023年年度计提资产减值损失的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第8号一资产减值》等相关法律、法规规定及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司2023年12月31日的经营成果与财务状况，对2023年年度各类资产进行了全面清查，2023年年度公司拟计提资产减值准备和信用减值准备金额共计49,034,585.24元。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年年度计提资产减值损失的公告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月17日召开2023年度股东大会，以审议董事会、监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2024年第三次临时会议决议；

　　2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　4、第四届薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　5、保荐机构相关核查意见；

　　6、会计师事务所相关报告。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业                   公告编号：2024-028

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年度股东大会

　　2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　2024年4月24日，公司召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间为：2024年5月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15一9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　证券代码：002842                证券简称：翔鹭钨业                公告编号：2024-019

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　（下转B066版）