一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以583,790,330为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　2023年1月1日至2023年12月31日，公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务，以食品冷链、畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链。

　　（二）主要产品及其用途

　　食品板块采用“冷库+市场”经营模式，主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品销售，主要用途是为市场提供冷冻肉类食用。目前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。

　　农牧板块主要产品是种猪和种鸡，商品猪和商品鸡，主要用途为养殖、食用。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

　　（三）经营模式

　　1、食品板块的经营模式

　　食品板块的生产模式为提供冷藏服务和经营场地并对自营的冷冻肉类根据市场行情进行自购自销。采购模式为经过对冻肉市场行情的讨论判断，直接与上游厂家进行询价，根据已确定的采购品种进行采购。销售模式为直接批发销售给客户，价格随行就市。

　　2、农牧板块的经营模式

　　农牧板块的生产模式为自繁自育。公司从事猪、鸡的品种繁育，种苗、商品肉猪和商品肉鸡生产销售等环节的管理。采购品种主要是饲料、畜禽疫苗和药品，采购量根据生产计划、库存量和运输周期等因素确定，由各子公司根据生产需求直接与供应商签订合同进行采购。销售模式为直接批发销售给客户，价格随行就市。

　　（1）养鸡业

　　公司养鸡业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育就是利用自有的种鸡进行产蛋、孵化，销售种鸡鸡苗或商品苗。

　　报告期末生物资产的数量、金额和平均残淘率：

　　■

　　（2）养猪业

　　公司养猪业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育就是利用自有的种猪进行生产，销售种猪猪苗或商品苗、商品猪。

　　报告期末生物资产的数量、金额和产房仔猪淘汰率：

　　■

　　公司生猪期末数量40,263头，其中能繁母猪4,151头、后备种猪和育种猪5,420头、仔猪17,191头、阉公及育肥猪13,464头、种公猪37头。

　　报告期内未出现重大动物疫病流行且国务院兽医主管部门无公布重大动物疫病流行。

　　报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。

　　（四）公司所处的行业地位

　　公司食品板块采用“冷库+市场”的经营模式，肉类食品行业处于充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。

　　公司下属子公司广弘食品集团公司和南海种禽有限公司是广东省重点农业龙头企业，惠州广丰农牧公司为国家级畜禽养殖标准化示范场（生猪）、国家生猪核心育种场、国家级生猪产能调控基地、国家级猪伪狂犬病净化场、长白猪国家核心育种场第一名、广东省畜禽养殖标准化示范场（生猪）、广东省猪伪狂犬净化场、广东省现代化美丽牧场，南海种禽有限公司为全国首批国家肉鸡核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家级动物疫病净化创建场、广东省禽白血病净化示范场、供港澳活禽注册饲养场，入选国家种业阵型企业。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　备注：2023年公司实现营业收入27.90亿元，剔除教育书店及解决同业竞争带来的重组收益等因素，同比增长9.28%，实现归母净利润2.13亿元，剔除教育书店重组收益等影响，同比增长14.01%。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年，公司深度践行“1213”战略目标，聚焦食品产业1个方向、深耕“食品冷链、畜禽农牧”2大业务板块，紧扣“提质增效”1条主线，力争“产业规模、经营质量、科技创新”3大突破，业务发展稳中有进。2023年公司实现营业收入27.90亿元，剔除教育书店及解决同业竞争带来的重组收益等因素后，同比增长9.28%，实现归母净利润2.13亿元，剔除教育书店及重组收益等影响，同比增长14.01%。截止2023年12月31日，公司总资产为70.02亿元，比2022年末增长22.31%，归属于上市公司股东的净资产为31.38亿元，比2022年末增长4.16%。

　　（1）抓好“一个核心”引领

　　以“提质增效”为核心引领，以“拓渠道、优环境、合资源，提质量、降成本、扩销售”为重点举措，在业务开拓、降本增效、育种创新等方面取得了良好进展。

　　在食品板块方面：一是实施新策略。克服猪肉行情低迷，及时加快调整库存商品结构，提高库存商品周转率，加大牛羊肉购销力度，冻品销售收入24.33亿元，同比增长9.33%。二是联动产业资源。广弘食品联合向优质上游供应商采购，提高议价能力，统筹库存管理，降低经营风险。粤桥公司锁定食品加工型企业为目标客户，推动构建食品产业综合园区，提高园区综合收益。三是优化营商环境，提升效益。广弘食品加快推进五号大院改造升级项目，构建“云享经济”生态圈，引进轻餐饮新业态，提升客户满意度。粤桥公司通过局部优化与低成本改造，新增超低温冷库仓储容量，满足客户需求。

