第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利 180,069,386.80 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　雷达装备及相关系统

　　军用雷达领域，作为获取战术情报的主要手段，雷达在国防军事领域占据重要的战略地位，广泛应用于警戒、引导、武器制导、侦查和航行保障等用途。近年来由于国际热点地区冲突的不断加剧、边境保护和早期威胁识别需求的增加，各国进一步提升军费投入，军用雷达国际市场规模保持稳步增长的态势。党的二十大提出打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，巩固提高一体化国家战略体系和能力，加强国防科技工业能力建设。军事强国建设的需求有力推动我国军用雷达等领域实力不断增长，军用雷达市场有望进一步扩大。民用雷达领域，鉴于雷达的高精度探测能力使其在空中管制、气象服务、资源开发、环境保护等领域拥有着巨大的应用空间，广泛服务于公共气象、应急管理、防灾减灾、城市运行及交通、水利、电力等行业。由于恶劣天气的增加，现有天气雷达站网已逐步难以满足要求，国务院提出加快构建由气象卫星、测雨雷达、雨量站和水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，对新一代天气雷达网和风廓线仪探测网的需求迫切，气象雷达市场前景广阔。随着雷达技术、计算机技术和电子元器件的不断升级，空管监视技术与信息技术充分融合，推动空管雷达产业向全固态、双冗余、无人值守等方向发展，空管雷达市场保持稳定增长。同时，近期国家出台了发展低空经济相关政策，空管雷达、气象雷达以及低空监视雷达作为低空经济基础设施的一部分，展现出更为广阔的发展空间。

　　工业软件及智能制造

　　党的二十大报告提出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。工业软件作为智能制造的重要基础和核心支撑，对于推动我国制造业转型升级、实现制造强国具有重要的战略意义。工业软件是推动制造业高质量发展的核心要素，是推进工业数字化转型的重要手段，是智能制造的灵魂。随着全球工业步入信息化与智能化转换的关键时期，工业软件和智能制造已经渗透到工业领域的核心环节，成为现代产业体系中不可或缺的“大脑”。一方面，随着国际贸易局势不断紧张，国内企业有着巨大的国产替代成长空间，行业处于快速发展的时代风口。另一方面，国家层面对工业软件给予了更高的重视和更多的政策扶持，持续加大技改投入，以“智改数转网联”加快数实深度融合，我国工业软件市场将保持高速增长的态势。

　　智慧轨交

　　城市轨道交通经过20余年的发展，多条线路开始进入改造期，巨大的运营里程带来的信息化改造与智慧化业务需求的剧增，给轨道交通产业带来新的发展机会。与此同时，各地地铁公司在追求高质量完成建设的同时，关注高质量运营，提出了各种类型的管理信息化系统建设和智能运维系统建设的需求，加快信息技术和城轨业务的融合。“互联网+城轨交通”正在衍生出崭新的数字化、信息化、智慧化的新技术、新业态、新模式，覆盖建设、运营、资源开发等阶段的智慧城轨产品市场需求持续增长。

　　公司聚焦主业，着力发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交，持续加大关键核心技术研发投入，不断提升自主创新能力。

　　雷达装备及相关系统板块，公司围绕国家重大战略需求及民生重点领域开展生产经营，雷达及系统产品覆盖国际化经营、军工电子、公共气象、应急管理、交通、水利、电力等多个领域，为国内外用户提供全谱系预警探测装备，为气象、空管、应急管理等部门以及新能源电力、水利、交通运输等国民经济行业，提供从气象探测装备到大数据处理应用的整体解决方案。

　　经过多年创新发展，公司形象和市场地位稳步提升，已经成为雷达技术的行业引领者。公司主动承担“中国雷达走向世界”的重任，积极响应“一带一路”倡议，与合作伙伴建立了长期业务关系。推动技术创新，开展科技攻关，将新一代雷达技术成功应用于民用雷达领域，攻克大型相控阵天气雷达技术，积极开展X波段相控阵天气雷达及应用系统的研制，持续引领气象雷达技术的发展；基于物联网、人工智能与大数据分析等技术，率先谋划“雷达+系统”整体解决方案布局，为气象防灾减灾提供有力支撑；在二次雷达S模式协同监视与数据链、雷达信号处理、大数据挖掘等多个领域持续开展技术攻关，确保在空管雷达装备与系统领域保持技术领先优势。同时布局综合保障领域，顺利完成多套雷达大修等项目交付。

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　　协同观测系统                                   S波段相控阵天气雷达

　　工业软件及智能制造板块，公司围绕产品全生命周期主线打造丰富的工业软件产品组合，为用户提供智慧企业整体解决方案，在航空、航天、船舶、国防电子、兵器、核能、汽车、民用电子等行业400余家企业的多个重点装备研制生产和服务保障中成功应用。通过核心产品（工业软件、智能装备）、多层次解决方案（智能车间、智慧企业、制造云服务）的并行推进和融合发展，全面满足企业数字化、网络化、智能化的转型需求。

　　公司帮助工业企业利用信息技术打造高效顺畅的产品全生命周期数字链，并通过自身的技术和服务，将领先的智能制造理念和最佳实践融入信息化系统中。持续加强系统工程建模、数字孪生、虚实仿真等现代信息技术与先进制造业技术的深度融合，积极探索核心产品国产化替代路径。凭借出色的自主创新能力打造了自主工业软件品牌REACH睿知和智能制造装备品牌REASY睿行系列产品，为离散型制造业的转型升级和提质增效提供有力支撑，致力于成为中国领先的“自主工业软件和智造解决方案提供商”。

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　　智能制造基础数字平台                          REACH.PLM总体架构

　　智慧轨交板块，面向智慧城轨在智慧运输组织、智能列车运行、智能运维安全、智慧网络管理等方面的建设需求，公司推出数字化智慧轨交产品，利用5G、云平台、大数据、探测感知等技术，实现列车运行更智能、运维管理更智慧，驱动轨道交通进入智能化的高质量发展轨道。

　　公司以信号系统为核心，持续进行新一代自主信号技术产品迭代升级，提升列车运行安全与效率，降低能耗；同时推进轨道交通产品信息化、智能化应用，带动轨道交通产业数字化转型升级，提高轨道交通产业智能化水平；加快自主研发布局，围绕探测感知、信息安全核心技术攻关，实现国产化产品替代，致力成为轨道交通信号和信息化系统解决方案核心供应商和服务商，实现轨道交通产业高质量、可持续发展。

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　　南京地铁设备设施综合运维平台                 南京7号线-无人驾驶信号系统

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本报告期公司实现营业收入 328,207.24万元，同比增长1.77%。实现归属于上市公司股东的净利润59,921.15万元，同比增长 9.10%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2024-004

　　国睿科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　●  2024年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

　　2024年4月18日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2024年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。

　　本次日常关联交易事项于2024年4月23日经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，6位关联董事回避表决该议案。

　　本次日常关联交易事项将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：2023年12月31日，公司存放于财务公司的款项合计148,798.07万元，其中存款148,562.30万元，其他货币资金235.77万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手续费12.64万元，支付借款利息102.81万元，取得存款利息收入901.15万元。

　　注2：2023年8月29日，国睿科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度筹资预算内部结构及利率调整的议案》，在中国电子科技财务有限公司的贷款额度由9,500万元调增至11,500万元。

　　（三）2024年日常关联交易预计情况

　　单位：万元

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　　注1：公司与中国电子科技财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议中双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.5亿元；

　　注2：公司在财务公司办理存款及贷款会发生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会发生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

　　三、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所

　　开办资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

　　关联关系：十四所持有公司52.60%的股份，是公司的控股股东。

　　（二）关联方名称：中国电子科技集团有限公司

　　中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称CETC）于2002年3月1日正式挂牌运营，拥有包括47家国家级研究院所、18家上市公司在内的700余家企事业单位，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币200亿元。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

　　中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

　　关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。

　　（三）关联方名称：中国电子科技财务有限公司

　　中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

　　关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

　　四、关联交易定价政策

　　（一）公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，顺序选择政府指导价（含军审价）、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有政府指导价的，适用政府指导价；无政府指导价的，适用市场价；无政府指导价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

　　（二）中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。

　　（三）与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和电科集团财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。

　　上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2024-005

　　国睿科技股份有限公司

　　关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融

　　服务协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　●  本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本，交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　2023年度末，财务公司总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益共113.24亿元；2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：1.存款服务；2.结算服务；3.综合授信服务；4.其他金融服务。

　　（二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　　（三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。

　　（四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。

　　（五）本次金融服务协议的有效期为三年。

　　四、该关联交易的目的和对公司的影响

　　财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于主要商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。此关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本；关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

　　五、该关联交易履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月18日，独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，对公司与财务公司签订《金融服务协议》进行审议。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　（二）董事会表决情况

　　2024年4月23日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决该议案。

　　（三）其他有关程序

　　本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　本次金融服务协议不需要经过有关政府部门批准。

　　六、需要特别说明的历史关联交易情况

　　本次金融服务协议签订后，公司与财务公司于2021年5月签署的金融服务协议终止。原金融服务协议相关情况详见2021年4月27日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》（公告编号：2021-008）。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2024-006

　　国睿科技股份有限公司

　　关于向子公司提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司、南京恩瑞特实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司及南京国睿信维软件有限公司

　　●  委托贷款金额：不超过48,500万元

　　●  委托贷款期限：一年

　　●  贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）、南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称微波器件公司）及南京国睿信维软件有限公司（以下简称国睿信维）提供委托贷款不超过48,500万元。委托贷款期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司的流动资金。