　　在农牧板块方面：一是生产质量常抓不懈。广弘农牧建立完善重大疾病监测和防疫体系，建立覆盖全流程的标准化体系，实施批次化生产，生产效率大幅提升。南海种禽不断规范饲养管理规程，广弘3号小白鸡父母代产蛋率最高达93.96%，取得了一定的突破。二是降本增效更加有力。广弘农牧加强精细化管理，提高降本意识，强化降本效果跟踪，在生产端创新生产流程，实施灯带管理，待配母猪发情率大幅提高，减少能繁母猪空产期。南海种禽狠抓“两白一支”禽病净化，自主创新采用混样检测，检测费用有一定下降。三是科技优势持续增强。南海种禽以市场需求为导向，持续推动广弘3号小白鸡品种审定工作。加强胡须鸡配套系改良工作，提高商品代胡须鸡生长速度；开展南海麻鸡新配套系研发，培育出“南海麻”新品种，并谋定长期定制化育种合作意向。广弘农牧深化育种信息系统运用，构建数字化种猪育种技术体系和流程，同时，结合新的变化，引入美系、法系血缘，适配市场需求，丰富产品矩阵。四是销售规模稳步提升。南海种禽调整企业定位，集中精力开拓国内大市场，扩大企业在行业的影响力与品牌知名度。广弘农牧与多家知名企业达成初步合作意向，惠州基地成功进入多家大型生猪养殖企业猪苗供应商名单；推行“家庭农场觉醒计划”，推广“广弘种猪”，提升品牌口碑与影响力。

　　（2）践行“两个模式”探路

　　坚持延伸产业触角，灵活采用多种产业投资及扩张模式，延伸食品冷链、畜禽养殖产业链条，推动项目落地见效，构建了广州东西两翼、南北联动的冷链产业格局，推动发展了以珠三角为核心，遍布粤北、粤东、粤西地区的畜禽产业基地布局。

　　一是推动“产业引领”模式，搭建“一港四基地”格局。

　　公司最终以6,500万元竞拍成功食品冷链智慧港项目地块，为推动食品冷链智慧港落地建设及运营打下坚实基础。兴宁广弘生猪产业园项目基本完成主体建设及设备安装。河源国鸡种业基地项目采用“分段施工、分段交付、分段投产”模式，成功克服人员流动大、防疫管控难等问题，顺利移交父母代区域，承接狮山基地产能转移，实现当年投入、当年产生效益。广弘创汇湾总部基地项目在时间紧、任务重的情况下，明确时间节点，倒排工作计划，做好项目开工的前期工作。

　　二是推广“1+1”模式：探索产业投资新路径。

　　公司充分发挥广弘冷链品牌和管理优势，探索出一条高效拓展的发展路径，在总结管理输出经验的基础上，加大管理输出力度，与吉星冷链签订冷库合作经营协议，新增冷库库容1万吨，截止12月底，自营和管理冷库规模超8万吨，用高效扩张的方式，增强冷链服务管理核心竞争力，夯实冷链产业基础。

　　公司积极践行“轻资产运营”，延伸产业链条。广弘农牧采用轻资产模式运营海丰基地，开拓肉猪养殖业务，抵御市场风险，海丰基地业绩达到预期效果；在积极总结“海丰模式”经验的基础上，广弘农牧采用租赁运营方式租赁韶关乳源母猪场，实现轻资产经营生猪养殖规模扩张，延伸生猪养殖产业链，新增生猪产能。

　　（3）促进“多点支撑”见效

　　一是实施信息化驱动，打造智慧企业。

　　公司业财一体化系统已全面铺开，通过联通业务和财务数据，推进嵌入式指标预警，为经营决策提供数据支撑，提高企业经营决策效率。广弘食品创新运用自动冲霜装置，有效提高制冷设备自动化和节能降耗水平。广弘农牧打造AI远程售猪系统，实现全过程可追溯，为客户提供远程购猪整体解决方案。南海种禽运用智能传感器、监控摄像头、数据采集终端等智慧养殖设备，综合自动喂养系统，提高饲养效率。粤桥公司加强冷库智慧仓储管理，完善“统筹控场+互联网”布局，打造智慧园区通行场景，合力实现安全生产经营。

　　二是做好人才培育，激发干事活力。

　　报告期内，公司组织制定、实施年度培训计划，结合人才队伍梯队建设要求，将“走出去”与“引进来”相结合，共开展员工培训52场，同比增长79.3%，覆盖培训人数1,499人次，同比增长51.4%。同时充分发挥考核“指挥棒”作用，实行目标管理，树立结果导向，激发干部员工干事创业活力。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-22

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、本次会计政策变更的原因

　　2022 年11 月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》，其中第一项规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更的日期

　　公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　1、会计政策变更的主要内容

　　根据《企业会计准则解释第16 号》的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：000529       证券简称：广弘控股      公告编号：2024-20

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司经营范围修改的相关情况

　　公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，拟对经营范围进行变更。变更后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：企业总部管理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；停车场服务；智能农业管理；园区管理服务；企业管理咨询；供应链管理服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业科学研究和试验发展；制冷、空调设备销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；企业管理、国内贸易代理、集贸市场管理服务、市场营销策划、社会经济咨询服务、融资咨询服务、保健食品（预包装）销售、食品互联网销售（销售预包装食品）、肥料销售、食品添加剂销售、鲜蛋批发、鲜蛋零售、广告制作、广告发布。同时，根据上述经营范围变更情况，对《公司章程》中的相关条款予以修订。

　　二、《公司章程》修订的相关情况

　　为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应部分条款修改，具体内容如下：

　　■

　　注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。

　　二、其他事项说明

　　此次公司修改经营范围和修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：000529       证券简称：广弘控股       公告编号：2024-18

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于公司向金融机构申请融资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请融资额度的情况概述

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额不超过人民币25亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资，不含项目融资），具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行，上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

　　证券代码：000529                证券简称：广弘控股                公告编号：2024-15

　　(下转B056版)