　　本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日止。

　　本次委托贷款不属于关联交易。

　　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　　2024年4月23日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款对象的基本情况

　　（一）南京国睿防务系统有限公司

　　国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币10,000万元。注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼A区14楼1401室。该公司主营业务为防务系统的研发、销售、服务。

　　截至2023年12月31日，国睿防务经审计的总资产447,107.59万元，净资产281,044.37万元。2023年营业收入167,877.56万元，净利润48,655.31万元。

　　（二）南京恩瑞特实业有限公司

　　恩瑞特为公司的全资子公司。注册资本：人民币30,000万元。注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道39号。该公司主营业务为雷达整机与相关系统、轨道交通相关产品的生产和销售。

　　截至2023年12月31日，恩瑞特经审计的总资产202,115.56万元，净资产54,633.10万元。2023年营业收入81,903.14万元，净利润3,028.09万元。

　　（三）南京国睿微波器件有限公司

　　微波器件公司为公司的全资子公司。注册资本：人民币1,800万元。注册地址：南京市雨花经济开发区三鸿路6号6幢401室。该公司主营业务为军品铁氧体器件、民品通信器件相关产品的生产和销售。

　　截至2023年12月31日，微波器件公司经审计的总资产61,567.43万元，净资产41,248.01万元。2023年营业收入21,752.38万元，净利润2,110.70万元。

　　（四）南京国睿信维软件有限公司

　　国睿信维为公司的控股子公司，持股比例：95%。注册资本：人民币5,000万元。注册地址：南京市雨花台区三鸿路6号6幢701室。该公司主营业务为软件开发、信息系统集成、管理信息系统开发与有关咨询服务等。

　　截至2023年12月31日，国睿信维经审计的总资产66,976.43万元，净资产30,662.65万元。2023年营业收入46,060.65万元，净利润6,753.29万元。

　　三、委托贷款的资金来源及还款方式

　　本次向所属子公司提供的委托贷款从国睿科技自有资金中支付；还款方式：按季结息，到期还款。

　　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　向控股子公司提供委托贷款是为了支持子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为控股子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　本次委托贷款对象均为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

　　六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司累计向控股子公司提供委托贷款19,500万元。不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2024-002

　　国睿科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3.本次会议由董事长李浪平先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼4号会议室召开，会议由董事长李浪平先生主持，采用现场方式表决。

　　4.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、会议审议情况

　　1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　《公司2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2023年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度利润分配方案公告》（编号：2024-003）。

　　6.审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-004）。

　　8.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险评估报告的议案》。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　《关于对中国电子科技财务有限公司的持续风险评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9.审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规 模的议案》。

　　根据2024年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展需要，公司及下属子公司2024年度拟向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过32亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。在上述授信额度内，2024年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过人民币1.50亿元。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　本次签署金融服务协议的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》（公告编号：2024-005）。

　　11.审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次委托贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2024-006）。

　　12.审议通过了《董事会风险管理与审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

　　《董事会风险管理与审计委员会2023年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13.审议通过了《公司2023年度全面风险管理报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

　　14.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

　　《公司2023年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　15.审议通过了《关于2024年度内部审计工作计划的议案》。

　　围绕公司年度经营管理目标，公司内部审计部门编制了2024年度工作计划，董事会予以审核通过。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

　　16.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。黄强董事对本议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　公司高级管理人员2023年度的薪酬情况详见《公司2023年年度报告》。

　　17.审议通过了《关于〈公司2024-2035年中长期发展规划〉的议案》。

　　同意《公司2024-2035年中长期发展规划》，该规划明确了公司2024-2035年发展基础与形势、总体要求、重点任务和保障措施等内容。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

　　18.审议通过了《关于公司2024-2026年滚动规划及四个专项规划的议案》。

　　同意《公司2024-2026年滚动规划》及“科技创新、资本运作、人力资源、能力建设”四个专项规划，明确了公司2024-2026年形势研判、战略意图、关键任务和发展重点、重大举措、保障措施等内容。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

　　19.审议通过了公司2024年第一季度报告。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

　　《公司2024年第一季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　20.审议通过了《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

　　《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　21.审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司独立董事制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　22.审议通过了《关于修订〈公司董事会战略投资与预算委员会议事规则〉的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

　　《公司董事会战略投资与预算委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　23.审议通过了《关于修订〈公司董事会风险管理与审计委员会议事规则〉的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

　　《公司董事会风险管理与审计委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　24.审议通过了《关于修订〈公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　《公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　25.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司召开2023年年度股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-008）。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2024-003

　　国睿科技股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.145元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为214,729,975.53元。经第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.45元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利180,069,386.80元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1.董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.监事会审议和表决情况

　　公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案考虑了2023年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

　　本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　公司代码：600562                        公司简称：国睿科技

　　（下转B058版）